（2023 年 11 月修订） 第一章 总则 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 重大投资管理制度 第一条 为规范重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下 简称"公司"）投资行为，降低投资风险，有效、合理地使用资金，维 护公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的重大投资，是指为获取未来收益而将一定 数量的货币资金、股权、实物或无形资产作价出资，对外进行各种形 式的投资活动。包括但不限于以下行为： （一）设立新企业、股权收购、增资扩股等股权投资； （二）并购与重组、资产收购； （三）股票、国债、基金及其他金融衍生品种等证券投资； （四）委托理财及经营租赁等； （五）法律、法规规定的其他对外投资方式。 第三条 对外投资应遵循的基本原则：符合公司发展战略，合理 配置企业资源，促进要素优化组合，创造良好经济效益。 第四条 本制度适用于公司及控股子（孙）公司（简称子公司， 下同）的对外投资行为。 第七条 公司对外投资达到下列标准之一的，应当经公司董事会 审议通过，并及时披露： 第二章 ...

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 对外担保制度 （2023 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为保护投资者合法权益，规范重庆长江造型材料（集团） 股份有限公司（以下简称"公司"）担保行为，控制公司对外担保风 险，促进公司健康稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规 以及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指的对外担保，是指公司为他人提供的担保， 包括公司对控股子公司的担保。 第三条 本制度适用于公司及控股子（孙）公司。 公司控股子（孙）公司向公司合并报表范围之外的主体提供担保 的，视同公司提供担保，其对外担保适用本制度。 第四条 公司对外提供担保应遵循慎重、平等、互利、自愿、诚 信的原则。 第五条 公司对外担保必须经董事会或股东大会审议通过，未经 公司董事会或股东大会审议通过，公司不得对外提供担保。 第六条 公司应严格按照规定履行对外担保的信息披露义务。 第二章 对外担保对象的审核 第七条 公司对外提供担保，担保对象须为依法设立并有效存续 的企业法人，同时满足下列条件之一： (一) 因公司业务 ...

证券代码：001296 证券简称：长江材料 公告编号：2023-073 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会。公司于 2023 年 11 月 22 日 召开第四届董事会第十四次会议审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （1）现场投票：股东本人出席或者授权委托他人出席现场会议 4.会议召开的时间、日期： （1）现场会议召开日期和时间：2023 年 12 月 12 日（星期二） 14:30。 （2）互联网投票的日期和时间：深圳证券交易所交易系统投票 时间为 2023 年 12 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023 年 1 ...

证券代码：001296 证券简称：长江材料 公告编号：2023-071 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 关于向全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 增资前后彰武矿产股权结构无变化，仍为公司的全资子公司。彰 武矿产为非失信被执行人。 一、本次增资情况的概述 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 11 月 22 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了 《关于向全资子公司增资的议案》。为满足全资子公司彰武长江矿产 加工有限公司（以下简称"彰武矿产"）日常经营发展需要，提高其 整体经营能力和行业竞争力，保证长期稳定发展，公司拟使用自有资 金人民币 7,818 万元对彰武矿产进行增资，全部计入其注册资本。本 次增资完成后，彰武矿产注册资本由 1,000 万元增加到 8,818 万元。 本次增资事宜不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。根 据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本事 项无需提交股东大会审议，董事会授权彰武矿产管理层办理本次增资 的相关事宜。 二、增资标的 ...

证券代码：001296 证券简称：长江材料 公告编号：2023-072 除上述条款外，《公司章程》中其他条款不变。 修订后的《公司章程》尚需提交公司股东大会审议，同时公司董 事会提请股东大会授权董事会指定人员办理工商备案登记手续。具体 变更内容以公司登记机关核准登记为准。 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 11 月 22 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过《关 于修订<公司章程>的议案》，同意对《公司章程》部分条款进行修订， | 具体修订情况如下： | | --- | | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第二十六条 公司因本章程第二十 四条第一款第（三）项、第（五） | 第二十六条 公司因本章程第二十 四条第(一)项、第(二)项的规定的 | | | 四条第(一)项、第(二)项的规定的 | | | | 情形收购本公司股份的，应当经股 | 情形收购本公司股 ...

