活动基本信息 - 活动名称为重庆辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动举办方为重庆上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司 [1] 公司参与情况 - 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司将参加此次活动 [1] 活动时间与形式 - 活动于2023年11月17日15:00 - 17:00通过线上交流形式举行 [1] - 投资者可登录“全景路演”（http://rs.p5w.net）参与活动 [1] 交流安排 - 公司相关高级管理人员将参与活动，与投资者进行“一对多”在线交流并回答问题 [1]

证券代码：001296 证券简称：长江材料 公告编号：2023-067 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 关于全资子公司竞得探矿权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 2.2023 年 11 月 3 日，彰武矿产以人民币 7,720 万元成功竞得辽 宁省彰武县邰家天然石英砂矿勘查探矿权，并与阜新市公共资源交易 中心（阜新市政府采购中心）签订了《探矿权挂牌出让成交确认书》。 3.本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组。 二、竞拍结果、生效条件及后续安排 2023 年 11 月 3 日，彰武矿产与阜新市公共资源交易中心（阜新 市政府采购中心）签订了《探矿权挂牌出让成交确认书》，确认彰武 矿产竞得辽宁省彰武县邰家天然石英砂矿勘查探矿权，成交金额为人 民币 7,720 万元。 后续待出让结果公示期满无异议后，尚需签署《探矿权出让合同》、 缴纳竞拍成交价款并办理探矿权申请手续，方能取得辽宁省彰武县邰 家天然石英砂矿的勘查许可证，开展勘探工作。 三、本次竞拍的目的及对公司的影响 1.本次 ...

证券代码：001296 证券简称：长江材料 公告编号：2023-066 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 一、本次自有资金进行现金管理到期赎回情况 上述结构性存款和定期存款产品已到期，公司收回本金人民币 4,000 万元，取得收益合计人民币 29.33 万元。 二、本次使用自有资金进行现金管理的基本情况 单位：人民币万元 受托方 产品 名称 产品类 型 购买金额 起息日 到期日 实际年化 收益率 实际 收益 成都银行股 份有限公司 重庆分行 "芙蓉锦程"单位 结构性存款 保本浮动 收益性 3,000.00 2023-06-30 2023-10-07 3.10% 25.58 工商银行重 庆北碚支行 定期存款 保本固定 收益 1,000.00 2023-07-12 2023-10-12 1.50% 3.75 公司与上述受托方不存在关联关系。 关于自有资金进行现金管理到期赎回及进行现金管理 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 4 月 20 日召开第四届董事会第八次 ...

证券代码：001296 证券简称：长江材料 公告编号：2023-065 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 关于部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行 现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 4 月 20 日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第 五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的 议案》，同意公司及全资子（孙）公司在不影响募集资金投资计划正 常进行及资金安全的情况下，使用额度（指授权期限内任一时点进行 现金管理的本金）不超过人民币 18,000 万元的闲置募集资金进行现 金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述 额度及决议有效期内，业务可循环滚动开展。 一、本次部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况 单位：人民币万元 | 受托方 | 产品 | 产品类型 | 购买 | 起息日 | 到期日 | 实际年化 | 实际 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

