公司基本信息 - 公司于2022年9月30日在深交所上市，首次发行2000万股[6] - 公司注册资本为8000万元[9] - 公司股份总数为8000万股，全部为普通股[17] 股东信息 - 陆云峰认购股份500万股，持股比例9.311%[17] - 凌莉认购股份500万股，持股比例9.311%[17] - 嘉兴博菲控股有限公司认购股份2780万股，持股比例51.7691%[17] - 海宁聚成投资合伙企业（有限合伙）认购股份660万股，持股比例12.2905%[17] - 海宁云格投资合伙企业（有限合伙）认购股份930万股，持股比例17.3184%[17] 股份相关规定 - 公司收购股份用于特定情形时，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[23] - 公司减少注册资本收购股份，应自收购之日起10日内注销；合并等情形应在6个月内转让或注销[23] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[26] - 发起人持有的本公司股份自公司成立之日起1年内不得转让[26] - 公司公开发行股份前已发行的股份自上市交易之日起1年内不得转让[26] - 公司董事等所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让[26] - 公司董事等离职后半年内不得转让所持本公司股份[26] 股东权利与股东大会 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东有特定诉讼请求权[33] - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[39] - 公司年度股东大会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[39] - 公司与关联人交易金额（除担保）占最近一期经审计净资产绝对值5%以上且超3000万元，应提供评估或审计报告并提交股东大会审议[40] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%需提交股东大会审议[44] - 公司及其控股子公司对外担保总额达或超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保需提交股东大会审议[44] - 公司及其控股子公司对外提供的担保总额超公司最近一期经审计总资产30%后提供的担保需提交股东大会审议[44] - 被担保对象最近一期财务报表资产负债率超70%需提交股东大会审议[44] - 最近十二个月内担保金额累计超公司最近一期经审计总资产30%需提交股东大会审议，且需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[44] - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[46] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东书面请求等情形下，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[46] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东有权书面提出提案，可在股东大会召开10日前提出临时提案[55] 董事会与监事会 - 公司董事会由9名董事组成，设董事长1人，其中独立董事3人[112] - 董事会每年至少召开2次会议，于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事[126] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集和主持[126] - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例为三分之一[155] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[157] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告[162] - 公司在会计年度前6个月结束之日起2个月内披露半年度报告[162] - 公司在会计年度前3个月和前9个月结束之日起1个月内披露季度报告[162] - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[164] - 法定公积金转为股本时，留存公积金不得少于转增前注册资本的25%[166] - 自2022年起三年内，公司每年现金分配利润不少于当年度可供分配利润的20%[167] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中比例最低80%[168] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中比例最低40%[168] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中比例最低20%[168] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，费用由股东大会决定[175] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，需提前20天通知[179] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[183] - 依照规定修改章程，须经出席股东大会会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[184] - 控股股东指持有的股份占公司股本总额50%以上的股东，或持股比例不足50%但表决权足以对股东大会决议产生重大影响的股东[195]

股票发行 - 拟融资不超3亿元且不超最近一年末净资产20%[3][4] - 发行数量不超发行前股本总数30%[5] - 发行对象不超35名[6] 发行规则 - 发行价格不低于定价基准日前20日均价80%[7] - 一般6个月内不得转让，特定情形18个月内不得转让[8][9] 其他要点 - 决议有效期至2024年年度股东大会召开[12] - 滚存未分配利润由新老股东按发行后股份比例共享[11] - 事项需经审核注册，存在不确定性[15]

证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2024-018 浙江博菲电气股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 会议由董事长陆云峰先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告摘要》和 刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于<2024 年度一季度报告>的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会议于 ...

会议情况 - 第三届监事会第三次会议于2024年4月23日召开，3名监事均出席[3] 议案表决 - 《2023年年度报告》等多议案表决3票同意，部分需提交股东大会审议[3][4][5][6][7][8][9][10] 授信额度 - 公司及子公司2024年度拟向银行申请不超12亿元综合授信额度[12][13] 薪酬议案 - 公司监事2023年度薪酬议案因利益相关直接提交股东大会审议[11][12]

章程修订 - 2024年4月23日第三届董事会第四次会议审议通过修订《公司章程》部分条款议案[3] - 拟修订涉及股东大会职权等内容，其他条款不变[3] - 修订事项尚须提交公司股东大会审议[5] 融资授权 - 年度股东大会可授权董事会决定向特定对象发行融资不超3亿且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东大会召开日失效[4] 手续办理 - 提请股东大会授权管理层办理修订《公司章程》相关工商备案登记手续并签署文件[5]

2023年会议情况 - 召开10次董事会会议和4次股东大会，独立董事均亲自出席[4] - 独立董事参加审计委员会6次、薪酬与考核委员会1次，无缺席[5] 2023年履职情况 - 未发生需召开独立董事专门会议审议的事项[6] - 未独立聘请中介机构等[6][7] 其他 - 2024年4月24日独立董事提交述职报告[10]

浙江博菲电气股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一体签是否由具有执业许可的会 浙江博菲电气股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-105 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 审计报告 信会师报字[2024]第 ZF10476 号 浙江博菲电气股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了浙江博菲电气股份有限公司(以下简称博菲电气)财 务报表,包括 2023年12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司 ...

业绩总结 - 2023年度公司归母净利润32,990,152.49元[1] - 2023年度母公司净利润32,470,082.17元[1] - 2023年公司营业收入311,609,137.40元[5] 利润分配 - 拟每10股派现0.86元，测算拟分6,860,030.80元[2][4] - 2024年4月23日董监事会通过方案提交股东大会[8][9] 资金用途 - 留存未分配利润用于项目建设和技术研发[5]

证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2024-026 浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 第三届董事会第四次会议及第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司及 子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》，本次向银行申请综合授信 额度具体情况如下： 为满足公司及子公司日常经营和业务发展需要，公司及合并报表范围内的 子公司 2024 年度拟向银行申请综合授信额度总计不超过 12 亿元人民币（在不超 过总授信额度范围内，最终以授信银行实际审批的授信额度为准），授信期限自 公司董事会审议批准之日起至公司 2024 年度董事会召开之日有效，授信期间内 授信额度可循环滚动使用。综合授信方式包括但不限于贸易融资授信、流动资金 贷款授信、银承授信、非融资性保函、交易对手风险额度等综合授信业务。公司 及子公司可以自有土地、房产、机器设备等资产在有关业务项下对债权人（贷款 银行）所负债务提供担保，具体内容以本公司与债权人（贷款银行）签订的担保 合同为准。具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定（最终以公司及子 公司实际发生的融资金额为准），融资期限 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于浙江博菲电气股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为 浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"或者"博菲电气"）持续督导阶段的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相 关规定，华泰联合证券对博菲电气 2024 年度日常关联交易计划事项进行了核查， 核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 （二）预计日常关联交易类别和金额 根据业务发展和生产经营需要，博菲电气及控股子公司 2024 年度预计与关 联方株洲兆源机电科技有限公司及其附属公司（以下简称"兆源机电"）、株洲时 代新材料科技股份有限公司及其附属公司（以下简称"时代新材"）发生日常关 联交易，交易内容包括向关联方采购原材料及销售产品，关联交易预计总金额为 2,200.00 万元，2023 年度上述同类关联交易实际发生的交易总额为 1,252.56 万元 | 关联交易 | 关联人 | 关联交易 | 关联交易定价原 ...