审计委员会组成 - 由三名非公司高级管理人员的董事组成，独立董事应占多数[4] 提案审议 - 披露财务会计报告等事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议[9] 会议安排 - 例会每年至少召开四次，每季度一次，临时会议按需召开[14] - 会议通知提前三日发出，紧急情况可口头通知[14] - 应有三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[14] 表决规则 - 委员可委托其他委员代为出席，独立董事只能委托独立董事[15] - 表决实行一人一票，以书面方式进行[16] 会议相关 - 董事会秘书列席，必要时可邀请公司董事等人员列席[17] - 会议记录由董事会秘书备案保存，期限十年[16] - 通过的议案及表决结果书面报公司董事会[17] 工作细则 - 经公司董事会批准后生效，修改亦同[19] - 由公司董事会负责解释[19] 落款时间 - 浙江凯恩特种材料股份有限公司董事会落款为2023年12月18日[20]

关联方定义 - 持有公司5%以上股份的法人（或组织）及其一致行动人为关联法人[4] - 直接或间接持有公司5％以上股份的自然人为关联自然人[4] 关联交易审批 - 董事长审批与关联自然人30万元以下、与关联法人300万元以下或占净资产绝对值0.5％以下关联交易[11] - 董事会审议超上述金额但未达特定标准的关联交易[12] - 董事会审议后股东大会审议超3000万元且占净资产绝对值超5%关联交易及担保等[12] 日常关联交易 - 无具体金额日常关联交易协议提交股东大会审议[14] - 协议主要条款重大变化或期满续签按金额提交审议[14] - 可预计年度总金额，超预计重新提交[14] - 协议期限超三年每三年重新审议披露[15] 表决规则 - 董事会审议关联交易关联董事回避，非关联董事过半数出席且通过[15] - 股东大会审议关联交易关联股东回避且不得代理表决[16] 其他 - 董事审议关注必要性、公平性，遵守回避制度[17] - 董事会秘书办公室负责关联交易信息披露[17] - 部分关联交易可豁免审议或免义务[18] - 人员不得利用关联关系损害公司利益，违规担责[20]

战略与可持续发展委员会 - 成员由三名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 主任委员由董事长担任[5] - 会议需三分之二以上委员出席，决议过半数通过[12] - 委员委托他人出席需授权，独董只能委托独董[13] - 会议记录由董事会秘书备案保存十年[14] - 每年按需开会，提前三日通知[11] - 变更会议事项需提前一日书面通知[13] 投资评审小组 - 由公司总经理任组长，另设副组长1 - 2名[4] 制度 - 本制度经董事会批准生效，由董事会负责解释[16]

浙江凯恩特种材料股份有限公司 浙江凯恩特种材料股份有限公司 2023 年 11 月 29 日 独立董事关于第九届董事会第十四次会议 相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规及规范性文件的规 定，作为浙江凯恩特种材料股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，我们 本着对公司、全体股东及投资者负责任的态度，对公司第九届董事会第十四次会 议审议的《关于拟续聘会计师事务所的议案》发表如下独立意见： 天健会计师事务所（特殊普通合伙）符合《证券法》相关规定，具有丰富的 上市公司审计工作经验，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力， 其在公司 2022 年度审计工作中，严格遵守国家相关的法律法规，独立、客观、 公正地为公司提供了优质的审计服务，审计人员业务水平较高，工作认真负责、 勤勉尽职，为公司出具的审计报告均客观、公正地反映了公司的财务状况和经营 成果。我们认为续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计 机构，有利于公司审计工作的连续性与稳定性，有利于保障公司审计工作的质量， 有利于保 ...

证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2023-053 浙江凯恩特种材料股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第九届董事会 第十四次会议定于2023年12月18日（星期一）召开2023年第二次临时股东大会，现将本 次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 公司第九届董事会第十四次会议决议召开2023年第二次临时股东大会 3、本次会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （一）现场会议召开时间：2023年12月18日（星期一）下午14:30 (二）网络投票时间：2023年12月18日（星期一） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年12月18日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00- ...

浙江凯恩特种材料股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（包括新聘、续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益， 提高审计工作和财务信息的质量，公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、 法规和《浙江凯恩特种材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求, 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公 司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以 参照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得 在董事会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 持有公司 5%以上股份的股东、控股股东及实际控制人不得在公司董 事会、股东大会审议前，向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履 ...

证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2023-052 浙江凯恩特种材料股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2023 年11月29日召开的第九届董事会第十四次会议和第九届监事会第十二次会议审 议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"天健"）为公司 2023 年度审计机构，为公司提供 2023 年度财务报告审计和内控审计服务。现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 月 | 7 | 18 | 日 | 组织形式 | | 特殊普通合伙企业 | | 注册地址 | | | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | 128 号 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十二次会 议通知于 2023 年 11 月 27 日以通讯方式发出，会议于 2023 年 11 月 29 日以通讯表决 的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席郭晓彬先 生主持，董事会秘书杨照宇先生列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2023-051 浙江凯恩特种材料股份有限公司 第九届监事会第十二次会议决议公告 经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式审议了如下议案： 一、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》 公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，为公 司提供 2023 年度财务报告审计和内控审计服务。经协商，2023 年度审计费用为 70 万 元，其中年报审计费用为 55 万元，内控审计费用为 15 万元。 具体内容详见公司同日登载于指定信息披露媒体《证券时报》《上海 ...

浙江凯恩特种材料股份有限公司 证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2023-050 第九届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十四次会议 通知于 2023 年 11 月 27 日以通讯方式发出，会议于 2023 年 11 月 29 日以通讯表决的方 式召开。会议应到董事 6 人，实到董事 6 人。会议由董事长刘溪女士主持，公司监事和 高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司 章程》的规定，合法有效。 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》 公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，为公 司提供2023年度财务报告审计和内控审计服务。经协商，2023年度审计费用为70万元， 其中年报审计费用为 55 万元，内控审计费用为 15 万元。本议案已经公司董事会审计委 员会审议通过。 具体内容详见公司同日登载于指定信 ...

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规及规范性文件的规定， 作为浙江凯恩特种材料股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，我们本着对 公司、全体股东及投资者负责任的态度，事前已认真审阅了第九届董事会第十四次 会议中的相关事项，现发表如下事前认可意见： 我们认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）符合《证券法》相关规定，具 有丰富的上市公司审计工作经验，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护 能力，并与公司合作多年，历年审计报告均真实、准确的反映了公司的财务状况和 经营成果，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审 计机构，为公司提供 2023 年度财务报告审计和内控审计服务，并同意公司将《关 于拟续聘会计师事务所的议案》提交董事会审议。 浙江凯恩特种材料股份有限公司 独立董事关于第九届董事会第十四次会议 相关事项的事前认可意见 2023 年 11 月 27 日 以下无正文 （此页无正文，为《浙江凯恩特种材料股份有限公司独立董事关于第九届董 事会第十四次会议相关事项的事前认可意见》之签署页） ...