石 悦 本人作为山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，一年来，按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立 董事制度》要求，勤勉尽责地履行独董工作职责，积极出席相关会议， 认真行使表决权，对重大事项发表独立意见，为公司的长远发展积极 出谋划策，对董事会的科学决策和规范运作起到了积极作用。现将 2023 年度个人履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人石悦，1982 年 9 月出生，2009 年毕业于中国石油大学（北 京）油气储运专业，硕士学位，2009 年 7 月参加工作，担任新疆石 油勘察设计研究院油气工艺所工艺设计人员，2010 年 10 月至 2014 年 10 月担任国新能源集团山西天然气有限公司项目研发部副经理， 2014 年 10 月至 2016 年 7 月担任国新能源集团山西煤层气（天然气） 集输有限公司技术中心副主任，2016 年 7 月至 2017 年 10 月担任国 新能源集团山西高碳能源低碳化利用研究设计院主任科员，2017 年 10 月至今任山西能源学院矿业工程系教师，2018 年 5 月至 20 ...

募集资金情况 - 公司非公开发行190,885,507股，发行价6.90元/股，募集资金总额1,317,109,998.30元，净额1,298,011,903.32元[1] - 报告期初已使用募集资金1,043,016,830.91元，含支付重大资产置换现金对价500,000,000.00元[3] - 报告期内募集资金使用152,597,727.92元，收到利息净额4,232,613.66元[3] - 报告期末累计已使用募集资金1,195,614,558.83元，含支付重大资产置换现金对价500,000,000.00元[4] - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额141,351,923.63元，本金余额102,397,344.49元[4] - 公司及子公司2个募集资金专户初存1,298,011,903.32元，期末余额141,351,923.63元[8] - 2023年度募集资金总额为12.98亿元[17] - 本年度投入募集资金总额为1.53亿元[17] - 累计变更用途的募集资金总额为3.28亿元，占本金金额比例25.24%[17] - 已累计投入募集资金总额为11.96亿元[17] 项目投入情况 - 报告期内33口L型井、157口二次压裂井工程完工，用募集资金60,043,178.22元，累计288,011,947.26元[9] - 报告期内6套钻机、2套压裂、1套连续油管设备采购完毕，用募集资金92,554,549.70元，累计407,602,611.57元[9] - 支付重组对价项目承诺投资5亿元，累计投入5亿元，进度100%[17] - 晋城矿区低产井改造提产项目承诺投资8.17亿元，调整后7.98亿元，本年度投入1.53亿元，累计投入6.96亿元，进度87.17%，本年度效益6664.95万元[17] - 承诺投资项目合计投资13.17亿元，调整后12.98亿元，本年度投入1.53亿元，累计投入11.96亿元，进度92.11%[17] 其他情况 - 报告期内实现募集资金收益4,234,977.42元，存入专户[10] - 尚未使用的募集资金存放专户，用于“晋城矿区低产井改造提产项目”[10][18] - 2020年公司变更晋城矿区低产井改造提产项目实施地点为“郑庄矿区”[18] - 2020年公司调整晋城矿区低产井改造提产项目实施方式，含井型和设备购置[18]

公司治理 - 召开股东大会4次、董事会5次，审议通过39项议案[3] - 召开董事会专门委员会会议8次[3] - 组织董监高参加监管部门专业培训22次[4] - 发布定期报告4份，临时公告111份[8] 业绩数据 - 全年累计完成煤层气销售量12.76亿立方米，同比增长5.89%[5] - 新增探明储量40.66亿立方米，增长了9.37%[5] - 全年实施科技投入0.93亿元，同比增长6.89%[6] 科研成果 - 开展科研项目22项，获得授权专利19项、省部级奖励5项[6] 未来规划 - 2024年预计投资约10亿元，实现营业收入约30亿元[13] - 聚焦煤层气增储上产主业，构建发展体系推动高质量发展[11] - 发挥战略规划导向作用，打造现代化煤层气产业体系[11] - 持续夯实法人治理架构，构建“合规 - 风险 - 内控”三位一体管理体系[13] - 围绕煤层气增储上产核心主业，稳存量、扩增量、谋发展、强销售[13] - 建立科技投入稳定增长机制，围绕关键技术开展协同攻关[14] - 推进“数智强晋”项目，构建智慧气田数智化管理体系[15] - 加强对外合作，融入全国能源大市场，拓展资源区块[15] - 开展改革深化提升行动，推进“三项制度改革”，加强人才队伍建设[16] - 积极谋划储备优质项目，开展资本运作，提升信息披露质量[17] 改革举措 - 聚焦5大方面制定23条改革举措[6] - 部署7个方向27项工作任务[6]

