证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2024-060 湘潭永达机械制造股份有限公司 第一届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十七次会 议于2024年10月29日（星期二）在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议 通知已于2024年10月25日以微信或电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席 监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席张亚军主持，董事会秘书列席。 会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位监事认真审 议，会议形成了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<湘潭永达机械制造股份有限公司2024年第三季度 报告>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规的有关规定，并结 合公司实际经营情况，公司编制了《湘潭永达机械制造股份有限公司2024年第三 季度报告》。董事会的编制和审议程序符 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入1.14亿元，同比减少34.72%；年初至报告期末为4.28亿元，同比减少28.48%[3] - 2024年前三季度，公司营业总收入4.28亿元，较上期的5.98亿元下降28.48%[12] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1292.50万元，同比减少39.02%；年初至报告期末为4515.95万元，同比减少26.82%[3] - 公司2024年第三季度净利润为45159471.51元，上年同期为61709523.84元[13] 基本每股收益变化 - 本报告期基本每股收益0.0539元/股，同比减少54.24%；年初至报告期末为0.1882元/股，同比减少45.10%[3] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.1882元，上年同期为0.3428元[14] 资产与权益变化 - 本报告期末总资产21.58亿元，较上年度末增长1.39%；归属于上市公司股东的所有者权益12.69亿元，较上年度末增长3.76%[3] - 截至2024年9月30日，公司资产总计21.58亿元，较期初的21.29亿元增长1.38%[9][10][11] 经营活动现金流量变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -2646.68万元，同比减少24.80%[3] - 公司2024年年初到报告期末经营活动现金流入小计为372363053.99元，上年同期为447499988.17元[15] - 公司2024年年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -26466839.52元，上年同期为 -21207497.40元[15] 非流动性资产处置与政府补助 - 年初至报告期期末非流动性资产处置损益为103.88万元，计入当期损益的政府补助为454.75万元[4] 普通股股东数量 - 报告期末普通股股东总数为18561户[6] 股东持股情况 - 沈培良持股比例38.25%，持股数量9180万股；傅能武持股比例9.00%，持股数量2160万股[6] - 香港中央结算有限公司持有无限售条件股份数量为183.47万股[8] - 实际控制人及其一致行动人合计持有公司52.52%的股份[8] 营业总成本变化 - 2024年前三季度，公司营业总成本3.87亿元，较上期的5.20亿元下降25.65%[12] 具体资产项目变化 - 货币资金期末余额1.85亿元，较期初的6.18亿元下降70.10%[9] - 交易性金融资产期末余额3.25亿元，期初无此项[9] - 应收账款期末余额5.66亿元，较期初的5.22亿元增长8.26%[9] 借款项目变化 - 短期借款期末余额1.55亿元，较期初的0.98亿元增长57.68%[10] - 长期借款期末余额2.22亿元，较期初的3.50亿元下降36.55%[10] 其他综合收益与未分配利润变化 - 其他综合收益期末余额74.92万元，较期初的 - 6.46万元增长1259.60%[11] - 未分配利润期末余额2.29亿元，较期初的1.83亿元增长24.62%[11] 营业利润变化 - 公司2024年第三季度营业利润为54328013.19元，上年同期为77028071.11元[13] 投资活动现金流量变化 - 公司2024年年初到报告期末投资活动现金流入小计为435007672.14元，上年同期为3914338.18元[15] - 公司2024年年初到报告期末投资活动产生的现金流量净额为 -379371821.17元，上年同期为 -44595639.34元[16] 筹资活动现金流量变化 - 公司2024年年初到报告期末筹资活动现金流入小计为379599595.75元，上年同期为422980344.44元[16] - 公司2024年年初到报告期末筹资活动产生的现金流量净额为 -24898866.95元，上年同期为152618150.95元[16] 现金及现金等价物净增加额变化 - 公司2024年年初到报告期末现金及现金等价物净增加额为 -430737527.64元，上年同期为86815014.21元[16]

证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2024-059 湘潭永达机械制造股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十二次 会议于2024年10月29日（星期二）在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会 议通知已于2024年10月25日以微信或电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出 席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长沈培良主持，监事、高级管理人员 列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事 认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<湘潭永达机械制造股份有限公司2024年第三季度 报告>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规的有关规定，并结 合公司实际经营情况，公司编制了《湘潭永达机械制造股份有限公司2024年第三 季度报告》。 本议案已经公司 ...

湘潭永达机械制造股份有限公司 证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2024-058 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会不存在否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年10月28日的交 易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体 时间为：2024年10月28日9:15-15:00期间任意时间。 2、现场会议召开地点：湘潭九华工业园伏林路1号永达股份公司三楼会议室。 3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司第一届董事会 5、主持人：董事长沈培良先生 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规 则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和 ...

