华纬科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 华纬科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 （四）具有良好的组织协调能力、沟通能力、处理行政事务的能力和语言表达能力。 第四条 具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： 第一条 为了促进华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作，明确董事会 秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《华纬科技 股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并结合公司实际情况，特制定本细 则。 第二条 公司设立董事会秘书 1 名，负责管理信息披露事务部门，作为公司与深圳证券交 易所之间的联络人。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司及董事会负责。 法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书候选人除应符合《公司章程》规定的高级管理人员的任职条件外，提名 人和候选人还应在其被提名时说明候选人是否熟悉履职相关的法律法规、是否具备与岗位要求 相适应的职业操守、是否具备相应的专业胜任能力与从业经验。 董事会秘书应具备履行职责所必需的财务 ...

第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2023-049 华纬科技股份有限公司 一、监事会会议召开情况 华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次会议于 2023 年 12 月 11 日（星期一）在公司会议室召开。会议通知已于 2023 年 12 月 6 日通 过邮件和通讯方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。 原监事会主席赵盈女士因工作职责调整辞去职工代表监事、监事会主席职务，由 参加公司第三届监事会第十次会议的监事一致推举监事赵利霞女士主持本次会 议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合《中华人民共和国 公司法》等有关法律、行政法规、部门性规章、规范性文件及《华纬科技股份有 限公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 公司拟以全资子公司河南华纬弹簧有限公司为实施主体投资建设"高强度 弹簧钢丝及汽车悬架弹簧生产线建设项目"，项目总投资额共计 7,000 万元。经 审核，监事会认为：全资子公司河南华纬弹簧有限公 ...

华纬科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 华纬科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2023年12月修订） 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《华纬科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》及相关法律法规，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管 理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。 董事会秘书负责提名委员会的日常管理和联络工作。 第二章 人员组成 第七条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委 员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三条至第六条规定补 足委员人数。在委员任职期间，董事会不能无故解除其职务。 华纬科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 提名委员会因委员辞职或免职或其他原因而导 ...

证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2023-047 华纬科技股份有限公司 关于变更职工代表监事的公告 公司及监事会对赵盈女士任职职工代表监事、监事会主席期间对公司发展作 出的贡献表示衷心的感谢。 二、职工代表监事补选情况 赵盈女士的辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数，为保证监事会的正 常运作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司于 2023 年 12 月 06 日 召开职工代表大会，会议选举楼婷女士（简历附后）为公司第三届监事会职工代 表监事，任职期限自公司 2023 年第一次职工代表大会选举通过之日起至第三届 监事会届满止。 楼婷女士符合《公司法》等有关监事任职的资格和条件。 特此公告。 华纬科技股份有限公司 监事会 华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召开了 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、职工代表监事辞职情况 华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公司职工代 表监事赵盈女士提交的书面辞职报告,因工作职责调整，赵盈女士向监事会申请 辞去监事会主席、 ...

平安证券股份有限公司 关于华纬科技股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称：平安证券股份有限公司 被保荐公司简称：华纬科技 | | --- | | 保荐代表人姓名：赵宏 联系电话：021-38639246 | | 保荐代表人姓名：金梁 联系电话：021-38639246 | | 现场检查人员姓名：赵宏、金梁 | | 现场检查对应期间：2023 年 5 月 16 日至 2023 年 10 月 31 日 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | √ 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | √ | | 容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | | 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 √ | | 5. 公司董监高是否按照有关法律法规和本所相关业务规 | | √ | | 息披露义务 | | 相应程序和信息披露义务 | | 9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争 √ | | 现场检查手段：查阅公司内部审计制度以及内部审计部门资料；检查了内部审计稽 | | 现场检查时间：2023 年 月 日至 年 月 ...