营业收入 - 本报告期营业收入2.19亿元，同比减少1.45%；年初至报告期末营业收入6.95亿元，同比减少5.83%[4] - 2023年年初到报告期末营业总收入6.55亿元，较上期的6.95亿元下降5.83%[13] 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1800.51万元，同比增长82.35%；年初至报告期末为4716.84万元，同比增长94.93%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1431.25万元，同比增长119.17%；年初至报告期末为3533.35万元，同比增长144.91%[4] - 净利润为9201.24万元，较上年同期4746.53万元增长93.85%，得益于设备自动化、员工效率提升及降本增效[9] - 2023年年初到报告期末净利润9201.24万元，较上期的4746.53万元增长93.85%[14] - 综合收益总额为92,012,431.86元，去年同期为47,465,250.95元[15] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为3851.49万元，同比减少262.13%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 6244.30万元，较上年同期3851.49万元减少262.13%，因销售回款中现金回款减少[9] - 投资活动产生的现金流量净额为4801.18万元，较上年同期 - 30618.33万元增加115.68%，因收回到期理财产品[9] - 筹资活动产生的现金流量净额为9622.67万元，较上年同期 - 7731.00万元增加224.47%，因收到银行借款增加[9] - 经营活动现金流入小计为437,947,335.65元，去年同期为489,666,112.91元[16] - 经营活动现金流出小计为500,390,289.87元，去年同期为451,151,208.09元[16] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 62,442,954.22元，去年同期为38,514,904.82元[16] - 投资活动现金流入小计为568,617,145.22元，去年同期为3,090,934.10元[16] - 投资活动现金流出小计为520,605,331.99元，去年同期为309,274,191.47元[17] - 投资活动产生的现金流量净额为48,011,813.23元，去年同期为 - 306,183,257.37元[17] - 筹资活动现金流入小计为113,612,249.67元，去年同期为300,000.00元[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为96,226,657.40元，去年同期为 - 77,309,999.41元[17] 资产与权益 - 本报告期末总资产20.08亿元，较上年度末增长6.23%；归属于上市公司股东的所有者权益16.51亿元，较上年度末增长5.19%[5] - 货币资金期末金额38173.90万元，较期初25526.89万元增加49.54%，主要因收回到期理财产品及银行借款增加[8] - 交易性金融资产期末金额13567.80万元，较期初24622.14万元减少44.90%，因收回到期理财产品[8] - 应收款项融资期末金额16043.14万元，较期初6897.72万元增加132.59%，因收到银行承兑汇票较多[8] - 少数股东权益为846.57万元，较期初690.04万元增加22.68%，因长江环境少数股东投入150万元[8] - 2023年9月30日资产总计20.08亿元，较2023年1月1日的18.90亿元增长6.23%[11][12] - 2023年9月30日货币资金3.82亿元，较2023年1月1日的2.55亿元增长49.54%[11] - 2023年9月30日应收账款3.23亿元，较2023年1月1日的3.83亿元下降15.77%[11] - 2023年9月30日存货2.70亿元，较2023年1月1日的1.80亿元增长49.85%[11] - 2023年9月30日短期借款6605.38万元，较2023年1月1日的393万元增长1579.74%[12] - 2023年9月30日应付账款1.17亿元，较2023年1月1日的1.74亿元下降33.07%[12] 非经常性损益 - 本报告期非经常性损益合计146.34万元，年初至报告期末为541.26万元[6] - 福利企业增值税退税收入365.64万元，原因是子公司十堰长江作为福利企业按规定即征即退增值税[7] 会计政策变更 - 会计政策变更实行《企业会计准则解释第16号》，上年同期净利润增加15.97万元[5] 每股收益与净资产收益率 - 本报告期基本每股收益0.1685元/股，同比增长82.31%；年初至报告期末为0.4414元/股，同比增长94.95%[4] - 本报告期加权平均净资产收益率为1.17%，年初至报告期末为3.03%[4] - 基本每股收益为0.8605元，去年同期为0.4414元[15] 营业成本与利润 - 2023年年初到报告期末营业总成本5.65亿元，较上期的6.54亿元下降13.50%[13] - 2023年年初到报告期末营业利润1.04亿元，较上期的0.53亿元增长97.41%[13][14] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为16741[9] - 熊鹰持股比例24.84%，熊杰持股比例20.41%，为公司实际控制人[9]

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 （以下简称"公司"）选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所行 为，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据有关法律、法规及 《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律 法规要求，聘任会计师事务所对财务会计报告、内部控制报告及相关 信息发表审计意见、出具审计报告的行为。公司下属全资或控股子公 司（已上市控股子公司除外）不再单独选聘会计师事务所。 公司聘任会计师事务所从事其他法定审计业务的，可以参照本制 度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下 简称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会 决定。公司不得在董事会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审 计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大 会审议前，向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行 审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： 第三章 会计师事务 ...

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下 简称"公司"）治理结构，规范董事会运作，提高董事会议事效率， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独 立董事管理办法》、《公司章程》及其他有关规定，制定本工作细则。 第二条 公司董事会设立审计委员会，并根据工作需要设立战略 委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会。 第三条 专门委员会对董事会负责，主要职责是协助董事会对需 要决策事项提供意见和建议。 第四条 公司董事会应履行对其下属委员会的监督职能，不得因 权利交由各下属委员会行使而免除其应尽的义务。 第二章 专门委员会组成和职责 第五条 各专门委员会成员由不少于三名董事组成，其中审计委 员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任主任 委员（召集人），审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员 的董事，主任委员（召集人）为会计专业人士。同一董事可以同时担 任多个委员会委员。 第六条 专门委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 ...

证券代码：001296 证券简称：长江材料 公告编号：2023-062 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会第十三次会议通知于 2023 年 10 月 16 日以邮件或书面 方式向全体董事发出，会议于 2023 年 10 月 20 日在公司会议室以现 场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名（其中，独立董事李边卓先生以通讯方式出席会议）。会议由公 司董事长召集并主持。本次会议召集、召开、议案审议程序等符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票的方式进行表决。本次董事会 形成如下决议： （一）审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。 具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的 ...

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 （以下简称"公司"）治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体 利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理 办法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利 害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控 制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及其全体股东负有忠实与勤勉义务，应 当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）规定、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定，认 真履行职责，在董事会中发 ...

证券代码：001296 证券简称：长江材料 公告编号：2023-060 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 根据公司战略发展规划，董事会同意公司全资子公司彰武长江矿 产加工有限公司（以下简称"彰武矿产"）参与阜新市公共资源交易 中心（阜新市政府采购中心）公开挂牌出让的辽宁省彰武县邰家天然 石英砂矿勘查探矿权竞拍，并授权彰武矿产管理层参与本次竞拍，按 相关程序及法律法规办理竞拍相关手续、签署相关协议、文件及办理 其他相关具体事宜。 表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。 具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于全资子公司拟参与探矿权竞拍的公告》。 三、备查文件 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会第十二次会议通知于 2023 年 10 月 13 日以邮件或书面 方式向全体董事发出，会议于 2023 年 10 月 18 日在公司会议室以现 场结合通讯方式召开。本次会议应 ...