证券代码：001296 证券简称：长江材料 公告编号：2023-070 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会第十四次会议通知于 2023 年 11 月 16 日以邮件或书面 方式向全体董事发出，会议于 2023 年 11 月 22 日在公司会议室以现 场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名（其中，董事熊寅先生、独立董事李边卓先生以通讯方式出席会 议）。会议由公司董事长召集并主持。本次会议召集、召开、议案审 议程序等符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （二）审议通过《关于向全资子公司增资的议案》 经与会董事认真审议，以记名投票的方式进行表决。本次董事会 形成如下决议： （一）审议通过《关于新增银行综合授信额度的议案》 为满足经营和业务发展需要，公司本次拟向中国民生银行股份有 限公司重庆分行（以下简 ...

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 关联交易管理制度 （2023 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）法人治理结构，建立健全内部控制制度，规范关 联交易管理，切实维护公司及全体股东的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，特制定 本制度。 第二条 本制度适用于公司及控股子（孙）公司。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、公平、公正的原则； （二）合法合规性、必要性和公允性原则； （三）关联股东和关联董事回避表决原则； （四）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公 司有利，必要时应聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见。 第二章 关联人和关联交易的范围 第四条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自 然人。 具有下列情形之一的法人或者其他组织，为上市公司的关联法 人（或者其他组织）： （一）直接或间接地控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或间接控制的除 （四 ...

二、交易的进展情况 近日，彰武矿产与阜新市自然资源局签订《探矿权出让合同》（合 同编号：T2109002023001），后续将按要求缴纳竞拍成交价款，并积 极办理探矿权手续。 三、《探矿权出让合同》的主要内容 证券代码：001296 证券简称：长江材料 公告编号：2023-069 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 关于全资子公司签署探矿权出让合同的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 经重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会第十二次会议审议，同意公司全资子公司彰武长江矿产 加工有限公司（以下简称"彰武矿产"）以其自有资金参与辽宁省彰 武县邰家天然石英砂矿勘查探矿权竞拍。2023 年 11 月 3 日，彰武矿 产以人民币 7,720 万元成功竞得辽宁省彰武县邰家天然石英砂矿勘 查探矿权。详细内容参见公司于 2023 年 10 月 20 日、2023 年 11 月 7 日披露的《关于全资子公司拟参与探矿权竞拍的公告》（公告编号： 2023-061）、《关于全资子公司竞得探矿权的进展公告》（公告编 ...

证券代码： 001296 证券简称：长江材料 | 的企业合作，共同研究新的制造工艺，以适应市场的需求。谢 | | --- | | 谢。 | | 14．最近我们注意到长江材料吸引了一定的游资资金流入， | | 想请问公司是否有相关的投资者关系活动或者公告信息可以解释 | | 这一情况？另外，我们想了解一下游资资金的流入是否与公司的 | | 业绩或发展前景有关？是否有什么具体的因素或事件吸引了游资 | | 的关注和投资？谢谢！ | | 您好，近期在互动易等平台与公司交流的投资人有所增多， | | 相信是比较关注公司的经营业绩以及发展前景所致。谢谢。 | | 15．公司近期是否有新产品投放，四季度产销及利润能否同 | | 比增长或加速增增长 | | 您好！公司的新产品会根据新产品的研发、试制及生产情况 | | 陆续向市场投放；四季度经营情况请参见公司后续披露的定期报 | | 告。谢谢！ | | 16．公司近期是否有新产品的投放？前三季度利润增长较 | | 多，四季度能否保持否增加呢 | | 您好！公司的新产品会根据新产品的研发、试制及生产情况 | | 陆续向市场投放；四季度经营情况请参见公司后续披露的定期报 | | ...

活动基本信息 - 活动名称为重庆辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动举办方为重庆上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司 [1] 公司参与情况 - 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司将参加此次活动 [1] 活动时间与形式 - 活动于2023年11月17日15:00 - 17:00通过线上交流形式举行 [1] - 投资者可登录“全景路演”（http://rs.p5w.net）参与活动 [1] 交流安排 - 公司相关高级管理人员将参与活动，与投资者进行“一对多”在线交流并回答问题 [1]