董事会换届 - 2023年12月1日召开会议审议通过换届议案[2] - 第六届董事会由7名董事组成，4非独3独[2] - 换届选举采取累积投票制，任期三年[3] 人员任职 - 胡霄云任董事长兼总经理，控制控股股东[7] - 喻宜洋任子公司董事、总经理等职[7] - 陈荣、顾兴斌任多家公司独立董事[11][12]

江西阳光乳业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人顾兴斌作为江西阳光乳业股份有限公司第六届董 事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人江西阳光乳业 股份 有限公司第五届董事会提名为江西阳光乳业股份有限公司（ 以下 简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承 诺如下事项： 一、本人已经通过江西阳光乳业股份有限公司第五届 董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加 ...

监事会换届 - 2023年12月1日召开会议审议通过监事会换届选举议案[2] - 第六届监事会由3名监事组成，任期三年[2] 候选人情况 - 提名肖爱国和刘永平为非职工代表监事候选人[2] - 二人未持股，无关联关系、处罚惩戒及失信情况[6]

营业收入情况 - 本报告期营业收入145,265,305.04元，同比减少5.36%；年初至报告期末营业收入422,304,289.76元，同比减少0.46%[5] - 2023年年初到报告期末营业总收入4.22亿元，较上期的4.24亿元下降0.46%[15] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润32,412,856.64元，同比减少12.23%；年初至报告期末为94,778,196.37元，同比增加2.37%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润32,374,135.07元，同比增加11.60%；年初至报告期末为93,864,304.19元，同比增加12.80%[5] - 2023年第三季度利润总额为98,075,717.17元，上年同期为97,245,141.12元[17] - 2023年第三季度净利润为92,743,018.03元，上年同期为90,992,115.95元[17] - 2023年第三季度归属于母公司股东的净利润为94,778,196.37元，上年同期为92,588,260.33元[17] - 2023年第三季度基本每股收益为0.3353元，上年同期为0.3715元[17] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额99,104,147.37元，同比减少0.80%[5] - 年初到报告期末销售商品、提供劳务收到的现金为450,373,389.12元，上年同期为479,160,004.70元[18] - 年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额为99,104,147.37元，上年同期为99,900,816.84元[19] - 年初到报告期末投资活动产生的现金流量净额为13,234,094.64元，上年同期为 - 54,716,088.27元[19] - 年初到报告期末筹资活动产生的现金流量净额为 - 42,399,000.00元，上年同期为499,985,733.72元[19] - 年初到报告期末现金及现金等价物净增加额为69,939,242.01元，上年同期为545,170,462.29元[19] - 期末现金及现金等价物余额为433,310,904.10元，上年同期为873,947,009.63元[19] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产1,388,160,464.25元，较上年度末增加2.23%；归属于上市公司股东的所有者权益1,316,401,947.27元，较上年度末增加4.14%[5] - 2023年9月30日公司资产总计138.82亿元，较1月1日的135.79亿元增长2.22%[12][13][14] - 2023年9月30日流动资产合计9.83亿元，较1月1日的9.34亿元增长5.27%[12] - 2023年9月30日非流动资产合计4.05亿元，较1月1日的4.24亿元下降4.45%[13] - 2023年9月30日负债合计6.32亿元，较1月1日的8.33亿元下降24.16%[13] - 2023年9月30日货币资金4.33亿元，较1月1日的3.63亿元增长19.24%[12] - 2023年9月30日应收账款4551.47万元，较1月1日的2719.15万元增长67.39%[12] - 2023年9月30日存货3092.56万元，较1月1日的5074.42万元下降39.06%[12] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数26,618，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 江西阳光乳业集团有限公司持股比例54.55%，持股数量154,200,000.00股；南昌致合企业管理中心(有限合伙)持股比例18.18%，持股数量51,400,000.00股[10] 非经常性损益情况 - 本报告期非流动资产处置损益-1,001,099.72元，年初至报告期期末为-1,602,097.34元[7] - 本报告期计入当期损益的政府补助1,223,861.41元，年初至报告期期末为3,378,710.10元[7] 科目变化情况 - 本报告期交易性金融资产科目变化同比下降100%，原因为2023年7月份3000万元理财产品到期赎回；一年内到期的非流动负债和租赁负债科目均下降100%，因租赁房产今年到期[11] 营业成本与利润情况 - 2023年年初到报告期末营业总成本3.26亿元，较上期的3.38亿元下降3.61%[15] - 2023年年初到报告期末营业利润1.00亿元，较上期的0.98亿元增长2.06%[15]

证券代码：001318 证券简称：阳光乳业 公告编号：2023-022 江西阳光乳业股份有限公司 1、审议通过了《2023 年第三季度报告》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 江西阳光乳业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会 议通知于 2023 年 10 月 20 日以直接送达和电子邮件的形式发出，并于 2023 年 10 月 25 日在公司会议室以现场会议加通讯的方式召开。本次会议由公司董事长 胡霄云先生召集并主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及 《公司章程》的规定。 二、 会议审议情况 公司董事在全面审核公司 2023 年第三季度报告后一致认为：公司 2023 年第 三季度报告真实、准确、完整地反映了公司的实际经营状况和经营成果，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2023 年第三季度报告》具体内容详见巨潮网（www.cninfo.com.cn）、《中 国证券报》、 ...

