袁隆平农业高科技股份有限公司 独立董事制度 （已经袁隆平农业高科技股份有限公司第九届董事会第六次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为了进一步完善袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，促进公司规范运作，强化对董事会及管理层的约束和监 督机制，更好地维护公司及全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、法规和规范性文件以及《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实和勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章 ...

活动基本信息 - 活动名称为 2023 年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动举办方为中国证券监督管理委员会湖南监管局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 [1] 公司参与情况 - 袁隆平农业高科技股份有限公司将参加此次活动 [1] 活动参与方式 - 采用网络远程方式，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演 APP 参与 [1] 活动时间 - 2023 年 11 月 2 日（星期四）15:30 - 17:00 [1] 交流人员 - 公司董事会秘书陈光尧先生及证券事务代表罗明燕女士将通过网络在线问答互动形式与投资者交流 [1]

证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2023-79 袁隆平农业高科技股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开及审议情况 袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第六次 会议采用通讯方式召开和表决。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）及《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，本次会议的通知以电子邮件方式于 2023 年 10 月 17 日送达公司全体 董事、监事和高级管理人员。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章 程》的有关规定。截至 2023 年 10 月 27 日，公司董事会办公室共计收到 9 位董事 的有效表决票，现根据董事表决意见形成如下决议： （一）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》 本报告的详细内容见公司于 2023 年 10 月 28 日刊登在《中国证券报》《上海 证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 ...

证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2023-81 袁隆平农业高科技股份有限公司 关于以闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资种类：公司拟投资购买的理财产品为安全性高、流动性好的低风险、 中低风险理财产品。 2.投资金额：额度不超过 15 亿元，额度范围内可滚动使用。 为提高短期闲置自有资金的使用效率，袁隆平农业高科技股份有限公司（以 下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第九届董事会第六次会议，审议通 过了《关于以闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司（含控股子公司） 在不影响正常经营的情况下，使用不超过人民币 15 亿元的闲置自有资金用于向 非关联方机构购买安全性高、流动性好的低风险、中低风险理财产品。该额度自 董事会审议通过之日起一年内有效，在使用期限及额度范围内，资金可以滚动使 用。具体情况如下： 一、本次使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况 （一）投资目的 在满足公司运营资金需要及风险可控的前提下，为提高资金使用效率和资金 收益水平，为公司及股东谋 ...

袁隆平农业高科技股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开及审议情况 袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第五次 会议采用通讯方式召开和表决。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）及《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 有关规定，本次会议的通知以电子邮件方式于 2023 年 10 月 17 日送达公司全体 监事。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。截至 2023 年 10 月 27 日，公司董事会办公室共计收到 3 位监事的有效表决票，现根 据监事表决意见形成如下决议： 审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》 经审核，监事会认为董事会编制和审议的《袁隆平农业高科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》的程序符合法律法规、中国证监会及深圳证券交易所的 规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：000998 ...

袁隆平农业高科技股份有限公司重大资产 购买暨关联交易实施情况 之 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 二〇二三年十月 独立财务顾问声明 中信建投证券股份有限公司 关于 中信建投证券股份有限公司接受袁隆平农业高科技股份有限公司的委托，担 任本次袁隆平农业高科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易之独立财务顾 问。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资 产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上 市公司重大资产重组》《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》《上市 公司并购重组财务顾问业务管理办法》等有关法律、法规的要求，按照证券行业 公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，本独立财务顾问 经过审慎调查，出具本次重组实施情况的核查意见。 独立财务顾问按照行业公认的业务规范，本着诚实守信、勤勉尽责的精神， 遵循独立、客观、公正的原则，在认真审阅各方所提供的相关资料并充分了解本 次交易行为的基础上，对重组报告书发表独立财务顾问核查意见，旨在对本次交 易做出独立、客观和公正的评价，以供隆平高科全体股东及公众投资者参考。 1、本核查意见所依 ...

证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2023-76 袁隆平农业高科技股份有限公司 关于重大资产购买暨关联交易相关承诺事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"、"隆 平高科"）分别于 2023 年 8 月 1 日、2023 年 9 月 13 日召开了第九届董事会第二 次（临时）会议、2023 年第三次（临时）股东大会，审议通过本次重大资产购买 暨关联交易的相关议案，同意公司通过上海联合产权交易所以现金支付的方式购 买新余农银隆发投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"交易对方"、"新余农 银"）持有的隆平农业发展股份有限公司（以下简称"标的公司"、"隆平发展"） 7.14%股权。截至本公告披露日，本次交易所涉及的标的资产过户手续已经全部办 理完毕。 本次交易相关各方所作出的重要承诺如下（如无特别说明，本公告中的简称 或名词的释义与公司披露的《袁隆平农业高科技股份有限公司重大资产购买暨关 联交易报告书（草案）》中的简称或名词的释义具有相同含义： | 承诺事项 | 承诺方 ...

证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2023-75 袁隆平农业高科技股份有限公司 关于重大资产购买暨关联交易之标的资产过户完成 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次交易概述 袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于 2023 年 8 月 1 日、2023 年 9 月 13 日分别召开第九届董事会第二次（临时）会 议、2023 年第三次（临时）股东大会，审议通过《关于参与竞买隆平农业发展股 份有限公司 7.14%股份的议案》《关于<袁隆平农业高科技股份有限公司重大资 产购买暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次重大资产购买相 关的议案。同意公司通过上海联合产权交易所以现金支付的方式竞买新余农银隆 发投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"新余农银"或"交易对方"）持有的 隆平农业发展股份有限公司（以下简称"隆平发展"或"标的公司"）7.14%的 股份。本次交易完成后，公司持有隆平发展 42.89%的股份。同时，公司与隆平发 展股东宁波梅山保税港区鲲信未来投资合伙企业（有限合伙）签署一致 ...

袁隆平农业高科技股份有限公司 重大资产购买暨关联交易 实施情况报告书 独立财务顾问 二〇二三年十月 公司声明 证券代码：000998 证券简称：隆平高科 上市地：深圳证券交易所 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书的内容真实、准确和完 整，并对本报告书的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别或连带的法律责 任。 本公司负责人、主管会计工作的负责人和会计机构负责人保证本报告书中财务 会计资料真实、完整。 本公司董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交易因涉嫌所提供或者披露的 信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证 监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让在上市公司拥有权益的股 份。 本次交易有关监管部门对本次交易事项所作的任何决定或意见，均不代表其对 本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚 假不实陈述。 本次交易完成后，公司经营与收益的变化由公司负责；因本次交易引致的投资 风险，由投资者自行负责。 投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会 计师、或其他专业顾问。 释 义 本报告书中，除非文意另有 ...

证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2023-77 （二）交易对价的支付情况 袁隆平农业高科技股份有限公司 关于参与竞买隆平农业发展股份有限公司 6.53%股份暨关联交易之过户完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次交易概述 袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于 2023 年 9 月 12 日、2023 年 9 月 28 日召开第九届董事会第五次（临时）会议、 2023 年第四次（临时）股东大会，审议通过《关于参与竞买隆平农业发展股份有 限公司 6.53%股份的议案》。同意公司通过上海联合产权交易所以现金形式竞买 苏州苏洤榆锦投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"苏洤榆锦"或"交易对方"） 持有的隆平农业发展股份有限公司（以下简称"隆平发展"或"标的公司"）6.53% 的股份。本次收购苏洤榆锦所持隆平发展股份交易完成后，公司将合计持有隆平 发展 49.42%的股份。 本次交易属于与关联方共同投资，构成关联交易。本次交易不构成《上市公 司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。 截 ...