募集资金支取与使用 - 一次或十二个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，通知保荐或独财[7] - 募投项目实际与预计金额差异超30%，调整投资计划[12] - 募投项目搁置超一年或投入未达计划50%，重新论证[12] - 以募集资金置换预先投入自筹资金，到位后六个月内实施[14] 闲置资金处理 - 闲置募集资金单次补流不超十二个月[14] - 用闲置募集资金补流，审议后二日内公告[15] - 补流到期归还专户，归还后二日内公告[16] - 十二个月内累计用超募资金偿债或补流不超总额30%[18] - 闲置募集资金现金管理产品期限不超十二个月[18] 专户设置与协议 - 两次以上融资独立设置募集资金专户[7] - 募集资金到位一月内签三方监管协议[7] - 银行三次未及时出对账单，可终止协议注销专户[7] 节余资金使用 - 节余募集资金低于百万或承诺投资额1%，用于其他项目可豁免程序[24] - 全部项目完成后，节余超净额10%，需保荐同意、董股东会审议[25] - 全部项目完成后，节余低于净额10%，经董事会审议、保荐同意[25] - 全部项目完成后，节余低于五百万或净额1%，可豁免程序年报披露[25] 检查与监督 - 内审部门至少季度检查募集资金存放使用情况[28] - 保荐机构至少半年现场检查募集资金情况[29] - 二分之一以上独立董事同意，可聘会计师出鉴证报告[30] 其他规定 - 制度“以上”“以内”含本数，“超过”不含[32] - 制度未尽按国家规定和章程执行，不一致时修订[32] - 制度由董事会负责解释和修订[33] - 制度经股东会审议通过后生效[34] - 江西阳光乳业股份有限公司制度时间为2025年10月[35]

信息披露制度 - 制度规范公司信息披露暂缓与豁免行为，依法规和章程制定[2] - 特定情形可暂缓或豁免披露，重大事项按要求及时披露[4][6] 审批与管理 - 审批需相关方申请，经董事会秘书审核等流程[10] - 登记存档保管多项内容，追踪进展并监测舆情[11][12] 后续处理 - 信息难以保密等情况应立即披露，条件消除及时公告[14] - 制度自董事会审议通过生效，由董事会负责解释[17][18]

股份转让限制 - 董事和高管任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，不超1000股可一次全转[5] - 新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件股份计入次年可转让基数[8] - 公司股票上市1年内董事和高管所持股份不得转让[17] 买卖时间限制 - 定期报告公告前30日内、业绩预告和快报公告前10日内、重大事项发生至披露后2个交易日内董事和高管不得买卖股票[11][12] - 董事和高管因涉嫌违法犯罪被调查等未满6个月不得减持股份[16] - 公司触及退市风险警示标准，相关人员至股票终止或恢复上市前不得减持[16] 减持披露要求 - 董事和高管计划集中竞价减持应提前15个交易日报告并披露计划[17] - 减持数量过半或时间过半、减持区间内披露重大事项，董高应披露减持进展[18] - 减持计划实施完毕、未实施或未完成，应在规定时间内向深交所报告并公告[18] 信息申报要求 - 新任董高在任职事项通过后2个交易日内申报或更新个人信息[20] - 董高个人信息变化或离任后2个交易日内申报或更新信息[20] - 董高股份变动应自事实发生日起2个交易日内填写申报表交董事会办公室[20] 其他 - 董事和高管违规6个月内买卖股票，公司董事会应收回所得收益[10] - 公司及董高应保证申报数据真实、准确、及时、完整[21] - 本制度由公司董事会负责解释和修改，经审议通过后生效[24][25]

证券代码：001318 证券简称：阳光乳业 公告编号：2025-032 江西阳光乳业股份有限公司 1、审议通过《2025 年第三季度报告》 经核查，监事会认为：董事会编制和审核的公司 2025 年第三季度报告程序 符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年 第三季度的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 具体内容详见同日在巨潮网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》刊 登 的《 2025 年第三季度报告》。 2、审计通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 江西阳光乳业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八次会议 通知于 2025 年 10 月 22 日以电子邮件的形式发出，并于 2025 年 10 月 27 日在公 司办公楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议由公司监事会主席肖爱国先生 召集并主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，全 ...

会议情况 - 第六届董事会第八次会议于2025年10月27日召开，7位董事均出席[1] 议案表决 - 《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》7票同意，需2025年第一次临时股东会特别决议批准[2] - 《关于修订、新增公司治理制度的议案》各子议案7票赞成，部分需特别决议批准[3] - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》7票同意，拟续聘大信为2025年度审计机构，待审议[12] - 《2025年第三季度报告》7票同意[15] - 《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》7票同意[18]

公司第三季度业绩 - 第三季度营收为1.2亿元，同比下降8.77% [1] - 第三季度净利润为2757.78万元，同比下降8.78% [1] 公司前三季度累计业绩 - 前三季度累计营收为3.56亿元，同比下降7.62% [1] - 前三季度累计净利润为8739.73万元，同比增长2.24% [1]

