股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2024—023 华润三九医药股份有限公司 关于董事、高级管理人员辞职的公告 赵炳祥先生出任公司董事、总裁期间，恪尽职守，勤勉尽责，在推动公司创新转 型、中药产业链建设等方面发挥了重要作用。 公司董事会谨对赵炳祥先生在任职期间对公司发展做出的重要贡献表示衷心感 谢！ 特此公告。 华润三九医药股份有限公司董事会 二○二四年三月十三日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 公司董事会于 2024 年 3 月 13 日收到董事、总裁赵炳祥先生提交的辞职报告，由 于工作变动，赵炳祥先生提请辞去公司第八届董事会董事、董事会战略投资委员会委 员以及总裁职务。赵炳祥先生辞职后不再在本公司担任职务。截至本公告日，赵炳祥 先生未持有本公司股票。 根据《公司章程》及有关规定，赵炳祥先生的辞职申请自辞职报告送达公司董事 会时生效。公司将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，尽快完成新任董事、董 事会战略投资委员会委员的补选工作以及新任总裁的聘任工作。 ...

2024 年第四次监事会会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华润三九医药股份有限公司监事会2024年第四次会议于2024年3月4日下午在华润三九 医药工业园综合办公中心105会议室以现场会议方式召开。会议通知以书面方式于2024年3 月1日发出。会议由监事会主席陶然先生主持，本次会议应到监事5人，实到监事5人。本次 会议召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定， 会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议： 一、关于公司控股子公司昆药集团 2024 年度担保计划的议案 详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于公司控股子公司昆药集团 2024 年度 担保计划的公告》（2024-021）。 股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2024—020 华润三九医药股份有限公司 该议案将提交下一次股东大会审议。 特此公告。 华润三九医药股份有限公司监事会 二○二四年三月四日 1 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。 ...

股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2024—021 华润三九医药股份有限公司 关于公司控股子公司昆药集团 2024 年度担保计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、控股子公司担保情况概述 2024 年度，为适应公司控股子公司昆药集团股份有限公司（以下简称"昆药集团"） 及其相关下属公司业务发展需要，满足相关公司融资担保需求，昆药集团及其下属子/孙公 司预计为不超过人民币 6.06 亿元的银行融资授信业务提供连带责任担保，占昆药集团最近 一期经审计归属于上市公司股东净资产的 12.16%，占华润三九最近一期经审计归属于上市 公司股东净资产的 3.56%。其中，为资产负债率超过 70%的子/孙公司提供不超过 4.09 亿元 的银行融资授信业务提供连带责任担保，占昆药集团最近一期经审计归属于上市公司股东净 资产的 8.21%，占华润三九最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 2.40%；为资产负 债率不超过 70%的子/孙公司提供不超过 1.97 亿元的银行融资授信业务提供连带责任担保， 占昆药集团最近一期经审计归属于上市公 ...

股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2024—019 华润三九医药股份有限公司 该议案将提交下一次股东大会审议。 二、关于公司部门设置的议案 为提升华润三九工艺技术水平，加强产业链协同效率，公司成立生产技术中心（工艺技 术研究院）。 2024 年第四次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华润三九医药股份有限公司董事会 2024 年第四次会议于 2024 年 3 月 4 日下午在华 润三九医药工业园综合办公中心 105 会议室以现场会议方式召开，会议通知以书面方式于 2024 年 3 月 1 日发出。会议由董事长邱华伟先生主持，本次会议应到董事 11 人，实到 董事 11 人。公司监事会成员和部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开及程序符 合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下 议案，并形成决议： 一、关于公司控股子公司昆药集团 2024 年度担保计划的议案 详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于公司控股子公司昆药集团 2024 年度 担保计划的公告》（2024-021） ...

股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2024—018 为适应昆药集团及相关下属公司业务发展需要，满足相关公司融资担保需求，经华润三 九董事会 2023 年第三次会议及 2022 年年度股东大会审议通过，2023 年度昆药集团及其下 属子公司预计为昆药集团旗下公司合计不超过人民币 9.52 亿元的银行融资授信业务提供连 带责任担保，详见《华润三九医药股份有限公司关于公司控股子公司昆药集团 2023 年度担 华润三九医药股份有限公司 关于控股子公司昆药集团担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、 担保情况概述 1. 担保事项履行的相关程序 被担保人：北京华方科泰医药有限公司（以下简称"华方科泰"），被担保人为华润三 九医药股份有限公司（以下简称"华润三九"）控股子公司昆药集团股份有限公司（以 下简称"昆药集团"）下属全资子公司，不存在关联担保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为上述被担保人提供的担保金额为 1,000 万元，累计已实际为其提供的担保余额为 2,000 万元。 本次担保是否有 ...

