股份质押 - 邯矿集团解除质押2000万股，占所持8.22%，占总股本0.57%[1] - 邯矿集团质押1903.56万股，占所持7.83%，占总股本0.54%，用于补流[2] 股东持股与质押 - 冀中能源集团持股11.59亿股，比例32.81%，质押后占46.58%，占总股本15.28%[5] - 峰峰集团持股59714.2952万股，比例16.9%，质押后占50%，占总股本8.45%[5] - 邯矿集团持股24325.2041万股，比例6.88%，质押后占44.86%，占总股本3.09%[5] - 张矿集团持股2000万股，比例0.57%，质押后为0股[5] - 控股股东及其一致行动人合计持股20.1964亿股，比例57.16%，质押后占46.92%，占总股本26.82%[5] 股份限售冻结 - 已质押股份中限售和冻结4.4亿股，占已质押46.43%[5] - 未质押股份中限售和冻结4.00850968亿股，占未质押37.39%[5] 风险情况 - 控股股东等质押股份无平仓或强制过户风险，不导致控制权变更[4]

股份质押与解除 - 邯矿集团本次质押16010000股，占所持6.58%，总股本0.45%[2] - 邯矿集团本次解除质押27558400股，占所持11.33%，总股本0.78%[3] 股东持股与质押比例 - 截止披露日，冀中能源等多股东持股及质押比例明确[4] - 控股股东及其一致行动人合计持股57.16%，质押26.85%[4] 风险与影响 - 控股股东等质押股份无平仓或强制过户风险[5] - 股份质押不导致控制权变更，无不利影响[5] 信息披露 - 未来股份变动达规定将及时披露[5]

证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2024 临-031 冀中能源股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： ●本次股东大会召开期间，无修改或否决提案的情况； ●本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； ●本次股东大会召开的有关情况，公司已于2024年4月13日、5月 8日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上进行了公告。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 3、是否提供网络投票：是 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年5月10日下午2：30 （2）网络投票时间：2024年5月10日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月 10日9：15～9：25，9：30～11：30，13：00～15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年5月10 日9：15至15：00期间的任意 ...

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 北京市金杜律师事务所 关于冀中能源股份有限公司 2023 年年度股东大会 的法律意见书 致：冀中能源股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受冀中能源股份有限公司（以下 简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会 （以下简称中国证监会）《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称 《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见 书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区） 现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件和现行有效的《冀中能源股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，指派律师出席了公司于 2024 年 5 月 10 日召开的 2023 年年度股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次 股东大会相关事项出具本法律意见书。 9. 深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票情况的统计结果； 10. 公司本次股东大会议案及涉及相关议案内容的公告等文件； ...

证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2024 临-030 冀中能源股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。经公司第七届董事会第四十二次 会议审议通过，公司决定于 2024 年 5 月 10 日（星期五）在公司金牛 大酒店四层第二会议厅以现场表决和网络投票相结合的方式召开 2023 年年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集和召开符合法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同 一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。 网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只 能选择其中一种方式。 6、股权登记日：2024 年 5 月 6 日（星期一） 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 10 日下午 2：30 （2）网络投票时间：2024 ...

投资评级 - 报告维持冀中能源的“买入”评级 [1] 核心观点 - 冀中能源2023年营业收入为243.30亿元，同比减少32.49%，归母净利润为49.44亿元，同比增长10.83% [1] - 2023年第四季度营业收入为39.74亿元，同比减少43.12%，归母净利润为10.28亿元，同比增长117.47% [1] - 2024年第一季度营业收入为53.33亿元，同比减少73.80%，归母净利润为7.08亿元，同比减少41.72% [1] - 2023年煤炭业务方面，原煤产量为2741万吨，同比减少21.99%，洗精煤产量为992万吨，同比减少20.95% [1] - 2023年煤化工业务方面，焦炭产量为100万吨，同比减少1.70%，PVC产量为21万吨，同比增长101.47% [1] - 2023年投资收益为22.20亿元，主要来自于子公司金牛化工和乾新煤业的股权转让 [1] - 2023年股息率为8.01%，现金分红金额为21.20亿元 [1] - 预计2024-2026年营业收入分别为242.19亿元、247.22亿元、249.07亿元，归母净利润分别为34.54亿元、36.80亿元、37.35亿元 [1] 财务数据 - 2023年营业收入为24,330百万元，2024E为24,219百万元，2025E为24,722百万元，2026E为24,907百万元 [5] - 2023年归母净利润为4,944百万元，2024E为3,454百万元，2025E为3,680百万元，2026E为3,735百万元 [5] - 2023年毛利率为36.8%，2024E为37.4%，2025E为38.4%，2026E为38.7% [5] - 2023年净利率为23.1%，2024E为16.2%，2025E为16.9%，2026E为17.1% [5] - 2023年ROE为19.3%，2024E为13.1%，2025E为13.7%，2026E为13.5% [5] - 2023年资产负债率为51.0%，2024E为51.0%，2025E为50.7%，2026E为50.9% [5] - 2023年每股收益为1.40元，2024E为0.98元，2025E为1.04元，2026E为1.06元 [5] - 2023年每股经营现金流为1.30元，2024E为1.54元，2025E为1.84元，2026E为1.88元 [5] - 2023年P/E为5.4，2024E为7.7，2025E为7.2，2026E为7.1 [5] 行业对比 - 冀中能源股价与行业市场走势对比显示，2023年3月至2024年4月期间，股价波动较大，整体呈现下降趋势 [1]

