提名委员会组成 - 成员由五名董事组成，三名是独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[4] 任期与会议 - 任期与董事会一致，可连选连任[6] - 每年至少开两次会，提前三天通知[14] - 会议需三分之二以上委员出席，决议过半数通过[14] 选任与细则 - 董事等选任前一至两月提建议和材料[11] - 实施细则自董事会决议通过试行[17] - 细则解释权归董事会[17]

财务表现 - 公司上半年实现营业收入180.53亿元 同比下降16.30% [1] - 归属于上市公司股东的净利润10.14亿元 同比下降48.44% [1] - 扣除非经常性损益的净利润10.27亿元 同比下降45.39% [1] 股东回报 - 基本每股收益0.1786元 [1] - 拟向全体股东每10股派发现金红利0.36元(含税) [1]

利润分配方案审议程序 - 公司董事会于2025年8月以10票同意、0票反对、0票弃权及6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过2025年半年度利润分配方案 [1] - 方案依据2024年年度股东大会授权实施 无需另行提交股东大会审议 [1] 利润分配财务基础 - 截至2025年6月30日 公司合并报表未分配利润为203.99亿元 母公司报表未分配利润为115.45亿元 [1] - 根据孰低原则确定可供股东分配利润为115.45亿元 [1] - 母公司期末留存可供分配利润构成包含：计提法定盈余公积金393.67万元 年初未分配利润127.59亿元 减去2024年度利润分配12.49亿元 [1] 现金分红具体方案 - 以股权登记日总股本56.77亿股为基数 向全体股东每10股派发现金股利 [2] - 现金分红总额占2025年上半年归属于上市公司股东净利润的20.16% [2] - 若实施前总股本变动 将维持分配总额不变并相应调整每股分配比例 [2] 分红方案合理性依据 - 方案综合考虑发展阶段、经营状况、盈利水平及未来发展资金需求 [2] - 符合《上市公司自律监管指引第1号》《上市公司监管指引第3号》及公司章程等规范性文件要求 [2] - 契合公司《股东未来三年（2024-2026年）分红回报规划》 [2] 行业与公司定位 - 公司属于焦煤生产加工企业 兼营电力与焦炭业务 [3] - 目前处于稳定发展阶段 具备持续盈利能力和稳健财务状况 [3] - 分红方案体现回报股东原则 与经营业绩及长期战略规划相匹配 [3]

募集资金情况 - 公司向19名特定对象发行474,137,931股A股股票，发行价9.28元/股，募集资金总额43.9999999968亿元，净额43.7121778403亿元[1] - 募集资金总额为440,000.00万元，报告期内投入7,986.25万元，累计投入389,536.75万元[27] 资金使用情况 - 截至2025年6月30日，募投项目投入沙曲一二号煤矿瓦斯综合开发利用项目15,017.54万元、智能化项目54,254.74万元、支付现金对价105,628.96万元、偿还银行贷款214,635.51万元[3] - 沙曲一号二号煤矿智能化项目承诺投资92,631.07万元，截至期末累计投入54,254.74万元，进度58.57%[27] - 沙曲一号二号煤矿瓦斯综合开发利用项目承诺投资24,758.37万元，截至期末累计投入15,017.54万元，进度60.66%[27] - 支付本次交易的现金对价承诺投资105,628.96万元，截至期末累计投入105,628.96万元，进度100.00%[27] - 偿还银行贷款承诺投资216,981.60万元，截至期末累计投入214,635.51万元，进度98.92%[27] 其他资金相关 - 截至2025年6月30日，募集资金专户应节余48,095.40万元，实际节余48,333.62万元，差异238.22万元[3] - 2023年5月公司及控股子公司与相关方签署《募集资金专户存储三方/四方监管协议》，8月签署补充协议[6] - 截至2025年6月30日，7个募集资金专户中2个存续，5个注销，存续专户余额合计48,333.62万元[9] - 2023年7月公司审议通过以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换总额272,146.82万元[13] - 2023年7月5日公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金272,146.82万元[28] - 其中沙曲一二号煤矿智能化项目已预先投入19,055.83万元，瓦斯综合开发利用项目已预先投入9,052.55万元[28] - 支付本次交易的现金对价已预先投入29,696.84万元，偿还银行贷款已预先投入214,341.60万元[28] 项目调整与规范 - 2024年12月30日公司将沙曲一二号煤矿两项目预定可使用状态日期调整为2026年12月[27] - 公司制定《山西焦煤能源集团股份有限公司募集资金管理制度》规范募集资金管理[4] 合规情况 - 公司不存在募集资金投资项目实施地点、实施方式变更情况[12] - 公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况[14] - 公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况[15] - 公司已披露信息不存在问题，募集资金存放、使用等不存在违规情形[22][29]

