股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2024—014 华润三九医药股份有限公司 2024 年第三次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华润三九医药股份有限公司董事会 2024 年第三次会议于 2024 年 1 月 31 日上午在 华润三九医药工业园综合办公中心 105 会议室以现场会议方式召开，经全体董事一致同意， 会议通知以书面方式于 2024 年 1 月 29 日发出。会议由董事长邱华伟先生主持，本次会 议应到董事 11 人，实到董事 11 人。公司监事会成员和部分高级管理人员列席会议。本 次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议以投 票方式审议通过了以下议案，并形成决议： 一、关于受让参股公司部分股权并向其增资暨关联交易调整的议案 本议案提交董事会前已经公司董事会独立董事专门会议全体成员同意并发表相关 意见，已经公司董事会战略投资委员会 2024 年第二次会议审议通过。详细内容请参见 《华润三九医药股份有限公司关于受让参股公司部分股权并向其增资暨关联交易调整 及进展公告》（20 ...

业务表现与展望 - 23年4季度感冒发病率高，感冒药和相关品类终端表现较好，感冒灵订单充裕但产能有瓶颈，24年预计改善，感冒品类终端渠道库存良好，1月延续现状，2、3月需动态跟踪 [1] - 23年下半年配方颗粒业务启动15省集采，对业务有冲击，公司积极调整业务模式，预计23年全年配方颗粒业务表现较弱，对利润端影响相对较小，长期来看，集采可能常态化，行业有增长潜力，公司构建全产业链管理能力培育竞争优势 [5] - 随着行业整顿趋于平缓，医院处方量逐渐恢复，24年处方药预计能实现较好增长 [7] 品牌与战略规划 - 采取“1+N”品牌战略，“1”为999家庭常备用药，“N”为各领域专业品牌，收购昆药补充“昆中药1381”等传统精品国药品牌 [3] - 整合行业优质资源是十四五战略举措之一，CHC业务优选有影响力品牌并关注消费升级方向产品，处方药重点关注中医药独特资源产品和创新药机会，治疗领域围绕消化、呼吸、肿瘤等方向，并购领域与其他业务单元已有领域做区隔 [4] - 确立昆药集团“成为银发经济健康第一股，争做慢病管理领导者、精品国药领先者”新战略目标，部分业务和产品融入三九商道体系，搭建三七产业链创新平台，推进“昆中药1381”品牌打造及血塞通三七软胶囊产品与品牌升级 [7] 研发与产品进展 - 研发方向与战略及业务结构匹配，坚持仿创结合，CHC业务围绕预防 - 治疗 - 康复全领域推出产品，处方药围绕重点治疗领域布局产品管线，昆药围绕三七开展多个研发项目，研发资源向老龄健康方向倾斜 [6] - 润生药业在研部分产品取得积极进展，沙美特罗替卡松吸入粉雾剂（001）完成多项研究并通过美国FDA批准前现场检查，按中国CDE要求进行相关试验；丙酸氟替卡松吸入粉雾剂（003）提交美国上市申报，按中国CDE要求完成部分试验 [2] 其他事项 - 原材料价格去年下半年呈下行趋势，目前无持续上涨压力 [5] - 现金分红比率和金额过去几年有增长，近年分红率基本在40%左右，未来预计分红金额稳中有增 [7] - 收购昆药时承诺5年内解决同业竞争问题，目前研究方案并将适时启动，昆药商业夯实现有业务基础，三七业务开始营销协同 [7] - 重视数字化发展，生产环节智能化初见成效，建立独立数字化业务团队并设定目标，目前线上业务整体发展快，B2C业务占CHC业务比重约5%，十四五期间希望提升至10%以上，未来加大线上业务投入 [7][8]

股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2024—012 华润三九医药股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华润三九医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2024 年第二次会议审议通过了 《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，公司定于 2024 年 2 月 2 日（星期五）召 开 2024 年第一次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2．召集人：华润三九医药股份有限公司第八届董事会 3．本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。本次股东大会由公司第八届董事会 2024 年第二次会议决定召开。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议：2024 年 2 月 2 日下午 14:30 网络投票时间：2024 年 2 月 2 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 2 月 2 日上午 9:15—9:25、9:30—11:3 ...

2024 年第二次监事会会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华润三九医药股份有限公司监事会2024年第二次会议于2024年1月15日上午在华润 三九医药工业园综合办公中心105会议室以现场会议方式召开。会议通知以书面方式于 2024年1月12日发出。会议由监事会主席陶然先生主持，本次会议应到监事5人，实到监 事5人。本次会议召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》 的有关规定，会议合法有效。会议以投票方式审议了以下议案，并形成决议： 股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2024—007 华润三九医药股份有限公司 一、关于与华润生物医药开展业务合作暨关联交易的议案 详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于与华润生物医药开展业务合作暨 关联交易的公告》（2024-008）。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。 二、关于购买董监高责任险的议案 详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于购买董监高责任险的公告》 （2024-011）。 全体监事陶然先生、唐娜女士、邓蓉女士 ...