湖南启元律师事务所 关于 湘潭永达机械制造股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 二O二四年十月 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《湘潭永达机械制造股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本法律意见书。 本所律师出具本法律意见书基于公司已作出如下承诺：所有提供给本所律师 的文件的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠。 为出具本法律意见，本所律师依法审核了公司提供的下列资料： 1、刊登在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）的与本次股东大会有关的 通知等公告事项； 2、出席会议的股东或其代理人的身份证明文件、持股证明文件、授权委托书 等； 3、本次股东大会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记 录及相关资料； 4、本次股东大会会议文件、表决资料等。 鉴此，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神， 就本次股东大会发表律师见证意见如下： 一、本次 ...

证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2024-056 湘潭永达机械制造股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"永达股份"或"公司"）于2024年 10月10日召开第一届董事会第二十一次会议，审议并通过了《关于提请公司召开2024 年第二次临时股东大会的议案》，公司将于2024年10月28日（星期一）召开2024年第 二次临时股东大会。本次股东大会将采取现场投票及网络投票相结合的方式召开，现 将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 （二）会议召集人：公司第一届董事会 （三）本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的相关规定。 （四）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 10 月 28 日（星期一）下午 2 点 40 分； 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 10 月 2 ...

二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于提请公司召开2024年第二次临时股东大会的议案》 证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2024-057 湘潭永达机械制造股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十一次 会议于2024年10月10日（星期四）在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会 议通知已于2024年10月9日以微信或电子邮件方式送达全体董事，本次会议为紧急 会议，经公司全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限要求。本次会议 应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长沈培良主持，监事、高级管理 人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位 董事认真审议，会议形成了如下决议： 三、备查文件 1、第一届董事会第二十一次会议决议。 特此公告。 湘潭永达机械制造股份有限公司 2024 年 10 月 11 日 经由公司董事会提请，公司定于 2024 年 10 月 2 ...

证券代码：001239 证券简称：永达股份 上市地点：深圳证券交易所 湘潭永达机械制造股份有限公司 重大资产购买报告书（草案）摘要 （修订稿） | 标的公司 | 交易对方 | | --- | --- | | | 葛艳明、袁志伟、徐涛、王远林、上海儒杉资产管理合伙企业（有 | | 江苏金源高端装备 | 限合伙）、南京高达梧桐创业投资基金（有限合伙）、上海祥禾涌骏 | | 股份有限公司 | 股权投资合伙企业（有限合伙）、溧阳市先进储能私募基金合伙企业 | | | （有限合伙）、溧阳市政府投资基金（有限合伙） | 独立财务顾问 二〇二四年十月 湘潭永达机械制造股份有限公司重大资产购买报告书（草案）摘要（修订稿） 一、上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对本报告书及其摘 要内容的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员公开承诺：如本 人在本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被 司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论 ...

证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2024-052 湘潭永达机械制造股份有限公司 第一届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 "如果在上述业绩承诺期内，目标公司累计实现的扣除非经常性损益后的净 利润（以下简称"扣非净利润"）低于累计承诺扣非净利润的，则业绩承诺方按 如下方式以现金方式向甲方进行补偿： （1）若目标公司累计实现的扣非净利润达到累计承诺扣非净利润的 90%以 上的，则业绩承诺方补偿金额计算公式如下： 业绩承诺期扣非净利润应补偿金额=累计承诺扣非净利润数-累计实现扣非 净利润数 一、监事会会议召开情况 湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十六次 会议于 2024 年 10 月 9 日（星期三）在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会 议通知已于 2024 年 10 月 8 日以微信或电子邮件方式送达全体监事，本次会议为 紧急会议，经公司全体监事一致同意，本次会议豁免通知时限要求。本次会议应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席张亚军主持，董事会秘书 ...

证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2024-053 湘潭永达机械制造股份有限公司对深圳证券交易所 《关于对湘潭永达机械制造股份有限公司重大资产购买的 问询函》的回复 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"或"永达 股份"）于 2024 年 9 月 26 日收到深圳证券交易所下发的《关于对湘潭永达机械 制造股份有限公司重大资产购买的问询函》（并购重组问询函〔2024〕第 5 号， 以下简称"《问询函》"）。 根据问询函的相关要求，上市公司及相关中介机构对有关问题进行了认真分 析与核查、逐项落实，并按照要求在《湘潭永达机械制造股份有限公司重大资产 购买报告书（草案）（修订稿）》（以下简称"重组报告书"）中进行了补充披露， 现将相关问询回复说明如下。 如无特殊说明，本核查意见中简称的释义与重组报告书中"释义"部分所定 义的简称或名词释义具有相同的含义； 本问询回复部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能存在差异，这些 差异是由四舍五入造成的。 本回复的字体： | 问询函所列问题 | 黑体（加粗） | | ...