业绩总结 - 2023年合并报表归母净利润96,651,427.85元，母公司报表净利润82,445,838.01元[1] - 截至2023年12月31日可供股东分配利润231,048,815.22元[1] 利润分配 - 2023年度预案每10股派2.25元（含税），不转增不送股[2] - 预案尚需股东大会审议通过[5] - 2024年4月17日会议审议通过该预案[1]

证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2024-030 南昌矿机集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 10 日 9:15—15:00。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南昌矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开 第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议 案》，决定于 2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 14:30 召开 2023 年年度股东大 会。本次会议采用现场投票及网络投票相结合的方式进行，现将有关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：经公司第一届董事会第二十一次会议审议通 过，决定召开 2023 年年度股东大会，本次股东大会的召集与召开程序符合法律 法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 4．会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时 ...

南昌矿机集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 南昌矿机集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年 12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程 ...

证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2024-021 第一届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南昌矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十二次会 议于 2024 年 4 月 17 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 7 日以电话、微信等方式通知全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际 出席会议的监事 3 人。本次会议由监事会主席邱小云女士主持，公司部分高级管 理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 南昌矿机集团股份有限公司 本次会议审议了以下议案： 1、审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 经核查，公司监事会成员一致认为，公司董事会编制和审核公司《2023 年 年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规及深圳证券交易所的有关规定， 报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《 ...

业绩数据 - 2023年立信所业务收入50.01亿元，审计业务35.16亿元，证券业务17.65亿元[3] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务，收费8.32亿元[3] 人员情况 - 截至2023年末，立信所合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员10730名[3] 审计相关 - 续聘立信所为2023年度审计机构[3] - 立信所出具标准无保留意见审计报告[5] - 审计委员会认为立信所年报审计表现良好[8]

证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2024-027 南昌矿机集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）。 2、本公司董事会及董事会审计委员会对拟续聘会计师事务所不存在异议。 3、本次续聘会计师事务所事项须提交公司股东大会审议。 4、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 南昌矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"或"南矿集团"）于 2024 年 4 月 17 日召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘会计师 事务所的议案》，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "立信事务所"）为公司 2024 年度审计机构。该事项尚需提交公司股东大会审 议。现将相关事项公告如下： 截至 2023 年末，立信所拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人 员总数 10,730 名，签署过证券 ...

证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2024-032 南昌矿机集团股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南昌矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 4 月 19 日披 露《2023 年年度报告》及其摘要。为便于广大投资者进一步了解公司《2023 年 年度报告》及 2023 年度生产经营情况，公司拟于 2024 年 4 月 24 日（星期三） 下午 15:00-16:30 在全景网举行 2023 年度网上业绩说明会。本次说明会将采用网 络远程方式举行，投资者可登录全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net） 参与本次业绩说明会。 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2023 年年度业绩网上说 明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 4 月 24 日（星期三）中午 12:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/或扫描下方二 维码，进入问题征集专题页面进行提问。公司将在 ...

南昌矿机集团股份有限公司 2023 年，南昌矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员 按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的要求，从切实维护公司和广大 股东利益出发，认真履行职责，依法独立行使职权，监督公司规范运作。监事会 对公司的长期发展计划、重大发展项目、公司经营活动、财务状况、公司董事及 高级管理人员履行职责的情况进行了监督。 一、报告期内召开监事会情况 1．报告期内，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大 会赋予的职责，结合公司实际情况，共召开了 6 次会议，全体监事均亲自出席 会议，不存在缺席会议的情况。全体监事对提交至监事会审议的议案未提出异 议。监事会会议的召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的要求。会议的 主要情况见下表： | 会议届次 | 召开日期 | 审议事项 | | --- | --- | --- | | 第一届监事会 第五次会议 | 2023.2.10 | 1.2022年度监事会工作报告 | | | | 2.2022年度财务决算报告 | | | | 3.2023年度财务预算方案 | | | | 4.关于《2022年度利润分配预案》的议案 | | | ...

南昌矿机集团股份有限公司 关于计提信用减值准备及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、计提资产减值准备情况 证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2024-031 | 类别 | 项目 | 本期发生额 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失（损失以"-" 号填列） | 应收账款坏账损失 | -23,504,994.16 | | | 应收票据坏账损失 | 248,045.49 | | | 其他应收款坏账损失 | -944,820.41 | | | 小计 | -24,201,769.08 | | 资产减值损失（损失以"-" | 合同资产、其他非流动资产、 一年内到期的非流动资产减 | -783,839.38 | | 号填列） | 值损失 | | | | 存货跌价损失及合同履约成 | -1,109,914.37 | | 类别 | | 项目 | 本期发生额 | | --- | --- | --- | --- | | | | 本减值损失 | | | | | 小计 | | | | | | -1,893, ...

南昌矿机集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人周林作为南昌矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规以及《公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责， 积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现将本人 2023 年度履职情况总结如下： 一、独立董事的基本情况 本人周林，男，1972 年 4 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,博士学历。 1994 年 8 月至 1998 年 8 月,任四川美都衣饰发展有限公司销售经理;1998 年 9 月至 1999 年 8 月,任江西二十一世纪展裕图书发行有限公司总经理助理;1999 年 9 月至 2001 年 3 月,任江西正邦集团有限公司投资经理;2001 年 4 月至 2002 年 4 月,任深圳市宏通商务咨询有限公司总经理;2005 年 4 月至今,历任江西财经大学 工商学院讲师、副教授;2021 年 9 月至今,任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存 ...