财务业绩 - 2023年公司实现营业收入124,841.84万元，同比增长6.74%，归属上市公司股东净利润16,500.48万元，同比下降28.41%，扣非净利润13,729.17万元，同比下降38.41%[17] - 公司综合毛利率23.15%，较上年同期下降8.10个百分点[18] - 2023年营业收入12.48亿元，同比增长6.74%，营业成本9.59亿元[23][25] - 石油及石油化工行业收入4.40亿元，同比增长35.94%，毛利率29.70%，同比下降10.59个百分点[23] - 基础化工行业收入2.02亿元，同比下降45.49%，毛利率19.50%，同比下降8.43个百分点[23] - 太阳能行业收入5.68亿元，同比增长37.36%，毛利率18.62%，同比下降6.42个百分点[20][23] - 内销收入10.71亿元，占比85.81%，同比增长6.51%；外销收入1.77亿元，占比14.19%，同比增长8.17%[23] - 换热容器收入7.31亿元，同比下降15.46%；反应容器收入3.70亿元，同比增长116.65%[23] - 专用设备制造销售量17871.80吨，同比增长6.92%；生产量17887.07吨，同比增长5.51%；库存量1344.29吨，同比增长1.15%[27] - 外销毛利率34.50%，较上年同期下降9.24个百分点，主要因成本增加且售价下降[20] - 多晶硅领域毛利率18.62%，较上年同期下降6.42个百分点，主要因原材料成本较高[20] - 2023年换热容器材料成本399,956,185.00元，占比71.91%，同比降14.11%[31] - 2023年反应容器材料成本257,203,953.38元，占比89.45%，同比增152.77%[34] - 2023年产品合计材料成本734,681,306.05元，占比77.31%，同比增18.10%[34] - 2023年分离容器运输费用同比增152.31%[34] - 2023年部件、结构件材料成本同比增212.52%[34] - 2023年销售费用为16388866.82元，同比增长65.87%，主要因销售人员薪酬等费用增长[41] - 2023年管理费用为66571196.37元，同比增长15.32%，主要因职工薪酬等增加[41] - 2023年财务费用为 - 24738996.17元，同比变动 - 8.28%，系利息收入增加及汇兑收益减少所致[45] - 2023年研发费用为43274040.60元，同比增长7.59%，因公司持续投入研发[45] - 2023年经营活动现金流入小计为1483075115.98元，较2022年增长26.79%；经营活动现金流出小计为1142214167.30元，较2022年减少3.46%；经营活动产生的现金流量净额为340860948.68元，较2022年增长2618.22%[53] - 2023年投资活动现金流入小计为1814340839.85元，较2022年增长503.48%；投资活动现金流出小计为1646749656.05元，较2022年增长79.98%；投资活动产生的现金流量净额为167591183.80元，较2022年增长127.28%[53] - 2023年筹资活动现金流入小计为0，较2022年减少100%；筹资活动现金流出小计为80000000.00元，较2022年减少64.48%；筹资活动产生的现金流量净额为 - 80000000.00元，较2022年减少108.92%[53] - 2023年现金及现金等价物净增加额为432748798.42元，较2022年增长50.27%[53] - 经营活动现金流入较上年增加26.79%，流出减少3.46%，净额增加2618.22%[61] - 投资活动现金流入较上年增加503.48%，流出增加79.98%，净额增长127.28%[61] - 筹资活动现金流出较上年减少64.48%，净额减少108.92%[61] - 现金及现金等价物净增加额较上年增加50.27%[61] - 报告期净利润16500.48万元，经营活动现金流量净额34086.09万元，差异17585.61万元[64] - 投资收益13747212.74元，占利润总额比例7.29%；资产减值 -21306725.85元，占比 -11.30%等[65] - 货币资金年末金额1219510157.19元，占总资产比例36.06%，较年初比重增加8.89%[66] - 应收账款年末金额360138389.03元，占总资产比例10.65%，较年初比重增加0.97%[66] - 存货年末金额687720604.17元，占总资产比例20.34%，较年初比重增加4.95%[66] - 报告期投资额159507860.23元，较上年同期增加27.95%[79] - 2023年度公司实现净利润1.65亿元，截至2023年底可供分配利润为7.36亿元[169] 业务结构 - 传统石油炼化及基础化工领域销售收入占比51.41%，较上年同期下降7.92个百分点，多晶硅领域销售收入占比45.53%，较上年同期增长10.15个百分点[17] - 换热容器销售收入占比58.55%，较上年同期下降15.38个百分点，反应容器收入占比29.65%，较上年同期增长15.04个百分点[17] - 高通量换热器销售占比11.58%，较上年同期下降6.88个百分点，毛利率38.68%，较上期下降7.25个百分点[18] 市场与客户 - 公司是众多国内外大型企业集团合格供应商，是壳牌石油金属压力容器领域战略供应商，与埃克森美孚等建立战略合作关系[2] - 公司业务拓展到欧洲、美国等20多个国家和地区[11] - 前五名客户合计销售金额664,033,007.47元，占年度销售总额比例53.19%[35] - 客户一销售额211,891,668.24元，占年度销售总额比例16.97%[35] 供应商 - 前五名供应商合计采购金额372,937,728.78元，占年度采购总额比例34.25%[39] - 江苏金珊瑚科技有限公司采购额122,458,530.68元，占年度采购总额比例11.25%[39] 研发情况 - 公司聚焦高效节能产品研发及市场开拓，积极布局新能源市场领域[16] - 