独立董事提名 - 公司董事会提名冷开伟为第四届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人培训未结束，暂未取得培训证明材料[4] 任职合规情况 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[6] - 被提名人近十二个月内无特定情形，无市场禁入等问题[7][8] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[9]

董事会换届 - 公司第三届董事会2025年6月6日届满换届，议案待2025年第二次临时股东大会审议[2] - 第四届董事会由7名董事组成，任期三年[3][4] - 第三届董事会刘胜强等7人不再续任[5] 董事提名 - 提名任敏、孙杨、何昱为非独立董事候选人[3] - 提名徐辉、冷开伟、宋夏虹为独立董事候选人[3] 董事持股与任职 - 任敏持股84,375股，孙杨等多人持股0股[7][10] - 董事候选人与大股东无关联，任职资格符合要求[7][10] 独立董事情况 - 徐辉、宋夏虹取得资格证书，冷开伟参加任前培训[3] - 公司已公示独立董事候选人信息[4]

人员提名 - 徐辉被提名为三羊马第四届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需为会计专业人士，有注册会计师资格或经济管理高级职称及5年以上相关全职经验[5] - 本人及直系亲属持股、任职等有相关限制[5] - 最近十二个月、三十六个月内无相关不良情形[6][7] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家且在该公司任职不超六年[7] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，否则担责[8] - 辞职致比例不符或缺会计专业人士将持续履职[8]

独立董事提名 - 冷开伟被提名为三羊马第四届董事会独立董事候选人[2] 任职情况 - 冷开伟培训未结束，未取得相关培训证明材料[3] - 冷开伟及直系亲属持股与任职情况符合要求[5] - 冷开伟最近十二个月无不符合任职情形[6] 合规承诺 - 冷开伟承诺材料真实准确完整并承担责任[8] - 冷开伟承诺不符资格及时报告并辞职[8]

融资与转股 - 2023年10月26日发行210.00万张可转换公司债券，募资21,000.00万元[3] - “三羊转债”转股期为2024年5月1日至2029年10月25日[3] 股权与资本 - 截至2025年3月31日，股份总数由80,040,000股增至80,046,296股[4] - 截至2025年3月31日，注册资本由80,040,000元变更为80,046,296元[5] 公司治理 - 修订《公司章程》及相关议事规则[6] - 2025年6月6日董事会审议议案，待2025年第二次临时股东大会审议[3]

董事会提名 - 公司董事会提名徐辉为第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[6] - 被提名人近十二个月无不适任情形[7] - 被提名人无证券市场禁入等受限情况[7][8] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[9]

上市与资本情况 - 2021年11月30日公司在深交所上市，发行20,010,000股普通股[2] - 2023年11月17日可转换公司债券在深交所上市，发行2,100,000张，总额210,000,000元[2] - 可转债转股期限为2024年5月1日至2029年10月25日[2] - 公司原注册资本80,040,000元，修改后为80,046,296元[2] - 公司股份总数为80,046,296股，均为普通股[5] 股份交易与股东权益 - 发起人、董事、高管等股份转让有时间和比例限制[8] - 持有5%以上股份的股东等短线交易收益归公司[8] - 股东可请求撤销违法违规决议、要求董事会收回收益等[8][10] - 股东按股份类别享有权利、承担义务[9] 公司治理与决策 - 股东会、董事会等会议的召开、表决、提案等有相关规定[15][19][22] - 董事任期三年，董事会由七名董事组成，含三名独立董事等[39][43] - 董事会行使多项职权，每年至少召开两次会议[43][47] 财务与利润分配 - 公司在规定时间报送财务报告，提取法定公积金[62][63] - 公司有不同阶段现金分红比例要求，利润分配预案需经相关表决[64][65][67] - 公司公积金用于弥补亏损等，转增资本有留存要求[71] 人员任职限制 - 因犯罪、破产等原因部分人员不能担任董事[38][39] 其他 - 公司实行内部审计制度，聘用会计师事务所由股东会决定[71][72] - 公司合并、分立、减资等需通知债权人并公告[74][75] - 公司由重庆中集汽车物流有限责任公司整体变更成立，发行5200万股普通股[81][83] - 邱红阳等发起人认购股份及持股比例明确[82][84]

独立董事提名 - 公司董事会提名宋夏虹为第四届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已通过资格审查[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股和任职符合规定[6] - 被提名人近十二个月无不适任职情形[7] - 被提名人无禁入措施等违规情况[7][8] - 被提名人担任独董公司数量和任期合规[9]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会6月23日14:30现场召开[1] - 股权登记日为2025年6月18日[3] - 现场登记时间为2025年6月23日9:00 - 11:30和13:30 - 14:20[8] 投票信息 - 网络投票时间为6月23日9:15 - 15:00[2] - 深交所交易系统投票时间为2025年6月23日09:15 - 09:25、09:30 - 11:30和13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年6月23日09:15 - 15:00[15] - 普通股投票代码为361317，投票简称三羊投票[13] 议案信息 - 会议审议《关于变更注册资本并办理工商登记备案的议案》等议案[4] - 议案（1）、（2）需出席股东所持表决权三分之二以上通过[4] - 议案3、4为累积投票提案，分别等额选举3名第四届董事会非独立董事和3名独立董事[4] 委托人同意事项 - 同意总议案（除累积投票提案外的所有提案）[19] - 同意《关于变更注册资本并办理工商登记备案的议案》[19] - 同意《关于修订公司章程及配套议事规则的议案》[19] - 同意选举任敏、孙杨、何昱为第四届董事会非独立董事[19] - 同意选举徐辉、冷开伟、宋夏虹为第四届董事会独立董事[20]

会议信息 - 公司第三届监事会第二十二次会议于2025年6月6日在重庆召开[2] - 会议通知于2025年6月3日发出[2] - 应到监事3人，实到监事3人[2] 议案情况 - 会议审议通过《关于修订公司章程及配套议事规则的议案》[3] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[4] - 议案需经股东大会审议通过后生效[3]