募集资金 - 2023年12月发行6000万股A股，发行价12.05元/股，募集资金总额7.23亿元，净额6.36亿元[1] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金2.86亿元，本年度使用2.15亿元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额152.8万元，应结余3.5亿元，差异3.48亿元[3] - 累计利息及理财收入扣除银行手续费后净额为556.97万元[4] 资金使用 - 2024年使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金1.01亿元[12] - 2024年拟使用不超1.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至12月31日未归还金额为1.46亿元[13][14] 存款情况 - 截至2024年12月31日，活期存款余额合计152.8万元，分布在多个银行账户[9] - 截至2024年12月31日，定期存款及结构性存款账户余额合计2.08亿元，涉及多家银行[10] - 广发银行湘潭支行定期存款1亿元，利率2%，到期日2025年1月17日[10] - 广发银行湘潭支行结构性存款3710万元，利率1.00% - 2.50%，到期日2025年2月24日[10] 项目进度 - 生产基地自动化改造项目截至期末累计投入110,003,962.79元，投资进度为100%[25] - 补充流动资金截至期末累计投入176,194,561.53元，投资进度为100%[25] 其他情况 - 保荐人认为公司2024年募集资金存放和使用情况符合相关法规和文件规定，不存在违规情形[21] - 公司已按规定及时、真实、准确、完整披露募集资金存放及使用情况，不存在管理违规情况[17][27]

湘潭永达机械制造股份有限公司 内部控制审计报告 天职业字[2025]19344-1 号 录 目 _您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一流管平台（http://acc.mo.f.gov.cn）"进行查验。 _您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一流管平台（http://acc.mo.f.gov.cn）"进行查验。 湘潭永达机械制造股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了湘 潭永达机械制造股份有限公司(以下简称"永达股份")2024年12月 31 日的财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是永达股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 如永达股份董事会 2024年度内部控制自我评价报告所述,永达股份于 2024年 10 月收购 了江苏金源高端装备有限公司 51 ...

现场检查 - 检查对应期间为2023年12月12日 - 2025年4月11日，检查时间为2025年4月11日[1] - 现场检查未发现问题[5] 公司合规 - 公司治理、内控、信披、利益保护、募资使用等方面均合规[1][2][3] 业绩情况 - 业绩无大幅波动，与同行业可比公司无明显异常[4] 承诺履行 - 公司和股东均完全履行相关承诺[4] 其他事项 - 执行现金分红，对外财务资助合法合规等[4]

湘潭永达机械制造股份有限公司 审计报告 天职业字[2025]19344 号 | | 目 | 录 | | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告- | | | | | 2024 年度财务报表- | | | -6 | | 2024 年度财务报表附注- | | | -18 | 您可使用手机"扫一扣"或近入"注册会计师行业统一流管字号（http://www.bgp.cn】"进行查 。 您可使用手机"扫一式"或近入"注册会计师行业统一流管字台（http:///ac.mob.gov.cn）"进行查 审计报告 天职业字[2025]19344 号 湘潭永达机械制造股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了湘潭永达机械制造股份有限公司(以下简称"永达股份")财务报表,包括 2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 永达股份 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合 ...

湘潭永达机械制造股份有限公司 独立董事2024年度述职报告（黄守道） 作为湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独 立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》和《湘潭永达机械制造股份有限公司章程》《湘潭永 达机械制造股份有限公司独立董事工作细则》等相关规定，忠实履行独立董事职 责，积极出席公司相关会议，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度任职期间履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事基本情况 本人黄守道先生，1962 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业 于湖南大学，工学博士。曾任湖南电机厂技术科工程师，中科院长沙大地构造研 究所工程师，湖南大学电气与信息工程学院讲师、副教授、教研室副主任、副院 长、党委书记。现任湖南大学电气与信息工程学院教授、公司第二届董事会独立 董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 报告期内，本人任职期间公司未召开股东大会。 （三）出席董事会专门委员会会议情况 报告期内，本人担任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、 ...

