会议时间 - 2023年度股东大会于2024年5月10日14:30现场召开[2] - 网络投票时间为2024年5月10日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2024年5月6日[6] 会议地点 - 现场会议在江西省宜春市奉新县赤田镇塅里村伏龙岗公司会议室[7] 会议议案 - 审议《2023年度董事会工作报告》等9项议案，4月20日披露[8] - 审议关联交易议案时关联股东回避表决，其它议案1/2以上通过[9] 登记信息 - 登记方式分法人、自然人股东等，不接受电话登记[11][12] - 登记时间为2024年5月8日9:30 - 11:30、14:00 - 16:00[13] - 登记地点为公司董事会办公室[13] 投票信息 - 深交所交易系统投票代码361318，投票简称阳光投票[20] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月10日9:15 - 15:00[21] 委托投票 - 可授权委托出席股东大会，有效期至会议结束[23] - 委托人可在“同意”“反对”“弃权”中单选投票[23]

会议情况 - 第六届监事会第二次会议于2024年4月18日召开，3位监事均出席[1] 议案表决 - 《2023年度监事会工作报告》等多项报告及预案3票同意通过[3][4][6][11][12][13][15][16][19] - 《关于2024年日常关联交易预计的议案》2票同意通过，关联监事回避表决[7] 资金管理 - 监事会同意公司用不超2亿闲置自有资金现金管理[15] 审计机构 - 监事会同意续聘天职国际为2024年度审计机构，需提交股东大会审议[18][20]

子公司情况 - 福建阳光成立于2017年10月30日，注册资本8000万元[3] - 2023年末总资产5875.36万元，全为货币资金和对母公司债权[4] - 2023年营收0.09万元，为利息收入，未经营[4] 注销事宜 - 2024年4月18日审议通过注销福建阳光议案[2] - 注销利于整合资源、提效，符合战略规划[5] - 无需股东大会审议，不涉关联交易和重大重组[2]

人员与业务规模 - 截至2022年末，天职事务所合伙人85人，注册会计师1061人，签过证券服务审计报告的347人[1] 业绩数据 - 2022年度天职事务所收入总额31.22亿元，审计业务收入25.18亿元，证券业务收入12.03亿元[1] - 2022年上市公司审计客户248家，审计收费总额3.19亿元[2] 风险保障 - 已计提职业风险基金和购买职业保险累计赔偿限额不低于20000万元[2] 执业情况 - 天职事务所近三年受监督管理措施8次、自律监管措施1次[3] - 从业人员近三年受监督管理措施8次，涉及24人[3] 审计安排 - 公司2023年聘任天职事务所为审计机构[3] - 天职事务所审计公司2023年度财报及内控有效性[4]

审计监督 - 公司审计委员会监督天职事务所2023年审计工作[1] - 认为其具备审计资质和专业能力[1] - 与事务所充分沟通解决问题并督促提交报告[2] 报表审议 - 审阅并审议2023年年度财务会计报表[2][3] - 确保报告真实准确完整并同意提交董事会[3] 未来展望 - 2024年继续关注内部审计，保持沟通监督核查[4]

证券代码：001318 证券简称：阳光乳业 公告编号：2024-005 江西阳光乳业股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 1、投资目的 为提高自有资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常生 产经营和风险可控的情况下，利用闲置的自有资金适时进行现金管理，以增加 资金收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。 2、现金管理产品 为控制风险，公司拟使用部分暂时闲置自有资金用于购买低风险、期限不 超过12个月的保本型产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型 的理财产品、结构性存款及证券公司保本型收益凭证等）。期限内任一时点的 交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过审议额度。 3、授权期限 自董事会审议通过之日起12个月内。 4.投资额度 在额度范围内，董事会授权总经理行使该项投资决策权，财务部门负责具 体办理相关事宜。 7.信息披露 公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规履行信息披露义 务。 二、投资风险及风险控制措施 （一）投资风险 1、主 ...

