证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2024 临-040 冀中能源股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： ●本次股东大会召开期间，无修改或否决提案的情况； ●本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 3、是否提供网络投票：是 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年6月19日下午2：30 （2）网络投票时间：2024年6月19日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年6月 19日9：15～9：25，9：30～11：30，13：00～15：00； 1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年6月19 日9：15至15：00 期间的任意时间。 5、现场会议召开地点：公司金牛大酒店四层第二会议厅 6、主持人：公司董事长 闫云胜先生 7、此次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司 ...

股东大会信息 - 2024年6月3日决定6月19日召开第二次临时股东大会[6] - 6月4日刊登召开股东大会通知公告[6] - 现场会议6月19日下午2:30在河北邢台召开[7] 投票情况 - 现场5人代表2,100,511,666股，占比59.4449%[8] - 网络29人代表112,873,455股，占比3.1943%[9] - 共34人代表2,213,385,121股，占比62.6392%[9] 议案表决 - 选举孟宪营为非独立董事议案同意2,200,172,447股，占比99.4031%[14] - 申请注册发行中期票据议案同意2,213,085,021股，占比99.9864%[16]

股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会于6月19日召开[2] - 现场会议下午2：30开始，网络投票6月19日进行[2] - 股权登记日为6月12日[3] 审议议案 - 审议选举非独立董事和申请注册发行中期票据两项议案[4] 投票相关 - 普通决议案需出席股东所持表决权1/2以上通过[4] - 投票代码为"360937"，简称为"冀中投票"[14] 登记时间 - 6月13、14、17、18日8:00－12:00，14:30—18:00登记[8] 投票时间 - 深交所交易系统6月19日9：15～9：25等时段可投票[15] - 互联网投票系统6月19日9：15至15：00可投票[16]

利润分配 - 2023年年度每10股派现金6元(含税)，共21.2012811亿元[2] - 扣税后，深股通等投资者每10股派5.4元[4] 股权信息 - 公司现有总股本为35.3354685亿股[3] 时间安排 - 股权登记日为2024年6月11日[5] - 除权除息日和红利发放日为2024年6月12日[5] - 权益分派业务申请期间为2024年6月3日至6月11日[8] 其他 - 持股补缴税款规则[4] - 分派对象为6月11日收市后登记在册全体股东[5] - 委托代派A股股东现金红利6月12日划入账户[6] - 咨询电话为0319 - 2098828[9]

中期票据发行 - 拟申请注册发行不超30亿元中期票据，期限不超5年[1] - 募集资金用于偿债及补充流动资金[1] - 发行对象为银行间市场机构投资者[2] 审批进展 - 已通过董事会审议，尚需股东大会批准和交易商协会注册[4] - 2024年6月3日独立董事审核通过，全体同意发行议案[6]

公司治理 - 2024年6月3日独立董事召开第四次会议，4人全到[1] - 同意提名孟宪营为非独立董事候选人提交临时股东大会审议[1][3] 业务决策 - 同意开展套期保值业务提交董事会会议审议[3] - 同意申请注册发行不超30亿中期票据提交会议及股东大会审议[4][5]

股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会于6月19日召开[2] - 现场会议下午2：30开始，网络投票6月19日进行[2] - 股权登记日为6月12日[3] 审议议案 - 审议选举非独立董事和申请注册发行中期票据两项议案[4] 投票相关 - 普通决议案需出席股东所持表决权1/2以上通过[4] - 登记时间为6月13 - 14、17 - 18日特定时段[8] - 投票代码为"360937"，简称为"冀中投票"[14] - 深交所交易系统和互联网投票时间为6月19日特定时段[15][16] 其他 - 授权委托书剪报、复印或自制均有效[12]

会议安排 - 公司第八届董事会第三次会议于2024年6月3日召开[1] - 公司定于2024年6月19日召开2024年第二次临时股东大会[5] 人事提名 - 董事会提名孟宪营为公司第八届董事会非独立董事候选人[1][2] 业务计划 - 2024年公司拟开展套期保值业务，最大调用资金额度累计不超1亿元[3] 融资计划 - 公司拟申请注册发行不超30亿元中期票据，期限不超5年[3] 议案表决 - 多项议案表决结果均为同意10票，反对0票，弃权0票[3][4][5]

套期保值业务 - 拟针对现有产品开展套期保值业务，减少价格波动风险[1] - 业务品种包括黑色和化工产业链品种[3] - 最大调用资金额度累计不超1亿元，期限12个月[4] 业务管理 - 2023年初步制定套期保值交易管理制度[5] - 建立风控体系，双重监督[5] 风险与影响 - 开展业务可能面临7种风险[7] - 可减少不利影响，控制风险，保障利润[13]

新策略 - 2024年拟开展煤炭和化工产业链套期保值业务[2][3] - 交易工具为国内期货、期权，场所是大商所[2][4] - 最大调用资金额度累计不超1亿，期限12个月[2][4] 风险应对 - 建立业务管理制度和风控体系，储备期货团队[8][9] - 选流动性大的合约，避免流动性风险[9] 决策情况 - 2024年6月3日董事会、独董会同意开展业务[5][12]