证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号：2024-023 重药控股股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 3 月 25 日收 到公司监事会主席李直先生的书面辞职报告。李直先生因到龄退休，申请辞去公 司监事、监事会主席职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公 司章程》相关规定，李直先生的辞职未导致公司监事会人数低于法定最低人数， 上述辞职报告自送达公司监事会之日起生效。 李直先生未持有公司股份。公司及监事会对于李直先生在任职期间的勤勉履 职和为公司规范运作及发展所作出的贡献表示衷心的感谢。 特此公告 重药控股股份有限公司监事会 2024 年 3 月 26 日 重药控股股份有限公司 关于监事辞职的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于重药控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 律师见证法律意见书 致：重药控股股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受重药控股股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派律师列席公司于 2024 年 3 月 25 日召开的公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股东大会规则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等现 行有关法律、法规、规范性文件以及《重药控股股份有限公司公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，本所律师对公司本次股东大会的召集和召开程序、 召集人、出席会议人员的资格、表决程序的合法性、有效性等进行了认真的审查， 并出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会 1 议员 ...

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重药控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 9 日在《中国 证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的 通知》（公告编号：2024-009）。本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结 合的方式进行，现再次将本次股东大会的有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：重药控股股份有限公司董事会 证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号：2024-021 重药控股股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 3、会议召开的合法性和合规性：公司第九届董事会第四次会议审议通过了 《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 ...

证券代码：000950 证券简称：重药控股 重药控股股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-002  特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动类 □媒体采访 □业绩说明会 别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位： 东吴资管、立格资本、富荣基金、国信证券、熙德博远基金 上市公司接待人员： 活动参与人员 董事会秘书、财务总监 邱天 证券事务代表 曹芳 公司IR 团队工作人员 时间 2024年3月18日 地点 公司会议室 形式 现场会议 1、公司如何实现“千亿”战略目标计划？ 根据公司“十四五”战略规划，公司在现有主力业务的基础 上，还将在器械试剂、专业药房、中药健康品、第三方储配和新 ...

证券代码：000950 证券简称：重药控股 告编号：2024-020 重药控股股份有限公司 关于控股子公司2024年度第二期 中期票据发行结果公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重药控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 10 日、2023 年 3 月 27 日分别召开了第八届董事会第十三次会议、2023 年第一次临时股东大会， 审议通过了《关于 2023 年度融资计划的议案》，同意公司及下属基金公司及其 子公司、控股子公司重庆医药（集团）股份有限公司 2023 年度向银行等机构申 请总额不超过 3,430,000 万元的融资额度（包括但不限于银行授信、超短期融资 券、中期票据、永续中票、可续期产品或其他权益类融资产品、应收账款资产证 券化产品、应收账款无追索权保理业务等），其中重庆医药（集团）股份有限公 司（含分、子公司）将申请最高额度为 300,000 万元的中期票据。 重庆医药（集团）股份有限公司已于 2023 年 9 月 5 日在中国银行间市场交 易商协会成功注册中期票据，并取得《接受注册通知书》（中市协注〔20 ...

证券代码：000950 证券简称：重药控股 重药控股股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-001  特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动类 □媒体采访 □业绩说明会 别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位： 国联证券、汇添富基金、摩根士丹利、天弘基金、阳光资产、运 舟资产、国富基金 活动参与人员 上市公司接待人员： 董事会秘书、财务总监 邱天 证券事务代表 曹芳 公司IR 团队工作人员 时间 2024年3月14日 地点 公司会议室 形式 现场会议 1、请问公司“十四五”战略规划推进情况怎么样？ 公司“十四五”的总战略指导思想为“一千两双三百城、三 ...

重药控股股份有限公司 关于控股子公司获得药品注册证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重药控股股份有限公司（以下简称"公司"）下属控股子公司重庆医药（集 团）股份有限公司（以下简称"重药股份"）近日收到国家药品监督管理局核准 签发的《药品注册证书》，具体情况如下： 一、药品注册证书基本信息 证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号：2024-019 药品批准文号：国药准字 H20243304、国药准字 H20243305 审评结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品 符合药品注册的有关要求，批准注册，发给药品注册证书。 二、药品的其他相关情况 普瑞巴林胶囊主要用于治疗带状疱疹后神经痛、纤维肌痛。普瑞巴林胶囊最 早由辉瑞制药有限公司研发，商品名为"LYRICA®"，于 2004 年 FDA 获批上 市，目前在美国、欧盟和日本等主要国家和地区均有销售。 截至本公告披露日，国内普瑞巴林胶囊已批准上市的生产厂商包括原研药厂 辉瑞制药有限公司以及重庆赛维药业有限公司、齐鲁制药（海南）有限公司、华 润双鹤药业股份有限 ...

总法律顾问制度 （本制度经公司第九届董事会第四次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为全面推进重药控股股份有限公司（以下简称"公司"）法治建设， 进一步发挥企业总法律顾问在经营管理中的法律审核把关作用，有效提升企业法 律风险防范能力。根据《重庆化医控股（集团）公司总法律顾问制度》（渝化医 司〔2021〕204 号）等文件要求，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及所出资的全资、绝对控股和实际控制企业（以 下统称"企业"）。设立总法律顾问的企业应按照本制度要求，结合自身情况制定 相应的管理制度或实施细则。 重药控股股份有限公司 第三条 原则上公司出资的二级企业应设置总法律顾问，其他三级企业以及 各级次企业不设置总法律顾问，由各企业的法律事务分管负责人履行总法律顾问 职责。 第四条 总法律顾问是经董事会决定聘任，直接向法定代表人或企业主要负 责人负责， 全面领导本企业法律事务的企业高级管理人员。 第二章 总法律顾问任职要求 第五条 总法律顾问应具备以下任职条件： （一）拥护、执行党和国家的基本路线、方针和政策，秉公尽责，严守法纪， 一般应当是中国共产党党员； （二）熟悉各级国资监管政策及企业经营管理，具有较高 ...

重药控股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第四次会议决定召 开公司 2024 年第一次临时股东大会，详见公司 2024 年 3 月 9 日披露的第九届董 事会第四次会议决议公告（公告编号：2024-007）。现将有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号：2024-009 重药控股股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、股东大会召集人：重药控股股份有限公司董事会 3、会议召开的合法性和合规性：公司第九届董事会第四次会议审议通过了 《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 3 月 25 日（星期一）14:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 3 月 25 日 9: ...

证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号：2024-007 重药控股股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 重药控股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第四次会议于2024 年3月8日在公司会议室以通讯表决的形式召开，会议通知于2024年3月1日以电子 邮件和电话通知方式发出。会议应出席董事11人，实际出席会议的董事11人。会 议由公司董事长袁泉主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于2024年度融资计划的议案》 具体内容详见同日披露的《关于2024年度融资计划的公告》。 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过《关于2024年度重药股份下属子公司融资计划的议案》 具体内容详见同日披露的《关于2024年度重药股份下属子公司融资计划的公 告》。 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 该议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于控股子公司重药股份拟发行债务融资产品的议案》 ...