会议信息 - 江西阳光乳业第六届董事会第一次会议于2023年12月18日召开[1] - 应出席董事7人，实际出席7人[1] 人事任命 - 胡霄云任第六届董事会董事长、公司总经理[2] - 陈荣、顾兴斌、梅英任审计委员会成员[2] - 高道平等任副总经理，艾剑波任财务负责人等[3]

证券代码：001318 证券简称：阳光乳业 公告编号：2023-032 江西阳光乳业股份有限公司 关于2023年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会期间没有增加、否决或变更议案的情况发生； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况； 3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 （三）会议主持人：董事长胡霄云先生。 （1）现场会议：2023年12月18日14:30开始 （2）网络投票时间：2023年12月18日 （四）现场会议召开地点：江西省南昌市青云谱区岱山东路1号公司办公大 楼会议室。 （五）会议召开方式：现场会议和网络投票相结合的方式召开。 （六）本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》 和《公司章程》的有关规定。 一、会议通知情况 公司于2023年1 2月2日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、 《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2023 年第一次临时股东大会的通知》。 二、会议 ...

会议安排 - 公司董事会2023年12月1日决议召开股东大会，12月2日公告通知[5] - 现场会议12月18日14:30召开，网络投票当天9:15 - 15:00[7] 参会情况 - 2名股东现场出席，代表205,600,000股，占比72.7376%[9] - 1名股东网络投票，代表1,700股，占比0.0006%[9] 会议结果 - 审议多项议案，全部通过[10][12] - 律师认为会议召集、召开等均合法有效[13]

现场检查 - 对应期间为2023年1月1日 - 2023年11月30日，检查时间为2023年8月24 - 28日、11月29日 - 12月2日[2] 公司情况 - 公司治理制度完备合规，三会规则有效执行[2] - 内部审计制度和部门按规定建立，按季度开展工作[2][3] - 信息披露与实际一致，无应披露未披露重大事项[3] - 建立防关联人占用资金制度，关联交易等审议程序合规[3] - 募集资金使用与披露一致，无违规[3][4] 业绩与承诺 - 业绩无大幅波动，与同行业无明显异常[4] - 公司和股东完全履行相关承诺[4] 其他事项 - 执行现金分红制度，对外财务资助合法合规[4] - 现场检查未发现公司存在重大问题[4]

东兴证券股份有限公司 关于江西阳光乳业股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况报告 二、本次培训的主要内容 保荐机构按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》《深圳证券交易所股票上市规则》《关于进一步规范股份减持行为有关事项的 通知》等法规的要求，对阳光乳业相关人员进行了专项培训。具体培训内容包括 董事、监事和高管人员的规范要求、减持监管要求、上市公司信息披露要求以及 相关违规案例等内容。 三、本次持续督导培训结论 本次培训期间，接受培训的人员均认真配合保荐机构的培训工作，并积极进 行交流沟通，保证了本次培训的顺利开展。通过本次培训，公司的相关人员提高 了对上市公司规范运作及相关信息披露的认识，有助于进一步提升公司的规范运 作水平，本次培训达到了预期效果。 （以下无正文） 培训时间 2023 年 12 月 1 日 培训地点 公司会议室 培训主题 上市公司规范运作 培训人员 张树敏、周滨 参加培训人员 公司董事、监事、高级管理人员、证券事务代表及公司控股股东和实 际控制人等相关人员 一、本次培训的基本情况 （本页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于江西阳光乳业股份有限公司 2023 ...

江西阳光乳业股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进江西阳光乳业股份有限公司（以下 简称"公司""本公司"）规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、 特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件和《江西阳光乳业股份有 限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，独立董事应当按 照国家法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规 定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。独 立董事应当独立认真履行职责，不受公司及其主要股 ...

江西阳光乳业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江西阳光乳业股份有限公司第五届董事会现就提 名马 众文为江西阳光乳业股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人 发表公开声明。被提名人已书面同意作为江西阳光乳业股份 有限 公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解 被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过江西阳光乳业股份有限公司第 五届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明： 五、被提名人已经参加 ...

证券代码：001318 证券简称：阳光乳业 公告编号：2023-030 江西阳光乳业股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西阳光乳业股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 12 月 1 日召开 第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，本议案 尚需股东大会审议通过，具体情况如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第一百零七条 董事会行使下列职权： | 第一百零七条 董事会行使下列职权： | | | …… | …… | | | 公司董事会设立审计委员会，并根据需 | 公司董事会设立审计委员会，审计委 | | | 要设立战略、提名、薪酬与考核等相关专 | 员会成员为不在公司担任高级管理人 | | | 门委员会。专门委员会对董事会负责，依 | 员的董事，其中独立董事过半数，并由 | | | 照本章程和董事会授权履行职责，提案 | 独立董事中会计专业人士担任召集 | | | 应当提交董事会审议决定。专门委员会 | 人。公司董事会审 ...

审计委员会构成 - 由三名董事组成，两名独立董事，至少一名为专业会计人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事且为会计专业人士担任[5] 会议相关 - 定期会议每季度至少一次，可开临时会议[12] - 须三分之二以上成员出席，决议全体委员过半数通过[12] 职责与资料 - 负责审核财务信息等工作[8] - 审计工作组提供财务报告等书面资料[10] 其他 - 审计部为日常办事机构[7] - 会议记录保存不低于10年[13] - 细则自董事会决议通过施行，解释权归董事会[15][16]

证券代码：001318 证券简称：阳光乳业 公告编号：2023-024 江西阳光乳业股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西阳光乳业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日召 开的第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘请公司 2023 年度审计机 构的议案》，同意聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天 职"或"天职会计师事务所"）作为公司 2023 年度审计机构，该议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过，现将有关事项公告如下： 一、 关于聘任会计师事务所的说明 天职会计师事务所具备证券、期货相关业务从业资格，具有多年上市公司 审计工作的丰富经验和职业素养，2022 年度为 248 家上市公司提供年报审计服 务，在为公司提供 2022 年度审计服务中，能够客观、独立地对公司财务状况及 内部控制情况进行审计，较好地完成了各项审计工作具备专业胜任能力；同时 天职也具备良好的投资者保护能力及诚信记录，能够遵循《中国注册会计师职 业道德守则》对独立性的 ...