独立董事情况 - 公司董事会结合2023年度报告期履职独立董事自查文件评估其独立性[2] - 独立董事均具备胜任岗位资格，未担任除独立董事外职务，无利害关系[2] - 独立董事符合法规对独立性要求[2] 专项意见时间 - 董事会出具独立董事独立性情况专项意见时间为2024年4月23日[3]

业绩总结 - 2023年度公司实现营业收入2,037,895.01万元[6] - 2023年净利润为 -6.16亿元，上期为10.61亿元[22] - 2023年营业总收入为203.79亿元，上期为199.18亿元[22] - 2023年营业总成本为203.90亿元，上期为186.97亿元[22] - 2023年营业收入为28.86亿元，2022年为28.84亿元，同比增长0.09%[35] - 2023年营业成本为26.54亿元，2022年为23.92亿元，同比增长10.94%[35] - 2023年投资收益为6.94亿元，2022年为0.65亿元，同比增长967.77%[35] - 2023年净利润为7.48亿元，2022年为4.79亿元，同比增长56.00%[35] 资产负债情况 - 2023年末流动资产为60.35亿元，2022年末为76.71亿元，同比下降21.33%[18] - 2023年末非流动资产为105.23亿元，2022年末为104.58亿元，同比增长0.62%[18] - 2023年末流动负债为51.42亿元，2022年末为51.62亿元，同比下降0.39%[20] - 2023年末非流动负债为5.62亿元，2022年末为4.58亿元，同比增长22.84%[20] - 2023年末所有者权益为104.52亿元，2022年末为120.98亿元，同比下降13.60%[20] - 2023年末货币资金为14.81亿元，2022年末为10.17亿元，同比增长45.65%[18] - 2023年末存货为25.34亿元，2022年末为37.63亿元，同比下降32.66%[18] - 2023年末短期借款为32.17亿元，2022年末为28.74亿元，同比增长11.93%[20] - 2023年末长期借款为1.66亿元，2022年末为1.91亿元，同比下降13.30%[20] - 2023年末未分配利润为14.12亿元，2022年末为31.51亿元，同比下降55.19%[20] 现金流量情况 - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金为241.99亿元，上期为232.05亿元[24] - 2023年购买商品、接受劳务支付的现金为207.77亿元，上期为212.52亿元[24] - 2023年收回投资收到的现金为560万元[24] - 2023年取得投资收益收到的现金为549.04万元，上期为918.75万元[24] - 2023年吸收投资收到的现金为8820万元，上期为5880万元[24] - 2023年取得借款收到的现金为75.65亿元，上期为64.37亿元[24] - 2023年偿还债务支付的现金为72.42亿元，上期为64.93亿元[24] 股权变动情况 - 2006年12月中粮集团受让200,000,000股，占总股本20.74%成第一大股东[48] - 2011年5月公司名称由安徽丰原生物化学股份有限公司变更为中粮生物化学（安徽）股份有限公司[48] - 2011年9月中粮集团将持有的公司2亿股股份注入大耀香港，2012年9月股权过户完成[49] - 2015年5月5 - 18日大耀香港减持4800万股，减持后持股15200万股，占总股本15.76%[50][51] - 2018年公司发行股份购买资产，新增883223262股上市，生化投资持股占总股本47.80%[52] - 2019年公司名称变更为中粮生物科技股份有限公司[53] - 2019年确定授予不超31830700股限制性股票，约占股本总额1.723%，2020年实际授予18119411股，占授予前总股本0.98%，授予金额89147502.12元[54] - 2020年限制性股票授予完成后，公司总股本增至1865763788股，控股股东持股比例由56.03%降至55.49%[54] - 2021 - 2023年分别回购注销45800股、444392股、553035股限制性股票，公司股份总数减至1864720561股[54] 会计政策与税务情况 - 2023年1月1日采用新会计政策，2022年12月31日合并资产负债表递延所得税资产增加28,941,714.41元、递延所得税负债增加30,453,579.80元等[190] - 广西中粮生物质能源等公司获高新技术企业认定，三年内企业所得税按15%计缴[182] - 蚌埠中粮粮油食品科技等公司符合小型微利企业标准，2023年1月1日至2027年12月31日，减按25%计算应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税[183] - 2023年1月1日起，企业研发费用未形成无形资产的按实际发生额100%税前加计扣除，形成无形资产的按成本200%税前摊销[183] - 衡水公司自2008年1月1日起购置并实际使用列入《目录》范围内的专用设备，可按投资额10%抵免当年企业应纳税所得额[185] - 包装公司、广西公司、融氏公司、武汉公司作为高新技术企业中的制造业一般纳税人，增值税按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[186] - 宿州中粮生物化学有限公司等公司自2022年4月1日起适用加大增值税期末留抵退税政策[187] - 广西公司饲料产品自2001年8月1日起免征增值税[187]

