湖南启元律师事务所 法律意见书 湖南省长沙市芙蓉区建湘路393号世茂环球金融中心63层 410007 电话：（0731）82953-778 传真：（0731）82953-779 网站：www.qiyuan.com 二〇二三年九月 致：袁隆平农业高科技股份有限公司 关于 袁隆平农业高科技股份有限公司 2023年第四次（临时）股东大会的 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大 会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及 《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，湖 南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简 称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司2023年第四次（临时）股东大会（以下 简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人 员的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表本 ...

证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2023-74 袁隆平农业高科技股份有限公司 2023 年第四次（临时）股东大会决议公告 网络投票时间为：2023年9月28日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的具体时间为：2023年9月28日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年9月28日9:15至15:00期间的 任意时间。 （二）现场会议召开地点：湖南省长沙市芙蓉区合平路638号1楼会议室。 （三）会议的召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。 （四）会议召集人：公司董事会。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、重要内容提示 （一）本次股东大会没有出现否决议案的情形。 （二）本次股东大会无涉及变更以往股东大会决议的情形。 二、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间 现场会议召开时间为：2023年9月28日（星期四）下午15:00。 （五）现场会议主持人：董事桑瑜女士（半数以上董事共同推举）。 （六）本次股东大会会议符 ...

湖南启元律师事务所 网站：www.qiyuan.com 关于 袁隆平农业高科技股份有限公司 2023年第三次（临时）股东大会的 法律意见书 湖南省长沙市芙蓉区建湘路393号世茂环球金融中心63层 410007 电话：（0731）82953-778 传真：（0731）82953-779 二〇二三年九月 致：袁隆平农业高科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大 会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及 《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，湖 南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简 称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司2023年第三次（临时）股东大会（以下 简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人 员的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表本 ...

证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2023-73 袁隆平农业高科技股份有限公司 2023 年第三次（临时）股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、重要内容提示 （一）本次股东大会没有出现否决议案的情形。 （二）本次股东大会无涉及变更以往股东大会决议的情形。 二、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间 现场会议召开时间为：2023年9月13日（星期三）下午15:00。 网络投票时间为：2023年9月13日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的具体时间为：2023年9月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年9月13日9:15至15:00期间的 任意时间。 （三）会议的召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。 （四）会议召集人：公司董事会。 （二）现场会议召开地点：湖南省长沙市芙蓉区合平路638号1楼会议室。 （五）现场会议主持人：董事长刘志勇先生。 （六）本次股东大会会议符合《中华人民共和国公 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 袁隆平农业高科技股份有限公司拟现金收购 陸平农业发展股份有限公司股权涉及的其 股东会部权益价值 资产评估报告 京坤评报字|2023|0690号 共1册,第1册 北京坤元至诚资产评估有限公司 Beijing KYSIN Assets Appraisal Co., Ltd =○ニミ年七月三十一日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1143020011202300732 | | --- | --- | | 合同编号: | KY-PG-2023-476 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 京坤评报字[2023]0690号 | | 报告名称: | 袁隆平农业高科技股份有限公司拟现金收购隆平农 业发展股份有限公司股权涉及的其股东全部权益价 值资产评估报告 | | 评估结论: | 11.202.451.242.10元 | | 评估报告日: | 2023年07月31日 | | 评估机构名称: | 北京坤元至诚资产评估有限公司 | | 答名人员: | 潘霞 (资产评估师) 会员编号: 43170014 | | | 杨铭伟 ...

袁隆平农业高科技股份有限公司独立董事 综上所述，我们认为，本次交易定价公允、合理，符合法定程序，符合公司和 全体股东的利益，我们作为公司独立董事同意本次交易的相关事项以及公司董事会 作出的与本次交易的有关安排，并同意将相关议案提交股东大会审议批准。 独立董事：李皎予 李少昆 刘贵富 关于公司第九届董事会第五次（临时）会议相关事项的 独立意见 袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟参与竞买苏州苏洤榆 锦投资合伙企业（有限合伙）持有的隆平农业发展股份有限公司6.53%的股份（以下 简称"本次交易"）。 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关 规定，我们作为公司独立董事，就公司第九届董事会第五次（临时）会议审议的有 关议案，在查阅公司提供的相关资料、了解相关情况后，基于独立判断的立场，发 表独立意见如下： 1、本次提交公司第九届董事会第五次（临时）会议审议的《关于参与竞买隆平 农业发展股份有限公司6.53%股份的议案》在提交董事会会议审议前，已经独立董事 专门会议审议。本次交易已经公司第九届董事会第五 ...

证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2023-71 袁隆平农业高科技股份有限公司 关于参与竞买隆平农业发展股份有限公司 6.53%股份暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"） 拟参与竞买苏州苏洤榆锦投资合伙企业（有限合伙）持有的隆平农业发展股份有 限公司 6.53%的股份，挂牌底价 76,131.069610 万元。 2、如本次竞买成功，则构成关联交易，但未构成重大资产重组。 3、由于本次交易尚需公司股东大会审议，并通过公开摘牌受让方式进行， 能否通过股东大会审批以及成功摘牌受让股份存在不确定性。 一、本次交易概述 苏州苏洤榆锦投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"苏洤榆锦"）持有的 隆平农业发展股份有限公司（以下简称"隆平发展"或"标的公司"）6.53%股 份于 2023 年 9 月 8 日起在上海联合产权交易所公开挂牌转让，挂牌底价为 76,131.069610 万元。 为进一步增强公司对隆平发展的控制，公司拟通过上海联合产权交易所以 ...

证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2023-69 袁隆平农业高科技股份有限公司 第九届董事会第五次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开及审议情况 袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第五次 （临时）会议于 2023 年 9 月 12 日上午 9:00 在湖南省长沙市合平路 638 号 9 楼会 议室以现场与视频相结合的方式召开。本次会议的通知于 2023 年 9 月 8 日以电话 和电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长刘志 勇主持，会议应到董事 9 人，实到董事 8 人。董事张坚因公出差，委托董事长刘 志勇代其出席和表决。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）及《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定。经与会董事认真研究审议，形成如下决议： （一）审议通过《关于参与竞买隆平农业发展股份有限公司 6.53%股份的议 案》 苏州苏洤榆锦投资合伙企业（有限合伙）持有的隆平 ...

证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2023-70 袁隆平农业高科技股份有限公司 第九届监事会第四次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开及审议情况 袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九监事会于 2023 年 9 月 12 日（星期二）上午 10:00 在湖南省长沙市芙蓉区合平路 638 号 9 楼会议室 以现场和视频相结合的方式召开了第四次（临时）会议。本次会议的通知于 2023 年 9 月 11 日以电话和电子邮件等方式送达全体监事。本次会议由监事会主席袁 定江主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真研究，审议通过了《关于调 整监事津贴的议案》，具体表决情况如下： 根据《公司法》《公司章程》有关规定，结合公司实际情况，对比其他上市 公司、所处行业及公司的薪酬结构，监事会同意对监事津贴进行调整。调整后监 事津贴标准如下： 1. 不在公司领取薪酬的外部监事津贴每年 10 万元（含税）(不在公司领取 ...

证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2023-72 网络投票时间为：2023 年 9 月 28 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 28 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下 午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 28 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 袁隆平农业高科技股份有限公司 关于召开2023年第四次（临时）股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次 本次召开的股东大会为袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）2023 年第四次（临时）股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会 公司第九届董事会已于 2023 年 9 月 12 日召开第五次（临时）会议，审议通 过了《关于提请召开 2023 年第四次（临时）股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：召开 2023 年第四次（临时）股东大会会 议符合《中华人 ...