公司决策 - 2025年9月19日召开第五届董事会第二十六次会议[2] - 会议审议通过回购注销2024年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票议案[2] - 事项需提交股东会审议，董事会决定待准备好择期通知[2]

会议安排 - 2025年9月3日通过召开2025年第三次临时股东会的议案[7] - 2025年9月4日发布召开2025年第三次临时股东会的通知[7] - 2025年9月19日下午15:00股东会在自贡市召开[8] 参会情况 - 出席股东及代理人64人，代表股份120,255,067股，占比51.1894%[9] 议案表决 - 《2025年股票期权激励计划（草案）》等议案获高比例同意[13][14][16] - 《提请授权董事会办理激励计划事宜》议案通过[16] 决议情况 - 股东会召集、召开及表决程序和结果合法有效[18] - 本议案为特别决议议案需三分之二以上通过[16][17]

激励对象情况 - 公司拟解除限售的预留授予部分激励对象有8名[1] - 8名激励对象个人绩效考核结果均为优秀[1] - 8名激励对象可按100%的比例解除限售[1] 相关决策 - 薪酬与考核委员会同意为符合条件的激励对象办理解除限售相关事宜[2]

会议情况 - 公司第五届董事会第二十六次会议于2025年9月19日召开，9名董事实际参会[3] 激励计划 - 8名激励对象符合2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一期解除限售条件，对应234,080股，占股本0.0996%[4] - 3名激励对象离职，公司将回购注销48,720股限制性股票，回购价7.6786元/股[5] 议案表决 - 《关于2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一期解除限售条件成就的议案》9票赞成通过[5] - 《关于回购注销2024年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》6票赞成，待股东会审议[6] - 《关于暂不召开股东会的议案》9票赞成通过[8]

公司担保状况 - 公司无逾期担保 [2] - 公司无涉及诉讼的担保 [2]

公司工商变更 - 运机集团完成工商变更登记及章程备案手续 [2] - 公司取得自贡市市场监督管理局换发的新营业执照 [2]

担保情况概述 - 公司为全资子公司唐山装备提供不超过人民币50,000万元担保额度 [1] - 公司为全资子公司中友机电提供不超过人民币5,000万元担保额度 [1] - 公司为控股子公司欧瑞安提供不超过人民币15,000万元担保额度 [1] 担保进展 - 欧瑞安获招商银行济南分行人民币2,000万元授信额度 [2] - 公司为欧瑞安该笔授信提供连带责任保证担保 [2] - 控股股东张媛按36.90%持股比例提供同比例担保 [2] 被担保人信息 - 欧瑞安注册资本5,160万元人民币 [4] - 公司持有欧瑞安56.50%股权 [4] - 经营范围涵盖电机制造、矿山机械制造及进出口业务 [4] 担保协议细节 - 最高保证担保金额为人民币1,262万元 [5] - 保证范围覆盖本金63.1%及利息、违约金等费用 [6] - 保证期间延续至授信到期后三年 [5] 累计担保情况 - 公司对外担保总额度70,000万元 [8] - 实际担保余额4,214万元 [8] - 担保余额占最近一期审计净资产1.92% [8] 工商变更登记 - 公司注册资本变更为234,917,429元人民币 [12] - 取消监事会并修订公司章程 [11] - 经营范围包含运输机械制造及机电设备安装 [12]

