证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2024-036 2023 年年度权益分派实施公告 合肥雪祺电气股份有限公司 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权益分派方案已 获 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜 公告如下： 一、股东大会审议通过本次权益分派方案的情况 1、公司于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 公司 2023 年度利润分配预案的议案》，具体内容如下：公司拟以截至 2024 年 3 月 31 日的总股本 136,760,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民 币 3.50 元（含税），预计共分配现金股利人民币 47,866,000 元（含税）。以资本 公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，预计合计转增 41,028,000 股，转增后公司 总股本将增加至 177,788,000 股（具体以中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司登记为准）。公司 ...

北京市嘉源律师事务所 关于合肥雪祺电气股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 音所 YUAN LAW OFFICES 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 雪祺电气 · 2023年年度股东大会 嘉源 · 法律意见书 嘉濕律师事务所 IIA YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致:合肥雪祺电气股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于合肥雪祺电气股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 嘉源(2024)-04-347 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受合肥雪祺申气股份有限公 司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》">《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等现行有效 的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及《合 肥雪祺电气股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,指派本 所律师对公司 2023年年度股东大会(以下简称 ...

参会股东情况 - 参加股东大会股东及代表20人，代表股份100,494,100股，占比73.4821%[5] - 中小股东及代表16人，代表股份18,687,433股，占比13.6644%[6] 议案表决情况 - 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》等多议案总表决同意率99.9991％[8][10][12][14][17][19][23][29][31][36] - 《关于公司2024年度日常关联交易计划的议案》总表决同意42,086,533股，占比99.9979％[22] - 《关于公司董事、监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》中小股东表决同意率99.9952％[23][25] - 《合肥雪祺电气股份有限公司章程》总表决同意率99.9974％[26] - 《合肥雪祺电气股份有限公司章程》中小股东表决同意率99.9861％[27]

公司发展规划 - 公司致力于为下游品牌商提供400L以上的大冰箱和商用展示柜产品，计划在未来3-5年内达成200万台具有差异化的大容积冰箱与商用展示柜的生产目标 [2] - 公司将继续聚焦于大容积冰箱与商用展示柜的研发与迭代，持续注重研发投入，为下游客户量身定做冰箱解决方案 [2] - 公司拟通过加速推进厂房建设、产线优化升级等方式扩大产能，不断完善生产体系，拓展厨电品牌客户 [2] 2023年业绩 - 2023年公司实现营业收入2,358,966,311.28元，较2022年同比增长22.39% [2] - 2023年公司实现归属于上市公司股东的净利润141,243,814.99元，同比增长40.66% [2] 对外出口业务 - 2022年公司境外销售主营业务收入为35,072.53万元，占主营业务收入的比例为18.42% [2] - 2023年公司境外销售主营业务收入为56,845.95万元，占主营业务收入的比例为24.40% [2] - 2024年公司将持续优化市场布局，积极拓展海外销售市场，主要销售区域为亚太、北美和拉美片区，重点客户为伊莱克斯、海信等 [2] 分红方案 - 2023年公司利润分配方案为：以2024年3月31日总股本136,760,000.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.5元（含税），送红股0股，以资本公积金向全体股东每10股转增3股 [2] 2024年一季度业绩 - 2024年第一季度公司实现营业收入436,226,478.75元，较去年同期下降0.88% [3] - 2024年第一季度公司实现归属于上市公司股东的净利润17,575,297.77元，较去年同期下降4.68% [3] - 报告期末公司总资产为1,908,863,171.61元，较2023年度末增长了12.32% [3] 行业预期与政策影响 - 公司将继续以市场为导向、以研发创新为动力、聚焦主业，专注于容积400L以上的大冰箱和商用展示柜的迭代与研发 [3] - 公司将密切关注以旧换新政策动态，结合研发优势、市场经验等，抓住机遇、响应政策、回应消费者需求 [3]

股东大会信息 - 2024年5月17日14:00召开2023年年度股东大会[3] - 股权登记日为2024年5月13日[7] - 会议地点在安徽省合肥市经济技术开发区青鸾路369号公司会议室[10] 议案相关 - 审议《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》等多项议案[10][11] - 议案9.01 - 9.04为特别决议事项，其他为普通决议事项[12] - 议案7审议关联交易，关联股东需回避表决[12] 登记与投票 - 现场股东大会登记时间为2024年5月16日[15] - 登记地点为安徽省合肥市经济技术开发区青鸾路369号[16] - 网络投票代码为"361387"，投票简称为"雪祺投票"[22] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月17日[24] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月17日[25] 授权委托书 - 《关于修订公司制度的议案》子议案数为5个[27] - 授权委托书有效期至本次股东大会结束[28]

