会议信息 - 公司第九届董事会第十九次会议5月16日发通知，5月20日召开[2] - 应到董事6人，实到6人[2] 议案情况 - 会议审议通过放弃参股公司增资优先认缴权议案[2] - 该事项表决6票同意，0票反对与弃权[3] - 5月21日登载相关公告[3] 影响说明 - 放弃优先认缴权不改变合并报表范围，无不利影响[2]

利润分配 - 2023年度以467,625,470股为基数，每10股派现金红利0.31元（含税）[2][3] - QFII等每10股派0.279元[3] 红利税 - 持有首发后限售股等个人股息红利税差别化征收，暂不扣缴[3] - 香港投资者部分红利税按10%征收[3] - 持股1个月内每10股补缴0.062元等[4] 时间安排 - 股权登记日为2024年5月23日，除权除息日为24日[4] - A股股东现金红利24日划入账户[6]

公司经营策略 - 现阶段经营重心围绕衢州基地的凯丰新材，对现有业务提质增效、优化创新、绿色升级，审慎研判新业务发展机会，避免激进投资 [2] 公司业绩情况 - 2024 年一季度合并报表业绩指标与 2023 年同期相比下滑，因 2023 年度相继处置丽水基地及凯丰特纸致经营范围减少 - 核心资产凯丰新材一季度营业收入 1.40 亿元（同比 +8%）、净利润 1215 万元（同比 +301%），毛利率由去年同期 10.64% 增长至 18.91% [2] 公司发展相关问题回复 - 新产业引进受股票涨跌、行业变化、产品迭代、股东决策、管理层执行、时间周期等多重因素影响，未给出时间表 [2] - 应在股东大会审议通过方案后两个月内完成利润分配及公积金转增股本事宜，需关注后续权益分配公告 [2] - 公司转型发展决策受股票涨跌、行业变化、产品迭代、股东决策、管理层执行、时间周期等多重因素影响，未提及实控人、控股股东情况的影响 [2] 参股公司及市值管理 - 参股公司强云科技情况可参考年度报告中关于参股公司的相关章节 [3] - 股价走势是阶段性的，不能完全反映公司价值，二级市场股票价格受多种因素综合影响，未提及市值管理工作及成效 [3]

会计政策变更 - 公司执行《企业会计准则解释第17号》进行会计政策变更[2][3] - 变更自2024年1月1日起施行[3] - 变更无需提交董事会、股东大会审议[2] - 变更不会对财务状况和经营成果产生重大影响[2][8] 负债划分 - 无推迟清偿实质性权利的负债应归类为流动负债[5] - 企业贷款安排负债流动性划分需考虑契约条件[5] - 资产负债表日之后契约条件不影响负债流动性划分[6] 业务交易 - 供应商融资安排可延长付款期或提前收款期[7] - 售后租回交易资产转让属销售的，承租人后续计量使用权资产和租赁负债[7] - 租赁变更导致范围缩小或租期缩短，利得或损失计入当期损益[7]

会议信息 - 公司第九届董事会第十八次会议通知于2024年4月22日发出，4月25日召开[2] - 会议应到董事6人，实到董事6人[2] 报告审议 - 会议审议通过《公司2024年第一季度报告》[2] - 《公司2024年第一季度报告》于2024年4月26日登载在指定媒体和网站[3] - 关于报告表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票[3]