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业收入108,881,781.06元，上年同期116,279,377.63元，同比减少6.36%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润21,504,922.08元，上年同期21,935,327.82元，同比减少1.96%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润22,294,005.72元，上年同期22,082,983.04元，同比增加0.96%[6] - 本期营业总收入为108,881,781.06元，上期为116,279,377.63元[24] - 本期营业总成本为87,235,482.44元，上期为94,077,429.82元[24] - 本期营业成本为71,078,058.14元，上期为78,861,704.12元[24] - 公司2024年第一季度营业利润为22,358,471.89元，上年同期为23,135,261.29元[27] - 公司2024年第一季度利润总额为20,991,294.31元，上年同期为22,618,059.05元[27] - 公司2024年第一季度净利润为19,689,324.27元，上年同期为21,111,006.39元[27] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为21,504,922.08元，上年同期为21,935,327.82元[27] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.0761元，上年同期为0.0776元[29] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -5,859,400.09元，上年同期7,716,054.03元，同比减少175.94%[6] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额大幅减少175.94%，原因是购买商品、接受劳务支付现金高于2023年同期，主要为购买生鲜乳等原材料支付预付款[13] - 公司2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为119,958,994.41元，上年同期为116,374,569.85元[30] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -5,859,400.09元，上年同期为7,716,054.03元[30] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -4,680,728.28元，上年同期为 -5,019,066.10元[32] - 公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -10,540,128.37元，上年同期为2,696,987.93元[32] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 本报告期末总资产1,426,600,629.07元，上年度末1,427,404,152.93元，同比减少0.06%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,356,211,507.85元，上年度末1,336,112,706.50元，同比增加1.50%[6] - 期末货币资金为477,347,078.17元，期初为487,887,206.54元[18] - 期末应收账款为31,732,740.40元，期初为31,368,328.27元[18] - 期末预付款项为13,624,124.51元，期初为3,763,918.71元[18] - 期末存货为37,019,344.16元，期初为32,718,209.59元[18] - 期末固定资产为225,719,963.93元，期初为225,994,419.78元[21] - 期末应付账款为21,452,007.75元，期初为26,339,081.12元[21] 股东持股情况 - 江西阳光乳业集团有限公司持股比例55.03%，持股数量155,537,800股[14] - 南昌致合企业管理中心（有限合伙）持股比例18.18%，持股数量51,400,000股[14] - 共青城鼎盛博盈投资中心（有限合伙）持股比例2.25%，持股数量6,360,000股[14] 控股股东增持情况 - 2024年2月6日控股股东阳光集团增持公司股份776,800股，增持金额8,120,518.44元，截止报告期末累计增持1,337,800股，金额14,041,806.44元，且计划6个月内继续增持不低于1000万元不超过2000万元[17] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[33]

资产数据 - 2023年末总资产14.27亿元，较去年增长5.11%[4] - 2023年末货币资金4.88亿元，较去年增长34.27%[6] - 2023年末交易性金融资产为0，较去年下降100.00%[6] 营收利润 - 2023年营业总收入5.70亿元，较去年增长0.06%[4] - 2023年归属上市公司股东净利润1.16亿元，较去年增长4.45%[4] - 2023年营业总成本445,369,843.62元，较去年下降3.73%[16] 其他财务 - 2023年末存货3271.82万元，较去年下降35.52%[6] - 2023年末应付账款2633.91万元，较去年下降21.80%[11] - 2023年末应交税费580.64万元，较去年增长320.03%[11] 收益指标 - 2023年基本每股收益0.4098元/股，较去年下降6.42%[17] - 报告期末归属母公司股东的综合收益总额115,823,647.33元，较上年期末增长4.45%[17] 现金流 - 2023年经营活动产生的现金流量净额168,586,511.39元，较去年增长5.30%[21] - 2023年投资活动产生的现金流量净额 -685,249.84元，较去年增长99.89%[22] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额 -43,385,717.10元，较去年下降108.62%[22]

证券代码：001318 证券简称：阳光乳业 公告编号：2024-008 江西阳光乳业股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 江西阳光乳业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议 通知于 2024 年 4 月 8 日以直接送达和电子邮件的形式发出，并于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议由公司董事长胡霄云先生 召集并主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以 及《公司章程》的规定。 二、 会议审议情况 1、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。 3、审议通过《2023 年度财务决算报告》 具体内容详见同日在巨潮网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度财 务决算报告》。 表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。 本项议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。 具体内容详见同 ...

东兴证券股份有限公司 单位：万元 关于江西阳光乳业股份有限公司 2024 年日常关联交易预计情况的核查意见 | 关联交易 | 关联人 | 关联交易 | 关联交易定价 | 预计金 | 上年发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类型 | | 内容 | 原则 | 额 | 额 | | 向关联人 | 江西阳光乳业集团有限 | 租赁费 | 市场公允价格 | 100 | 92.40 | | 租赁 | 公司 | | | | | | 向关联人 | 安徽华好生态养殖有限 | 采购商品 | 市场公允价格 | 5800 | 4811.67 | 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为江西阳光 乳业股份有限公司（以下简称"阳光乳业"或"公司"）的保荐机构及持续督导 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 相关法律、法规和规范性文件的规定，对阳光乳业 2024 年日常关联交易预计情 况进行了核查，并发表如下意见： 1 一、日常关联交易基本情况 | 采购 | ...