业绩总结 - 2023年度归属上市公司股东净利润47,466,479.46元，母公司净利润54,896,979.61元[7] - 截至2023年底，母公司累计可供股东分配利润470,557,623.24元[7] 利润分配 - 拟以2023年底总股本467,625,470股为基数，每10股派现金红利0.31元（含税）[7] 资金运用 - 公司及子公司滚动使用不超3.8亿闲置资金买理财产品，有效期12个月[11] 会议审议 - 监事会会议审议通过多项2023年度报告及预案[2][3][4][6][7][8][9][10]

内部控制审计 - 审计公司对凯恩股份2023年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 公司董事会负责建立健全和评价内控有效性[4] - 审计公司对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] 审计结论 - 审计公司认为公司于该日在重大方面保持有效财务报告内控[7][8] 风险提示 - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[6]

业绩相关 - 2023年生产范围内温室气体排放总量较2022年降67%[3] - 2023年度拟向全体股东每10股派现金红利0.31元(含税)[4] 用户数据 - 截至2023年末总粉丝数达126万人[6] - 平均单篇媒体稿阅读量达1.1万次[6] 荣誉成果 - 2022年度获中国上市公司协会“ESG优秀实践案例”[1] - 2023年度获“ESG最佳及优秀实践案例”[1] - 新获“浙江省隐形冠军企业”等荣誉称号[3] - 获浙江上市公司协会“规范运作优秀典型案例”[4] - 连续获第十七、十八届“金圆桌奖”之“优秀董事会”[4] 策略举措 - 对标联合国2030可持续发展目标明确28项实质性议题[1] - 建立投资者沟通生态矩阵[5]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入82,599.97万元[14] - 2022年度公司营业收入139,180.11万元[14] - 2023年度营业收入扣除后金额75,950.85万元[16] - 2022年度营业收入扣除后金额132,356.60万元[16] 收入构成 - 2023年与主营业务无关收入为材料销售6,649.12万元[14] - 2022年与主营业务无关收入含材料、信息技术服务6,823.51万元[14]

业绩总结 - 2023年度公司归母净利润47,466,479.46元，母公司净利润54,896,979.61元[1] - 截至2023年底，母公司累计可供分配利润470,557,623.24元[1] 利润分配 - 拟以2023年底总股本467,625,470股为基数，每10股派0.31元（含税）[2] - 利润分配预案经董事会、监事会通过，待股东大会审议[1][5][6] 资金用途 - 留存未分配利润用于日常经营及后续转型[3]

业绩总结 - 2023年度计提各项资产减值准备1933万元[2] - 本次计提使2023年归母净利润及所有者权益均减少1435万元[6] 数据详情 - 应收款项坏账准备计提320万元，核销应收账款1.5万元、应收款融资30万元[2][4] - 存货跌价准备计提1613万元，转销1070万元[2][5] - 不同账龄应收款预期信用损失率3%-100%[3]

会议召开情况 - 2023年召开9次董事会，独立董事龚志忠出席9次且均投赞成票[5] - 2023年召开3次股东大会，龚志忠因公未出席[6] - 2023年审计委员会召开8次会议，龚志忠全部参加[7] - 2023年薪酬与考核委员会召开4次会议，龚志忠全部参加[8] - 2023年未召开独立董事专门会议[10] 公司事项情况 - 2023年未发生应披露关联交易[14] - 2023年公司及股东无变更或豁免承诺事项[16] - 2023年未发生被收购事项[17] - 2023年按时编制并披露报告，内容真实准确完整[18] 审计与人员相关 - 龚志忠同意续聘天健会计师事务所为2022年度审计机构[19] - 拟续聘天健为2022、2023年度审计机构提供服务[20][21] - 2023年选举杨照宇为财务总监，任职和程序合规[23][25] 薪酬与制度相关 - 2023年薪酬与考核委员会讨论高管薪酬考核，标准合理[26] - 公司制定完善《信息披露事务管理制度》，独董监督[27] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职维护股东权益[28]

会议情况 - 2023年召开9次董事会，独立董事杨帆全出席并投赞成票[5] - 2023年召开3次股东大会，杨帆出席2022年度股东大会[6] - 2023年提名委员会召开1次会议，杨帆召集主持[7] - 2023年薪酬与考核委员会召开4次会议，杨帆全参加[8] 公司决策 - 2023年修订《独立董事工作制度》，未开专门会议[10] - 同意续聘天健会计师事务所为2022和2023年度审计机构[19][20][21] - 同意聘任杨照宇为财务总监，选举程序合规[22][24][26] 其他情况 - 报告期内无应披露关联交易、股东承诺变更、被收购事项[14][15][17] - 2023年按时披露报告，内控有效[18] - 报告期内无会计政策等重大变更及股权激励计划变更[25][27] - 2023年独立董事履职，监督信息披露[28] - 2024年独立董事将继续维护股东权益[29] - 无提议召开董事会等情况，自查符合独立性规定[29]

会议信息 - 公司2024年第一次临时股东大会于2024年1月4日召开[4] - 会议召集通知于2023年12月19日发布，股权登记日为2023年12月29日[7][8] 参会情况 - 出席现场和网络投票的股东及代理人共9人，代表102,583,117股，占比21.9370%[12] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>》等多议案有不同比例同意、反对、弃权情况[16][18][21][23] - 《关于修订<独立董事工作制度>》等三议案获得通过[19][22][24] 会议决议 - 公司本次会议决议合法有效[25]

股东大会参与情况 - 参加表决股东及代表9人，代表股份102,583,117股，占比21.9370%[3] - 现场会议股东及代表1人，代表股份102,467,917股，占比21.9124%[3] - 网络投票股东8人，代表股份115,200股，占比0.0246%[3] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意102,507,517股，占比99.9263%[4] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意102,487,517股，占比99.9068%[6] - 《关于修订<关联交易制度>的议案》同意102,487,517股，占比99.9068%[7] - 《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》同意102,487,517股，占比99.9068%[8] 中小股东议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》中小股东同意39,600股，占比34.3750%[4] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》中小股东同意19,600股，占比17.0139%[6] - 《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》中小股东同意19,600股，占比17.0139%[9]