人事变动 - 2023年12月21日补选马兰瑞为第十届监事会非职工代表监事[2] - 2023年12月21日选举马兰瑞为第十届监事会主席[2] 人员信息 - 马兰瑞1973年7月出生，硕士学历，在多家公司任职[5] - 截至公告披露日，马兰瑞未持股，与控股股东有关联[6]

会议安排 - 公司董事会于2023年12月1日发布召开股东大会通知[5] - 股东大会于2023年12月21日下午14点召开[5] 会议情况 - 出席会议股东及代表共5名，代表股份70,250,698股，占比46.8377%[6] 议案结果 - 《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》获全票通过[8][10] - 《关于补选公司第十届监事会非职工代表监事的议案》获全票通过[12][13]

股东大会信息 - 2023年12月21日召开，现场会议14:00开始，网络投票9:15 - 15:00[4] 投票情况 - 现场和网络投票股东5人，代表股份70,250,698股，占比46.8377％[7] - 现场投票股东2人，代表股份70,141,798股，占比46.7651％[7] - 网络投票股东3人，代表股份108,900股，占比0.0726％[7] - 现场和网络投票中小股东3人，代表股份108,900股，占比0.0726％[8] 议案表决 - 《补选非独立董事议案》，所有股东和中小股东同意率均100％[9][11] - 《补选非职工代表监事议案》，所有股东和中小股东同意率均100％[12][13] 表决结果 - 律师认为本次股东大会表决结果合法、有效[14]

青岛食品股份有限公司 独立董事关于第十届董事会第十二次会议 相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》的相关规定，我们作 为青岛食品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对于公司第十届董 事会第十二次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、关于补选公司第十届董事会非独立董事的独立意见 经审阅宁文红女士的个人简历及相关资料，我们认为宁文红女士具备相关法 律法规和《公司章程》规定的任职条件，符合《公司法》《深圳证券交易所股票 上市规则》及《公司章程》有关任职资格的规定，未发现存在相关法律法规规定 的禁止任职的情况，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形， 不是失信被执行人。上述提名程序符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规范性文件和《公司章程》 的有关规定，程序合法有效，不存在损害股东利益的情形。我们一致同意宁文红 女士为公司第十届董事会非独立董事候选人，并提交公司 2023 年第二次临时股 东大会审议。 独立董事：管建明 张平华 解万翠 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2023 年 11 月 30 日，青岛食品股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董 事会第十二次会议以现场加通讯形式召开。本次会议通知于 2023 年 11 月 24 日 以通讯方式发出，会议应到董事 6 名，实到董事 6 名。会议的通知和召开符合 《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议： 1、审议通过《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，为保证公司的正 常运行，控股股东青岛华通国有资本投资运营集团有限公司提名宁文红女士为公 司第十届董事会非独立董事候选人。 证券代码：001219 证券简称：青岛食品 公告编号：2023-051 青岛食品股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会主席 辞职及补选公司董事和监事的公告》（公告编号：2023-053）。 公司独立 ...

证券代码：001219 证券简称：青岛食品 公告编号：2023-052 青岛食品股份有限公司 第十届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2023 年 11 月 30 日，青岛食品股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监 事会第八次会议以现场加通讯形式召开。本次会议通知于 2023 年 11 月 24 日以 通讯方式发出，会议应到监事 4 名，实到监事 4 名。会议的通知和召开符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议： 1、审议通过《关于补选公司第十届监事会非职工代表监事的议案》 宁文红女士因工作调整，申请辞去公司监事、监事会主席职务。根据《公司 法》《公司章程》等有关规定，为保证公司的正常运行，控股股东青岛华通国有 资本投资运营集团有限公司提名马兰瑞女士为公司第十届监事会非职工代表监 事候选人，公司监事会同意马兰瑞女士为第十届监事会非职工代表监事候选人。 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.co ...

证券代码：001219 证券简称：青岛食品 公告编号：2023-054 青岛食品股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 30 日召开第十 届董事会第十二次会议决定于 2023 年 12 月 21 日召开公司 2023 年第二次临时 股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开时间： 现场会议时间：2023 年 12 月 21 日（星期四）14：00，会期半天。 网络投票时间：2023 年 12 月 21 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 21 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下 午 13:00—15:00；通过深圳证 ...

证券代码：001219 证券简称：青岛食品 公告编号：2023-053 青岛食品股份有限公司 关于监事会主席辞职及补选公司董事和监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会主席的辞职情况 青岛食品股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公司监事会 主席宁文红女士的辞职报告：本人因工作调整，申请辞去青岛食品股份有限公司 监事、监事会主席等职务。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，宁文红女士的辞职报告自送达公 司监事会之日起生效，其辞职不会导致公司监事会成员低于法定人数，不会对公 司日常经营产生不利影响。 东青岛华通国有资本投资运营集团有限公司提名马兰瑞女士为公司第十届监事 会非职工代表监事候选人（简历详见附件），公司监事会同意马兰瑞女士为第十 届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司 2023 年第二次临时股东大会审议 通过之日起至第十届监事会任期届满之日止。 特此公告。 青岛食品股份有限公司 二、非独立董事的补选情况 公司于 2023 年 11 月 ...

证券代码：001219 证券简称：青岛食品 公告编号：2023-050 青岛食品股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月17日召开的第十届 董事会第六次会议、第十届监事会第四次会议，于2023年5月23日召开的2022年年 度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司及其子公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下，拟使用不超过 28,000万元人民币的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理 财产品。在上述使用期限及额度范围内可循环滚动使用。具体内容详见公司在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进 行现金管理的公告》（公告编号：2023-016）。 近日，公司使用部分闲置募集资金购买的理财产品已到期赎回，具体情况如 下： | | | | | | 购买 | | | 年化 | 实际收 | | --- | - ...

特此公告。 青岛食品股份有限公司 证券代码：001219 证券简称：青岛食品 公告编号：2023-049 青岛食品股份有限公司 关于公司内部审计负责人辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司内部审 计负责人阎俊女士提交的书面辞职报告，阎俊女士因达到法定退休年龄，申请辞 去内部审计负责人职务，辞职后不再担任公司任何职务。 截至本公告日，阎俊女士未持有公司股票。 阎俊女士辞职不会对公司日常经营产生不利影响，公司董事会将按照相关规 定尽快聘任新的内部审计负责人。公司及董事会对阎俊女士任职期间为公司发展 所做的贡献表示衷心的感谢！ 董事会 2023 年 11 月 18 日 ...