财务审计 - 审计机构于2024年4月23日对中粮科技2023年财务报表签署无保留意见审计报告[2] 往来资金 - 中粮可口可乐华中饮料有限公司2023年期初余额8,069,181.75元，累计发生107,998,117.90元，偿还107,525,712.15元，期末余额8,541,587.50元[6] - 中粮可口可乐供应链（天津）有限公司2023年期初余额96,581,358.57元，累计发生581,786,355.31元，偿还598,747,243.82元，期末余额79,620,470.06元[6] - 中粮可口可乐饮料（内蒙古）有限公司2023年期初余额2,329,923.64元，累计发生20,917,410.50元，偿还21,398,746.56元，期末余额1,848,587.58元[6] - 中粮可口可乐饮料（中国）投资有限公司2023年累计发生325,749,861.93元，偿还325,749,861.93元，期末余额为0 [6] - 中粮可口可乐饮料（贵州）有限公司2023年期初余额11,066,215.96元，累计发生59,824,504.02元，偿还64,512,617.08元，期末余额6,378,102.90元[6] - 中粮可口可乐饮料（吉林）有限公司2023年期初余额25,043.20元，累计发生216,522.20元，偿还241,565.40元，期末余额为0 [6] - 中粮孔乙己酒业有限公司2023年期初余额610,458.00元，累计发生389,686.50元，偿还960,957.00元，期末余额39,187.50元[6] - 中粮可口可乐饮料（黑龙江）有限公司2023年期初余额130,464.00元，累计发生1,344,537.00元，偿还1,221,295.00元，期末余额253,706.00元[6] - 中粮（昌吉）粮油工业有限公司2023年累计发生46,400.00元，偿还34,800.00元，期末余额11,600.00元[6] 应收账款 - 中粮饲料（巢湖）有限公司2023年期初余额835,495.02元，累计发生7,511,171.15元，偿还7,968,343.37元，期末余额378,322.80元[7] - 中粮（北京）饲料科技有限公司2023年期初余额679.99元，累计发生5,259,907.20元，偿还5,260,587.19元[7] - 中粮糖业辽宁有限公司2023年累计发生1,388,871.12元，偿还855,807.12元，期末余额533,064.00元[7] - 中粮屯河（杭锦后旗）番茄制品有限公司2023年累计发生1,145,600.00元，偿还1,145,600.00元[7] - 中粮饲料（日照）有限公司2023年期初余额1,062,809.84元，累计发生2,212,852.10元，偿还3,156,753.74元，期末余额118,908.20元[7] - 中粮饲料（东台）有限公司2023年累计发生1,427,269.06元，偿还1,371,456.26元，期末余额55,812.80元[7] - 中粮佳悦（天津）有限公司2023年累计发生969,000.00元，偿还746,000.00元，期末余额223,000.00元[7] - 中粮东海粮油工业（张家港）有限公司2023年期初余额82,500.00元，累计发生1,101,400.00元，偿还786,500.00元，期末余额397,400.00元[7] - 中粮油脂（钦州）有限公司2023年累计发生277,814.08元，偿还205,739.68元，期末余额72,074.40元[7] - 中粮（唐山）糖业有限公司2023年累计发生876,651.00元，偿还310,615.50元，期末余额566,035.50元[7] 其他应收款 - 2023年与中国茶叶股份有限公司其他应收款累计发生353,991.12元，期末余额353,991.12元[8] - 2023年与中粮贸易有限公司其他应收款期初余额2,915,000.00元，累计发生63,797,460.00元，期末余额66,712,460.00元[8] - 2023年与COFCO Biochemical (Thailand) CO.,LT其他应收款期初余额2,726,650.00元，累计发生2,183,116.68元，偿还2,054,816.68元，期末余额2,854,950.00元[9] - 2023年与中粮生化服务管理有限公司其他应收款累计发生765,758,671.19元，偿还6,385,348,432.00元，期末余额78,091,043.83元[9] 预付款项 - 2023年与华商储备商品管理中心有限公司预付款项期初余额913,016,799.18元，累计发生2,921,021.61元，偿还915,937,820.79元[8] - 2023年与中粮贸易有限公司预付款项累计发生1,342,206,419.77元，偿还1,221,530,048.26元，期末余额120,676,371.51元[8] 其他流动资产 - 2023年与中粮期货有限公司其他流动资产期初余额51,059,921.50元，累计发生117,817,594.00元，期末余额168,877,515.50元[9] 关联资金往来 - 2023年关联资金往来总计期初余额1,865,109,931.30元，累计发生8,387,301,320.52元，偿还9,703,184,911.32元，期末余额549,226,340.50元[9]