报告公司投资评级 - 维持"谨慎推荐"评级 [4] 报告的核心观点 - 24Q1扣非后净利润同比下降42%,主要由于煤价下降所致 [2] - 远期煤炭成长空间大,公司力争在三到五年内把煤炭主业做到5000万吨的规模 [3] - 着力优化产品结构,非煤业务增长明确,玻纤产能总规模将达到40万吨,有望通过增产降本实现业务扭亏转盈 [3] - 积极优化资产结构,化解历史遗留问题,通过资产处置提升公司财务状况,为未来发展奠定更加稳固的基础 [3] 财务指标总结 - 2024-2026年公司归母净利为30.44/32.87/35.93亿元,对应EPS分别为0.86/0.93/1.02元/股 [4] - 2024年4月26日收盘价的PE分别均为9/8/8倍 [4] - 2023年营业收入24,330百万元,同比下降32.5%;归属母公司股东净利润4,944百万元,同比增长10.8% [4] - 2024年营业收入预计25,595百万元,同比增长5.2%;归属母公司股东净利润预计3,044百万元,同比下降38.4% [4]

财务表现 - 2024年第一季度，冀中能源营业收入为53.33亿元，同比下降32.71%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为7.08亿元，同比下降73.83%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为3.08亿元，同比下降68.92%[6] - 公司总资产为546.03亿元，较上年末增长4.35%[6] - 营业收入下降主要是由于本期煤炭售价下降所致[9] - 营业成本下降主要是由于本期外购原煤入洗量降低所致[9] - 投资收益下降98.37%，主要是由于上期出售金牛化工股权确认投资收益所致[10] - 所得税费用下降49.67%，主要是由于本期应税利润总额减少所致[10] - 公司应付债券期末余额增加至25.44亿元，较期初增加91.52%[9] - 公司专项储备期末余额增加至8.38千万元，较期初增加515.87%[9] 公司资产情况 - 冀中能源集团有限责任公司持有632,447,812.00股普通股[15] - 冀中能源集团有限责任公司持有13,268,994,665.86元货币资金[18] - 冀中能源集团有限责任公司持有20,462,092,865.77元流动资产合计[18] - 冀中能源集团有限责任公司持有34,140,459,042.34元非流动资产合计[19] 母公司财务状况 - 冀中能源股份有限公司2024年第一季度归属于母公司所有者权益合计为232.9亿元，较上期增长1.1%[20] - 2024年第一季度营业总收入为53.3亿元，较上期下降32.8%；营业总成本为42.6亿元，较上期下降30.4%[20] 现金流量情况 - 经营活动现金流入小计为54.7亿元，较上期下降29.1%；经营活动现金流出小计为51.7亿元，较上期增长23.2%[22] - 投资活动现金流入小计为35.7亿元，较上期下降42.6%；投资活动现金流出小计为84.9亿元，较上期增长138.3%[23] - 筹资活动现金流入小计为64.0亿元，较上期增长36.4%；筹资活动现金流出小计为47.5亿元，较上期下降6.9%[23]

证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2024 临-028 冀中能源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： ●本次股东大会召开期间，无修改或否决提案的情况； ●本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； ●本次股东大会召开的有关情况，公司已于2024年4月8日、19日 在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上进行了公告。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：公司第七届董事会 2、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 3、是否提供网络投票：是 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年4月23日下午2：30 （2）网络投票时间：2024年4月23日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年4月 23日9：15～9：25，9：30～11：30，13：00～15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年4月23 日9：15至15：00 ...

董事会选举 - 闫云胜当选公司第八届董事会董事长[1] - 谢国强当选公司第八届董事会副董事长[2] 人员聘任 - 谢国强被聘为公司总经理[3] - 杨志刚等4人被聘为副总经理，高晓峰被聘为总工程师[3] - 张文成被聘为总会计师兼财务负责人，代为履行董事会秘书职责[4][5] - 李英被聘为公司证券事务代表[5] 其他 - 公司董事会下设5个专门委员会，选举结果全票通过[3] - 截止决议公告日，各候选人持股均为零[7][8][9][10][11][12][14]