财务表现 - 2023年主营业务收入232,982.39万元，同比增长22.39% [2] - 2023年实现营业收入235,896.63万元，同比增长22.39% [3] - 2023年营业利润15,615.88万元，同比增长50.78% [3] - 2023年归属于公司股东的净利润14,124.38万元，同比增长40.66% [3] 产品与市场 - 公司主要从事容积400L以上的大冰箱和商用展示柜的研发、生产与销售业务 [1][2] - 2023年冰箱产品主营收入215,868.81万元，同比增长27.67% [2] - 2023年商用展示柜及其他产品主营收入17,113.58万元，同比下降19.56% [2] - 2022年境外销售主营业务收入35,072.53万元，占主营业务收入的18.42% [2] - 2023年境外销售主营业务收入56,845.95万元，占主营业务收入的24.40% [2] 战略与规划 - 公司采用ODM经营模式，自主研发设计，按照客户订单要求生产具体产品 [2] - 公司将持续进行产品和技术研发创新，丰富产品品类，提升出口市场销售占比 [2] - 公司将进一步释放产能，持续研发具有竞争力的新产品，加强对现有冰箱产品的技术升级和智能化、嵌入式冰箱产品的研发投入 [2] - 公司暂不考虑自建渠道和品牌战略，专注大冰箱的研发与制造领域 [3] 投资者关系 - 公司通过全景网"投资者关系互动平台"召开2023年度业绩说明会 [1] - 公司将继续多渠道保持与投资者的沟通，实时传递公司价值 [3] - 公司会在定期报告中按照中国证监会、深交所相关要求对股东户数在指定媒体上进行披露 [3]

证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2024-033 合肥雪祺电气股份有限公司 关于举办 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 25 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2023 年年度报告》及其摘要，并在 《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》刊登了《2023 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、财务 状况等情况，公司定于 2024 年 5 月 14 日（星期二）15：00-16：30 在全景网举 办 2023 年度业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络互动的方式，具体如下： 一、业绩说明会召开的时间、地点和方式 召开时间：2024 年 5 月 14 日（星期二）15：00-16：30 召开地点：全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 召开方式：网络互动方式 二、出席人员 出席本次业绩说明会的人员有：董事长顾维先生； ...

业绩总结 - 公司2023年实现营收23.6亿元，同比增长22.4%[1] - 公司2024年Q1实现营收4.4亿元，同比下降0.9%[1] - 公司2023年毛利率同比提升1.2pp至13.5%[1] - 雪祺电气2023年营业收入为2358.97百万元，2024年预计将增至2799.86百万元[6] - 雪祺电气2023年净利润为144.12百万元，预计2024年将增至187.81百万元[6] 未来展望 - 公司2024-2026年预计EPS分别为1.34元、1.66元、2.01元，维持“持有”评级[2] - 公司假设2024-2026年内销营收增速分别为15%、14%、13%，海外营收增速为30%[3] - 雪祺电气2023年ROE为19.81%，2024年预计将提升至20.55%[6] 财务数据 - 公司2023年归母净利润1.4亿元，同比增长40.7%[1] - 公司2024年归母净利润0.2亿元，同比减少4.7%[1] - 公司2024-2026年预计营业成本分别为2,422.28万元、2,856.31万元、3,362.43万元，毛利率分别为13.49%、13.77%、14.00%[4]

2、股东股份累计质押情况 证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2024-017 合肥雪祺电气股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份质押基本情况 合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）近日接到持股 5%以上股东安徽志道投资有限公司（以下简称"志道投资"）函告，获悉志道投 资所持有本公司的部分股份被质押。截至本公告披露日，志道投资为公司持股 5% 以上股东，持有公司 2,340 万股股份，占公司总股本的 17.11%。本次质押情况 具体如下： 截至公告披露日，上述股东所持质押股份情况如下： 1 股东 名称 是否为控 股股东或 第一大股 东及其一 致行动人 本次质押 数量 （股） 占其所 持股份 比例 占公 司总 股本 比例 是否 为限 售股 是否 为补 充质 押 质押 登记 日 质押 到期 日 质权 人 质押 用途 志道 投资 否 9,000,00 0 38.46% 6.58% 首发 前限 售股 否 2024/ 4/23 2027/ 4/16 浙江 物 ...

中信证券股份有限公司 关于合肥雪祺电气股份有限公司 公司的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货 币相同的币种，主要外币币种有美元、欧元等。外汇套期保值业务品种包括但不 限于远期结售汇、结构性远期、外汇掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权等业 务。 1 （三）交易金额及期限 根据公司资产规模及业务需求情况，公司 2024 年度拟开展外汇套期保值业 务额度为不超过 4,000 万美元或其他等值外币。 上述额度的期限为自公司第一届董事会第十五次会议审议通过之日起一年 内有效，额度可循环滚动使用，任一时点的交易余额（含前述交易的收益进行再 交易的相关金额）不超过上述额度。合约期限一般不超过一年。 2024 年度开展外汇套期保值业务的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为合肥雪 祺电气股份有限公司（以下简称"雪祺电气"或"公司"）首次公开发行股票并 在主板上市及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— ...