回购注销情况 - 公司将回购注销392位激励对象的4,997,867股限制性股票[6] - 回购价格由4.92元/股调整为4.024元/股[6] - 公司应支付回购款项20,801,503.17元，含回购款20,111,416.88元、利息690,086.29元[6] 股本变化 - 回购注销后公司股本总额由1,864,720,561股减至1,859,722,694股[6][7] - 2020年2月新增股份18119411股上市[20][21] - 2021年4月公司股份总数由1865763788股减至1865717988股[22] - 2022年4月公司股份总数由1,865,717,988股减至1,865,273,596股[23] - 2023年4月公司股份总数由1,865,273,596股减至1,864,720,561股[24] 回购原因及人员情况 - 因公司整体业绩未达解锁条件，对353人对应比例限制性股票回购注销[8] - 因佟毅违法违纪受处分，对其已获授未解锁限制性股票回购注销[9] - 17人退休、2人调离、10人非个人原因被辞退，对其未解锁限制性股票按授予价加利息回购注销[11] - 9人主动辞职，对其未解锁限制性股票按授予价和收盘价孰低值回购注销[12] 过往及本次相关数据 - 2019年12月授予激励对象限制性股票不超过31830700股，占已发行股本总额的1.723%，授予价格为4.92元/股[19] - 2021年1月同意回购注销2名激励对象45800股[21] - 2022年1月同意回购注销16名激励对象444392股[22] - 第三期实际回购股数含人员异动情形回购第四期股数共计858833股[16] - 董事及高管张德国本次回购115775股，占比0.25；潘喜春本次回购64675股，占比0.25[16] - 经理人可回购117人，本次回购3278258股，占比0.32[16] - 核心业务骨干可回购273人，本次回购1539159股，占比0.27[16] 会议及程序进展 - 2022年2月9日股东大会审议通过回购注销部分限制性股票等议案[23] - 2023年1月9日董事会和监事会会议审议通过相关议案[24] - 2024年4月23日董事会和监事会审议通过回购注销部分限制性股票议案[25][26] - 本次回购并注销尚需经股东大会审议通过等[27]

财务数据 - 存放于中粮财务存款年初4.49亿，本年增1040.14亿，减1038.13亿，年末6.51亿，收息933.06万，付息及手续费119.58万[7] - 向中粮财务贷款及短期借款年初1.4亿，本年增9.15亿，减10.35亿，年末2000万，付息及手续费777.74万[7] 审计与审批 - 审计公司2024年4月23日对2023财报出具无保留意见审计报告[2] - 汇总表于2024年4月23日获董事会批准[7]