公司有氢储能关键工艺及装备研发等多个研发项目，部分已完成，部分进行中[46] - 2023年研发人员数量为110人，较2022年增长19.57% [49] - 2023年研发人员数量占比为11.51%，较2022年下降0.05% [49] - 2023年本科研发人员57人，较2022年增长29.55% [49] - 2023年硕士研发人员9人，较2022年下降10.00% [49] - 2023年30岁以下研发人员28人，较2022年增长86.67% [49] - 2023年研发投入金额为43274040.60元，较2022年的40219658.94元增长7.59%，研发投入占营业收入比例为3.47%，较2022年增加0.03%，研发投入资本化金额为0[51] - 高效工质汽化器相比于普通换热器减少40%的换热面积[50] - LNG深冷容器研发保证应变量控制在5% - 10%以内，容积变化率小于10%[50] - 资本化研发投入占研发投入的比例为0.00%，与2022年持平[60] 募集资金使用 - 2022年9月公司首次公开发行股票募集资金11.98亿元，净额11亿元[81][84] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金8.2067159387亿元，余额2.9237395559亿元[84] - 年产12000吨高效换热器生产建设项目募集资金占比61.30%，投资进度33.14%[80][86] - 年产300台金属压力容器及其配套建设项目已达预定可使用状态，本报告期实现效益3207.84万元[86] - 补充流动资金项目累计投入6.022236亿元，投资进度100%[86] - 公司使用自筹资金预先投入募集资金投资项目8000万元，并已完成置换[89] - 2023年度公司使用闲置募集资金进行现金管理购买理财产品4亿元，投资收益461万元[92] - 截至2023年12月31日，闲置募集资金购买的理财产品均已到期，募集资金余额2.92374亿元存放于专户[92] 发展战略与规划 - 公司发展战略为“科技强企，服务全球”，定位“高端产品，高端市场”[99] - 2024年计划加大市场开拓力度，重点开拓海外市场，提高高端产品市场份额[100] - 2024年中期首发募投12000吨高效换热器生产建设项目预计投产，需做好产能提升相关工作[104] - 公司将聚焦主业，研发压力容器新技术、新产品，拓展业务领域应用[99] 风险因素 - 人才储备问题是公司高速发展需解决的重点问题[4][6] - 公司下游多晶硅行业产能过剩，可能影响公司多晶硅装备产品需求和经营业绩[106] - 境外业务拓展受当地政治、经济和贸易政策等因素影响，可能对经营产生不利影响[107] - 市场竞争加剧，可能导致行业企业非理性压价获取订单，影响公司经营[108] - 首发募投项目新增产能可能因下游行业变化无法完全消化[112] - 截至2023年12月31日，公司应收账款账面净值50350.64万元，占资产总额比重为14.89%，存在坏账风险[113] 市场趋势 - 金属压力容器市场需求呈高效节能化、大型装置一体化趋势，并向新能源领域发展[98] 投资者关系 - 2023年4月27日通过网络平台线上交流接待线上全体投资者[115] - 2023年5月17日在公司三楼会议室实地调研接待二十四家机构投资者及其代表[118] - 2022年年度股东大会投资者参与比例为78.23%，于2023年5月8日召开[134] - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为75.03%，于2023年10月26日召开[134] 公司治理结构 - 公司建立了符合上市公司要求的公司治理结构，各层级依法规范运作[122] - 公司在资产、人员、财务、机构、业务上均独立于控股股东、实际控制人[123] - 公司建立了法人治理结构和议事规则，形成职责分工和制衡机制[171] 管理层信息 - 董事长兼总经理曹洪海期初持股47250000股，期末持股63787500股，因资本公积金转增股本增加16537500股[136] - 董事兼副总经理邵雪枫期初持股6375000股，期末持股8606250股，因资本公积金转增股本增加2231250股[136] - 董事兼副总经理惠兵期初持股6375000股，期末持股8606250股，因资本公积金转增股本增加2231250股[136] - 公司董事、监事、高级管理人员期初总持股60000000股，其他增减变动21000000股，期末总持股81000000股[139] - 曹洪海自2014年10月至今任公司董事长、总经理，还在多家公司任职[140] - 邵雪枫自1992年加入公司，自2014年10月至今任公司董事、副总经理[140] - 惠兵自1992年加入公司，自2014年10月至今任公司董事、副总经理，还在两家公司任监事[141] - 张云龙自2022年12月28日至今任公司董事，此前任公司总经理助理[141] - 冯晓鸣自2020年10月至今任公司独立董事，有丰富法律行业经历[144] - 黄海雄自2014年10月至今任公司监事会主席、质量部部长、质保工程师[145] - 沈丽华自2014年10月至今任公司监事，黄伟裕自2014年10月至今任公司职工代表监事、销售部副部长[146] - 于之茵自2004年1月至今任公司副总经理，徐高尚自2012年5月至今任公司财务总监，2014年10月至今兼任董事会秘书[146] - 袁云中自2003年10月至今任公司总工程师，顾松鹤自2008年9月至今任公司副总经理[147] - 曹洪海在多家公司任职，如2009年3月17日起任无锡爱德旺斯科技有限公司董事等[150] - 惠兵2023年9月4日起任无锡鸿晟泰产业投资有限公司监事，2023年11月30日起任无锡鸿领氢能科技有限公司监事[150] - 孙新卫在多家公司任职，如2016年1月1日起任无锡国经投资管理有限公司合伙人等，部分独立董事任期有起止时间[150] - 冯晓鸣2021年5月1日起任江苏法德东恒（无锡）律师事务所律师、合伙人等[150] - 陈立虎在多家公司任独立董事，如2017年12月25日起

