会议基本情况 - 公司于2025年8月21日下午15:30在浙江省诸暨市店口镇解放路288号公司会议室召开股东会 现场会议与网络投票相结合 会议由董事长方祥建主持 [1] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行 时间为2025年8月21日9:15-15:00 [1] - 会议召集人为公司董事会 召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 股东参与情况 - 出席会议股东总数236名 代表有表决权股份488,741,117股 占公司有表决权股份总数的45.8724% [2] - 现场参会股东3名 代表股份410,040,402股 占比38.4857% [2] - 网络投票股东233名 代表股份78,700,715股 占比7.3867% [2] - 中小股东参与总数235名 代表股份78,966,315股 其中现场投票2人代表265,600股(0.0249%) 网络投票233人代表78,700,715股(7.3867%) [2] 议案表决结果 - 总表决同意票488,071,213股 占比99.8629% 反对票657,904股占比0.1346% 弃权12,000股占比0.0025% [2] - 中小股东表决同意票78,296,411股 占比99.1515% 反对票657,904股占比0.8333% 弃权12,000股占比0.0152% [2] - 特别决议事项获得487,900,013股同意 占比99.8279% 超过三分之二要求 其中反对804,804股(0.1647%) 弃权36,300股(0.0074%) [3] - 中小股东对特别决议同意78,125,211股 占比98.9389% 反对804,804股(1.0191%) 弃权36,300股(0.0460%) [3] 法律意见 - 上海市方达律师事务所认定会议召集程序 参与人员资格 表决程序及结果均合法有效 [4]

公司股份回购注销 - 公司回购注销834,043股限制性股票 占回购注销前总股本0.08% [1] - 回购注销后总股本由1,065,436,182股变更为1,064,602,139股 [1] - 回购注销原因为部分激励对象不符合激励条件 [1] 公司治理程序 - 回购注销议案经第九届董事会第二次会议及2025年第二次临时股东会审议通过 [1] - 公司需依法履行减资程序并修订《公司章程》 [1] 债权人通知事项 - 债权人可在公告披露之日起45日内要求公司清偿债务或提供担保 [2] - 债权人需凭合同、协议等债权证明文件原件及复印件进行申报 [2] - 申报方式包括邮寄（以寄出邮戳日为准）和电子邮件（以收到日为准） [3]

浙江盾安人工环境股份有限公司 ZHEJIANG DUN'AN ARTIFICIAL ENVIRONMENT CO.,LTD 章 程 （经 2025 年第二次临时股东会审议通过） 二〇二五年八月 0 | 第一章 | 总 | 则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | | | 第三章 | 股 | 份 | | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | | 第四章 | | 股东和股东会 7 | | | | 第一节 | | 股 东 | 7 | | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 | 10 | | | 第三节 | | 股东会的一般规定 | 11 | | | 第四节 | | 股东会的召集 | 13 | | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 | 15 | | | 第六节 | | 股东会的召开 | 16 | | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 | 19 | | | 第五章 | | 董事与董事会 23 | | ...

证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2025-038 浙江盾安人工环境股份有限公司 公司本次回购注销完成后，公司总股本数将由 1,065,436,182 股变更为 1,064,602,139 股，注册资本将由 1,065,436,182 元变更为 1,064,602,139 元，公司 将于本次回购完成后依法履行相应的减资程序。 由于本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共 和国公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人：公司债权人自本公 告披露之日起 45 日内，均有权凭合法有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债 务或者提供相应的担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会影响其债权的有 效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行，本次回购注 销将按法定程序继续实施。 公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应的担保，应根据《中华人民共 和国公司法》等法律法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。 具体要求如下： （一）债权申报所需材料： 1 公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复 印件到公司申报债权。债权人为法人的 ...

证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2025-037 浙江盾安人工环境股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会没有出现否决提案的情形； 一、会议召开和出席情况 1、会议召开 （1）时间 ①现场会议召开时间为：2025 年 8 月 21 日（星期四）下午 15:30。 ②网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 8 月 21 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 8 月 21 日 9:15-15:00。 （2）现场会议召开地点：浙江省诸暨市店口镇解放路 288 号公司会议室 （3）会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 （4）会议召集人：公司董事会 （5）现场会议主持人：董事长方祥建先生 （6）本次股东会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上 市公司股东会规则》等有关法律法 ...