公司基本信息 - 公司于2021年11月1日在深圳证券交易所上市，首次公开发行人民币普通股4000万股[6] - 公司注册资本为人民币23491.7429万元[7] - 公司发起设立时发行股份总数为10000万股，每股面值人民币1元[12] - 发起人吴友华持股9000万股，持股比例90%；曾玉仙持股1000万股，持股比例10%[13] - 公司已发行股份数为23491.7429万股，均为普通股[13] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[14] - 董事会可在3年内决定发行不超过已发行股份50%的股份[16] - 公司收购本公司股份用于员工持股计划等情形，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%[19] - 公司董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[23] - 董监高、持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[23] 股东权益与规定 - 连续180日以上单独或合计持股3%以上股东可书面请求查阅会计账簿、凭证[27] - 公司应在股东提出书面请求15日内书面答复查阅申请并说明理由[27] - 股东可在决议作出60日内请求撤销召集程序、表决方式违法或内容违章程的决议[29] - 未被通知参会股东自知道决议60日内可请求撤销，1年内未行使撤销权消灭[30] - 连续180日以上单独或合计持股1%以上股东可请求起诉违规董高人员[30] - 审计委员会、董事会30日内未处理股东请求，股东可自行起诉[30] - 持股5%以上有表决权股份股东质押股份应当日书面报告公司[32] 股东会相关规定 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[39] - 重大交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等多项指标超50%且有绝对金额要求[39][41] - 审议与关联方交易金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易[41] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%等情况须股东会审议[41] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[45] - 董事人数不足6人等情形公司应在2个月内召开临时股东会[46] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时公司应在规定时间反馈是否召开临时股东会[46][48][51] - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在10日内反馈[48] - 审计委员会提议召开临时股东会，董事会应在10日内反馈[50] 会议通知与投票规定 - 董事会同意召开临时股东会，应在决议后5日内发通知[49] - 董事会不同意或10日内未反馈，10%以上股份股东可向审计委员会提议[49] - 审计委员会同意召开，应在收到请求后5日内发通知[49] - 1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[52] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[52] - 股东会网络投票开始时间不早于现场会前一日下午3:00，不迟于当日上午9:30，结束时间不早于现场会结束当日下午3:00[53] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日[53] - 股东会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告说明原因[53] 股东会决议与选举规定 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[63] - 连续十二个月内购买、出售重大资产或担保金额超公司最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[63] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东有权提名董事候选人，应在股东会召开10日前提出临时提案[67] - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上，或股东会选举2名以上独立董事时，应实行累积投票制[68] - 关联交易事项普通决议需出席非关联股东所持表决权1/2以上通过，涉及特定事项需2/3以上通过[66] 董事会相关规定 - 公司设董事会，由9名董事组成，其中独立董事3人，职工代表董事1人，设董事长1人[82] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[82] - 公司购买或出售资产交易累计计算达到最近一期经审计总资产30%，由董事会决议后提请股东会特别决议审议通过[85] - 董事会交易审批权限涉及资产总额、资产净额、营业收入、净利润、成交金额、产生利润占比均为10%以上，且有对应绝对金额要求[87] - 公司对外担保须经全体董事过半数且出席董事会会议的2/3以上董事同意通过，达标准还须提交股东会审议[88] - 董事会审议与关联法人交易金额300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，与关联自然人交易金额30万元以上的关联交易[88] - 公司与关联人交易金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，或关联董事回避后董事会不足3人时，须提交股东会审议[89] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[89] 审计委员会与专门委员会规定 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[102] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有2/3以上成员出席方可举行[103] - 战略与投资、薪酬与考核、提名等专门委员会提案应提交董事会审议决定，除战略与投资委员会外，薪酬与考核、提名委员会中独立董事应过半数[103] 财务与利润分配规定 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，半年结束后2个月内披露中报，前3个月和前9个月结束后1个月内报送季度财报[114] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[114] - 法定公积金转增注册资本时，留存额不得少于转增前注册资本的25%[116] - 股东会作出利润分配决议后，董事会须在2个月内完成股利派发[118] - 公司现金分红需满足当期可供分配利润为正等4个条件[116] - 重大投资或支出指未来12个月内累计支出达最近一期经审计净资产30%且超5000万元或达总资产20%或当年经营现金流净额为负[117] - 满足现金分红条件时，现金分配利润不低于当年可分配利润的10%[118] - 任意三个连续会计年度内，现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[118] - 成熟期无重大资金支出，现金分红比例最低80%[118] - 成熟期有重大资金支出，现金分红比例最低40%；成长期有重大资金支出，现金分红比例最低20%[118] 公司合并、解散与清算规定 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[134] - 公司自作出合并、分立、减资决议之日起10日内通知债权人，30日内在指定媒体公告[136][137] - 债权人自接到通知之日起30日内，未接到通知的自公告之日起45日内，可要求公司清偿债务或提供担保[136][137] - 持有公司10%以上表决权的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[142] - 公司出现解散事由，应在10日内通过国家企业信用信息公示系统公示[142] - 修改章程或股东会作出决议，须经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[142] - 董事应在解散事由出现15日内组成清算组进行清算[143] - 清算组应在成立10日内通知债权人，并于60日内公告[144] - 债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内申报债权[144] 控股股东定义 - 控股股东指持股占公司股本总额超50%或表决权足以影响股东会决议的股东[151]

公司治理 - 2025 年 8 月 4 日召开第五届董事会第二十二次会议，8 月 21 日召开 2025 年第二次临时股东会[2] 工商变更 - 近日完成工商变更登记、章程备案等手续，取得换发营业执照[2] - 工商变更后注册资本为贰亿叁仟肆佰玖拾壹万柒仟肆佰贰拾玖元整[2] 章程情况 - 调整后《公司章程》与股东会审议通过的无实质性差异[3] - 修改后备案完成的《公司章程》全文同日刊登于巨潮资讯网[3]

担保情况 - 2025年度为唐山装备、中友机电、欧瑞安分别提供不超50000万元、5000万元和15000万元额度担保[3] - 为欧瑞安2000万元招行济南分行授信额度提供担保[6] - 截至公告日，为欧瑞安担保余额1893万元，剩余可用额度13107万元；为中友机电担保余额2321万元，剩余可用额度2679万元[7] - 公司对外担保额度总金额70000万元，占最近一期经审计净资产的31.92%；实际发生对外担保总余额4214万元，占比1.92%[15] - 担保额度有效期自2024年年度股东会审议通过起至下一年度审议担保额度的股东会审议通过止，可循环使用[4] 股权与业绩 - 公司持有欧瑞安56.50%股权[10] - 2024年末欧瑞安资产总额36783.50万元、负债总额13177.75万元、净资产23605.75万元；2025年6月末资产总额36515.39万元、负债总额11906.56万元、净资产24608.83万元[11] - 2024年欧瑞安营业收入23833.04万元、利润总额3662.12万元、净利润3592.91万元；2025年1 - 6月营业收入8853.50万元、利润总额1119.62万元、净利润1025.25万元[11]