2024年工作情况 - 独立董事应出席董事会7次，现场6次通讯1次，出席股东大会2次[4] - 提名委员会召开1次会议，审计委员会召开4次会议[6][7] - 独立董事累计现场工作时间达15个工作日[11] - 按时编制并披露多份报告[15] - 4月19日会议通过内控评价报告、续聘审计机构及薪酬方案[16][17][19] 2025年展望 - 独立董事将为公司发展和决策提供建议[20]

审计机构续聘 - 公司拟续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构[2] - 2025年4月21日审计委员会审议通过续聘议案[8] - 2025年4月22日董事会以7票同意通过续聘议案[10] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券审计报告的904人[3] - 天健2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[3] - 天健2024年上市公司审计客户707家，同行业544家[3] - 截至2024年末，天健职业风险基金和保险赔偿限额超2亿元[4] - 天健近三年受行政处罚4次等，67名从业人员受罚多人次[5] 审计费用 - 2024年度审计费用105万元，内控审计费用25万元[8]

募集资金情况 - 公司发行2055万股A股，发行价每股25.56元，募集资金总额5.25258亿元，净额4.545亿元[1][2] - 2024年募集账户银行手续费1303.68元，收到银行退回2023年手续费1800元[3] - 用于永久补充流动资金的资金含项目结余1.479765亿元和现金管理净收益0.099548亿元[3] - 截至2024年末，应结余和实际结余募集资金均为0元[2] - 截至2024年末，公司募集资金账户均已销户，合计余额0元[7] - 募集资金总额为45450.00万元，本报告期投入募集资金总额为18178.47万元[17] - 报告期内变更用途的募集资金总额为14797.65万元，累计变更用途的募集资金总额比例为32.56%[17] 项目投入与收益 - 重庆长江造型材料集团铜梁有限公司项目本报告期投入2075.28万元，累计投入9095.60万元，投资进度66.88%，实现效益2550.47万元[17] - 十堰长江造型材料有限公司项目本报告期投入0.00万元，累计投入3831.94万元，投资进度51.09%[17] - 重庆长江造型材料常州有限公司新建项目已投入1305.54万元，投入进度86.29%[18] - 重庆长江造型材料（集团）仙桃有限公司项目已投入0元，投入进度41.70%，部分终止[18] - 补充流动资金项目金额4650万元，投入进度100%[18] - 永久补充流动资金金额14797.65万元[18] - 所有项目合计总投资45450万元，已投入18178.47万元[18] 项目终止与变更 - 2024年5月公司股东大会同意仙桃项目和十堰项目终止[9] - 2024年5月16日公司股东大会同意仙桃和十堰部分募投项目终止，铜梁和常州部分募投项目结项[18][20] - 仙桃项目终止因汽车行业格局变化及压裂支撑剂产品价格降低，市场需求不足[18] - 十堰项目终止因客户产销下滑及基建地产投资下行，市场需求不足[19] - 铜梁项目未达预计收益因新能源汽车发展及轻量化材料应用，市场需求不及预期[20] - 常州项目未达预计收益因产业升级调整，铸造材料市场竞争激烈[21] - 2024年公司将铜梁、常州、十堰、仙桃项目变更为永久补充流动资金，累计投入14797.65万元[25] 资金置换与管理 - 2024年公司以募集资金置换自有资金支付金额969.59万元、置换票据支付金额2411.22万元[11] - 2022年3月24日公司完成182,014,928.81元募集资金置换预先投入的自筹资金事项[22] - 2023年4月公司拟用不超1.8亿元闲置资金现金管理，截至2024年末产品全部赎回[8] - 公司购买招商银行结构性存款，金额6500.00万元，年化收益率1.60%-2.45%，实际收益12.65万元[10] - 募投项目资金节余原因包括设备成本降低、成本控制、现金管理收益及部分项目终止[23] 其他情况 - 公司及子公司对募集资金专户存储，与银行、保荐机构签监管协议[4] - 仙桃项目已建房屋和1条8T废砂生产线及原有设备，产能满足本地及周边市场需求[10] - 十堰项目仅完成生产厂房建造部分，未投入生产线等设备，无法计算募投项目效益[11] - “补充流动资金”项目无法单独核算募集资金效益[11] - 截至2024年12月31日公司募集资金已全部投入项目或补充流动资金，无尚未使用余额[23] - 公司募集资金使用及披露不存在重大问题[23]

