证券代码：001332 证券简称：锡装股份 公告编号：2024-004 无锡化工装备股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议 通知已于 2024 年 4 月 6 日通过书面、电话或电子邮件等方式送达所有董事，会 议于 2024 年 4 月 17 日 10:00 在公司三楼会议室以现场会议方式召开。本次会议 应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席参会，会议由董事 长曹洪海先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 董事会审计委员会已于董事会审议本事项前召开第四届董事会审计委员会 第二次会议，审议并通过本议案，并提请董事会审议。 全体董事已经对公司 2023 年年度报告及其摘要进行审阅和确认，并保证公 司 2023 年年度报告 ...

兴业证券股份有限公司 关于无锡化工装备股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐人"）作为无锡化 工装备股份有限公司（以下简称"锡装股份"或"公司"）首次公开发行股票并 上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐 业务》等相关法律法规和规范性文件的规定，对《无锡化工装备股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》（以下简称"内部控制自我评价报告"）的相 关情况进行了核查，并出具核查意见如下： 一、保荐人对公司内部控制自我评价报告的核查工作 兴业证券保荐代表人审阅了公司 2023 年度内部控制自我评价报告，与公司 董事、监事、高级管理人员、内部审计人员以及外部审计机构等有关人员进行沟 通，查阅了公司股东大会、董事会、监事会等会议文件、公司各项业务和管理制 度、相关信息披露文件等，对上市公司的内部控制情况进行核查。 （以下无正文） （本页无正文，为《兴业证券股份 ...

第二章 董事会的会议召集 第四条 董事会会议由董事长召集和主持。 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事 召集并主持会议。 第一章 总 则 第一条 为进一步完善无锡化工装备股份有限公司（下称"公司"）法人治理 结构，规范董事会的议事方式和表决程序，保证董事会高效运作和科学决策，根 据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件 以及《无锡化工装备股份有限公司章程》（下称《公司章程》）的规定，结合公司 的实际情况，制订本议事规则。 第二条 公司设董事会，董事会对股东大会负责，在法律、行政法规、部门 规章、规范性文件以及《公司章程》和股东大会赋予的职权范围内行使决策权。 董事会由7名董事组成，由股东大会选举产生。董事会设董事长1名，独立董 事3名。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书任董 事会办公室负责人。 无锡化工装备股份有限公司 董事会议事规则 第五条 董事会会议分为定期会议和临时会 ...

兴业证券股份有限公司 关于无锡化工装备股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐人"）作为无锡化 工装备股份有限公司（以下简称"锡装股份"或"公司"）首次公开发行股票并 上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》等相关法律法规和规范性文件的规定，对锡装股份 2023 年度募集资金存放 与使用情况进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡化工装备股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1976 号）核准，并经深圳证券交易所《关 于无锡化工装备股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2022〕 926 号）同意，公司向社会公众首次公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股， 每股面值为 1 元，每 ...

一、 会计政策变更情况概述 证券代码：001332 证券简称：锡装股份 公告编号：2024-010 无锡化工装备股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）相关规定进行了会计政策变更。本次变更后的会计政 策更能准确地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司当期的财务状况、经营 成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东合法权益的情况。 公司于2024年4月6日召开了第四届董事会审计委员会第二次会议，于2024 年 4 月 17 日分别召开了第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议， 审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交公司股东 大会审议。现将相关情况公告如下： （一）会计政策变更原因 2022年12月13日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕 31号，以下简称"解释16号"），解释16号"关于单项交易产生的资产和负债相关的 递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"自20 ...

利润分配规则 - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[6] - 法定公积金转资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[8] 现金分红比例 - 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达20%，单一年度不少于当年可分配利润的10%[8] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低应达80%[10] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红比例最低应达40%[10] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红比例最低应达20%[10] 重大资金支出定义 - 预计未来一个会计年度一次性或累计投资总额或现金支出超1亿元[10] 不分配情形 - 年末资产负债率高于70%等特定情形可不进行利润分配[12] 政策审议与变更 - 董事会审议利润分配政策变更须全体董事过半数且二分之一以上独立董事表决同意[19] - 股东大会审议须出席股东所持表决权的三分之二以上通过[20] 其他规定 - 未现金分红需披露原因及增强投资者回报举措[21] - 保障中小股东权益，说明政策调整合规透明情况[21] - 独立董事有权发表意见，董事会未采纳需记载理由并披露[21] - 监事会监督董事会执行利润分配政策及决策程序[21] - 制度“以上”“以下”含本数，“超过”“高于”不含本数[23] - 制度由董事会制订、修订和解释，自股东大会审议通过之日起实施[24][25]

证券代码：001332 证券简称：锡装股份 公告编号：2024-012 无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日分别 召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于制 订、修订部分公司治理相关管理制度的议案》。关于董事会、监事会制订或修订 的部分公司治理相关管理制度尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将具 体情况公告如下： 一、本次制订、修订部分公司治理相关管理制度的原因 关于制订、修订部分公司治理相关管理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据最新的《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》等现行有效的法律、法规、规范性文件的相关规定，为进一步 规范公司运作，提高公司治理水平，结合公司实际情况，公司制订或修订部分公 司治理相关管理制度。 二、本次制订、修订部分公司治理相关管理制度的具体情况 | 序号 | 制度名称 | 审议机构 | 备注 | | --- | - ...

无锡化工装备股份有限公司 第二章 关联人和关联交易的认定 第四条 本制度所指关联交易，是指公司或者公司合并报表范围内的控股子 公司等其他主体与公司关联人之间发生的交易，包括本条规定的交易和日常经 营范围内发生的可能引致资源或者义务转移的事项。主要有下列事项： 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交 易行为，保证关联交易的公允性，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 《股票上市规则》）等法律、法规、规范性文件和《无锡化工装备股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，并结合公司的实际情况，制定本 制度。 第二条 公司进行关联交易应遵循以下基本原则： （一）诚实信用、平等自愿、等价有偿的原则； （二）公正、公平、公开的原则； （三）审批程序合法合规。与关联人有任何利害关系的董事、股东及当事 人在董事会、股东大会对该事项进行表决时，应采取回避原则； （四）管理层勤勉尽职，决策科学合理。公司董事会应当根据客观标准判 断该关联交易是否对公司有利，必要时应当聘请专业评估师、独立财务顾 ...

第四条 战略委员会由三名董事成员组成，其中需有至少一名独立董事。 第五条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 无锡化工装备股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善无锡化工装备股份有限公司（下称"公司"）法人治理 结构，强化董事会决策功能，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司 可持续发展的能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、法规、规范性文件以及《无锡化工装备股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，公司董事会设立战略委员会，并制订本制度。 第二条 战略委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责，依照《公 司章程》和董事会授权履行职责。 第三条 战略委员会负责对公司长期发展战略规划、重大战略性投资进行可 行性研究，向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第六条 战略委员会设主任委员一名。 战略委员会主任负责召集和 ...

无锡化工装备股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011005208 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 无锡化工装备股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | | 资产负债表 | | | 1-2 | | | 利润表 | | | 3 | | | 现金流量表 | | | 4 | | | 股东权益变动表 | | | 5-6 | | | 财务报表附注 | | | 1-75 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 审 ...