财务表现 - 2024年第一季度，浙江凯恩特种材料股份有限公司营业收入为140,175,219.97元，同比下降50.88%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为6,056,980.61元，同比下降87.74%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为709,856.53元，同比下降99.26%[5] - 浙江凯恩特种材料股份有限公司2024年第一季度营业总收入为140,175,219.97元，较上期大幅下降[35] - 公司2024年第一季度营业总成本为132,667,520.86元，较上期有所减少[35] - 公司2024年第一季度营业利润为12,899,537.51元，较上期大幅下降[36] - 净利润为10,970,005.98元，较上期大幅下降[36] - 经营活动产生的现金流量净额为709,856.53元，较上期有所增加[37] - 投资活动产生的现金流量净额为-257,262,077.32元，较上期大幅下降[37] - 筹资活动产生的现金流量净额为-9,904,811.03元，较上期有所减少[38] - 公司期末现金及现金等价物余额为443,948,935.18元，较期初有所减少[38] 资产负债情况 - 公司交易性金融资产期末余额增加至297,457,864.95元，变动幅度为628.03%[8] - 应付账款期末余额减少至39,114,178.99元，变动幅度为-33.72%[10] - 流动资产合计为1,301,283,858.46元，非流动资产合计为638,951,798.66元，资产总计为1,940,235,657.12元[33] - 流动负债合计为209,990,815.13元，非流动负债合计为21,876,741.87元，负债合计为231,867,557.00元[34] 其他 - 营业收入下降主要原因是本期营业收入合并范围减少所致[12] - 管理费用下降主要原因是本期管理费用合并范围减少所致[16] - 投资收益大幅下降主要原因是公司2023年度处置子公司股权形成的投资收益金额较大所致[20] - 现金流量净额下降主要原因是公司2023年度将部分子公司股权进行处置导致本期合并范围减少所致[25] - 现金及现金等价物净增加下降主要原因是现金流量净额较上年同期下降所致[28] - 浙江凯融特种纸有限公司为公司的控股股东，持股比例为21.91%[29] - 浙江凯融特种纸有限公司持有公司股份102,467,917股[30]

会议信息 - 公司第九届监事会第十四次会议通知4月22日发出，4月25日召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 报告审议 - 会议审议通过《公司2024年第一季度报告》，表决3票同意[2][3] - 报告4月26日登载于《上海证券报》等[2]

会议信息 - 公司2023年度股东大会于2024年4月18日召开[3] - 会议召集公告于2024年3月28日发布，股权登记日为2024年4月15日[8] 参会情况 - 出席现场和网络投票股东及代理人共4人，代表102,499,317股，占比21.9191%[11] - 出席现场会议股东及代理人1人，代表102,467,917股，占比21.9124%[11] - 参与网络投票股东3人，代表31,400股，占比0.0067%[11] 议案表决 - 《公司2023年年度报告》及其摘要同意102,489,117股，占比99.9900%[16] - 《公司2023年度董事会工作报告》同意102,489,117股，占比99.9900%[18] - 《公司2023年度监事会工作报告》同意102,489,117股，占比99.9900%[21] - 《公司2023年度财务决算报告》同意102,489,117股，占比99.9900%[23] - 《公司2023年度利润分配预案》同意102,489,117股，占比99.9900%[25] - 《关于对外提供担保的议案》同意102,489,117股，占比99.9900%[27] 中小投资者表决 - 出席会议中小投资者对《公司2023年年度报告》及其摘要同意21,200股，占比67.5159%[16] - 出席会议中小投资者对《公司2023年度董事会工作报告》同意21,200股，占比67.5159%[18] - 出席会议中小投资者对《关于对外提供担保的议案》同意21,200股，占比67.5159%[28] 决议情况 - 上述议案均获得通过[19][22][24][26][29] - 德恒律师认为会议表决、召集等均符合规定，决议合法有效[29][30]

2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间无增加、变更或否决议案的情况。 2、本次股东大会召开期间无涉及变更以往股东大会决议的情况。 证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2024-015 浙江凯恩特种材料股份有限公司 2、现场会议召开地点：北京市朝阳区曙光西里甲 5 号 H 座 3 层 306 室 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开 4、召集人：浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下称"公司"）董事会 3、本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 1、会议召开的日期和时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 18 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 4 月 18 日（星期四） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 ...

财报披露 - 公司于2024年3月28日披露《2023年年度报告》[1] 业绩说明会 - 2024年4月17日15:00 - 16:00举办2023年度网上业绩说明会，采用网络远程方式[1] - 投资者可登陆全景网或公司路演厅参与[1] - 出席成员有董事长兼总经理刘溪等，特殊情况会调整[2] 问题征集 - 公司提前向投资者公开征集问题[2] - 投资者可于2024年4月16日15:00前访问指定页面或扫码进入征集页面[2] - 公司将在业绩说明会上回答普遍关注问题[2] 公告时间 - 公告发布时间为2024年4月10日[4]