证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2024-018 华纬科技股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳 证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，华纬科技股 份有限公司（以下简称"公司"）就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项 报告： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具《关于同意华纬科技股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕616 号）核准，公司首次公开发行人民币 普通股 32,220,000.00 股，发行价格为人民币 28.84 元/股，募集资金总额 929,224,800.00 元。扣除各项发行费用人民币 113,550,367.91 元，募集资金净额为 ...

华纬科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 关于华纬科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZF10214号 华纬科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的华纬科技股份有限公司（以下简称"华 纬科技"）2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称"募 集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 华纬科技董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规 定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资 金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《 ...

审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履职情况评估报告和履行监督职责情况报告 一、2023 年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 二、2023 年度会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，立信对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的 有效性进行了审计，同时对公司控股股东及其他关联方占用资金情况、业绩承诺 完成情况等进行核查并出具了专项报告。 经审计，立信认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以 ...

2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规 则》等规定和要求，本着对全体股东负责的精神，谨慎、认真地履行了自身职责， 依法独立行使职权，维护了公司、股东及全体员工的合法权益。报告期内，监事 会对董事会及股东大会的决策程序及执行情况，对公司董事、高级管理人员的履 职情况，公司生产经营活动的规范性等方面进行了监督，有效发挥了监事会职责。 公司监事会在本年度的工作报告如下： 华纬科技股份有限公司 一、 监事会会议召开情况 2023 年度，公司共召开 9 次监事会会议，具体情况如下： | 序号 | 会议名称 | 会议时间 | | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第三届监 事会第二 | 2023 | 年 2 | 关于华纬科技股份有限公司监事会对公司本次发行上 | | 1 | | 月 3 | 日 | 市证券文件的审核意见的议案 | | | 次会议 | | | | | 2 | 事会第三 | | | 关于《华纬科技股份有限公司 2022 年度监事会工作 报告》的议案 | | | | | | 关于《华纬科技股份有 ...

审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） 华纬科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 华纬科技股份有限公司 二、 形成审计意见的基础 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-108 | 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计 报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们 在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立 于华纬科技，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获 取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 审 计 报 告 信会师报字[2024]第 ZF10212 号 华纬科技股份有限公司全体股东： 三、 关键 ...

证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2024-015 华纬科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资 金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 7 日召开第三 届董事会第十二次会议及第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》，在确保 不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，拟使用闲置募集资金（含 超募资金）额度不超过人民币 40,000 万元（含本数）、使用自有资金额度不超 过人民币 30,000 万元（含本数）进行现金管理。上述额度自公司股东大会审议 通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用，闲置募 集资金（含超募资金）现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。本议案尚 需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 依据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意华纬科技股份有限公司首 次公开 ...

华纬科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，公司董事会按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、 《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律、法规及规范性文件的要求，依 法履行职责。公司董事会在本年度的工作报告如下： 一、 主要会计数据和财务指标 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年实现营业收入 124,304.51 万元，同比增长 39.63%；归属于母公司股东的净利润 16,407.18 万元， 同比增长 45.59%。 二、 2023 年董事会日常工作 1、 董事会会议情况 报告期内，公司共召开 9 次董事会会议，对相关事项按照规定要求及程序进 行了审议，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议均按照《公司法》、 《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作。具体情况如下： | 序号 | 会议名称 | 会议时间 | | | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第三届董 事会第三 | | | | 关于修订公司申 ...

华纬科技股份有限公司 股东大会议事规则 （2024 年 4 月制定） 第一章 总则 第一条 为进一步规范华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）的外汇套期保值业 务及相关信息披露工作，加强对外汇套期保值业务的管理，防范汇率波动风险，健全和完善 公司外汇套期保值业务管理机制，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联 交易》《公司章程》等有关规定，结合公司具体实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称"外汇套期保值业务"是指为满足公司正常经营需要，在经国家有 关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的金融机构办理的规避和防范汇率或利率 风险的外汇套期保值业务，包括但不限于外汇远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等业务或上 述产品等组合。 第三条 本制度适用于公司及纳入合并范围的子公司（以下简称"子公司"）的外汇套 期保值业务。子公司开展外汇套期保值业务，应当参照本制度相关规定，履行相关审批和信 息披露义务，未经公司审批同意，子公司不得开展 ...

平安证券股份有限公司 关于华纬科技股份有限公司及子公司 向银行申请综合授信额度暨关联担保的核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或保荐机构）作为华纬科技股 份有限公司（以下简称华纬科技或公司）首次公开发行股票并上市的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等 有关法律法规和规范性文件的相关要求，对华纬科技及子公司向银行申请综合 授信额度暨关联担保事项进行了核查，具体情况如下： 一、关联担保情况概述 公司及子公司拟向银行申请总额不超过 18 亿元人民币的综合授信额度，上 述综合授信额度可循环使用。其中关联方公司重要子公司浙江金晟汽车零部件 股份有限公司少数股东金晨无偿为子公司浙江金晟汽车零部件股份有限公司申 请上述授信额度中不超过 2,453 万元提供无偿担保。 公司于 2024年 4月 7日召开第三届董事会第十二次会议，以 8票同意、0票 弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额 度暨关联担保的议案》。此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有 利害关系的 ...

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 华纬科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 9 日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要 求，华纬科技股份有限公司有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独 立董事姜晏、董舟江、王丽的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事姜晏、董舟江、王丽的任职经历以及签署的相关自查报告， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求。 华纬科技股份有限公司 ...