江西阳光乳业股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为了促进江西阳光乳业股份有限公司（以下简称"公司"）规范运 作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《关于在上市公司 建立独立董事制度的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》、《上市公司独立董 事履职指引》及《江西阳光乳业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 等规定，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与其所受聘 的上市公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、《指导意见》和《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公 司整体利益，尤其要关注社会公众股股东的合法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公 司存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 独立董事应确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第 ...

证券代码：001318 证券简称：阳光乳业 公告编号：2023-023 江西阳光乳业股份有限公司 《2022 年第三季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证 券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 江西阳光乳业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次会议 通知于 2023 年 10 月 20 日以直接送达的形式发出，并于 2023 年 10 月 25 日在 公司会议室以现场会议的形式召开。本次会议由公司监事会主席肖爱国生先生召 集并主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及 《公司章程》的规定。 二、 会议审议情况 1、审议《2023 年第三季度报告》 经核查，监事会认为：董事会编制和审核的公司 2023 年第三季度报告程序 符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年 前三季度的实际经营情况 ...

证券代码： 001318 证券简称：阳光乳业 江西阳光乳业股份有限公司投资者关系活动记录表 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 分析师会议 □ | | | --- | --- | --- | | 类别 | 业绩说明会 媒体采访 √ | □ | | | 新闻发布会 □ 路演活动 | □ | | | 现场参观 | □ | | | 其他 （请文字说明其他活动内容） | □ | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | | 人员姓名 | | | | 时间 | 2023 年 9 月 26 日 (周二) 下午 15:00~16:00 | | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | | 上市公司接待人 | 1、董事长兼总经理胡霄云 | | | 员姓名 | 2、副总经理、财务总监梅英 | | | | 3、副总经理、董事会秘书杨发兴 | | | | 4、独立董事苑德闽 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、请问公司未来有什么发展战略？ | | | ...

证券代码：001318 证券简称：阳光乳业 公告编号：2023-020 1 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 特此公告。 江西阳光乳业股份有限公司董事会 江西阳光乳业股份有限公司 关于举行 2023 年半年度业绩说明会暨征集相关问题的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西阳光乳业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 25 日披 露《2023 年半年度报告》，为了让广大投资者进一步了解公司 2023 年半年度经 营情况，公司将于 2023 年 9 月 26 日（星期二）15:00－16:00 在全景网举行 2023 年半年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投 资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次半 年度业绩说明会。出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理胡霄 云先生、副总经理、财务总监梅英女士、副总经理、董事会秘书杨发兴先生、独 立董事苑德闽先生。为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年 半年度业绩说明会提 ...

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为277,038,984.72元，同比增长2.32%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为62,365,339.73元，同比增长12.05%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为83,050,438.63元，同比增长34.93%[10] - 公司2023年上半年基本每股收益为0.2206元，同比下降8.43%[10] - 公司2023年上半年总资产为1,365,693,507.07元，较上年同期增长0.58%[10] 主营业务 - 公司主营业务为液态乳、含乳饮料等产品的研发、生产、销售，2023年上半年实现营业收入2.77亿元，同比增长2.32%[16] - 公司以低温产品为主的差异化产品结构，销售模式主要分为经销模式和直销模式，公司产品深受广大消费者信任和喜爱，已成为中部地区具有重要影响力的乳品企业和品牌之一[16] 销售模式 - 公司主要销售模式为经销模式和直销模式，其中经销模式为主要销售模式[23][24] - 公司2023年1-6月经销模式营业收入为233,210,854.38元，占主营业务收入84.18%，同比下降0.7%；毛利率为35.60%[23][25] - 公司2023年1-6月直销模式营业收入为43,828,130.34元，占主营业务收入15.82%，同比增长22.67%；毛利率为35.51%[23][25] 原材料和生产 - 公司主要原材料天然气采购价格同比去年涨幅达35.19%，对主营业务成本的影响金额约为145.82万元[27] - 公司采用以销定产的生产模式，根据销售订单安排生产计划，产品分为低温产品和常温产品[28] - 公司主营业务成本包括主营业务成本和其他业务成本，报告期内主营业务成本占营业成本100%，保持稳定[29] 销售和营销 - 公司通过多年的探索实践，建立了较为完善的销售网络，主要以送奶上户渠道为主，满足消费者长期性、规律性的饮用需求[32] - 公司构建了覆盖江西省城区的冷链物流运送体系，保证产品质量的稳定性与一致性，提升了消费者对产品的认同感[32] - 公司制定了差异化的产品策略，以低温乳制品、低温乳饮料等产品作为主打，避免与大型乳企在产品上的直接竞争，提高了竞争力[32] 环保和生产 - 公司建有设计能力为2000T/日的污水处理设施，采用成熟稳定的UASB+好氧生物处理技术工艺[62] - 公司采用清洁燃料，有效减少废气排放；根据不同的废气种类和性质，采取不同的废气处理设施[62] - 公司已制定突发环境事件应急预案，并通过环保部门备案，备案编号为360104-2023-002-L[64] 股权结构和财务 - 公司2023年半年度报告显示，有限售条件股份为211,960,000股，占比74.99%，无限售条件股份为70,700,000股，占比25.01%[95] - 公司报告期末普通股股东总数为27,698人，持有有限售条件普通股的前10名股东包括江西阳光乳业集团有限公司、南昌致合企业管理中心等，持股比例在54.55%至0.12%之间[97] - 公司报告期末持有无限售条件普通股股东中，持股数量最多的前10名股东包括刘伟、宋国飞等，持股数量在660,000股至256,835股之间[98]