审计委员会组成与任期 - 审计委员会由三名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员任期与董事一致，届满连选可连任[4] 审计委员会职权行使 - 人数低于规定人数三分之二时暂停行使职权[4] 审计委员会会议规则 - 每季度至少召开一次会议[12] - 需三分之二以上委员出席方可举行[12] - 会议决议须经全体委员过半数通过[12] - 会议记录由董事会秘书保存，期限不少于十年[13] 审计委员会职责 - 监督及评估内外部审计工作，提议聘请或更换外部审计机构[7] - 审核公司财务信息及其披露，监督及评估内部控制[7] - 特定事项经全体委员过半数同意后提交董事会审议[7]

投资审批 - 对外投资达资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等6种情况需提交股东会审议[6] - 对外投资达资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等6种情况需提交董事会审议[7] - 未达提交董事会审议标准的对外投资由总经理决定[8] 投资实施 - 短期投资按审批权限履行程序后实施，财务登记入账处理[12] - 证券投资执行联合控制制度，至少两人操作[12] - 总经理办公会对投资项目初步评估、编制报告和意向书[14] - 长期投资项目与被投资方签合同，经法务审核和授权机构批准[14] 投资收回与转让 - 出现投资项目经营期满等4种情况公司可收回对外投资[17] - 投资转让按法规办理，处置权限与实施投资权限相同[17] 投资管理 - 对外投资组建公司应派出人员参与运营决策[19] - 财务部门对投资活动完整记录核算，按项目建明细账簿[20] - 长期对外投资财务管理由财务部门负责，需分析被投单位财报[21] - 子公司会计核算和财务管理遵循公司制度，每月报送报表[21] - 公司可委派财务总监监督子公司财务状况[21] - 投资资产由内审或非投资人员定期盘点核对[21] 规则说明 - 本规则中“以上”含本数，“过”“超过”不含本数[23] - 本规则未尽事宜依法律法规和公司章程执行[23] - 本规则由董事会制定报股东会批准后生效，修改亦同[23] - 本规则由公司董事会负责解释[23]

资金占用制度 - 公司制定防止大股东和关联方占用资金的制度[2] - 资金占用分经营性和非经营性两种方式[3] 关联交易规定 - 公司与关联方关联交易应按规定决策实施并及时结算[4] - 公司及子公司不得违规向关联方提供资金[5] 审计与报备 - 注册会计师审计应出具资金占用专项说明，公司公告[5] - 二分之一以上独立董事等有权就相关事项向监管部门报备[10] 年度审计与清欠 - 公司每年终了聘请会计师事务所审计资金占用和违规担保[21] - 发生资金占用应制定清欠方案并报备公告[22] 违规处理 - 违规责任人将受到行政、经济处分及法律追究[26]