湘潭永达机械制造股份有限公司 独立董事2024年度述职报告（洪波） 作为湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会独 立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》 和《湘潭永达机械制造股份有限公司章程》《湘潭永达机械制造股份有限公司独 立董事工作细则》等相关规定，忠实履行独立董事职责，积极出席公司相关会议， 充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现 将本人2024年度任职期间履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事基本情况 本人洪波，出生于 1960 年 6 月，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于湘 潭大学，博士研究生学历，湘潭大学机械工程学院教授，博士生导师。1987 年 6 月至今，历任湘潭大学讲师、副教授、教授；2018 年 1 月至今，兼任湖南艾克 机器人有限公司执行董事；2021 年 12 月至 2024 年 11 月 20 日，任公司独立董 事，2022 年 8 月至今，兼任湘潭艾克企业管理有限公司执行董事。 （二）是否存在影响独立 ...

会议召开情况 - 报告期内召开12次董事会，独立董事现场参会12次[3][4] - 报告期内召开5次股东大会，独立董事出席4次[5] - 2024年薪酬与考核委员会召开1次会议[6] - 2024年战略与发展委员会召开2次会议[6] - 2024年提名委员会召开3次会议[7] - 报告期内召开4次独立董事专门会议，独立董事均亲自出席[7] 人员变动 - 2024年4月聘请王新友先生担任副总经理[22] - 2024年11月20日聘任陈喜云女士为财务负责人[20] - 2024年11月完成董事会换届选举[23] 其他事项 - 独立董事现场工作共计15天[12] - 2024年未发生需披露的关联交易[14] - 2024年未发生上市公司及相关方变更或豁免承诺的事项[15] - 2024年不存在被收购的情形[16] - 续聘天职国际会计师事务所为2024年度审计机构[19] - 2024年审议通过2024年度董事、高级管理人员薪酬与考核方案[24] - 报告期内不存在股权激励计划及员工持股计划相关情况[24] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职提高公司治理质量[26]

湘潭永达机械制造股份有限公司 独立董事2024年度述职报告（刘异乡） 作为湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会独 立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》和《湘潭永达机械制造股份有限公司章程》《湘潭永 达机械制造股份有限公司独立董事工作细则》等相关规定，忠实履行独立董事职 责，积极出席公司相关会议，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现将本人2024年度任职期间履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事基本情况 本人刘异乡，出生于 1969 年 10 月，中国国籍，无境外永久居住权。毕业于 湖南财经学院，大专学历，注册会计师，注册税务师。1989 年 8 月至 1994 年 8 月，任衡阳钢管厂成本核算会计；1994 年 8 月至 2007 年 7 月，任湘潭无线电二 厂财务科长；2007 年 7 月至 2010 年 3 月，任中国人民人寿保险股份有限公司湘 潭中心支公司财务负责人；2010 年 4 月至 2012 年 11 月，任生命人寿保险公司 湖南分公司财务负责人；2012 ...

湘潭永达机械制造股份有限公司 独立董事2024年度述职报告（欧秋生） 作为湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独 立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》和《湘潭永达机械制造股份有限公司章程》《湘潭永 达机械制造股份有限公司独立董事工作细则》等相关规定，忠实履行独立董事职 责，积极出席公司相关会议，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度任职期间履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事基本情况 本人欧秋生先生，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中 南大学，工学博士，中国注册会计师。曾任中国工商银行株洲市分行营业部信贷 股长、科长，北海银河高科技股份有限公司董事会秘书，星美联合股份有限公司 董事会秘书，长丰（集团）有限责任公司财务处处长，海南神农大丰种业科技股 份有限公司副总经理兼董事会秘书和财务总监，海南中欧会计师事务所有限公司 副总经理，现任浙江宜通华盛科技有限公司首席财务官兼董事会秘书、公司第二 届董事会独立董事。 （二）是否存在影响独 ...

证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2025-018 湘潭永达机械制造股份有限公司 关于增加使用闲置自有资金委托理财额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：公司拟使用闲置自有资金投资于安全性高、流动性好并符合相 关法律法规及监管要求的理财产品，包括但不限于结构性存款、货币基金等产品。 2、投资金额：公司（含合并报表范围内子公司）拟用于购买理财产品的闲置 自有资金合计不超过人民币8亿元（含8亿元），自本议案经2024年年度股东大会 审议通过之日起12个月内该额度可以循环滚动使用。 3、特别风险提示：金融市场受宏观经济形势、政策风险、市场风险、流动性 风险等风险因素影响较大，投资收益具有不确定性，敬请投资者注意投资风险。 湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月3日召开 第二届董事会第三次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲 置自有资金委托理财的议案》，同意公司（含合并报表范围内子公司，下同）使 用单日最高额度不超过2.5亿元人民币（含2.5亿元）的闲置自有 ...