安徽德豪润达电气股份有限公司独立董事提名人声明 提名人安徽德豪润达电气股份有限公司董事会现就提名 展飞 为安徽 德豪润达电气股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意出任安徽德豪润达电气股份有限公司第七届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过安徽德豪润达电气股份有限公司第七届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提 ...

安徽德豪润达电气股份有限公司独立董事候选人声明 声明人 展飞 ，作为安徽德豪润达电气股份有限公司第七届董事会 独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过安徽德豪润达电气股份有限公司第七届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有） 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司 ...

证券代码：002005 证券简称：ST 德豪 编号：2024—27 安徽德豪润达电气股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会增加临时提案 1 股股份，占公司总股本的4.73%，蚌埠鑫睿持有公司74,434,947股股份，占公司 总股本的4.25%。其提出增加临时提案的申请符合《中华人民共和国公司法》《上 市公司股东大会规则》的有关规定，提案内容属于相关法律法规和《公司章程》 中规定的股东大会职权范围，有明确的议题和具体审议事项。公司董事会同意将 上述临时提案提交公司2023年年度股东大会审议。现将该股东大会通知补充更新 如下： 一、会议基本情况 （一）会议届次：2023年年度股东大会 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开 的第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于择期召开2023年度股东大会的议 案》，定于2024年5月20日召开2023年年度股东大会。具体内容详见公司于2024年 4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《 ...

安徽德豪润达电气股份有限公司独立董事候选人声明 声明人 曹蕾 ，作为安徽德豪润达电气股份有限公司第七届董事会独立 董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过安徽德豪润达电气股份有限公司第七届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职 ...

证券代码：002005 证券简称：ST 德豪 编号：2024—23 安徽德豪润达电气股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称"本公司"）第七届董事会第十六 次会议通知于 2024 年 5 月 7 日通过电子邮件方式发出，会议于 2024 年 5 月 9 日 以现场结合通讯表决的方式举行。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。会议 的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于增补第七届董事会非独立董事的议案》。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见与本公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于增补第七届董事会 非独立董事的公告》。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过了《关于增补第七届董事会独立董事的议案》。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内 ...

一、独立董事候选人曹蕾女士、展飞先生，非独立董事候选人张波涛先生 具备《管理办法》规定的担任上市公司董事、独立董事的任职条件与任职资 格；不存在《公司法》《股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的禁止 任职的情形；未发现有《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等相关规定中不得担任上市公司独立董事、董事的情 形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，不是失信被执行 人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象，曹蕾女士、展飞先生已取得深交所 独立董事资格证书。 二、独立董事候选人曹蕾女士、展飞先生，非独立董事候选人张波涛先生 具备履行职责所需的专业和行业知识、管理经验，能够胜任独立董事、董事履 行职责的要求，拥有履行独立董事、董事职责应具备的能力。 综上所述，我们一致同意提名曹蕾女士、展飞先生为公司第七届董事会独 立董事候选人，张波涛先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，并同意提 交公司董事会进行审议。 安徽德豪润达电气股份有限公司 第七届董事会提名委员会 关于提名非独立董事候选人、独立董事候选人的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对安徽德豪润达电气股份有限公司 2023 年年报的问询函 公司部年报问询函〔2024〕第 99 号 安徽德豪润达电气股份有限公司董事会： 我部在对你公司 2023 年年度报告（以下简称年报）进行审 查的过程中，关注到如下事项： 1.你公司 2023 年度财务报告被年审会计师出具保留意见的 审计报告。蚌埠高新投资集团有限公司（以下简称蚌埠高新投） 和蚌埠投资集团有限公司（以下简称蚌埠投资）提交仲裁申请， 分别要求你公司根据相关协议以 2.43 亿元和1.67亿元收购其持 有的蚌埠三颐半导体有限公司（以下简称三颐半导体）股权，蚌 埠高新投和蚌埠投资是否会撤回上述仲裁申请存在重大不确定 性，年审会计师无法确定是否有必要对相关财务报表金额及披露 进行调整，因此出具了保留意见。 （1）你公司于 2023 年 4 月 23 日与蚌埠高新投、蚌埠投资 签订投资框架协议，拟按照 3 亿元交易对价收购蚌埠高新投、蚌 1 埠投资持有的三颐半导体合计 6.9114%股权，支付方式为公司资 产（价值约 2.6 亿元）以及货币、债权或各方同意的其他现金等 价物。蚌埠高新投持有你公司 4.73%股权，是第 ...