股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2024—009 华润三九医药股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人华润三九医药股份有限公司董事会现就提名孙健先生为 华润三九医药股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意作为华润三九医药股份有限公司第八届 董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过华润三九医药股份有限公司第八届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：____________ ...

股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2024—010 华润三九医药股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人__ 孙健 _ 作为华润三九医药股份有限公司第八届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人华润三九医药股份 有限公司董事会提名为华润三九医药股份有限公司(以下简称该公司) 第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过华润三九医药股份有限公司第八届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是□否 1 / 7 是□否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董 ...

股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2024—006 华润三九医药股份有限公司 2024 年第二次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华润三九医药股份有限公司董事会 2024 年第二次会议于 2024 年 1 月 15 日上午在 华润三九医药工业园综合办公中心 105 会议室以现场会议方式召开。会议通知以书面方 式于 2024 年 1 月 12 日发出。会议由董事长邱华伟先生主持，本次会议应到董事 11 人， 实到董事 11 人。公司监事会成员和部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开及程 序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议以投票方式审议了以下 议案，并形成决议： 一、关于与华润生物医药开展业务合作暨关联交易的议案 本议案提交董事会前已经公司独立董事专门会议全体成员同意并发表相关意见。详 细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于与华润生物医药开展业务合作暨关联交 易的公告》（2024-008）。 关联董事白晓松先生、崔兴品先生、于舒天先生、杨旭东先生回避了表决。 表决结果：同意 7 票，反对 ...

股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2024—008 华润三九医药股份有限公司 关于与华润生物医药开展业务合作暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 为进一步加强公司在心脑血管急重症领域的商业化能力及市场竞争力，华润三九医药股 份有限公司（以下简称"华润三九""本公司"或"公司"）的全资子公司四川三九医药贸易 有限公司（以下简称"四川三九"）拟与华润生物医药有限公司（以下简称"华润生物医药"） 的全资子公司华润生物医药（天津）有限公司（以下简称"华润天津生物"）和华润昂德生 物药业有限公司（以下简称"华润昂德生物"）签署《产品销售合作协议》。华润天津生物、 华润昂德生物委托四川三九作为其产品注射用重组人组织型纤溶酶原激酶衍生物（商品名为 瑞通立®）、注射用重组人白介素-11(Ⅰ)（商品名为百杰依®）、人促红素注射液（商品名为佳 林豪®）（以下简称"合作产品"）的独家推广服务商，在中国大陆地区开展产品推广。本协 议有效期由双方签署之日起至 2025 年 12 月 31 日止，预计 2024 年的交易金额不 ...

股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2024—005 华润三九医药股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 公司董事会于近日收到独立董事刘俊勇先生提交的辞职报告，由于工作需要，刘俊 勇先生提请辞去公司第八届董事会独立董事、董事会审计委员会主任委员及委员职务。 刘俊勇先生辞职后不再在本公司担任职务。截至本公告日，刘俊勇先生未持有本公司股 票。 由于刘俊勇先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据有 关规定，刘俊勇先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新 任独立董事到任前，刘俊勇先生仍将按照法律、行政法规和《公司章程》等有关规定， 继续履行其独立董事及董事会专门委员会主任委员及委员的职责。公司将按照有关规定 尽快完成独立董事的补选工作。 刘俊勇先生在担任公司独立董事期间恪尽职守，勤勉尽责，在公司战略制定、财务 规范、公司治理提升等方面发挥了积极作用。 二○二四年一月十二日 1 公司董事会谨对刘俊勇先生在任职期间对公司发展做出的重要贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 华润三 ...

润生药业有限公司 三年一期财务报表审计报告 天 职 业 字 [2023]45199 号 目 录 审计报告 -- -1 2020年1月1日-2023年7月31日财务报表-- -4 2020年1月1日-2023年7月31日财务报表附注 -- -20 "您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.blog 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zc.moc.gov.cn/】 【 】 【 】 【 】 所出具 审计报告 天职业字[2023]45199 号 华润三九医药股份有限公司: 一、审计意见 我们审计了润生药业有限公司(以下简称"润生药业公司")财务报表,包括 2023 年 7 月 31 日、2022 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资 产负债表,2023年1-7月、2022年度、2021年度、2020年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映 ...