证券代码：002005 证券简称： ST 德豪 编号：2024—31 一、公司股票可能因股价低于面值被终止上市的情况 根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》第9.1.15条、第9.2.1 条相关规定，在深圳证券交易所仅发行A股股票的上市公司，通过深圳证券交易 所交易系统连续20个交易日的股票收盘价均低于1元，深圳证券交易所终止其股 票上市交易。因触及交易类强制退市情形而终止上市的股票不进入退市整理期。 公司股票于2024年5月31日收盘价为0.98元/股，为自《深圳证券交易所股票 上市规则（2024年修订）》颁布后股票收盘价首次低于人民币1元，公司股票存在 可能因股价低于面值而被终止上市的风险。 二、终止上市风险提示公告的披露情况 安徽德豪润达电气股份有限公司 关于公司股票存在可能因股价低于面值被终止上市的 风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 根据2024年4月30日颁布的《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》 第9.2.3条的规定，上市公司首次出现股票收盘价格低于1元情形的，应当在次一 交易日开市 ...

风险提示：公司于2024年4月27日披露了《2023年年度报告》及其摘要，立信会计师 事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度审计报告出具保留意见，公司存在最近三个会计 年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续 经营能力存在不确定性的情形，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2023年8月修 订）第9.8.1条的相关规定，公司股票继续实施其他风险警示（ST）。董事李亚琦、时任独 立董事吴巍平无法保证2023年年度报告的真实、准确、完整。敬请广大投资者理性投资， 注意投资风险。 证券代码：002005 证券简称： ST 德豪 编号：2024—30 安徽德豪润达电气股份有限公司 关于对深圳证券交易所 2023 年年报问询函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 经公司核查，蚌埠高新投、蚌埠投资在前述仲裁案件中所提交的前述相关协 议未经公司董事会审议、未经公司股东大会审议，公司也未在内部档案中找到关 于本案所涉协议的任何记载，包括协议原件及复印件、公司管理层会议记录、董 事会会议决议和记录、股东大会会议决议和记 ...

关于安徽德豪润达电气股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 法律意见书 广东晟典律师事务所 | 目 | 录 1 | | --- | --- | | 一、本次股东大会的召集、召开程序 2 | | | 二、 | 出席本次股东大会人员的资格、召集人资格 3 | | （一）本次股东大会由公司董事会召集 | 3 | | （二）出席本次股东大会的股东及股东代理人 | 3 | | （三）出席、列席本次股东大会的其他人员 | 4 | | 三、 | 本次股东大会的表决程序和表决结果 4 | | （一）本次股东大会审议的议案 | 4 | | （二）表决程序和表决结果 | 5 | | 四、 | 结论意见 11 | 全国优秀律师事务所 2023 年年度股东大会的 地址：深圳市福田区深南大道 1006 号国际创新中心 A 座 17 楼、25 楼 电话：86-755-83663333 传真：86-755-82075055 网址：http://www.shengdian.com.cn 法 律 意 见 书 致：安徽德豪润达电气股份有限公司 广东晟典律师事务所 关于安徽德豪润达电气股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称 ...

证券代码：002005 证券简称：ST 德豪 编号：2024—28 安徽德豪润达电气股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、会议的召开情况 （一）会议召集人：公司董事会 （二）会议时间 1、现场会议召开时间：2024年5月20日（星期一）下午14∶30开始。 2、网络投票时间为：2024年5月20日。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月20 日上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为：2024年5月20日9:15至15:00期间的任意时间。 （三）现场会议地点：广东省珠海市香洲区人民西路663号泰盈汇盈中心14层 会议室。 （四）股权登记日为2024年5月14日。 文件的规定。 二、会议的出席情况 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 25 人，代表股份 608,333,640 股，占上市公司总 股份的 34.7138％。 其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 518 ...

安徽德豪润达电气股份有限公司独立董事提名人声明 提名人安徽德豪润达电气股份有限公司董事会现就提名 曹蕾 为安徽 德豪润达电气股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意出任安徽德豪润达电气股份有限公司第七届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过安徽德豪润达电气股份有限公司第七届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提 ...

证券代码：002005 证券简称： ST 德豪 编号：2024—24 安徽德豪润达电气股份有限公司 关于增补第七届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称"公司"）为保证公司董事会规范 运行，经董事会提名，董事会提名委员会资格审查，公司于2024年5月9日召开第七 届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司增补第七届董事会非独立董事的议 案》，同意提名张波涛先生为公司第七届董事会非独立董事，任期自股东大会审议 通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。本议案尚需公司股东大会审议通过。 本次董事增补完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任 的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。 张波涛先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《公司章 程》中规定的不得担任董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚 未解除的情况。张波涛先生任职资格合法，聘任程序合规，其简历详见附件。 特此公告。 安徽德豪润达电气股份有限公司董事会 2024年5月9日 附件： 张波涛先生简 ...

安徽德豪润达电气股份有限公司 证券代码：002005 证券简称： ST 德豪 编号：2024—26 （4）薪酬与考核委员会：展飞（主任委员）、张杰、张波涛。 特此公告。 安徽德豪润达电气股份有限公司董事会 2024年5月9日 （1）战略委员会：吉学斌（主任委员）、王冬明、王刚； （2）审计委员会：曹蕾（主任委员）、王刚、展飞； （3）提名委员会：王刚（主任委员）、吉学斌、张波涛； 关于调整第七届董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会成 员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，安徽德豪润达电气股份有限公 司（以下简称"公司"）董事长、总经理吉学斌先生不再担任审计委员会委员。同 时鉴于独立董事王春飞先生、吴巍平先生因个人原因辞去独立董事及董事会专门 委员会职位，导致相关董事会专门委员会中独立董事所占比例不符合《上市公司独 立董事管理办法》相关规定。为保证公司董事会专门委员会的正常运作，并充分发 挥各专门委员会在公司治理中的作用，公司董事会对第七届董事会专门委 ...

证券代码：002005 证券简称： ST 德豪 编号：2024—25 安徽德豪润达电气股份有限公司 关于公司独立董事辞职暨补选独立董事的公告 王春飞先生、吴巍平先生在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展 发挥了积极作用，公司及董事会对王春飞先生、吴巍平先生为公司发展做出的贡献 表示衷心的感谢。 二、关于补选第七届董事会独立董事的情况 为保证公司董事会规范运作，经董事会提名委员会审查通过，公司于2024年5 月9日召开第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于增补第七届董事会独立董 事的议案》，同意提名曹蕾女士、展飞先生为公司独立董事候选人（简历附后），任 期自公司股东大会通过之日起至本届董事会届满之日为止。 独立董事候选人曹蕾女士、展飞先生已取得深交所认可的独立董事资格证书， 本次选举独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无 异议后方可提交公司股东大会审议。 本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、关于公司独立董事辞职的情况 安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称"公司"）董 ...

安徽德豪润达电气股份有限公司独立董事提名人声明 提名人安徽德豪润达电气股份有限公司董事会现就提名 展飞 为安徽 德豪润达电气股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意出任安徽德豪润达电气股份有限公司第七届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过安徽德豪润达电气股份有限公司第七届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提 ...