中泰证券股份有限公司 关于山东联科科技股份有限公司 2023年度持续督导定期现场检查报告 保荐机构名称：中泰证券股份有限公司 被保荐公司简称：联科科技 保荐代表人姓名：阎鹏 联系电话：0531-68889208 保荐代表人姓名：陈凤华 联系电话：0531-68889210 保荐代表人姓名：王宁华 联系电话：0531-68889038 保荐代表人姓名：孙宝庆 联系电话：0531-68889038 现场检查人员姓名：王宁华、张玉龙 现场检查对应期间：2023年1月1日-12月29日 现场检查时间：2023年12月27日-29日 一、现场检查事项 现场检查意见 （一）公司治理 是 否 不适用 现场检查手段：查阅公司章程、三会规则及各项公司治理制度的具体内容及执行情况；查阅 并复制公司相关三会文件，包括会议通知、议案、表决票、会议记录、决议等。 1、公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ 2、公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ 3、三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会 议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 √ 4、三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 √ 5、公司董监高是否按照有关法律、 ...

中泰证券股份有限公司 关于山东联科科技股份有限公司 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为山东 联科科技股份有限公司（以下简称"联科科技"或"公司"）2023 年度以简易程 序向特定对象发行股票并在深圳证券交易所主板上市及进行持续督导的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 有关规定，对联科科技 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票限售股份解除 限售的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、本次解除限售股份概况和股本变动情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东联科科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1285 号）。根据发行结果，本次最终 发行对象为 7 名，发行价格为 14.48 元/股，发行股数为 18,561,464 股，新增股份 于 2023 年 7 月 10 日在深圳证券交易所上市。本次发行后，公司总股本由 183,860,000 股增加至 202,421,464 股。截至本核查意见出具日，公司总股本 202, ...

证券代码：001207 证券简称：联科科技 公告编号：2024-002 山东联科科技股份有限公司 关于2023年度以简易程序向特定对象发行股票解除 限售并上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售的股份为山东联科科技股份有限公司（以下简称"联科科技" 或"公司"）2023 年度以简易程序向特定对象发行的股份，限售期为自上述股票 上市之日起 6 个月。本次解除限售股东数量共计 7 名，共涉及 50 个证券账户， 股份的数量为 18,561,464 股，占公司总股本的 9.1727% 。 2、本次解除限售股份上市流通日期为 2024 年 1 月 10 日（星期三）。 一、本次解除限售股份概况和股本变动情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东联科科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1285 号）。根据发行结果，本次 最终发行对象为 7 名，发行价格为 14.48 元/股，发行股数为 18,561,464 股，新增 股份于 2023 年 7 月 10 日在深圳证券交易所上市 ...

证券代码：001207 证券简称：联科科技 公告编号：2024-001 公司首次回购股份的时间、回购的股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托 时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第十七条、十 八条的相关规定。 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东联科科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 8 月 30 日召开了第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《公司关于回购股份方案的议案》， 公司拟使用自有资金回购公司部分社会公众股份。本次以集中竞价交易方式回购总额不 低于人民币 2,000 万元（含）且不超过人民币 4,000 万元（含），回购价格不超过人 民币 17.00 元/股（含）。具体回购股份的数量以回购期限届满或者回购股份实施完毕 时实际回购的股份数量为准。回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个 月内。本次回购的股份将用于股权激励计划、员工持股计划。 公司于 2023 年 8 月 31 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》 ...

证券代码：001207 证券简称：联科科技 公告编号：2023-117 1 | | 币,认缴出资时间:2017年12月31日 | 币，认缴出资时间:2017年12月31 | | --- | --- | --- | | | | 日 | | 经营范围 | 一般项目：专用化学产品制造（不 含危险化学品）；饲料添加剂销售； 货物进出口；食品添加剂销售。（ 除依法须经批准的项目外，凭营业 执照依法自主开展经营活动）许可 项目：饲料添加剂生产；食品添加 | 依法须经批准的项目外，凭营业执 | | | | 一般项目：专用化学产品制造（不 含危险 化学品）；饲料添加剂销售 | | | | ；货物进出口；食品添加剂销售； | | | | 基础化学原料制造（不含危险化学 | | | | 品等许可类化学品的制造）。（除 | | | | 照依法自主开展经营活动）许可项 | | | | 目：饲料添加剂生产；食品添加剂 | | | 剂生产。（依法须经批准的项目， | | | | | 生产。（依法须经批准的项目，经 | | | 经相关部门批准后方可开展经营活 | | | | | 相关部门批准后方可开展经营活动 | | | 动，具体经营项目 ...

