股东大会召开规则 - 年度股东大会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东大会不定期召开，特定情形应在事实发生之日起2个月内召开[2] - 六种情形下需召开临时股东大会，如单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求[2] 股东大会召集与通知 - 董事会收到召开提议或请求后10日内书面反馈，同意的5日内发通知[5][6] - 监事会或股东自行召集，决议公告前召集股东持股比例不得低于10%[7] - 召集人应在年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前公告通知股东[9] 提案相关 - 董事会、监事会及单独或合并持有公司3%以上股份的股东有权提议案[9] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[9] 投票规则 - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场前一日下午3:00，不得迟于现场当日上午9:30，结束时间不得早于现场结束当日下午3:00[10] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[12] 会议变更与取消 - 发出通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[12] - 现场会议召开地点变更，召集人应在现场会议召开日前至少2个工作日公告并说明原因[18] 表决规则 - 审议关联交易事项，按扣除关联股东表决权后的有表决权股份数过半数通过有效；特别决议事项，由出席非关联股东有表决权股份数的三分之二以上通过[23] - 股东违规买入股份，超比例部分36个月内不得行使表决权且不计入总数[24] - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[37] - 特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[37] - 一年内购买、出售重大资产或担保金额超公司最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[40] 投票权征集与累积投票制 - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集，除法定条件外不得设最低持股比例限制[24][25] - 单一股东及其一致行动人权益股份比例30%及以上，且选举两名以上董事、监事时实行累积投票制[25] 选举规则 - 选举独立董事、非独立董事、监事时，出席股东投票权数等于持股数乘以应选人数之积[26] - 每位当选董事、监事得票数至少达出席股东所持表决权股份数的二分之一以上[26] 会议主持与报告 - 股东大会由董事长主持，不能履职时按顺序由副董事长、推举董事主持；监事会召集由监事会主席主持，不能履职时由推举监事主持；股东召集由召集人推举代表主持[20][21] - 年度股东大会上，董事会、监事会作过去一年工作报告，独立董事作述职报告[22][23] 其他规定 - 董事、监事、高级管理人员应就股东质询解释说明，特定情形可拒绝并说明理由[23] - 会议记录保存期限不少于10年[32] - 派现、送股或资本公积转增股本方案需在股东大会结束后2个月内实施[34] - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销违规决议[36] - 解聘会计师事务所需提前30天通知[40] - 议事规则修订须经公司股东大会审议通过[46] - 议事规则由公司董事会负责解释[47] - 议事规则经公司股东大会审议通过后生效适用[48]

选聘要求 - 选聘会计师事务所应经审计委员会、董事会审议，由股东大会决定[3] - 选聘的事务所需在中国境内依法注册成立3年及以上[4] - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[10] 选聘流程 - 流程包括审计委员会提要求、事务所报送资料、资质审查等，聘期一年可续聘[12] 人员限制 - 审计项目合伙人等累计承担公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与[15] - 承担首次公开发行等审计业务，上市后连续执行期限不得超过两年[15] 文件保存 - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[15] 更换规定 - 更换事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[18] - 除特定情况外，不得在年报审计期间改聘[20] - 拟改聘应发布专项公告[24] 监督职责 - 审计委员会监督选聘法律政策执行、标准方式程序合规及约定书履行情况[22] - 发现选聘违规且后果严重应报告董事会[22] 其他事项 - 会计师事务所主动终止业务，审计委员会应了解原因并书面报告董事会[25] - 制度未尽事宜按国家法律和公司章程规定执行[24] - 制度由董事会负责解释，经审议通过后生效[25]

合肥雪祺电气股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公司"）为完善治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规 范性文件及《合肥雪祺电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，特设立董事会提名委员会，并制定本细则。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中应当有半数以上的独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任。负责主 持委员会工作；主任委员由董事长提名，并报请董事会批准产生。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和 高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由委员会根据上 述第三条至第五条规定补足委员人 ...

证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2024-028 合肥雪祺电气股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、关联交易的审议情况 合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 4 月 23 日召 开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关 于公司 2024 年度日常关联交易计划的议案》，关联董事顾维已回避表决。本次关 联交易已经公司第一届董事会独立董事第二次专门会议审议通过，全体独立董事 同意将该议案提交公司董事会审议。 本事项尚需提交股东大会审议，关联股东顾维、时乾中、宁波雪祺企业管理 合伙企业（有限合伙）将回避表决。 2、关联交易基本情况 公司及子公司因日常经营业务开展需要，2024 年度拟与关联方安徽万朗磁 塑股份有限公司及其子公司、SANDEN RETAIL SYSTEMS CORPORATION（三电零售 冷机系统株式会社）及其子公司、滁州恒天塑业有限公司及其关联方发生日 ...

