证券代码：001318 证券简称：阳光乳业 公告编号：2023-029 江西阳光乳业股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西阳光乳业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会 议审议通过了《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 12 月 18 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间 （1）现场会议时间：2023 年 12 月 18 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 18 日（星期一） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 18 日 9：15-9：25、9：30-11：30、1 ...

证券代码：001318 证券简称：阳光乳业 公告编号：2023-028 江西阳光乳业股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 江西阳光乳业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四次会议 通知于 2023 年 11 月 25 日以直接送达的形式发出，并于 2023 年 12 月 1 日在公 司会议室以现场会议的形式召开。本次会议由公司监事会主席肖爱国生先生召集 并主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及 《公司章程》的规定。 二、 会议审议情况 1、审议通过《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》 监事会同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度 审计机构。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 《关于拟续聘会计师事务所的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。 本项议案需提交公司 ...

江西阳光乳业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江西阳光乳业股份有限公司第五届董事会现就提 名顾 兴斌为江西阳光乳业股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人 发表公开声明。被提名人已书面同意作为江西阳光乳业股份 有限 公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解 被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过江西阳光乳业股份有限公司第 五届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明： 是 □否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 如否，请详细说明： 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培 ...

三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 江西阳光乳业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陈荣作为江西阳光乳业股份有限公司第六届董事 会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人江西阳光乳业股 份有 限公司第五届董事会提名为江西阳光乳业股份有限公司（以 下简 称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺 如下事项： 一、本人已经通过江西阳光乳业股份有限公司第五届 董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明： 是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培 ...

江西阳光乳业股份有限公司 章程 二〇二三年十二月 1 | 目录 | | --- | | 第一章 总则 4 | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 5 | | | 第三章 股份 5 | | | 第一节 股份发行 | 5 | | 第二节 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 股份转让 | 7 | | 第四章 股东和股东大会 8 | | | 第一节 股东 | 8 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 董事会 21 | | | 第一节 董事 | 21 | | 第二节 董事会 | 23 | | 第六章 经理及其他高级管理人员 26 | | | 第七章 监事会 28 | | | 第一节 监事 | 28 | | 第二节 监事会 | 28 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 30 | | | 第一节 财务会计制度 | 30 | | 第二节 内部审计 | 34 | | 第三节 会计师事务所的 ...

监事会选举 - 公司于2023年12月1日召开职工代表大会选举第六届职工代表监事[1] - 周永兵当选公司第六届监事会职工代表监事[1] - 第六届监事会任期三年[1] 监事信息 - 周永兵出生于1977年9月，本科学历，现任生产部经理[4] - 周永兵未持股，无关联关系，无处罚惩戒，非“失信被执行人”[4]

证券代码：001318 证券简称：阳光乳业 公告编号：2023-027 江西阳光乳业股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 江西阳光乳业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会 议通知于 2023 年 11 月 25 日以直接送达和电子邮件的形式发出，并于 2023 年 12 月 1 日在公司办公楼会议室以现场会议的形式召开。本次会议由公司董事长 胡霄云先生召集并主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及 《公司章程》的规定。 《关于修订<公司章程>的公告》详见巨潮网（www.cninfo.com.cn）、《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。 1、 审议通过《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》 董事会同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度 审计机构，并提请股东大会授权公司董事会，根据审计工作量及公允合理的定价 原则，与天职国际会计 ...

独立董事候选人声明与承诺 声明人马众文作为江西阳光乳业股份有限公司第六届董 事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人江西阳光乳业 股份 有限公司第五届董事会提名为江西阳光乳业股份有限公司（ 以下 简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承 诺如下事项： 一、本人已经通过江西阳光乳业股份有限公司第五届 董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 江西阳光乳业股份有限公司 如否，请详细说明： 四、本人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加 ...

江西阳光乳业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江西阳光乳业股份有限公司第五届董事会现就提 名陈 荣为江西阳光乳业股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为江西阳光乳业股份有 限公 司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被 提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过江西阳光乳业股份有限公司第 五届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程 ...

江西阳光乳业股份有限公司 董事会提名委员会关于提名公司 第六届董事会董事候选人的审查意见 江西阳光乳业股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会任期即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《公司章程》 《董事会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》等有关规定，第五届董事会 提名委员会查阅了相关董事候选人资料并广泛征求意见，就公司董事会换届选举 发表如下意见： 一、经审阅胡霄云先生、梅英女士、高金文先生、喻宜洋先生的个人履历等 相关资料，未发现其存在《公司法》规定禁止任职的情形，以及被中国证监会及 相关法规确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，其任职资格符合《公司 法》《公司章程》中关于非独立董事任职的有关规定。 二、经审阅陈荣先生、马众文先生、顾兴斌先生的个人履历等相关资料，未 发现其存在《公司法》规定禁止任职的情形，以及被中国证监会及相关法规确定 为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象。上述候选人具有《公司法》《上市公 司独立董事管理办法》等相关规定所要求的独立性，具备上市公司运作的基本知 识，熟悉相关法律、行政法规、规章与规则。陈荣先生、马众文先生、顾兴斌先 生均已取得独立董 ...