证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2024-015 按照《公司法》和《公司章程》的规定，王宇先生辞职报告自送达公司董事 会之日起生效。 截至本公告披露日，王宇先生持有公司股票 355,125 股，均为公司实施《限 制性股票激励计划（草案）》向其授予的限制性股票。王宇先生所持公司股票将 按《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监 事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定进行管理。 王宇先生在公司任职期间勤勉尽责，认真履职，公司董事会对王宇先生为公 司发展做出的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 中粮生物科技股份有限公司 董事会 中粮生物科技股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到公司副总经 理王宇先生提交的书面辞职报告，王宇先生因工作原因申请辞去公司副总经理职 务，王宇先生辞职后不再担任上市公司任何职务。 2024 年 4 月 2 日 ...

证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2024-017 中粮生物科技股份有限公司 1.以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司董事长的议 案》。（江国金先生简历见附件） 会议选举江国金先生为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至 第八届董事会任期届满之日止。 2.以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司董事会战略 委员会委员的议案》。 八届董事会2024年第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 一、会议出席情况 中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 3 月 28 日分别以传真和专人送 达的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开公司八届董事会 2024 年第三次临 时会议的书面通知。会议于 2024 年 4 月 2 日如期召开。在保障所有董事充分表达意见的情 况下，本次董事会采用现场结合通讯方式进行表决。本次董事会会议材料同时提交公司监事 及高级管理人员审阅。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决的董事共 9 ...

张鸿飞先生因工作原因，申请辞去公司董事长、董事会战略委员会委员（召 集人）、董事会提名委员会委员职务。张鸿飞先生辞职后，仍担任公司董事职务。 按照《公司法》和《公司章程》的规定，张鸿飞先生的辞职报告自送达公司 董事会之日起生效，截至本公告披露日，张鸿飞先生未持有公司股票。 张鸿飞先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数的情形，根据《公司 法》及《公司章程》相关规定，公司将按照法定程序完成董事长选举等工作。 特此公告。 证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2024-016 中粮生物科技股份有限公司 关于公司董事长辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到公司董事长、 董事张鸿飞先生提交的书面辞职报告。 中粮生物科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 2 日 ...

（一）会议召开情况 1．现场召开时间：2024 年 3 月 28 日（星期四）14:30 网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票时间为 2024 年 3 月 28 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深交所互联网投票时间：2024 年 3 月 28 日 9:15-15:00。 2．现场会议召开地点：北京市朝阳区朝阳门南大街兆泰国际中心 A 座 22 层 证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2024-014 中粮生物科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示： 3．召开方式：本次股东大会采取现场及通讯、现场投票及网络投票相结合 的方式召开。 4．召集人：公司董事会 5．主持人：董事长张鸿飞先生 6．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》相关规定和要求。 （二）会议出席情况 1．出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 25 人，代表 股份数 1,046,414, ...

安徽淮河律师事务所 ANHUI HUAIHE LAW OFFICE 基于上述，本所及本所经办律师根据有关法律、法规、规章和中 国证监会的有关规定，按律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉 尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 1、经查验，本次股东大会由 2024 年 3 月 11 日召开的八届董事会 2024 年第二次临时会议决议召开，中粮科技董事会于 2024 年 3 月 12 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告召开本次股东大会的通知 （公告编号：2024-011），通知载明了召开会议的基本情况（包括： 股东大会届次，召集人，会议召集的合法、合规性，会议时间，会议 召开方式，股权登记日，出席对象，会议地点，提示性公告发布时间）、 会议审议事项、提案编码、会议登记方法、参加网络投票的具体操作 流程、联系方式等。 地址：安徽省蚌埠市禹会区燕山路冠宜大厦 1 号楼 20 层 电话：（0552）2835900 传真：（0552）2835903 安徽淮河律师事务所 关于中粮生物科技股份有限公司 2024 ...