根据您的要求，我已对提供的财务关键点进行主题分组。 营业收入表现 - 第三季度营业收入为1.195亿元，同比下降8.77%[5] - 年初至报告期末营业收入为3.561亿元，同比下降7.62%[5] - 营业收入为3.56亿元，较上年同期的3.85亿元下降7.6%[14] 净利润表现 - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为2758万元，同比下降8.78%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为8739.7万元，同比微增2.24%[5] - 第三季度扣除非经常性损益的净利润为2744万元，同比下降10.11%[5] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为8748.2万元，同比下降2.85%[5] - 净利润为86,144,609.76元，较上期的84,708,894.04元增长1.7%[15] - 归属于母公司股东的净利润为87,397,270.70元，较上期的85,481,951.91元增长2.2%[15] - 营业利润为9262.58万元，较上年同期的9517.85万元下降2.7%[14] - 基本每股收益为0.3092元，较上期的0.3024元增长2.2%[15] 成本与费用表现 - 营业成本为2.14亿元，较上年同期的2.43亿元下降11.9%[14] - 财务费用为负1147.54万元，主要由于利息收入等，较上年同期的负1295.81万元变化11.4%[14] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为9689.8万元，同比增长15.50%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为96,897,839.79元，较上期的83,892,759.45元增长15.5%[16][17] - 销售商品、提供劳务收到的现金为407,592,376.51元，较上期的415,505,592.95元下降1.9%[16] - 购买商品、接受劳务支付的现金为185,939,989.27元，较上期的211,668,195.39元下降12.2%[16] - 支付给职工及为职工支付的现金为75,344,068.03元，较上期的78,536,567.03元下降4.1%[16][17] - 投资活动产生的现金流量净额为37,558,895.15元，上期为净流出17,562,733.69元[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为-50,878,800.00元，主要用于分配股利和利润[17] - 现金及现金等价物净增加额为83,577,934.94元，期末余额为636,122,019.89元[17] 资产与权益状况 - 报告期末总资产为15.268亿元，较上年度末增长2.54%[5] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为14.419亿元，较上年度末增长2.60%[5] - 公司总资产为15.27亿元，较期初的14.89亿元增长2.6%[12][13] - 货币资金为6.36亿元，较期初的5.53亿元增长15.1%[12] - 其他流动资产为5.30亿元，较期初的4.60亿元增长15.2%[12] - 应收账款为3205.44万元，较期初的3301.42万元下降2.9%[12] - 归属于母公司所有者的净利润未分配利润为4.70亿元，较期初的4.34亿元增长8.4%[13] - 合同负债为2584.97万元，较期初的1294.42万元大幅增长99.7%[13] 其他重要事项 - 年初至报告期末公司收到政府补助267.37万元[7]

信息披露 - 应在指定报纸和网站第一时间披露信息，其他公共传媒不得提前[3] - 在互动易答复投资者对已披露信息的提问，刊载重要问题及答复[14] - 受处罚或谴责应在五个交易日内网络召开公开致歉会并披露提示性公告[15] 投资者关系工作 - 从事人员需全面了解公司情况，具备良好知识结构等[5][6][7] - 职责包括分析研究投资者情况、沟通联络、维护公共关系等[8] 投诉与会议处理 - 承担投资者投诉处理首要责任，完善处理机制并公开情况[10] - 年度报告披露后十个交易日内举行年度报告说明会[11] 股东沟通 - 股东会对现金分红方案审议前，通过多种渠道与中小股东沟通[12] 其他事项 - 定期报告公布网址和咨询电话，变更后及时公告[19] - 制度由董事会负责解释和修订，审议通过后生效[16][17]

江西阳光乳业股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范江西阳光乳业股份有限公司(以下简称"公司")的重大经营 及对外投资决策程序，建立系统完善的重大经营及对外投资决策机制，确保决策 的科学、规范、透明，有效防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据有关法 律、法规及《江西阳光乳业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规 定，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为实现扩大生产经营规模的战略，达 到获取长期收益为目的，将现金、实物、无形资产等可供支配的资源投向其他组 织或个人的行为，包括含委托理财，委托贷款，对子公司、合营企业、联营企业 投资，投资交易性金融资产、可供出售金融资产、持有至到期投资等。 本办法所指对外投资不包括公司与其他单位以非独立法人的联合体形式共 同开发同一房地产项目的情形。 第三条 公司所有对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公 司长远发展计划和发展战略，有利于拓展主营业务，扩大再生产，有利于公司的 可持续发展，有预期的投资回报，有利于提高公司的整体经济利益。 公司对外投资应遵循合法、审慎、安全、有效的原则，控制投资风险、注重 投资效益。 ...

江西阳光乳业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范江西阳光乳业股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《江西阳光乳业股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，是公司的经营决策和业务领导机构，是 股东会决议的执行机构，对股东会负责，由股东会选举产生，依照公司章程的规 定行使职权。 第二章 董事会职责 第三条 董事会根据股东会和《公司章程》的授权，依法对公司进行经营 管理，对股东会负责并报告工作。董事会行使下列职权： (六) 制定公司增加或者减少注册资本的方案以及发行公司债券或其他证券 及上市的方案； (七) 拟定公司重大收购或出售方案、收购公司股票或者合并、分立、解散及变更公 (一) 负责召集股东会，并向股东会报告工作； (二) 执行股东会的决议； (三) 决定公司的经营计划和投资方案； ...