产能建设情况 - 公司内部正在加快募投项目的建设进度,以满足市场增长需求[1][2] - 悬架弹簧产能正在逐步释放,预计明年第三、四季度全部释放[1][2] - 稳定杆产能已在第三季度末开始逐步释放,预计年底到明年年初全部释放[1][2] 客户结构 - 悬架弹簧和稳定杆的主要客户重合度高,采购团队往往相同或相近[3] - 前五大客户占比未发生大变化,比亚迪占比最高为28%,吉利为13%,一汽东机工和南阳淅减在9%左右,长城在6%左右[4] - 随着公司品牌影响力提升,不仅主动开拓客户,也有客户主动寻求合作[4] 产品结构 - 悬架弹簧占公司总收入约60%,制动弹簧受产能限制增长不明显,稳定杆收入有明显增加[6] - 空气弹簧和螺簧属于不同悬架系统,公司会根据市场需求进行相应的技术储备[7] - 阀类及异形弹簧应用范围广泛,涉及商用车、乘用车、精密仪器等多个领域[9] 发展方向 - 目前公司主要重心仍在汽车业务,待产能问题得到缓解后,将积极拓展非汽车业务[10] - 工业机器人领域目前收入规模较小,主要应用在平衡缸等领域[11][12] - 公司对人形机器人领域也有关注,未来有潜在发展空间[16][17] 财务表现 - 稳定杆前期处于研发投入阶段,毛利率较低,但随着量产放量,毛利率将逐步提升[13] - 悬架弹簧和稳定杆单车价值在传统燃油车上分别为130-200元和120-160元,新能源车型有20-30%的提升[14][15]

平安证券股份有限公司 关于华纬科技股份有限公司 首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为华纬科技股份有限公 司（以下简称"华纬科技"、"公司"）首次公开发行股票并在主板上市的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则 （2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》等有关规定，对华纬科技首次公开发行网下配售限售股上市流通的事项进行 了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、首次公开发行股票和网下配售股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意华纬科技股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》(证监许可〔2023〕616 号)核准，并经深圳证券交易所同意， 公司首次公开发行人民币普通股股票（A 股）32,220,000 股，并于 2023 年 5 月 16 日在深圳证券交易所主板上市，股票简称"华纬科技"，股票代码"001380"。 公司首次公开发行前总股本为 96,660,000 股，首次公开发行股票后公司总股 ...

证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2023-046 华纬科技股份有限公司 关于首次公开发行网下配售限售股上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次上市流通的股份为华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"或"发 行人"）首次公开发行网下配售限售股； 一、首次公开发行网下配售股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意华纬科技股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕616 号)同意注册，并经深圳证券交易所 同意，公司首次公开发行人民币普通股股票（A 股）32,220,000 股，首次公开发 行股票完成后，公司总股本为 128,880,000 股。其中，有限售条件股份数量为 97,307,737 股，占公司总股本的 75.5026%；无限售条件股份数量为 31,572,263 股，占公司总股本的 24.4974%。 自首次公开发行网下配售限售股形成至本公告披露之日，公司未发生因股 份增发、回购注销、派发股份股利或资本公积金转增股本等导致公司股本总额 变动的情形。 二、申请解除股 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为其他（券商策略会） [1] - 参与人员包括招商证券、安信证券等多家机构人员 [1] - 活动时间为13日13:30 - 15:30 [1] 收现比相关情况 - 第三季度收现比总体占比不高，原因一是上游钢厂需预付款，流动资金占用多；二是下游主机厂应收账款多，账期2至3个月，比亚迪支付方式迪链还有六个月期限，且贴现利率较高 [1][2] - 公司持有的迪链后续每月会到期一部分，补充到流动资金后收现比会改善 [2] 客户与收入情况 - 前五大客户无明显变化，比亚迪收入占比最高为28%，吉利13%，一汽东机工和南阳淅减约9%，长城约6% [2] - 主机厂占下游客户比重约70% [4] 产品相关情况 产品供应模式 - 弹簧供应模式主要依据客户采购决策，部分客户采取独供，主机厂正从二供模式转变为独供模式 [2] 产品关系与应用场景 - 空簧和螺簧受众群体不同，是不同赛道产品，不会同时出现在一辆车上 [2] 产品单车价值 - 乘用车需4个悬架弹簧，传统燃油车整车价格130 - 200元，新能源车较传统燃油车提升30%；一辆车需前后两根稳定杆，传统燃油车整车价格120 - 160元，新能源车较传统燃油车提升约30% [2] 产品设计差异 - 弹簧和稳定杆在不同车型上设计要求有差异，如尺寸、强度等方面 [3] 产品工艺 - 弹簧和稳定杆都属汽车底盘功能件，用料基本是弹簧钢，底层技术逻辑有共通性，主要工序工艺技术大同小异，主机厂常将二者捆绑采购 [3] 产品新能源比例 - 目前新能源车产品占比55%，比重还会继续提升 [3] 产品在其他领域应用 - 工业机器人配套部分一组价值约1000元 [5] - 制动簧应用在商用车上，主要用于出口 [5] 公司业务布局与发展情况 业务重心 - 受产能限制，目前主要重心在汽车业务，后续产能问题缓解后会积极布局其他赛道，提升非汽车板块业务收入，希望实现汽车与非汽车板块平衡 [3] 收入增长原因 - 今年Q2、Q3收入增速快，一是自主品牌快速增长带动业务增长；二是行业集中度提升，同行缩小规模或退出市场 [3] 未来放量产品 - 明后年稳定杆和弹簧都会增长，稳定杆增速最快，因其原先基数小 [4] 特定车型供应情况 - 在问界M7上只供应悬架弹簧，参与奇瑞和华为合作车型的供应 [5] 稳定杆市占率预期 - 稳定杆尚处起步阶段，产能释放后市占率会提升，预期达到与悬架弹簧类似水平 [5] 人形机器人业务情况 - 对人形机器人市场有研究，未正式进入，弹簧运用在关节处，因未批量生产，价值量未确定，弹簧难度在于与关联件的关联性匹配 [5] 公司财务与竞争力情况 财务情况 - 三季度毛利率略微下降，原因一是计提客户返利较多，二是产能受限致运费成本大幅提升；净利率上升是因为费用率下降 [4] 竞争力体现 - 公司在材料自主研发上有多年技术积累，与国内弹簧钢企业合作，对弹簧钢进行热处理工艺提升材料性能，实现汽车弹簧高性能和轻量化，有独特竞争优势 [4] 公司客户拓展与未来规划 客户拓展 - 持续积极开拓新客户，上市后不仅主动拓展，也会有客户寻求合作 [4] 未来规划 - 立足于主业，以材料研发底层逻辑为基础，向关联元件相关领域延伸 [5] 采购模式应对钢价变动 - 钢厂有锁定价格型和浮动制两种采购模式，钢价上涨时多采用锁定价格型采购模式，钢价下跌时多采用浮动制采购模式 [4]

