业绩总结 - 2024年度计提各项资产减值准备总计4342.19万元[2] - 本次计提减值减少2024年度归母净利润4342.19万元[9] - 本次计提减值减少2024年末归母所有者权益4342.19万元[9] 数据详情 - 信用减值损失：应收票据计提4.65万元，应收账款计提1781.67万元，其他应收款计提511.39万元[2] - 资产减值损失：存货计提131.96万元，其他流动资产计提1912.52万元[2] - 存货账面原值21652.76万元，可回收金额21433.85万元，本年度计提131.96万元[5] - 应收账款期末账面余额115346.57万元，期末坏账准备19700.28万元，本年度计提减值1781.67万元[7] - 其他流动资产期末账面余额5585.00万元，期末账面价值3672.48万元，本年度计提减值1912.52万元[10] - 福州友谊大厦房产估值减值1036.83万元，减值率18.56%[10] - 开发商对公司持有的福州友谊大厦物业需继续支出约875.69万元[10] 审计情况 - 本次计提资产减值准备事项已经会计师事务所审计[9]

2024 年度内部控制评价报告 共 6 页 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称：企业内部控制规范体系），结合北京中关村科技发展（控股）股 份有限公司（以下简称：公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合 ...

监事会会议情况 - 2024年召开4次监事会，定期2次、临时2次[2] - 第八届监事会第六次会议审议10项全通过[3] - 2024年度两次临时会议各审议2项全通过[3][4] 未来展望 - 2026年1月1日前章程规定设审计委员会，不设监事会或监事[12] - 2025年监事会配合改革，加强与审计委员交流[12]

审计机构情况 - 截至2024年12月31日，中兴财光华有合伙人187人、注册会计师804人，签过证券服务业务审计报告的331人[1] - 2024年度中兴财光华上市公司审计客户89家，年报审计收费总额11285.00万元[1] 公司审计相关 - 2024年续聘中兴财光华为审计机构，审计费用85万元（含内控审计费20万元）[2] - 中兴财光华对公司2024年财报出具标准无保留意见审计报告[4] - 公司董事会审计委员会认为中兴财光华年报审计表现良好，按时完成工作[7]

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性情况进行评估[1] - 三位独立董事未担任其他职务且与公司及股东无利害关系[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1]

BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., LTD. 2024 年度股东会 会议资料 二〇二五年四月十七日 | | | | 议案一：2024 | 年年度报告全文及摘要 | 1 | | --- | --- | --- | | 议案二：2024 | 年度董事会工作报告 | 2 | | 议案三：2024 | 年度监事会工作报告 | 3 | | 议案四：2024 | 年度财务决算报告 | 4 | | 议案五：2025 | 年度财务预算报告 | 13 | | 议案六：2024 | 年度利润分配方案 | 16 | | 议案七：2024 | 年度各项资产计提减值的议案 | 17 | | 议案八：关于续聘 | 2025 年度审计机构及其报酬的议案 | 18 | 2024 年度股东会会议资料 共 18 页 议案一：2024 年年度报告全文及摘要 各位股东及股东代表： 根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，公司编制了《2024 年年度 报告》全文及摘要，其中财务报告部分已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通 合伙）审计并出具标准无保留意见的审计报告。具体内容详见公司于 2025 ...

关于召开 2024 年度股东会的通知 共 6 页 证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2025-046 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 关于召开 2024 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024 年度股东会 2、股东会召集人：公司董事会 公司第九届董事会第二次会议审议通过《关于召开 2024 年度股东会的议 案》。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东会会议的召开符合 有关法律法规、深交所业务规则和公司章程等的规定。 4、本次股东会召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 16 日下午 14:00； （2）网络投票时间：2025 年 5 月 16 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 16 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2025 年 5 月 16 日 上午 9:15，结束时间为 202 ...

证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2025-039 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司）第九届监事 会第二次会议通知于 2025 年 4 月 7 日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出， 会议于 2025 年 4 月 16 日下午 14 时在北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 22 层 1 号会议室以现场表决方式如期召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨 论研究，形成以下决议： 第九届监事会第二次会议决议公告 共 4 页 一、审议通过《2024 年年度报告全文及摘要》； 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见与本公告同日披露的《2024 年年度报告》《2024 年年度报告 摘要》（公告编号：2025-040、041），本议案须提交公司股东会审议。 二、审议通过《监事会对<2024 年年度报告全文 ...

第九届董事会第二次会议决议公告 共 6 页 证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2025-038 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司）第九届董事 会第二次会议通知于 2025 年 4 月 7 日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出， 会议于 2025 年 4 月 16 日上午 10 时在北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 22 层 1 号会议室以现场结合通讯表决方式如期召开。会议应到董事 9 名，实到 董事 9 名。会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会 董事认真讨论研究，形成以下决议： 一、审议通过《2024 年年度报告全文及摘要》； 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 《2024 年度财务报告》已经董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见与本公告同日披露的《2024 年年度报告》《2024 年年度报告 摘要》（公告编号：2025-040、041），本议案须提交 ...