业务表现与库存情况 - 23年4季度感冒发病率高，感冒药及相关品类表现好，999感冒灵订单充裕但产能有瓶颈，24年预计改善，感冒药品类渠道库存良好，1月延续4季度情况，2、3月需动态观察 [1] 毛利率与费用率 - 公司毛利率受业务结构包括昆药并表影响，CHC业务毛利率基本稳定，处方药业务毛利率因国药业务结构及成本上升、部分品种集采等小幅下降；销售费用率近年下降，和业务结构变化及费用管控有关，总体费用率水平稳定 [2] 品牌战略 - 采取“1+N”品牌战略，“1”为999家庭常备用药，“N”为各领域专业品牌，收购昆药补充“昆中药1381”等传统精品国药品牌 [3] 并购方向 - CHC业务优选有影响力品牌并关注消费升级产品，如2020年收购澳诺制药、并购昆药；处方药关注中医药独特资源产品和创新药机会，围绕消化、呼吸、肿瘤等方向，有项目在接触但不确定，关注有业务规模标的并合理估值 [4] 研发投入 - 研发与战略及业务结构匹配，仿创结合；CHC业务围绕预防 - 治疗 - 康复全领域推出产品，如999布洛芬混悬液、获批即将上市的流感产品磷酸奥司他韦胶囊；处方药围绕呼吸、消化、肿瘤等领域布局；昆药承担老龄化方向产品研发，围绕三七开展项目，未来研发资源向老龄健康倾斜 [5] 昆药业务整合 - 按首年融合计划推进昆药整合，确立新战略目标，业务聚焦并与三九协同融合，部分业务和产品融入三九商道体系，搭建三七产业链创新平台，推进品牌打造和产品升级，运用华润6S管理体系提升管理 [6] 配方颗粒业务 - 23年下半年15省启动配方颗粒集采，业务受冲击，预计23年全年表现弱，但对利润端影响小；国标品种增加，集采常态化，六家试点企业有先发优势，长期行业有增长潜力，公司构建全产业链管理能力培育优势 [6] 中成药集采 - 预计未来扩围并常态化，公司主要处方药品种基本纳入集采，产品有价格压力，影响过去两年基本体现，未来影响可控 [7] CHC业务布局 - 布局清晰，“1+N”品牌策略良好，通过多种方式补充品牌及品种，从治疗向健康管理拓展，丰富品类，拓展渠道，加大线上推广，增加终端覆盖率 [8] 产品提价策略 - OTC核心品种因成本上涨适度小幅提价，覆盖药材成本上涨影响，提价考虑患者接受程度，同时进行产品升级、打造专业品牌实现品牌价值 [8] 股息分红安排 - 重视回报股东，现金分红比率和金额过去几年增长，近年分红率基本在40%左右，未来随利润增长分红金额预计稳中有增 [8] 大健康业务规划 - 推出999今维多等品牌，有基础营养保健产品；未来以老年、运动、女性人群健康管理需求为切入点，形成产品组合，提升数字化运营能力，以打造大单品为核心目标形成行业领先地位 [8] 线上业务规划与利润率 - 围绕存量提效、增量拓渠目标推动，希望十四五末期线上业务占比10%，目前进展好，核心品种线上销售增长快；通过优化产品结构、引进孵化新品、提升运营能力加快提升业务占比；成熟且线下基础好的产品线上盈利能力更强 [9]

股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2024—017 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华润三九医药股份有限公司 重要提示： 1、本次股东大会无否决议案。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、华润三九医药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会采用现场投票和网络投票相 结合的方式召开。现场会议于 2024 年 2 月 2 日下午 14:30 在华润三九医药工业园综合办公 中心 105 会议室召开。同时，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 2 月 2 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的时间为 2024 年 2 月 2 日 9：15 至 15:00 期间的任意时间。 2、出席本次股东大会的股东情况如下： | 出席会议的股东及股东授权委托代表人数 | 326 | | --- | --- | | 代表股份数（股） | 718,633,550 | | 占公司有表决权股份总数的比例 ...

上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于 华润三九医药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 地址：深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 21、22、23 层 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 电话：0755-82816698 传真：0755-82816898 邮编：518000 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于华润三九医药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：华润三九医药股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受华润三九医药 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第一次临时股东 大会的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市 公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章和其他规范性文件以及《华润三九 医药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见 书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必 要的核查和验证，审查了本所律师认为出具本法律意见书所需审查的相关文件、 资料，并现场参加了公 ...

为丰富华润三九医药股份有限公司（以下简称"华润三九"、"公司"或"本公司"）呼 吸系统用药，提升公司在呼吸领域的专业形象、进一步助力后续新品开发，公司董事会 2024 年第一次会议审议通过了《关于受让参股公司部分股权并向其增资暨关联交易的议案》，公 司拟受让润生药业有限公司（以下简称"润生药业"）现有股东重庆渤溢新天股权投资基金 合伙企业（有限合伙）（以下简称"渤溢基金"）所持润生药业 780 万元注册资本、曹原所持 润生药业 2,000 万元注册资本、重庆聚心投资有限公司（以下简称"聚心投资"） 所持润生 药业 1,520 万元注册资本，受让价格合计为人民币 5,891 万元；同时，华润三九拟向润生药 业增资人民币 10,238.0952 万元，认购润生药业 1,609.7634 万元新增注册资本；上述资金 来源均为公司自有资金。该交易事项详见公司于 2024 年 1 月 6 日在《中国证券报》《证券时 报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《华润三九医药股 份有限公司关于受让参股公司部分股权并向其增资暨关联交易的公告（公告编号： 2024-004）》。 现 ...

股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2024—015 华润三九医药股份有限公司 2024 年第三次监事会会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华润三九医药股份有限公司监事会2024年第三次会议于2024年1月31日上午在华润三 九医药工业园综合办公中心105会议室以现场会议方式召开。经全体监事一致同意，会议通 知以书面方式于2024年1月29日发出。会议由监事会主席陶然先生主持，本次会议应到监事5 人，实到监事5人。本次会议召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议 事规则》的有关规定，会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议： 一、关于受让参股公司部分股权并向其增资暨关联交易调整的议案 详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于受让参股公司部分股权并向其增 资暨关联交易调整及进展公告》（2024-016）。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。 特此公告。 华润三九医药股份有限公司监事会 二○二四年一月三十一日 1 ...