业绩总结 - 2023年公司营业收入311,609,137.40元，较去年同期下降11.86%[2] - 2023年公司归母净利润32,990,152.49元，较去年同期下降52.40%[2] 会议情况 - 2023年公司董事会召开10次会议[4] - 2023年度公司董事会召集并组织4次股东大会会议[8] 未来展望 - 2024年公司聚焦绝缘材料主业，优化产业布局，加大研发投入[14] - 2024年公司加强规范运作，做好投资者关系管理工作[14][15]

业绩总结 - 立信对公司2023年度财报出具无保留意见审计报告[4] - 公司编制2023年度非经营性资金占用及往来汇总表[4] 数据相关 - 持有博菲电气子公司2023年末往来资金余额2,332,653.72元[12] - 持有制兆源机电2023年末往来资金余额3,651,622.94元[12] 其他 - 汇总表于2024年4月23日获董事会批准[12]

证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2024-023 浙江博菲电气股份有限公司 关于拟续聘公司 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、中国证券监 督管理委员会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会 〔2023〕4 号）的规定。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第 三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于拟续聘公 司 2024 年度会计师事务所的议案》，鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"立信"）在 2023 年度的审计工作中勤勉尽责，遵循独立、客观、 公正的职业准则，较好地完成了公司委托的审计工作，为公司提高经营管理水平 做出了贡献。公司同意拟续聘立信为公司 2024 年度财务 ...

证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2024-030 浙江博菲电气股份有限公司 关于召开公司2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召 开第三届董事会第四次会议,审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会 的议案》，同意召开公司 2023 年年度股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023 年年度股东大会 2.股东大会召集人：公司董事会，经公司第三届董事会第四次会议审议通 过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，决定召开公司 2023 年年 度股东大会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 现场会议和参加表决； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时 ...

浙江博菲电气股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 浙江博菲电气股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合浙江博菲电气股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能 ...

其他关联方及其附属企业 - 2023年期初往来资金余额3,623,322.26元[2] - 2023年度往来累计发生额（不含息）13,754,414.62元[2] - 2023年度偿还累计发生额10,393,460.22元[2] - 2023年期末往来资金余额6,984,276.66元[2] 株洲时代新材料科技股份有限公司 - 2023年期初往来资金余额2,012,616.93元[2] - 2023年度往来累计发生额（不含息）6,575,585.15元[2] - 2023年度偿还累计发生额6,255,548.36元[2] - 2023年期末往来资金余额2,332,653.72元[2] 株洲兆源机电科技有限公司 - 2023年期初往来资金余额1,610,705.33元[2] - 2023年度往来累计发生额（不含息）7,178,829.47元[2]

立信近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 29 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次，涉及从业人员 75 名。 二、聘任会计师事务所履行的程序 浙江博菲电气股份有限公司 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告 及审计委员会履行监督职责情况报告 浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》 《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，尽职尽责，积极开展工作，认真履 行审计监督职责。现将公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情 一、2023 年度会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）成立于 2011 年 1 月 24 日，注册地址为上海市黄浦区南京东路 61 号四楼，首席合伙人为朱建弟。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 立信 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票2000万股，每股发行价19.77元，募集资金总额39540万元，净额33134.83万元[1] - 截至2023年12月31日，累计已使用募集资金18797.770889万元，利息收入扣除手续费261.426526万元，专项账户余额6754.339525万元[2] - 2022年募投项目支出12596.234697万元，2023年1 - 12月募投项目支出6201.536192万元[3] - 截至2022年10月17日，公司以自筹资金预先投入募投项目10168.22万元，支付发行费用586.868115万元[13] - 2022年10月31日，公司用10755.088115万元募集资金完成先期投入置换工作[13] - 公司募集资金总额为33134.83万元，本年度投入10983.41万元，累计投入24793.31万元，投入进度74.83%[27] 项目投资情况 - 年产35000吨轨道交通和新能源电气用绝缘材料建设项目承诺投资27134.83万元，本年度投入6201.54万元，累计投入18797.77万元，投入进度69.28%，原预定可使用日期2024年1月调整为2024年12月31日[27][28] - 补充流动资金项目承诺投资6000万元，本年度投入4781.87万元，累计投入5995.54万元，投入进度99.93%[27] - 截至2023年12月31日，“年产35,000吨轨道交通和新能源电气用绝缘材料建设项目”部分产能处于试生产阶段，已实现效益为308.25万元[29] 资金管理与使用决策 - 2023年9月18日等会议同意对募投项目新增实施主体、地点及专户[7][12] - 2023年8月22日会议审议通过使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金议案[14] - 2023年7月22日公司变更保荐机构为华泰联合证券[5] - 截至2023年12月31日，公司用于暂时补充流动资金的闲置募集资金为2000万元，使用期限不超12个月[15][28] - 2022年10月25日起12个月内，公司可用不超1.5亿元闲置募集资金进行现金管理，截至2023年12月31日，委托中国工商银行海宁支行两笔共10000万元，实际到账收益132.52万元[16][17] 合规情况 - 2023年公司募集资金投资项目未出现异常情况[11] - 公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他项目、超募资金使用情况[18][19] - 报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更[23] - 公司已披露的募集资金相关信息及时、真实、准确、完整，无违规使用重大情形[24] - 除补充流动资金外，截至2023年12月31日，未使用募集资金按协议存放专户，将按计划投入项目[20][21][28]

证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2024-025 浙江博菲电气股份有限公司 关于公司对子公司担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%，请投资者充分关 注担保风险。 浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召开第 三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司对子 公司担保额度预计的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议，因公司担保预 计额度超过公司最近一期经审计总资产的30%，需经出席会议的股东所持表决权 的三分之二以上通过方可实施。现将相关事项公告如下： 一、担保情况概述 （一）本次担保的基本情况 上表所列额度，为公司根据各子公司情况所预估的最高额度，后期公司可 以根据各子公司的实际经营情况或建设情况，在各子公司（包括但不限于上表 所列示子公司、已设立的子公司及将来新纳入合并报表范围内的子公司）之间 在符合相关规定的情况下对担保额度进行调剂使用，但担保总额度不超过人民 币90,000万元。 公司董事会提请股东大会 ...

浙江博菲电气股份有限公司 作为浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"）第二届独立董事，2023 年，本人严格按照《证券法》《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公 司章程》等相关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，及时了解公司发展状况， 积极出席相关会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表意见，坚 持职业操守，谨慎行使法律及《公司章程》所赋予的权利，充分发挥独立董事的 监督作用，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。 现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人张小燕，1973 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。 1994 年 7 月至 2012 年 4 月历任浙江证券有限责任公司投资银行部项目经理、浙 江森禾种业股份有限公司证券部经理、上海锦天城（杭州）律师事务所执业律师、 北京高朋（杭州）律师事务所合伙人律师；曾任上海海欣集团股份有限公司 （600851）独立董事，杭州汽轮动力集团股份有限公司独立董事，杭州芍园信息 技术有限公司监事；2012 年 5 月至今任北京康达（杭 ...