合肥雪祺电气股份有限公司 对会计师事务所2023年度履职情况评估报告 1 （300727）、金富科技（003018）、瑞可达（688800）等多家上市公司的审计报告。 项目签字注册会计师 3：牛晓咪，2020 年成为中国注册会计师，2017 年从 事审计工作，2017 年开始在容诚所执业，近三年签署过润禾材料（300727）上市 公司审计报告。 合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）2022 年年度 股东大会决议聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）为 公司 2023 年度审计机构。 根据财政部、国务院国资委及中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关要求，本公司对容诚所 2023 年度履 职情况进行了评估。具体情况如下： 一、资质条件 容诚所初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企 业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务 业务，拥有 30 多年的证券业务从业经验。容诚所在全国设有 19 家分支机构，总 部位于北京，注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 ...

合肥雪祺电气股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | 第一章 总 则 4 | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 5 | | | 第三章 股 份 5 | | | 第一节 5 | 股份发行 | | 第二节 6 | 股份增减和回购 | | 第三节 7 | 股份转让 | | 第四章 股东和股东大会 8 | | | 第一节 股东 8 | | | 第二节 股东大会的一般规定 10 | | | 第三节 股东大会的召集 13 | | | 第四节 股东大会的提案和通知 15 | | | 第五节 股东大会的召开 16 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 19 | | | 第五章 董事会 23 | | | 第一节 董 23 | 事 | | 第二节 董 27 | 事 会 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 32 | | | 第七章 监 事 会 34 | | | 第一节 监 34 | 事 | | 第二节 监 34 | 事 会 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | | 第一节 财务会计制度 36 | | | 第二节 内部审计 39 | | | --- | --- | | 第三节 ...

合肥雪祺电气股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公 司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）以及《合肥雪祺电气股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等法律法规和其他规范性文件，制订本规则。 第二条 监事会主席可以指定公司其他人员协助其处理监事会日常事务， 上述人员统称为监事会日常事务处理人。 第三条 监事会会议分为定期会议和临时会议。 （四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时； （五）公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门处罚或者被深圳 证券交易所公开谴责时； （六）证券监管部门要求召开时； （七）《公司章程》规定的其他情形。 第二章 监事会提案 第四条 在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事会日常事务处理人 应当向全体监事征集会议提案。在征集提案和征求意见时，监事会日常事务处理 人应当说明监事会重在对公司规范运作和董事、高级管理人员职务行为的监督而 非公司经营管理的决策。 ...

合肥雪祺电气股份有限公司 编制单位：合肥雪祺电气股份有限公司 主管会计工作的负责人:徐园生 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算的 | 2023年初占用资 | 2023年度占用紧 | 2023年度占用资 | 2023年度偿还累 | 2023年末占用资 | | 单位:元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 关联关系 | 会计科目 | 金余额 | 计发生金额(不含 | 金的利息 | 计发生金额 | 金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 现控股股东、实际控制人 | | | | | 利息) | | | | | | | 及其附属企业 | 元 | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人 | 元 | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计- | | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附属企业 ...

中信证券股份有限公司 关于合肥雪祺电气股份有限公司 2024 年度日常关联交易计划的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为合肥雪 祺电气股份有限公司（以下简称"雪祺电气"或"公司"）首次公开发行股票并 在主板上市及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等有关规定，对雪祺电气 2024 年度日常关联交易预计 情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、关联交易的审议情况 雪祺电气于 2024 年 4 月 23 日召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事 会第十二次会议，分别审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易计划的议 案》，关联董事顾维已回避表决。本次关联交易已经公司第一届董事会独立董事 第二次专门会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交公司董事会审议。 该事项尚需提交股东大会审议，关联股东顾维、时乾中、宁波雪祺企业管理 合伙企 ...

合肥雪祺电气股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（张华） 尊敬的各位股东及股东代表： 作为合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公司"、"雪祺电气"）第一届 董事会的独立董事，2023年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《合肥雪祺电气股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《合肥雪祺电气股份有限公司独立董事工 作制度》等内部制度的规定，忠实履行职责，勤勉履行义务，维护公司整体利 益，维护全体股东的合法权益，并在深入了解公司情况的基础上，运用专业知 识和经验，履行独立董事职责，积极出席相关会议并认真审议各项议案，为公 司发展提供意见和建议，充分发挥独立董事的作用。 现将2023年度独立董事履行职责情况述职如下： 一、独立董事基本情况 2023年度，公司共召开董事会5次、股东大会3次。本人出席会议情况如下： | 独立董事 | 本年应参加 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席次 | 出席股东大 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 董事会次数 | 次数 | 次数 | 数 | 会次数 | | ...