审计安排 - 2024年4月7日召开董事会和监事会会议，4月29日召开股东大会，续聘立信为2024年度审计机构[2] - 立信改派谷淑接替刘媛媛为2024年度审计项目签字注册会计师[2] - 变更后2024年度审计项目签字注册会计师为凌燕、陈磊、谷淑[2] 人员信息 - 谷淑2020年4月成为注会，2017年起从事上市公司审计，2020年在本所执业[3] - 谷淑近三年无违规，无独立性问题[5] 其他 - 变更工作交接完成，不影响2024年度审计[5] - 备查文件含告知函及谷淑相关资料[6]

股东大会信息 - 公司第三届董事会于2025年2月25日决议召集本次股东大会，26日发布通知[5] - 现场会议于2025年3月13日14:30举行，网络投票同日9:15至15:00进行[6] 股东情况 - 出席现场会议有表决权股东（含代理人）2名，所持股份34,314,300股，占比18.8550%[9] - 网络投票股东71名，所持股份89,458,265股，占比49.1554%[10] 议案表决 - 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他项目的议案》等多议案表决情况[13][14][17][18][20] - 2025年员工持股计划参与人及关联股东对议案回避表决[19][20] 表决结果 - 律师认为本次股东大会表决程序符合规定，结果合法有效[21]

股东大会信息 - 2025年3月13日召开，现场14:30开始，网络投票9:15开始[3] - 73名股东出席，代表123,772,565股，占比68.0103％[7] 股份信息 - 公司总股本183,009,600股，本次有表决权股份181,990,876股[8][9] 议案表决 - 《关于部分募投项目结项...》同意123,765,035股，占比99.9939％[9] - 《关于使用部分闲置募集资金...》同意123,745,725股，占比99.9783％[10]

公司发展历程 - 2005年5月30日公司成立[10] - 2023年3月21日获首次公开发行股票注册申请同意[9] - 2023年5月16日公司股票在深交所主板上市[9] - 2024年7月26日浙江省市场监督管理局核发公司营业执照[10] 员工持股计划 - 2025年2月25日审议通过员工持股计划相关议案[12][19] - 参加对象不超过123人[14] - 存续期48个月，分两期解锁，每期解锁比例50%[15] - 全部有效员工持股计划持股不超股本总额10%，单个员工不超1%[15] - 2025年2月20日征求员工意见[18] - 2025年2月25日监事会审核认为合法合规[20] - 已聘请律师事务所出具法律意见书[21] - 已披露相关文件[23] - 涉及关联董事、股东应回避表决，股东大会需非关联股东过半数通过[24] - 截至法律意见书出具日未召开股东大会[26] - 融资时参与方式由管理委员会提交审议[27] - 与控股股东等不构成一致行动关系[28] - 管理运作与控股股东等保持独立[29] - 尚处存续期的为2024年员工持股计划，各计划独立核算[30] - 截至法律意见书出具日具备实施主体资格[31] - 《员工持股计划（草案）》符合相关规定[31] - 已履行现阶段法定程序，尚需召开股东大会等[32] - 已履行现阶段信息披露义务，尚需依进展履行[32] - 股东大会回避表决安排符合规定[32] - 与相关主体不构成一致行动关系认定符合法规[32] 其他数据 - 截至法律意见书出具日，公司注册资本为18300.96万元[10]

募资情况 - 首次公开发行3222万股，每股28.84元，募资92922.48万元，净额81567.44万元[1] - 超募38147.44万元，已用22676.22万元补流，拟用16000万元投新项目[3] 募投项目 - 募投项目含新增弹簧、生产线、研发中心等项目[2] - 研发中心拟投4900万元，已用3116.38万元，节余934.07万元[4] - 研发中心节余资金拟投新项目，待股东大会审议[6][9][10]

募资情况 - 公司首次公开发行3222万股，每股28.84元，募资92922.48万元，净额81567.44万元[2] - 截至2025年1月31日，超募38147.44万元，已用22676.22万元补流，拟用16000万元投特定项目[4] 项目投入 - 新增高性能弹簧及表面处理技改项目拟投20000万元[3] - 高精度新能源汽车悬架弹簧智能化生产线项目拟投18520万元[3] - 研发中心项目拟投4900万元[3] - 新能源汽车稳定杆和机器人及工程机械弹簧建设项目拟投16000万元[3] 资金管理 - 公司拟用不超15200万元闲置募资和不超25000万元自有资金现金管理，有效期12个月[7][16][17][18] - 2025年2月25日，董事会、监事会审议通过现金管理议案[16][17] - 保荐机构对现金管理事项无异议[19]

华纬科技股份有限公司2025年员工持股计划管理办法 华纬科技股份有限公司 2025年员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025年员工持股 计划（以下简称"员工持股计划"）的实施，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 （以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》（以下简称《"自律监管指引第1号》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件和《公司章程》、《华纬科技股份有限公司2025年员工持 股计划（草案）》之规定，特制定《华纬科技股份有限公司2025年员工持股计划管 理办法》（以下简称"本办法"）。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、 准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、 操纵证券市场等证券欺诈行为。 （二）自愿参与原则 公司实施员工持股计划遵循公司自主决定，员工自愿参加，公司不以摊派、 ...

华纬科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）摘要 证券简称：华纬科技 证券代码：001380 华纬科技股份有限公司 2025 年员工持股计划 （草案）摘要 2025 年 2 月 华纬科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）摘要 声 明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 1 华纬科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）摘要 风险提示 1、本员工持股计划需公司股东大会审议通过后方可实施，本员工持股计划 能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 2、有关本员工持股计划的具体参与人数、资金来源及出资规模、实施方案 等属初步结果，能否完成实施，存在不确定性。 3、若员工认购资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工 认购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 4、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 2 华纬科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）摘要 特别提示 1、《华纬科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》系华纬科技股 份有限公司依据《中华人民共和 ...

员工持股计划 - 公司制定2025年员工持股计划草案[2] - 计划内容符合规定，不存在禁止实施情形[2] - 决策程序合法有效，无损害股东利益及强制员工参与情况[2] - 监事会核实拟定持有人名单符合条件[3] - 董事会认为实施计划符合相关规定，文件日期为2025年2月26日[3][4]

募资情况 - 首次公开发行3222万股，每股28.84元，募资92922.48万元，净额81567.44万元[2] - 截至2025年1月31日，超募38147.44万元，已用22676.22万元补流[4] 项目投资 - 拟用16000万元投建设项目，已用15999.62万元[4] - 募投项目总额59420万元，拟投募集资金59420万元[4] 现金管理 - 拟用不超15200万元闲置募资和不超25000万元自有资金管理[2] - 额度12个月有效，可循环使用，到期归还专户[2] - 2025年2月25日董监事会通过议案[10][11]