经营业绩 - 第三季度营业收入3.4亿，同比增长53.20% [1] - 第三季度归母净利润4558万，同比增长106.32% [1] - 第三季度扣非净利润3880万，同比增长74.13% [1] 毛利率与费用率 - 毛利率环比下降因计提客户返利多和产能受限致运费成本大幅提升 [2] - 费用率呈平稳下降趋势，第三、四季度保持在正常控制水平 [2] - 销售费用率提升因体量增长后包装租赁费等同步增长及与客户交流更密切 [2] 主营业务客户与产品 - 螺簧前五大客户无变化，其他客户今年增量表现好 [2] - 前悬螺簧与减振器绑在一起是因前后装配结构不同 [2] - 前后螺簧价值量基本无严格区分 [2] 产能情况 - 悬架弹簧方面，河南华纬第三季度逐步释放产能，本部技改项目部分产能已释放，预计明年三、四季度全部释放 [3] - 稳定杆第一期第三季度末开始逐步释放产能，第二期设备已投入，预计年底到明年年初释放产能，第三期场地有规划 [4] 业务展望 - 螺簧收入增速有望因产能突破供应提升，近两年开发新产品明年或后年量产 [3] - 稳定杆收入呈上升趋势，规模效益影响下毛利率会逐步向弹簧靠拢 [4] - 目前90%以上收入为汽车业务，非汽车业务收入千万级，有机器人领域规划 [4] - 受产能限制，主要重心在汽车业务，后续会积极布局其他赛道，希望汽车和非汽车板块平衡 [4] 其他业务相关 - 阀类及异形弹簧数量大、重量体积小、造型各异、用途广泛，单车价值跨度大 [3] - 工业机器人弹簧毛利率高于汽车弹簧 [5] - 关注人形机器人市场，但目前更多关注汽车行业，未进入该领域 [5] 技术方面 - 工艺升级迭代是持续过程，无具体周期，每年有工艺技术改进项目并申请新专利，有数十年技术积累 [5]