融资概况 - 拟提请授权办理小额快速融资，总额不超3亿且不超去年末净资产20%[2] - 发行A股，数量不超发行前股本30%，每股面值1元[4] 发行安排 - 以简易程序向不超35名特定对象非公开发行[4] - 价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%[4] 其他要点 - 认购股票有6个月或18个月限售期[6] - 决议有效期至2025年年度股东大会召开日[6] - 议案需经2024年股东大会通过，启动需审核注册[8]

业绩数据 - 2023年业务收入34.83亿元，审计30.99亿元，证券18.40亿元[1] - 2024年为707家上市公司审计，收费7.20亿元[1] 人员情况 - 截至2024年末，合伙人241人、注会2356人、签过证券审计注会904人[1] - 项目相关人员近三年签署或复核报告数量[3] 公司决策 - 2024年同意续聘天健为审计机构[7][10] - 2025年审计委员会审议通过2024年相关报告议案[11]

关联资金总体情况 - 2024年其他关联资金往来期初余额1136.91万元[2] - 2024年累计发生金额（不含利息）31814.30万元[2] - 2024年利息201.37万元[2] - 2024年偿还累计发生金额17021.24万元[2] - 2024年期末余额16131.34万元[2] 子公司往来情况 - 重庆长江仙桃公司2024年往来累计645.44万元，利息0.66万元，偿还646.10万元[2] - 昆山长江公司2024年往来累计905.99万元，偿还905.99万元[2] - 十堰长江公司2024年往来累计310.00万元，偿还310.00万元[2] - 重庆长江常州公司2024年期初余额1000.00万元，累计3095.93万元，利息8.74万元，偿还2868.89万元，期末1235.78万元[2] - 彰武长江公司2024年期初余额35.49万元，累计12251.36万元，利息181.62万元，偿还385.71万元，期末12082.76万元[2]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起根据《企业会计准则解释第18号》变更会计政策[2][4] - 变更不影响财务状况、经营成果和现金流，无需审议[2][5] - 不涉及追溯调整，不损害公司及股东利益[5]

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 2025 年 4 月 24 日 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等要求，重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会就公司独立董事李边卓、杨安富、胡耘通的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事李边卓、杨安富、胡耘通的任职经历以及签署的 相关自查文件等内容，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不 存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 2024 年年度财务报告全文 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 2024 年年度财务报告 2025 年 04 月 第 1 页 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 2024 年年度财务报告全文 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 22 日 | | 审计机构名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 天健审〔2025〕8-449 号 | | 注册会计师姓名 | 陈应爵、倪意 | 审计报告正文 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称长江材料公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益 变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了长江材料公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务 ...

业绩总结 - 2024年度公司营业收入104,610.53万元，较上年同期增长3.82%[2] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润12,123.52万元，较上年同期减少10.73%[2] 公司治理 - 2024年公司召开7次董事会会议，审议通过32项议案[3] - 2024年公司召开1次年度股东大会和2次临时股东大会[5] 项目投资 - 2024年董事会战略委员会审议通过全资子公司投资新建年产擦洗砂300万吨项目[10] 未来展望 - 2025年公司坚持“一个核心、两条主线，纵向延伸，适度多元”发展战略[16] 业务拓展 - 2025年铸造覆膜砂业务拓展下游行业应用，推广环保新产品[17] - 2025年铸造废砂再生业务加大回收力度，新建处理中心及生产线[17] - 2025年压裂支撑剂业务加强与油气企业合作，优化物流体系[17] 技术研发 - 2025年公司加强3D打印技术在铸造材料领域应用的研发[18]