公司基本信息 - 公司于2022年12月28日在深圳证券交易所上市，首次发行6,494.37万股[6] - 公司注册资本为26,080.235万元，营业期限50年（2008.9.27 - 2058.9.26）[7] - 公司设立时发行18,891.67万股，全部由发起人认购[12] - 公司发行股票为普通股，面值1元/股[12] 股权结构 - 发起人欧阳永跃持股9,532.70万股，比例50.4597%[13] - 长江晨道（湖北）新能源产业投资合伙企业持股2,727.00万股，比例14.4349%[13] - 深圳市招银朗曜成长股权投资基金合伙企业持股944.83万股，比例5.0013%[13] - 闵广益持股528.00万股，比例2.7949%[13] - 招银成长叁号投资（深圳）合伙企业持股480.00万股，比例2.5408%[13] - 孙跃杰净资产105.60，占比0.5590%；湖北省长江合志股权投资基金合伙企业净资产92.85，占比0.4915%等，合计净资产18,891.67，占比100.00%[14] - 公司已发行股份总数26,080.235万股，全部为普通股[14] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计不超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[15] - 公司收购本公司股份，不同情形有不同注销或转让时间规定[20] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不超所持同类股份总数25%，上市一年内及离职后半年内不得转让[23] - 董事、高级管理人员、持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[23] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可书面请求查阅会计账簿等[28] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可就相关人员给公司造成损失请求诉讼[30][31] 股东会事项 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[38] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10％等多种担保情形须经股东会审议[38] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行，特定情形2个月内召开临时股东会[40] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东会，1%以上股份股东可提临时提案[43][44][48] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[59] - 关联交易事项形成决议有不同通过比例要求[61] - 董事候选人由董事会、单独或合并持股3%以上股东提名推荐，选举多名董事实行累积投票制[63] - 股东会通过派现等提案，公司2个月内实施具体方案[66] 董事会事项 - 董事会审议担保等事项需全体董事过半数且出席会议董事三分之二以上同意[39][83] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知，临时会议提前3日通知，经全体董事同意可豁免[85] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[86] 独立董事与委员会 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上等情形不得担任独立董事[91] - 担任独立董事需有五年以上相关工作经验[92] - 审计委员会成员3名，其中独立董事2名；战略等委员会均由3名董事组成，部分委员会独立董事应过半数[98][99] 其他事项 - 公司设总经理1名，每届任期三年，连聘可连任[103] - 公司4个月内披露年报，2个月内披露中期报告[108] - 公司分配利润提取10%法定公积金，累计达注册资本50%以上可不提取[109] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定[120] - 公司与其持股90%以上公司合并等有相关规定[126] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[130] - 董事应在解散事由出现15日内成立清算组开始清算[131]

委托理财额度审批 - 占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元，需董事会审议披露[6] - 占比超50%且超5000万元，需董事会审议并提交股东会[6] 委托理财管理监督 - 财务部门负责前期论证、调研及日常管理[7][9] - 内审部门进行日常监督和审计核实[11] - 独立董事可检查并发表意见，审计委员会可定期检查[12] 委托理财信息披露 - 提交董事会审议后及时披露，证券部负责[12] - 出现募集失败等情形，及时披露进展和措施[12] 委托理财制度规定 - 审批额度有效期不超十二个月，交易金额不超额度[6] - 制度自董事会审议通过生效，由董事会解释修订[14]

报告披露时间 - 年度报告需在会计年度结束后四个月内披露[9] - 中期报告需在会计年度上半年结束后两个月内披露[9] - 季度报告需在会计年度第三个月、第九个月结束后一个月内披露[10] 报告内容要求 - 年度报告应记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等十项内容[9] - 中期报告应记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等七项内容[9] - 季度报告应记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容[10][11] 证券相关公告 - 公开发行证券申请核准后，应在证券发行前公告招股说明书[6] - 申请证券上市交易，应按深交所规定编制并公告上市公告书[6] 报告审议流程 - 定期报告内容需经董事会审议通过，董事、高管签署书面确认意见[11] - 定期报告由证券部会同财务部拟定披露时间，报董事会同意后与深交所预约[21] - 审计委员会对定期报告财务信息事前审核，全体成员过半数通过后提交董事会审议[21] - 董事长召集和主持董事会会议审议定期报告，通过后董事和高管签署书面确认意见[21] 信息披露情形 - 预计经营业绩亏损或大幅变动需及时进行业绩预告[12] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需披露[15] - 公司涉及董事会、股东会决议等信息披露，证券部编制临时报告，相关人员签名[23] - 公司涉及重大事件等信息披露，相关职能部门向董事会秘书报告并提交文件[22] - 发现已披露信息有误、遗漏或误导，应及时发布更正、补充或澄清公告[22] 股东相关披露 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人相关情况变化需告知公司并配合披露[27][28][29][32] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需告知公司并配合披露[28] - 公司董事等持股5%以上股东及其一致行动人等应报送关联人名单及关系说明[26] - 通过委托或信托等持有公司5%以上股份的股东或实际控制人应告知委托人情况[29] 内幕信息管理 - 内幕知情人员包括公司及相关人员、持有公司5%以上股份股东及相关人员等[31][32] - 公司通过多种形式沟通不得提供内幕信息[23] 保密与协议 - 聘请中介机构需签订保密协议，部门间交流限于本部门信息[33] 披露原则与豁免 - 公司及相关信息披露义务人应真实、准确等披露信息，不得滥用暂缓或豁免披露[35][36] - 涉及国家秘密的信息依法豁免披露，公司有保密义务[36] - 符合条件的商业秘密可暂缓或豁免披露，满足情形应及时披露[36][37] 暂缓豁免程序 - 应制定信息披露暂缓、豁免制度，明确内部审核程序[37][38] - 暂缓或豁免披露需经部门或子公司负责人等签字，相关知情人书面承诺保密[38] - 证券部判断申请是否符合条件并提交董事会秘书[38] - 董事会秘书审核并签署意见[38] - 董事长做最后决定并签署意见[38] 登记材料要求 - 暂缓、豁免披露信息登记材料保存期限为十年[38] - 需登记豁免披露方式、文件类型、信息类型等事项[38] - 涉及商业秘密还需登记相关信息是否公开等事项[39] - 应在报告公告后十日内报送登记材料至证监局和交易所[39] 违规处理 - 违反制度行为包括未及时报送信息等[42] - 董事会根据情节轻重给予处分，保留追究他人法律责任权利[42]

