文章核心观点 中关村2024年经营业绩良性增长，明确发展战略定位，核心业务研发投入增加且取得成果，部分药品销售表现出色，2025年将从销售、费用控制、研发和外延式发展等方面采取措施提升业绩 [1][2][3] 2024年经营业绩 - 实现营业收入25.32亿元，同比增长11.22% [1] - 实现归属于上市公司股东的净利润5359.20万元，同比增长10.33% [1] 发展战略调整 - 2024年7月将发展战略定位为“致力于成为领先的医药大健康产业服务商”，旗下医药、健康品和养老医疗三大业务协同发展 [1] 核心业务研发情况 - 持续加强研发工作，利用北京、山东和黑龙江三个研发中心开展工作，2024年研发投入1.14亿元，同比增长6.81% [1] - 旗下北京华素、山东华素、多多药业在研发方面取得阶段性成果 [2] - 华素生物科技探索搭建疫苗技术平台，在多个关键环节实现自主创新 [2] 药品销售情况 - 北京华素处方药销售业务整体营业收入首次跨越10亿元大关 [2] - 核心产品盐酸贝尼地平片营业收入较上年同期增长近29% [2] - 战略产品盐酸羟考酮注射液营业收入较上年同期增长742.22% [2] - 主要产品富马酸比索洛尔片销售数量同比增长12.17% [2] 2025年发展规划 - 丰富销售模式，持续提高销售能力 [3] - 严格控制费用支出，紧盯政策变化制定应对预案，稳定运营 [3] - 紧盯研发关键节点，提前完成研发工作，解决产品不足问题 [3] - 加强外延式发展，积极寻求新项目、新产品，带来新利润增长点 [3]

文章核心观点 文章展示公司2024年年报主要会计数据和财务指标、前10名无限售条件股东持股情况及分红送配方案 [1][2][4] 主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.0712元，较2023年的0.0645元增长10.39%，2022年为 - 0.0526元 [1] - 2024年每股净资产2.11元，较2023年的2.04元增长3.43%，2022年为1.97元 [1] - 2024年每股公积金2.09元，与2023年和2022年持平 [1] - 2024年每股未分配利润 - 1.06元，较2023年的 - 1.13元增长6.19%，2022年为 - 1.20元 [1] - 2024年营业收入25.32亿元，较2023年的22.77亿元增长11.2%，2022年为20.6亿元 [1] - 2024年净利润0.54亿元，较2023年的0.49亿元增长10.2%，2022年为 - 0.4亿元 [1] - 2024年净资产收益率3.43%，较2023年的3.23%增长6.19%，2022年为 - 2.76% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有25910.68万股，占流通股比34.72%，较上期增加498.96万股 [1] - 国美控股集团有限公司持有18611.32万股，占总股本24.95%，持股不变 [2] - 国美电器有限公司持有5080.71万股，占总股本6.81%，持股不变 [2] - 青岛凡益资产管理有限公司 - 凡益多策略与时偕行2号私募证券投资基金持有366.00万股，占总股本0.49%，为新进股东 [2] - 金强持有337.56万股，占总股本0.45%，为新进股东 [2] - 詹潇潇持有285.73万股，占总股本0.38%，持股不变 [2] - 孟世坤持有284.37万股，占总股本0.38%，为新进股东 [2] - 北京隆慧投资有限公司 - 隆慧汇晨战略投资私募证券投资基金持有256.43万股，占总股本0.34%，为新进股东 [2] - 林飞燕持有255.21万股，占总股本0.34%，持股不变 [2] - 上海期期投资管理中心(有限合伙) - 期期十号私募证券投资基金持有223.35万股，占总股本0.30%，较上期减少1.20万股 [2] - 邹觉民持有210.00万股，占总股本0.28%，为新进股东 [2] - 孙三洪、北京实创高科技发展有限责任公司、中国普天信息产业集团有限公司、吕永焰、张少光退出前十大股东 [2][3] 分红送配方案情况 - 公司2024年不分配不转增 [4]

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 内部控制审计报告 中兴财光华审专字（2025）第 213049 号 内部控制审计报告 中兴财光华审专字（2025）第213049号 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了北京中关村科技发展(控股)股份有限公司（以下简称"中关村"） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是中关村董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降 低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为 ...

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 中兴财光华审会字（2025）第 213112 号 目录 审计报告 | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | --- | --- | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-124 | 审计报告 一、审计意见 我们审计了北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称"中关村"） 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并 及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务 报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了中关村 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024 年度的合 并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 中兴财光华审会字（2025）第 213112 号 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册 ...