无锡化工装备股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000157 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 无锡化工装备股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了无锡化工装备股份有限公司（以下简称锡装股份 公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024]0011000157 号 无锡化工装备股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 ...

无锡化工装备股份有限公司 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所 业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第一章 总则 第一条 为进一步完善无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，促进公司的规范运作，更好的维护公司及广大股东的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独董办 法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《无锡化工 装备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第四条 公司董事会由七名 ...

无锡化工装备股份有限公司董事会 2024年4月18日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 有关规定，无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 三位独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事任职经历以及签署的相关自查文件，公司独立董事未 在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职 务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》中对独 立董事独立性的相关要求。 无锡化工装备股份有限公司 2023年度董事会对独立董事的独立性评估的专项意见 ...

无锡化工装备股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善无锡化工装备股份有限公司（下称"公司"）法人治理 结构，强化董事会决策功能，规范公司董事和高级管理人员的产生，优化董事会 和高级管理人员组成，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等法律、法规、规范性文件以及《无锡化工装备股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的有关规定，公司董事会设立提名委员会，并制订本工作细 则。 第二条 提名委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责，依照《公 司章程》和董事会授权履行职责。 第三条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董 事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 （四）具备良好的道德品行，具有人力资源管理、企业管理、财务、法律等 相关专业知识或工作背景； （五）符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的其他条件。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由三名董事成员组成，其中独 ...

