股东会信息 - 公司于2025年10月28日刊登召开2025年第一次临时股东会的通知[2] - 现场会议于2025年11月12日14:30召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[4] 投票情况 - 通过现场和网络投票的股东137人，代表股份2.064338亿股，占公司有表决权股份总数的73.0325％[8] 议案审议 - 《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》同意2.064064亿股，占比99.9867％[9] - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》同意2.060746亿股，占比99.8260％[12] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》同意2.06074亿股，占比99.8257％[13] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意2.060735亿股，占比99.8255％[15] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意2.063314亿股，占比99.9504％[16] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》同意2.060056亿股，占比99.7926％[17] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意2.060724亿股，占比99.8249％[19] - 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》同意206,333,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9515％[21] - 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》中小股东同意732,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.9803％[21] - 《关于修订<重大经营与投资决策管理制度>的议案》同意206,331,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9506％[23] - 《关于修订<重大经营与投资决策管理制度>的议案》中小股东同意730,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.7642％[23] - 《关于修订<货币资金管理制度>的议案》同意206,402,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9849％[24] - 《关于修订<货币资金管理制度>的议案》中小股东同意801,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.2536％[24] 其他 - 公司本次临时股东会召集、召开程序等均合法有效[25] - 备查文件包含江西阳光乳业股份有限公司2025年第一次临时股东会决议[26] - 备查文件包含上海中联（南昌）律师事务所相关法律意见书[27] - 公告发布时间为2025年11月12日[29]

会议信息 - 公司董事会于2025年10月28日决议召开临时股东会并通知股东[6] - 临时股东会现场会议于2025年11月12日14:30召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[7] 股东出席情况 - 3名股东出席现场会议，代表205,601,000股，占总数72.7379％[9] - 134名股东网络投票，代表832,800股，占总数0.2946％[9] - 现场和网络投票股东及代理人共137名，代表206,433,800股，占总数73.0325％[9] 议案表决情况 - 《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》同意206,406,400股，占99.9867％[10] - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》同意206,074,600股，占99.8260％[11] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》同意206,074,000股，占99.8257％[12] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意206,073,500股，占99.8255％[13] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》获审议通过[14] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》同意206,005,600股，占比99.7926%[16] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意206,072,400股，占比99.8249%[17] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意206,061,500股，占比99.8197%[18] - 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》同意206,333,700股，占比99.9515%[20] - 《关于修订<重大经营与投资决策管理制度>的议案》同意206,331,900股，占比99.9506%[21] - 《关于修订<货币资金管理制度>的议案》同意206,402,600股，占比99.9849%[22] 会议结果 - 本次临时股东会全部议案均获通过[24] - 会议召集、召开程序及表决程序、结果合法有效[24][25] - 部分议案属特别表决事项，须三分之二以上同意通过[24]

板块整体表现 - 饮料乳品板块在10月30日整体下跌0.54%，表现弱于上证指数（下跌0.73%）和深证成指（下跌1.16%）[1] - 板块内部分化明显，领跌个股为均瑶健康，下跌3.52%，领涨个股为维维股份，上涨2.97%[1][2] 个股价格表现 - 上涨个股中，维维股份涨幅最大为2.97%，成交额4.07亿元，新乳业上涨2.47%，成交额1.67亿元[1] - 下跌个股中，均瑶健康跌幅最大为3.52%，欢乐家下跌3.26%，品渥食品下跌2.90%[2] - 行业龙头伊利股份微涨0.66%，收盘价27.36元，成交额达17.02亿元，为板块最高[1] 资金流向分析 - 当日饮料乳品板块整体获得主力资金净流入1.93亿元，但游资资金净流出1.53亿元，散户资金净流出3939.05万元[2] - 伊利股份获得主力资金净流入2.85亿元，主力净占比高达16.76%，但遭遇游资净流出1.13亿元和散户净流出1.72亿元[3] - 承德露露和妙可蓝多分别获得主力资金净流入4262.07万元和2036.51万元，主力净占比分别为16.28%和16.18%[3]

机构持股概况 - 截至2025年10月27日，共有7家机构投资者持有阳光乳业A股股份，合计持股量为2.10亿股，占公司总股本的74.16% [1] - 机构持股比例相较于上一季度合计下跌了0.81个百分点 [1] - 主要机构投资者包括江西阳光乳业集团有限公司、南昌致合企业管理中心等产业资本，以及高盛国际、巴克莱银行、瑞银集团等外资机构 [1] 公募基金持仓变动 - 本期较上一季度未再披露持仓的公募基金共计12只 [1] - 主要涉及产品包括天弘中证食品饮料ETF、天弘中证食品饮料ETF联接A、南方中证2000ETF等指数型或主题型基金 [1] 外资机构持仓变动 - 本期较上一期持股增加的外资基金有1家，为BARCLAYS BANK PLC，持股增加占比小幅上涨 [1] - 本期较上一季度新披露的外资机构有2家，包括高盛国际-自有资金和UBS AG [1]