证券代码：001207 证券简称：联科科技 公告编号：2023-116 山东联科科技股份有限公司 关于向控股子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次增资概述 1、2023 年 12 月 18 日，山东联科科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "联科科技"）召开了第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司拟 对控股子公司增资的议案》，为满足公司控股子公司山东联科化工有限公司（以 下简称"联科化工"） 的发展战略和经营发展需求，公司拟对其进行增资 3180 万美元，增资完成后，联科化工注册资本由原来的 3100 万美元增加至 6280 万美 元。 注册资本：美元 叁仟壹佰万元整 2、本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组情形，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《山 东联科科技股份有限公司章程》的规定，无需提交公司股东大会审议批准。 二、增资对象的基本情况 1、基本情况 公司名称：山东联科化工有限公司 统一社会信用代码：91370700 ...

证券代码：001207 证券简称：联科科技 公告编号：2023-115 山东联科科技股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告 山东联科科技股份有限公司（以下简称"公司"或"联科科技"）第二届董 事会第二十四次会议于 2023 年 12 月 14 日以电子邮件的形式发出会议通知，于 2023 年 12 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应参与表决 董事 6 名，实际参与表决董事 6 名，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议 召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，合 法有效。 二、董事会会议审议情况 会议由董事长吴晓林先生召集和主持，全体与会董事经认真审议，形成以下 决议： 审议通过《关于公司拟对控股子公司增资的议案》 为满足公司控股子公司山东联科化工有限公司（以下简称"联科化工"） 的 发展战略和经营发展需求，公司拟对其进行增资 3180 万美元，增资完成后，联 科化工注册资本由原来的 3100 万美元增加至 6280 万美元。 证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《山东联科科技股 份有限公司关于向控股子公司增 ...

证券代码：001207 证券简称：联科科技 公告编号：2023-114 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、其他说明 山东联科科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 8 月 30 日召开了第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《公司关于回购股份方案的议案》， 公司拟使用自有资金回购公司部分社会公众股份。本次以集中竞价交易方式回购总额不 低于人民币 2,000 万元（含）且不超过人民币 4,000 万元（含），回购价格不超过人 民币 17.00 元/股（含）。具体回购股份的数量以回购期限届满或者回购股份实施完毕 时实际回购的股份数量为准。回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个 月内。本次回购的股份将用于股权激励计划、员工持股计划。 公司于 2023 年 8 月 31 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《山东联科科技股份有限公司关于回 购公司股份方案的公告》（2023-099），并于 20 ...

山东联科科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 8 月 30 日召开了第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《公司关于回购股份方案的议案》， 公司拟使用自有资金回购公司部分社会公众股份。本次以集中竞价交易方式回购总额不 低于人民币 2,000 万元（含）且不超过人民币 4,000 万元（含），回购价格不超过人 民币 17.00 元/股（含）。具体回购股份的数量以回购期限届满或者回购股份实施完毕 时实际回购的股份数量为准。回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个 月内。本次回购的股份将用于股权激励计划、员工持股计划。 公司于 2023 年 8 月 31 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《山东联科科技股份有限公司关于回 购公司股份方案的公告》（2023-099），并于 2023 年 8 月 31 日在《证券时报》《证券 日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《山 东联科科技股份有限公司回购股份报告书》（2023-100），于 2023 年 9 ...

证券代码：001207 证券简称：联科科技 公告编号：2023-112 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东联科科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于近日收到控股股 东山东联科实业集团有限公司关于变更注册地址及法定代表人并完成工商变更登记的 通知。经临朐县行政审批服务局核准登记，山东联科实业集团有限公司注册地址由"青 州市黄楼街道办事处东坝村"变更为"山东省潍坊市临朐县东城街道榆东路 558 号"， 法定代表人由"吴晓强"变更为"吴晓林"，并取得了临朐县行政审批服务局核准换发 的《营业执照》，变更后的《营业执照》登记的相关信息如下： 5、经营范围：向国家法律法规允许的农业、采掘业、制造业、电力、煤气及水的 生产和供应业、建筑业、交通运输、仓储及邮电通讯业、批发和零售贸易餐饮业、房地 产业、社会服务业、卫生体育和社会福利业、教育、文化艺术和广播电影电视业、科学 研究和综合技术服务业投资。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营 活动) 6、注册资本：壹亿贰仟万元整 7、成立日期：199 ...