会议信息 - 公司2025年第二次临时股东会通知于8月6日刊登在深交所网站及媒体[3] - 现场会议于8月21日15点30分在浙江诸暨公司会议室召开[4] - 深交所交易系统网络投票时间为8月21日9:15 - 15:00 [4] - 互联网投票系统网络投票时间为8月21日9:15 - 15:00 [4] 表决情况 - 参与现场表决股东3名，代表股份410,040,402股，占比38.4857%[6] - 参与现场和网络投票股东236名，代表股份488,741,117股，占比45.8724%[6] - 《关于回购注销部分限制性股票的议案》同意票488,071,213股，占比99.8629%[7] - 《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》同意票487,900,013股，占比99.8279%[8] - 《关于回购注销部分限制性股票的议案》中小投资者同意票78,296,411股，占比99.1517%[7] - 《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》中小投资者同意票78,125,211股，占比98.9349%[9]

公司主营业务 - 公司主营业务聚焦于制冷配件、制冷空调设备及新能源汽车热管理核心零部件的研发、生产与销售 [1] - 公司以"做健康、舒适环境的引领者"为愿景推进经营工作 [1]

核心观点 - 公司暂无氢气膨胀阀产品 但二氧化碳膨胀阀已投入客户实际应用 该产品具有技术优势并适配多个领域 [1] 产品技术优势 - 采用专用密封结构与耐高压材质 可适应二氧化碳系统的高工作压力环境 保障运行安全稳定 [1] - 通过精准流量调节算法 能有效提升系统能效 助力设备实现低碳节能 [1] - 兼容多种工况场景 可满足不同客户在冷链 新能源供暖等领域的定制化需求 [1] 产品应用领域 - 主要适配于二氧化碳热泵 制冷等系统 [1] - 应用于冷链 新能源供暖等领域 [1]

板块整体表现 - 家电零部件板块当日上涨3.47%，显著跑赢上证指数（涨0.83%）和深证成指（涨1.6%）[1] - 板块内10只个股涨幅超3%，其中盾安环境以9.98%涨幅领涨，联合精密涨6.71%，毅昌科技涨6.02%[1] - 板块成交活跃，三花智控成交44.88亿元，康盛股份成交18.21亿元，海立股份成交34.17亿元[1][2] 个股价格表现 - 盾安环境收盘13.56元，成交量81.06万手，成交额10.8亿元[1] - 三花智控收盘28.53元，涨幅5.01%，成交量159.25万手[1] - 星帅尔跌幅最大达2.99%，海立股份跌2.07%，其余个股波动幅度在-0.17%至6.71%之间[2] 资金流向分析 - 板块主力资金净流入4.42亿元，游资净流出3.18亿元，散户净流出1.24亿元[2] - 三花智控获主力净流入4.35亿元（占比9.68%），盾安环境获主力净流入1.32亿元（占比12.19%）[3] - 毅昌科技主力净流入3670.87万元（占比9.02%），汉宇集团主力净流入2610.66万元（占比4.49%）[3] - 三花智控游资净流出3.14亿元（占比6.99%），东方电热游资净流出1960.11万元（占比8.15%）[3] 成交活跃度 - 康盛股份成交量最高达377.57万手，三花智控成交量159.25万手，海立股份成交量153.14万手[1][2] - 海达尔成交8024.09手，成交额3662.71万元；热威股份成交2.9万手，成交额6883.34万元[2] - 联合精密成交6.05万手，成交额2.06亿元；瑞德智能成交7.47万手，成交额2.29亿元[1]

限售股份解禁 - 8月15日将有307.36万股限售股份解禁，占公司总股本0.29% [1] - 解禁后公司仍有1.46亿股限售股份，占总股本13.71% [1] - 解禁股份类型均为股权激励限售股份 [1][2] 解禁股东明细 - 涉及股东包括李建军（9.04万股，市值112.91万元）、徐燕高（5.98万股，市值74.69万元）等6名自然人及公司中层管理人员/核心技术人员 [2] - 公司及控股子公司中层管理人员/核心技术人员合计解禁270.28万股，市值3375.80万元 [2] - 所有解禁股份锁定期均为17个月 [2] 财务数据 - 2025年一季度主营收入30.21亿元，同比增长15.05% [3] - 归母净利润2.18亿元，同比增长4.34%；扣非净利润2.11亿元，同比增长5.44% [3] - 毛利率16.14%，负债率52.01%，财务费用-239.18万元 [3] 主营业务 - 主营业务涵盖制冷配件、制冷空调设备及新能源汽车热管理核心零部件的研发、生产和销售 [3] - 2025年一季度投资收益2424.78万元 [3]