股权结构 - 财务公司股东为山西焦煤集团占股80%和山西焦煤能源集团占股20%[1] - 公司出资71000万元，占财务公司实收资本的20％[13] 财务数据 - 财务公司注册资本金达35.5亿元[1] - 2025年6月末资产总额456.533959亿元，负债总额399.198223亿元[8] - 2025年6月末营业收入5.729576亿元，利润总额3.802573亿元，税后净利润2.838727亿元[8] - 2025年6月末流动性比例45.97%，资本充足率16.97%，不良贷款率为0[8] - 公司及控股子公司关联交易日存款余额最高不超130亿元，日贷款额度不超100亿元，票据池业务总额不超20亿元[11] - 公司及控股子公司2025年期初存款余额675456万元，上半年期末余额590604万元[13] - 公司控股子公司2025年期初贷款余额20000万元，上半年期末余额20000万元[13] - 公司及控股子公司2025年上半年未发生票据业务，期末余额为零[13] 业务进展 - 财务公司下一代信息系统于2025年5月正式上线[5] 制度建设 - 建立《票据业务风险事件处置方案》等应急管理制度[5] - 制定《契约化管理目标责任考核评价办法》[5] 风险情况 - 财务公司自成立以来未发生重大风险事件，对上市公司存放资金无安全隐患[9] - 财务公司有健全内部控制体系，能有效识别和控制所有风险[7]

担保情况 - 原担保额度调至不超过30000万元，期限不超5年[3][5] - 本次新增担保额度1500万元，占净资产比例0.82%[6] - 担保后公司及其控股子公司担保额度667500万元[18] - 对外担保总余额209804万元，占净资产5.79%[18] - 担保均无逾期、涉诉及败诉担责情况[18] 股权与业绩 - 公司持有西山华通97%股权，华通路桥持股3%[3][10] - 2024年底西山华通资产负债率107.29%，净利润-14773.16万元[13] - 2025年6月底资产负债率108.86%，营收722.1万元，净利润-2348.15万元[6][13] 融资情况 - 2025年7月西山华通在原担保额度下融资1525万元[8]

会议相关 - 公司2025年8月26日召开第九届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议[1] 业务合规 - 2025年上半年涉及山西焦煤集团财务公司的存贷款等金融业务符合监管要求[1] 利益保障 - 报告期内涉及财务公司关联交易的存贷款等业务公平合理，未损害上市公司利益[1]