公司财务表现 - 前三季度营业收入约为3.56亿元，同比减少7.6% [1] - 前三季度归母净利润约为8740万元，同比增加2.2% [1] - 第三季度营业收入约为1.2亿元，同比减少8.8% [1] - 第三季度归母净利润约为2758万元，同比下降8.8% [1]

机构资金整体动向 - 10月27日龙虎榜共有33只个股出现机构身影[1] - 其中19只股票呈现机构净买入，14只股票呈现机构净卖出[1] 机构净买入重点个股 - 精智达为当日机构净买入首位，金额达3.98亿元，股价上涨15.45%[1][2] - 向日葵获机构净买入1.87亿元，股价涨停，涨幅为19.97%[1][2] - 星环科技获机构净买入1.20亿元，股价上涨16.47%[1][2] - 安泰科技、恒宝股份、英世平机构净买入金额均超过1亿元，涨幅均接近或达到10%[2] 机构净卖出重点个股 - 环旭电子为当日机构净卖出首位，金额为8679万元，股价上涨9.99%[1][3] - 阳光乳业（德明利）机构净流出7398万元，股价上涨10.00%[1][3] - 云汉芯城机构净流出6618万元，股价上涨2.86%[1][3] - 建发致新、科大国创、中信重工机构净卖出金额均超过4000万元[3] 股价与资金流向异动个股 - 海峡创新股价大涨20.06%，获机构净买入4634.40万元[2] - 江波龙股价大涨19.82%，但遭机构净卖出1178.96万元[3] - 山东墨龙、常铝股份、曼创瑞通股价下跌但获机构净买入[2] - 科学数据、科陆电子股价跌停，机构净卖出金额分别为2407万元和3630万元[3]

临时股东会信息 - 2025年11月12日14:30召开第一次临时股东会[1][2] - 股权登记日为2025年11月06日[5] - 登记时间为2025年11月10日（9:30 - 11:30、14:00 - 16:00）[13] - 登记地点为江西省南昌市青云谱区岱山东路1号公司董事会办公室[14] 投票信息 - 网络投票时间为2025年11月12日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（互联网投票系统）[2][3] - 深交所交易系统投票代码为361318，投票简称为阳光投票[23] 审议事项 - 会议审议增加经营范围并修订《公司章程》等11项议案[1][7][8] - 提案1、3、4属特别表决事项，须三分之二以上同意通过[7][8] 其他信息 - 联系人涂建琴，电话0791 - 85278434，传真0791 - 85273187[19] - 联系地址为江西省南昌市青云谱区岱山东路1号，邮编330043[17]

资金预算与计划 - 年末资金管理部门根据审批的《年度财务预算》制订下年度资金预算及收支计划[7] - 月末财务部制定下月资金月度收支计划，报总经理或董事会、股东会批准后实施[7] - 年度财务预算由总经理召开专项会议研究讨论，经董事会审批[8] - 财务部负责人根据预算和经营状况审批月度资金收支计划[8] - 部门有计划外支出需向财务部提交申请报告并报总经理审批[8] - 年度预算调整后，财务部调整制定年度财务收支计划[8] - 资金管理部门根据调整的月度预算编制调整的月度资金收支计划，报财务部负责人审批[8] 现金管理 - 财务部门结合实际确定现金库存限额并向开户银行申请[10] - 现金支付需提前申请，经多级审批和财务复核后由出纳办理[12] - 现金收入开具收款通知，经审核后由出纳收取并开具收据，当日送存银行[13][15] - 公司除规定外都通过银行办理转账结算[18] 银行存款管理 - 银行存款收款由财务部集中办理，每日汇总交付银行[20] - 业务部门按计划提前提交支付结算申请，经多层审批后交财务复核[20] - 财务部负责人不定期抽查银行结算管理情况并处理违规[22] - 出纳人员每日编制银行余额报表，监控存款余额[29] - 财务部指定专人每月至少核对一次银行账户，编制调节表[25] 其他货币资金与外币管理 - 其他货币资金包括外埠存款、银行汇票存款等[28] - 公司以人民币为记账本位币，外币折合采用业务发生当日国家外汇牌价[30] - 季度终了，外币账户余额汇兑损益按规定处理[39] - 生产和清算期间汇兑损益分别计入当期财务费用和清算损益[40] - 与购建固定资产有关的外币专门借款汇兑损益按借款费用处理原则处理[32] - 投资者以外币出资按规定折合记账，差额计入资本公积金[32] 制度相关 - 制度未尽事宜按国家法律、法规和公司章程规定执行[34] - 制度抵触时按规定执行并修订报董事会审议通过[34] - 制度解释权归属公司董事会[34] - 制度自董事会决议通过之日起生效，适用于上市公司的规定待上市后启用[34]