委员会设立 - 公司设立董事会战略与可持续发展委员会并制定议事规则[2] 人员构成 - 委员会成员由三名董事组成，含一名独立董事[4] - 委员会设主任委员一名，由董事长担任[4] 产生与任期 - 委员由提名后董事会选举产生，任期与董事会一致可连选连任[4] 职责与会议 - 职责包括研究公司长期发展战略并提建议[7] - 会议每年至少一次，三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[9] 规则实施 - 议事规则经董事会审议通过后实施，解释权归董事会[12]

股份转让规定 - 董事、高管任职每年转让股份不超所持总数25%，持股不超1000股可全转[3] - 新增无限售股当年可转25%，新增限售股计入次年基数[4] - 上市满一年董事、高管新增无限售股按75%锁定，未满一年按100%锁定[6] 信息申报与变动报告 - 董事、高管应2个交易日内委托申报个人及近亲属信息[5] - 董事、高管股份变动2个交易日内报告公告[7] 禁止交易情况 - 董事、高管离任六个月内不得转让股份[7] - 董事、高管及其配偶特定期间不得买卖股份[8] - 5%以上股东不得从事本公司股票融资融券交易[10] 违规处理 - 董事、高管违反《证券法》6个月内买卖，收益归公司[8]

董事会秘书聘任与解聘 - 原任离职后三个月内聘任新董事会秘书[11] - 空缺超三个月董事长代行职责至正式聘任[11] - 特定情形发生一个月内解聘[16] 董事会秘书任职要求 - 任职需本科以上学历及相关专业知识等[4] - 会计师和律师不得兼任[5] 董事会秘书职责与管理 - 组织筹备并出席相关会议[7] - 收集整理议案报董事长审核[10] - 由董事长提名，董事会聘任或解聘[11] - 董事会决定报酬、奖惩并考核[14] - 聘任签保密协议，离任接受审查及移交[12]

投票信息 - 公司投票代码为"361301"，简称为"尚太投票"[6] - 深交所交易系统网络投票时间为股东会召开日交易时间，互联网投票9:15开始，现场会结束日15:00结束[6][8] 股权与投票规则 - 股东会股权登记日和网络投票开始日至少间隔二交易日[5] - 股东表决权数为名下股份总和，多账户投票以首次有效为准[11] - 合格境外机构等集合类账户互联网投票计入表决权总数，交易系统投票不计入[12] 提案投票方式 - 非累积提案应明确表态，累积提案每股选举票数与应选董事数相同[13] - 设总提案，对总提案投票视为对非累积提案同意见，重复投票以首次有效为准[14] 中小投资者权益 - 审议重大事项对中小投资者投票单独统计披露[15] 投票结果查询 - 交易系统投票次日可通过券商客户端查结果，互联网投票可查一年内结果[16] 细则生效与解释 - 细则经股东会通过生效，由董事会负责解释[19]