无锡化工装备股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 1 58.55%，比上年同期的 73.93%，下降 15.38 个百分点，主要系多晶硅领域反应 容器产品收入增长较多，反应容器收入占比从上年同期的 14.61%上升到本期的 29.65%，增长 15.04 个百分点。收入结构的变化，主要系公司在巩固发展传统能 源化工装备产品市场份额的基础上积极拓展光伏多晶硅为代表的新能源领域市 场所致。 报告期公司综合毛利率 23.15%，比上年同期的 31.25%，下降了 8.10 个百分 点。毛利率同比下降的主要原因系产品销售结构的变化以及售价、成本等变动所 致：一、报告期高通量换热器收入 14,453.15 万元，销售占比 11.58%，比上年同 期的销售占比 18.46%下降了 6.88 个百分点；报告期毛利率 38.68%与上期 45.93% 相比，下降了 7.25 个百分点，主要是售价有所下降所致。二、报告期外销收入 17,716.41 万元，销售占比 14.19%，相比上年同期的销售占比 14.00%，基本持 平；报告期毛利率 34.50%与上年同期 43.74%相比，下降 9.24 个百分点，主要系 成本 ...

证券代码：001332 证券简称：锡装股份 公告编号：2024-014 无锡化工装备股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，本公司在中国银行股份有 限公司无锡太湖新城支行、中信银行股份有限公司无锡分行、宁波银行股份有限 公司无锡分行开设募集资金专项账户，并于 2022 年 10 月 12 日和兴业证券股份 有限公司分别与中国银行股份有限公司无锡太湖新城支行、中信银行股份有限公 司无锡分行、宁波银行股份有限公司无锡分行签署了《募集资金三方监管协议》， 对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用，协议主要条款与《深 圳证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。本报 告期内公司对募集资金的使用严格遵照《管理制度》及上述协议的约定执行，不 存在异常情况。 | 募集资金专户具体如下： | | --- | | 序号 | 银行名称 | 账号 | 专户用途 | 三方监管协议签订 | | --- | --- | - ...

证券代码：001332 证券简称：锡装股份 公告编号：2024-013 关于修改《公司章程》的公告 一、修改《公司章程》的情况 《公司章程》修订对照表如下表所示： | 修订前 | | | 修订后 | | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的 | 第一条 | | 为维护无锡化工装备股份有限 | | | | 合法权益，规范公司的组织和行为，根 | | | 公司（以下简称"公司"）、股东和债权 | | | | 据《中华人民共和国公司法》（以下简称 | | | 人的合法权益，规范公司的组织和行为， | | | | "《公司法》"）、《中华人民共和国证券 | | | 根据《中华人民共和国公司法》（以下简 | | | | 法》（以下简称"《证券法》"）和其他有 | | | 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 | | | | 关法律、行政法规、部门规章的规定， | | | （以下简称《证券法》）和其他有关法律、 | | | | 制定无锡化工装备股份有限公司（以下 | | | 行政法规、部门规章的规定，制订本章 | | | | 简称 ...

无锡化工装备股份有限公司 三、开展外汇衍生品交易业务的必要性和可行性 公司主营业务中涉及大额外币业务并持有外币资产，受国际政治、经济形势 及各国经济发展和其他不确定性事项因素影响，近年来本外币汇率呈现频繁宽幅 波动，防范汇率风险难度极大。 为有效规避外汇市场风险、防范汇率大幅波动对公司业绩造成的不利影响， 结合公司日常经营需要，公司将开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易类业务。 公司所开展的外汇衍生品交易类业务，均与公司实际业务密切相关，不以盈利为 目的，主要为防范和控制汇率风险，公司开展的外汇衍生品交易业务不会影响公 司主营业务发展。 公司开展的外汇衍生品交易类业务是以实际经营为基础，以应收外币业务需 求为依托，以锁定汇率、套期保值、防范和降低因汇率大幅波动带来的风险为目 标，符合公司稳健经营原则。公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》，内 部控制流程完善，拟定采取的风险控制措施可行。通过开展外汇衍生品交易类业 1 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、开展外汇衍生品交易业务的背景 无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）主营业务中涉及大额外币 收支，且公司持有一定数额的外币资产。受国际政治 ...

无锡化工装备股份有限公司 股东大会议事规则 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证监会派 出机构和深圳证券交易所，说明原因并公告。 第五条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： 第一章 总则 第一条 为进一步完善无锡化工装备股份有限公司（下称"公司"）法人治 理结构，规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上市公司股东大会规 则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《无锡化 工装备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，结合公司的实际 情况，制订本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东 ...