公司基本信息 - 公司于2022年3月29日经核准首次向社会公众发行人民币普通股7070.00万股，于2022年5月20日在深交所上市[6] - 公司注册资本为人民币28266.00万元[6] - 公司股份总数为28266.00万股，均为普通股[14] 股东与股份 - 江西阳光乳业集团有限公司认购股份7710.00万股，持股比例75.00%，出资日期为2009.12.04[13] - 胡霄云认购股份1807.50万股，持股比例17.58%，出资日期为2008.12.19[13] - 舒宏清认购股份125.00万股，持股比例1.22%，出资日期为2008.12.19[13] - 为公司利益提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[14] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[20] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超所持同一类别股份总数的25%，所持股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[20] - 公司董事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[20] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[29] 公司治理规则 - 董事会作出财务资助决议需经全体董事的三分之二以上通过[15] - 公司增加资本可采用向不特定对象发行股份等五种方式[17] - 公司收购本公司股份有减少注册资本等六种情形[17] - 公司依照章程规定收购本公司股份后，第（三）、（五）、（六）项情形合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或注销[18] - 股东要求董事会执行相关规定，董事会应在30日内执行[21] - 股东会、董事会决议程序或方式违规，股东有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销[26] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会或董事会向法院诉讼[27] - 审计委员会、董事会收到请求后30日内未诉讼，股东可自行诉讼[28] 股东会相关 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[35] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保须经股东会审议[35] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的任何担保须经股东会审议[35] - 公司一年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保须经股东会审议[36] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须经股东会审议[36] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议[36] - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[36] - 董事人数不足规定人数或本章程所定人数的2/3时，公司2个月内召开临时股东会[36] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[39] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案[45] - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日且确认后不得变更[46] - 股东会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[47] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过[55] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[55] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[56] 董事相关 - 因贪污等犯罪被判处刑罚或被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾2年不能担任公司董事[62] - 担任破产清算的公司、企业的董事等对破产负有个人责任的，自破产清算完结之日起未逾3年不能担任公司董事[62] - 担任因违法被吊销营业执照等的公司、企业法定代表人并负有个人责任的，自被吊销等之日起未逾3年不能担任公司董事[62] - 公司董事任期三年，任期届满可连选连任；独立董事连任时间不得超过六年[63] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[63] - 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东会予以撤换[66] - 董事会由5 - 7名董事组成，设董事长1人[71] - 董事会每年至少召开两次会议，召开前10日书面通知全体董事[75] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者审计委员会可提议召开临时董事会会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[75] - 临时董事会会议召开前5日通知，通知方式多样[75] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[75] - 有关联关系的董事不得对相关决议行使表决权，无关联关系董事过半数出席且决议经无关联关系董事过半数通过，无关联董事不足3人提交股东会审议[76] 其他制度与政策 - 公司设总经理1名，每届任期3年，连聘可连任[88][89] - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[94] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上可不再提取[94] - 法定公积金转增注册资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[96] - 重大投资或支出指未来12个月拟对外投资等累计支出达最近一期经审计净资产的50%或总资产的30%[99] - 满足条件时，每年现金分红不低于当年可分配利润的20%，最近三年累计不低于年均可分配利润的60%[99] - 董事会制定分配预案需经独立董事认可，股东会现金分红方案需出席股东或代理人所持表决权二分之一以上通过[101] - 调整利润分配政策议案，董事会需全体董事过半数、二分之一以上独立董事通过，股东会需出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[102] - 内部审计制度经董事会批准后实施并披露[105] - 审计委员会参与对内部审计负责人的考核[106] - 公司聘用会计师事务所聘期1年可续聘，审计费用由股东会决定，解聘或不续聘需提前10天通知[107] - 公司合并支付价款不超净资产10%可不经股东会决议，但需董事会决议[114] - 公司合并、分立、减资需10日内通知债权人，30日内公告，债权人30或45日内可要求清偿债务或提供担保[114][115] - 公司减少注册资本弥补亏损后，法定和任意公积金累计额达注册资本50%前不得分配利润[116] - 持有公司10%以上表决权股东可请求法院解散公司，公司应10日内公示解散事由[118] - 公司因特定情形修改章程或股东会决议存续，须经出席股东所持表决权2/3以上通过[119] - 清算组10日内通知债权人，60日内公告，债权人30或45日内申报债权[120] - 公司清算结束后，清算组制作报告报确认，申请注销登记[123]

重大经营与投资事项 - 重大经营事项含签订重大合同、处置固定资产等[4] - 投资事项含收购资产、技术升级等[5] 决策审批标准 - 对外投资资产总额占总资产50%以上需董事会审议后股东会批准[8] - 资产总额占总资产10% - 50%由董事会审议批准[9] - 未达10%由董事会按授权批准[9] - 12个月内分次决策以累计数计算投资数额[11] 决策执行 - 重大经营及投资决策由董事长签署文件或协议[14] - 执行机构制定实施计划并组建项目组[14] - 财务负责人制定资金配套计划[14] 责任承担 - 董事决策失误、项目负责人违规需担责[17]