独立董事津贴调整 - 2024年4月24日董事会审议独立董事津贴调整议案[1] - 适用对象为任期内独立董事，由每人每年5万调至7万税前按月计发[1] - 调整后从年度股东大会通过当月执行，需提交2023年度股东大会审议[1][2] - 调整符合公司情况，利于长远发展[4]

文信 文信 17 17 - 山西蓝焰控股股份有限公司 涉及财务公司关联交易的专项说明 二〇二三年度 rt and the man and the been and 山西蓝焰控股股份有限公司 涉及财务公司关联交易的专项说明 ( 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止 ) | | 目录 页次 | | --- | --- | | İ | 专项说明 1-2 | | に | 财务公司关联交易汇总表 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS I 山西蓝焰控股股份有限公司 2023 年度 涉及财务公司关联交易的专项说明 信会师报字[2024]第 ZA11662 号 山西蓝焰控股股份有限公司全体股东: 我们审计了山西蓝焰控股股份有限公司(以下简称"蓝焰控股公 司")2023年度的财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 24 日出具了报告号为 ...

证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2024-025 山西蓝焰控股股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示:本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和 现金流量等产生重大影响。 山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第七届董事会第二十一次会议和第七届监事会第十九次 会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。依照《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其 他相关法律法规的规定，本次会计变更无需提交公司股东大会审议。 现将相关事项公告如下： 一、会计政策变更情况概述 1、会计政策变更原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布《关于印发〈企业会计准则解 释第 17 号〉的通知》（财会〔2023〕21 号）（以下简称"准则解释 第 17 号"），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分""关于 供应商融资安排的披露"和"关于售后租回交易的会计处理"相关内 容。 2.变更时间 根据财政部相关规定，公司于 20 ...

内部控制情况 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷，财务报告内控有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] 缺陷认定标准 - 财务报告内控缺陷按税前利润错报比例划分，非财务按直接资产损失比例划分[14][17] 缺陷整改情况 - 报告期发现财务和非财务报告内控一般缺陷并完成整改[19][21] 评价范围 - 纳入评价范围主要单位12家，业务和事项多项，关注高风险领域[7][9][10]

内控情况 - 公司建立完善内控体系，《2023年度内部控制评价报告》反映内控情况[1] - 监事会对《2023年度内部控制评价报告》无异议[1] 资金报告 - 监事会审阅《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》[2] - 该报告真实准确完整，无违规，监事会无异议[3] 会计政策 - 公司按财政部要求变更会计政策，对权益和利润无重大影响[3] - 变更程序合规，监事会同意变更[3]

证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2024-027 山西蓝焰控股股份有限公司 第七届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 13 日以电子邮件、传真及专人送达的方式发出了《山西蓝焰控股 股份有限公司关于召开第七届监事会第十九次会议的通知》。公司第 七届监事会第十九次会议于 2023 年 4 月 24 日（星期三）在山西省晋 城市经济技术开发区凤台东街 2123 号万通商业广场 A 座 24 层会议室， 以现场结合视频会议的方式召开，会议由监事赵斌先生主持，会议应 参加监事 4 人，实际参加监事 4 人，其中监事赵斌先生、董雪峰先生 以视频方式出席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议 合法有效。 二、监事会会议审议情况 （二）审议通过《2023 年度财务决算报告》 1 表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露 的《2023 年 ...

2023 年度董事会审计委员会 履职情况报告 2023 年，在《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司 章程》《董事会审计委员会工作细则》等法律法规、规范性文件的指 引下，审计委员会本着勤勉尽责的工作原则，认真审阅公司定期报告， 积极指导内部审计工作并给予合理建议，保证内部控制的有效性、外 部审计工作的及时性，积极协调审计工作的内外衔接，在有效沟通的 基础上发表了相关意见和建议。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会成员为余春宏先生、丁宝山先生、石悦女 士、田永东先生，其中具有会计专业资格的余春宏先生任主任委员（召 集人）。审计委员会全部成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的 专业知识和履职经验，独立董事的比例超过 1/2，符合相关法律法规 的规定。 二、2023 年度董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，审计委员会对年报审计会计师事务所的专业胜任能力、 投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审查和评估。在年报审 计工作进场前对审计方案、重点关注事项等方面提出要求。在年报审 计过程中， ...