资金占用情况 - 2024年期初占用资金余额为60,675.4万元[10] - 2024年度占用累计发生金额（不含利息）为79,509.58万元[10] - 2024年度偿还累计发生金额为67,359.10万元[10] - 2024年期末占用资金余额为172,825.97万元[10] 往来资金情况 - 国美电器2024年期初、期末往来资金余额均为99.89万元[10] - 北京美仑房地产2024年期初、期末往来资金余额均为68.31万元[10] - 北京中关村四环医药2024年期初往来资金余额为61,321.64万元，期末为71,514.60万元[10] - 南华素医药营销2024年期初往来资金余额为4,750.86万元，期末为2,708.35万元[10] - 北京中实新材料2024年期初往来资金余额为27,331.97万元，期末为30,357.96万元[10] - 江苏华素健康科技2024年期初往来资金余额为5,533.85万元，期末为11,728.19万元[10] 会计师事务所信息 - 中兴财光华会计师事务所注册资本3850万元[11] - 截至2020年10月10日，安永华明、北京国富等完成从事证券服务业务备案[15] - 截至2022年12月31日，致同、中勤万信等位列从事证券服务业务会计师事务所名录[18] - 中审众环会计师事务所编号950，联系电话027 - 867812500[19] - 中天运会计师事务所编号960，联系电话010 - 88395676[19] - 中覆会计师事务所编号970，联系电话010 - 67088759[19] - 中兴财光华会计师事务所编号980，联系电话0311 - 85927137[19] - 中兴华会计师事务所编号990，联系电话010 - 51423818[19] - 中证天通会计师事务所编号1000，联系电话010 - 62212990[19] - 中准会计师事务所编号1010，联系电话010 - 88356126[19] - 众华会计师事务所编号1020，联系电话021 - 63525500[19] - 重庆康华会计师事务所编号1030，联系电话023 - 63878405[20] - 北京京都会计师事务所证书编号110000152403[21]

会议情况 - 2024年召开14次董事会会议、6次股东会会议[4] - 2024年审计等四个专门委员会共召开8次会议[5] - 2024年召开三次独立董事专门会议[7] 人员履职 - 董磊参加各类会议并听取内部审计汇报[4][5][9][11] - 独立董事现场工作17个工作日[14] 市场扩张和并购 - 华素堂养老0元收购成都温江国美互联网医院51%股权[17] 合同续签 - 山东华素与国美地产续签合同，费用799.12404万元[16] - 北京华素与国美家续签合同，费用546.48864万元[17] 采购预计 - 多多药业2024年预计采购费用2040.699942万元[16] 其他事项 - 按时披露四份定期报告[18] - 续聘审计机构[20] - 核发高管绩效工资[21] - 聘任王波为副总裁[22] - 2024年7月9日调整发展战略[24]

会议情况 - 2024年召开14次董事会会议、6次股东会会议[4] - 召开5次审计委员会会议、1次提名委员会会议等[5][6] - 毕克参加3次独立董事专门会议[7] 股权收购 - 华素堂养老0元收购成都温江国美互联网医院51%股权[17] 租赁情况 - 山东华素与国美地产续签写字楼租赁合同，两年费用799.12404万元[16] - 北京华素与国美家续签写字楼租赁合同，两年费用546.48864万元[17][18] 采购费用 - 多多药业2024年度预计采购等费用总计2040.699942万元[16] 公司管理 - 按时编制并披露多份报告[19] - 续聘中兴财光华会计师事务所为2024年度审计机构[21] - 同意核发公司高级管理人员2023年度绩效工资[22] - 聘任王波为副总裁[23] 战略调整 - 2024年7月9日审议通过调整发展战略的议案[24]

2024 年度独立董事述职报告（史录文） 共 7 页 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（史录文） 本人史录文作为北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公 司）的独立董事，在 2024 年度严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定， 在 2024 年度的工作中，凭借丰富的专业知识和经验，积极参加公司董事会及各 专门委员会会议、股东会，在董事会日常工作及决策中尽职尽责，通过积极、专 业、独立的工作，以达到维护公司整体利益，特别是维护中小股东合法权益的目 的。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 史录文先生，1987 年至 2006 年，历任北京医科大学药学院副院长、后勤部 主任、北京大学医学部副主任、北京卫生局局长助理；2000 年 4 月至 2019 年 12 月，任北京大学药学院药事管理与临床药学系主任；2003 年 8 月至今，任北京 大学药学院药事管 ...

关于续聘 2025 年度审计机构及其报酬的公告 共 4 页 证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2025-044 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构及其报酬的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司）于 2025 年 4 月 16 日召开了第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审 计机构及其报酬的议案》。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 截至 2024 年 12 月 31 日合伙人数量：187 人 截至 2024 年 12 月 31 日注册会计师人数：804 人，其中：签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师人数：331 人 2024 年度业务总收入（未经审计）：99,115.12 万元 2024 年度审计业务收入（未经审计）：87,645.28 万元 2024 年度证券业务收入（未经审计）：39,661.81 万元 2024 年度上市公司审计客户家数：89 机构名 ...

2024年度董事会工作报告 共 14 页 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，全球经济形势错综复杂，国内经济却展现出强大的韧性与活力， 在政策的有力引导下，经济结构持续优化，创新驱动发展战略深入推进，高质 量发展成为时代的主旋律。在此宏观背景下，医药行业与养老行业也迎来了深 刻变革与蓬勃发展。 医药行业正处于创新与突破的关键时期，一系列重大政策的出台，如国务 院常务会议审议通过的《全链条支持创新药发展实施方案》，以及国家药品监 督管理局出台的《优化创新药临床试验审评审批试点工作方案》，为行业发展 指明了方向，注入了强大动力。养老行业同样备受关注，政府工作报告将"加 强社会保障和服务"列为重点任务；国务院办公厅印发《关于发展银发经济增 进老年人福祉的意见》，以及全国养老服务信息平台的上线运行，都推动了养 老服务模式的创新与智慧健康养老产业的高速发展。 在这样的时代浪潮中，公司董事会始终秉持着对股东负责、对公司发展负责 的态度，紧密围绕公司的战略目标，积极应对市场变化，审慎决策，有效监督， 推动公司各项业务稳步前行。 报告期内，公司实现合并营业收入 25.32 亿元 ...