财务数据 - 2025年半年度营业总收入为180.53亿元，2024年半年度为215.69亿元[12] - 2025年半年度净利润为12.95亿元，2024年半年度为23.89亿元[13] - 2025年半年度归属于母公司股东的净利润为10.14亿元，2024年半年度为19.66亿元[14] - 2025年半年度基本每股收益为0.1786，2024年半年度为0.3463[14] - 2025年半年度流动负债合计为177.26亿元，2024年为175.95亿元[10] - 2025年半年度非流动负债合计为236.40亿元，2024年为223.01亿元[10] - 2025年半年度所有者权益合计为294.25亿元，2024年为304.33亿元[10] - 2025年半年度母公司营业收入为38.30亿元，2024年半年度为53.55亿元[16] - 2025年半年度母公司营业成本为25.46亿元，2024年半年度为29.51亿元[16] - 2025年半年度财务费用中的利息费用为3.82亿元，2024年为1.69亿元[13] - 2025年半年度研发费用为93,669,996.31元，2024年为183,247,122.67元[17] - 2025年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为21,559,538,600.26元，2024年为24,922,333,106.97元[19] - 2025年半年度经营活动产生的现金流量净额为3,327,286,857.61元，2024年为1,860,023,858.48元[19] - 2025年半年度投资活动现金流入小计为7,113,540.44元，2024年为15,179,803.60元[19] - 2025年半年度投资活动现金流出小计为980,879,924.92元，2024年为1,131,651,593.85元[19] - 2025年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 1,237,259,177.29元，2024年为 - 1,321,961,097.90元[20] 资产负债 - 合并报表中流动资产期末余额为204.82亿元，期初余额为197.10亿元[4] - 合并报表中非流动资产期末余额为891.20亿元，期初余额为902.39亿元[5] - 合并报表中资产总计期末余额为1096.01亿元，期初余额为1099.49亿元[5] - 合并报表中流动负债期末余额为234.15亿元，期初余额为256.45亿元[6] - 合并报表中非流动负债期末余额为386.14亿元，期初余额为374.31亿元[6] - 合并报表中负债合计期末余额为620.29亿元，期初余额为630.76亿元[6] - 母公司报表中流动资产期末余额为149.43亿元，期初余额为143.83亿元[9] - 母公司报表中非流动资产期末余额为558.48亿元，期初余额为559.46亿元[9] - 母公司报表中资产总计期末余额为707.90亿元，期初余额为703.29亿元[9] 其他数据 - 截至2025年6月30日，公司累计发行股本总数567,710.1059万股，注册资本为567,710.1059万元[37] - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额为10,509,938.93元[22] - 本期所有者权益增减变动金额为699,646,646元[24] - 专项储备本期提取金额为3096元，使用金额为6356元[26] 会计政策 - 公司按统一会计政策编制合并报表，抵销内部交易影响，确认相关减值损失[48] - 同一控制下企业合并增加子公司，将经营成果和现金流自合并当期期初纳入报表；非同一控制下以购买日公允价值为基础自购买日纳入[50] - 处置子公司时，剩余股权投资按丧失控制权日公允价值重新计量，差额计入当期投资收益[51] - 购买子公司少数股权，差额调整合并资产负债表资本公积或留存收益[53] - 不丧失控制权处置子公司股权，差额调整合并资产负债表资本公积或留存收益[54] 税费政策 - 资源税按应税煤炭销售额计税，2024年4月1日之前税率为8%、6.5%；之后为10%、9%[199] - 公司依据规定按吨煤6元的标准每月在成本中提取煤矿维简费[193] - 煤（岩）与瓦斯（二氧化碳）突出矿井、冲击地压矿井安全生产费吨煤50元；高瓦斯矿井等吨煤30元；其他井工矿吨煤15元；非金属露天矿山每吨3元[196] - 山西省煤炭开采企业自2007年10月1日起，每月每吨提取5元煤矿转产发展资金[196] - 山西省煤炭开采企业自2007年10月1日起，每月每吨提取10元环境恢复治理保证金[196]

资金往来数据 - 2025年期初与控股股东及其附属企业往来资金余额69.36亿元[3] - 2025年半年度与控股股东及其附属往来累计发生额（不含息）538.51亿元[3] - 2025年半年度与控股股东及其附属企业往来利息2052.23万元[3] - 2025年期初与子公司及其附属企业往来资金余额27.89亿元[3] - 2025年半年度与子公司及其附属企业往来利息4388.96万元[3] - 2025年期初总计往来资金余额97.25亿元，期末85.43亿元[3]

股份相关 - 公司设立时发行股份总数为2.88亿股，面额股每股金额为6.49元[2] - 公司已发行普通股56.77101059亿股[2] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[3] - 公司因特定情形收购本公司股份合计不得超已发行股份总数10%，并应在3年内转让或注销[4] 股东相关 - 山西焦煤集团等多家公司于1999年4月26日认购股份，部分以实物出资，部分以现金出资[2] - 股东要求查阅公司会计账簿等，公司若拒绝需在15日内书面答复并说明理由[6] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可书面请求相关方对违规董事等提起诉讼[7] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[13] - 股东会需审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[12] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会[15] 董事会相关 - 董事会由11名董事组成，设董事长1人，可设副董事长，独立董事4人[34] - 董事会每年至少召开2次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[37] - 董事会制定董事会议事规则以落实股东会决议，提高效率保证科学决策[36] 独立董事相关 - 担任公司独立董事需具有5年以上相关工作经验[40] - 独立董事行使部分职权需经全体独立董事过半数同意[40] - 公司建立全部由独立董事参加的专门会议机制[41] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为5名，其中独立董事3名，主任委员由独立董事中会计专业人士担任[41] - 审计委员会每季度至少召开1次会议[42] - 审计委员会作出决议，应当经成员过半数通过[42] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[46] - 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%[46] - 公司董事会须在股东会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项[47] 公司合并分立等相关 - 公司合并支付价款不超过净资产10%时，可不经股东会决议[50] - 公司自作出合并等决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定报刊或系统公告[50] - 债权人自接到相关通知之日起30日内，未接到通知自公告之日起45日内，可要求公司偿债或担保[50] 章程修订相关 - 修订后规定因犯罪被剥夺政治权利等情况不能担任公司董事[31] - 原章程第七章“总经理及其他高级管理人员”修订为“高级管理人员”[44] - 原章程第八章“监事会”被删除[45]