证券代码：002005 证券简称： ST 德豪 编号：2024—22 安徽德豪润达电气股份有限公司 关于第一大股东增持公司股份比例超过 1%的公告 公司第一大股东浙江乘泽科技有限责任公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次变动是否存在 违反《证券法》《上 市公司收购管理办 法》等法律、行政 法规、部门规章、 规范性文件和本所 业务规则等规定的 情况 是□ 否√ 如是，请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。 5．被限制表决权的股份情况 按照《证券法》第 六十三条的规定， 是否存在不得行使 表决权的股份 是□ 否√ 如是，请说明对应股份数量及占现有上市公司股本的比 例。 6．30%以上股东增持股份的说明（如适用） 本次增持是否符合《上市公 司收购管理办法》规定的免 于要约收购的情形 是□ 否□ 股东及其一致行动人法定期 限内不减持公司股份的承诺 7．备查文件 1．中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 √ 2．相关书面承诺文件 □ 3．律师的书面意见 □ 4．深交所要求的其他文件 √ 特此公告。 近日，公司收到乘泽科技发来的《关于股份增持情况的告知函》，乘 ...

证券代码：002005 证券简称： ST 德豪 编号：2024—21 安徽德豪润达电气股份有限公司 关于回购公司股份已达金额下限的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年10月25日召开 第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公 司以自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股(A股)，用于实施 股权激励或员工持股计划，本次回购金额不低于人民币1,500万元（含）、不超过人 民币3,000万元（含），回购价格不超过人民币2.2元/股（含），回购股份实施期限 为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体回购股份的数量以 回购方案实施完毕时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司于2022年10月 27日、2022年11月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公 司股份方案的公告》（公告编号：2022-41）、《回购股份报告书》（公告编号：2022- 44）。 公司于2023年10月9日首次通过回购专用 ...

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入152,910,422.53元，较上年同期减少13.70%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为 -15,833,968.43元，较上年同期增长62.54%[5] - 本报告期末总资产1,735,160,336.62元，较上年度末减少5.40%[5] - 资产总计为17.35亿元，较上期18.34亿元有所下降[36] - 营业总收入为1.53亿元，较上期1.77亿元有所下降[37] - 营业总成本为1.74亿元，较上期2.20亿元有所下降[37] - 营业利润为-1403.80万元，较上期-3856.87万元亏损减少[38] - 利润总额为-1602.15万元，较上期-4246.57万元亏损减少[38] - 净利润为-1602.53万元，较上期-4246.66万元亏损减少[38] - 归属于母公司所有者的净利润为-1583.40万元，较上期-4226.58万元亏损减少[38] - 少数股东损益为-19.14万元，较上期-20.08万元亏损减少[38] - 综合收益总额为-1016.94万元，较上期-7027.56万元亏损减少[38] - 基本每股收益为-0.0091元，较上期-0.0241元亏损减少[38] 资产负债表项目关键指标变化 - 预付款项期末余额11,535,976.98元，较期初增加65.16%，因小家电业务备料预付款增加[7] - 2024年3月31日货币资金期末余额为222,290,408.21元，期初余额为268,364,657.08元[35] - 2024年3月31日应收账款期末余额为136,367,941.59元，期初余额为167,749,962.68元[35] - 2024年3月31日流动资产合计期末余额为541,071,047.23元，期初余额为619,827,499.65元[35] 利润表项目关键指标变化 - 销售费用本期发生额4,683,735.69元，较上期减少64.01%，因国内小家电营销推广费减少[9] - 投资收益1,019,373.48元，较上期增长15111.67%，因子公司债务重组收益增加[11] - 信用减值损失2,535,024.09元，较上期减少626743.62%，因收回路灯应收账款转回坏账准备[12] 现金流量表项目关键指标变化 - 收到的税费返还10,809,939.80元，较上期增加71.55%，因小家电出口退税增加[22] - 投资活动产生的现金流量净额 -4,759,371.21元，较上期减少6792.04%，因LED闲置资产处置款减少[25] - 收到其他与筹资活动有关的现金20,348,439.57元，较上期增加114.91%，因受限保证金到期解除[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为11,545,258.87元，同比增加979.04%[30] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为180,823.39元，同比增加106.42%[31] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为199,902,121.07元，上期为219,006,072.37元[39] - 收到的税费返还本期为10,809,939.80元，上期为6,301,191.25元[39] - 经营活动现金流入小计本期为211,081,351.65元，上期为230,282,343.48元[39] - 经营活动现金流出小计本期为243,773,872.00元，上期为293,508,515.41元[39] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -32,692,520.35元，上期为 -63,226,171.93元[39] - 取得借款收到的现金本期为8,826,819.06元，上期为27,090,654.50元[40] - 筹资活动现金流入小计本期为29,175,258.63元，上期为36,558,922.14元[40] - 筹资活动现金流出小计本期为17,629,999.76元，上期为35,488,970.11元[40] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为11,545,258.87元，上期为1,069,952.03元[40] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -25,725,809.30元，上期为 -65,039,741.32元[40] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为39,123[31] - 浙江乘泽科技有限责任公司持股比例为22.64%，持股数量为396,760,439股[31] 重大事项 - 蚌埠高新投资集团有限公司要求公司支付投资本金1亿元及投资固定收益14,301.2279万元[34] - 蚌埠投资集团有限公司要求公司支付股权转让款1.5亿元及逾期付款利息16,572,328.74元[34] - 公司原实控人王冬雷涉嫌挪用、侵占专项财政补贴资金2.4亿元，已立案调查[34]