根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《董事会各专门委 员会工作细则》等有关规定，中捷资源投资股份有限公司（以下简称"中捷资源" 或"公司"）董事会审计委员会本着恪尽职守、勤勉尽责的原则，对 2023 年度 会计师事务所履行监督职责的情况报告如下： 一、2023 年审会计师事务所基本情况 中捷资源投资股份有限公司董事会审计委员会 对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况报告 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于1927 年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 2023年4月21日，董事会审计委员会2023年第二次会议审议通过了《关于续 聘会计师事务所的议案》，经对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性 和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为立信在公司 ...

人事变动 - 2023年7月31日郑学国代行董事会秘书职责，不超3个月[2] - 2023年10月31日董事长张黎曙代行董事会秘书职责[2] - 2024年4月25日聘任郑学国为董事会秘书至第八届董事会届满[3] 人员信息 - 郑学国1983年出生，2011年获董秘资格证，2012年通过证券从业考试[8] - 截至公告披露日，郑学国持有公司52,576股股份[9] - 2021年郑学国受浙江证监局行政处罚、深交所通报批评[9]

会议信息 - 2024年4月15日发第八届监事会第五次会议通知，4月25日召开[2] - 应出席3名监事，实际出席2名[2] 议案审议 - 审议通过计提资产减值准备等多项议案[3][6][7][12][15][16][18] 业绩与分配 - 公司母公司2023年度净利润533,045,050.85元，未分配利润 - 1,129,994,663.38元[10] - 2023年度不进行现金股利分配等[10]

股东回报规划 - 公司制定2023 - 2025年股东回报规划[1] - 规划自股东大会审议通过生效实施，2024年4月25日发布[19] 利润分配 - 满足条件时，年现金分配利润不低于当年可分配利润10%，三年累计不低于三年年均30%[7] - 不同阶段现金分红在利润分配中占比不同[8] - 盈利未分红、调整政策及规划需经出席股东大会股东表决权2/3以上通过[10][14][16] 其他规定 - 股东大会决议后，董事会2个月内完成利润派发[11] - 以三年为周期重新审阅规划，调整需考虑多方意见[17] - 调整或变更现金分红政策需说明合规透明情况[17] - 规划由董事会解释，未尽事宜按规定和章程执行[18]

中捷资源投资股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年，中捷资源投资股份有限公司 （以下简称"公司"）监事会根据《公 司法》《证券法》《公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定，本着对 全体股东负责的精神，遵守诚信原则，恪尽职守，认真履行法律、法规所赋予的 各项职权和义务，对公司经营决策程序、依法运作情况、财务状况以及内部管理 等方面进行了核查，并对公司董事、高级管理人员等履行职责情况进行了有效的 监督，为企业的规范运作和发展起到了积极作用，维护了公司利益和全体股东的 合法权益。现将报告期内监事会工作情况报告如下： 一、监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开会议 9 次，具体情况如下： | 召开日期 | 会议届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | | | 第七届监事会第十四次 | 审议通过了： 1.《关于豁免公司第七届监事会第十四次（临时） | | 2023/2/10 | | | | | （临时）会议 | 会议通知期限的议案》； | | | | 2.《关于计提预计负债的议案》。 | | | | 审议通过了： | | | | 1.《关于计提资产减值准备的议案》； | ...

证券代码：002021 证券简称：*ST中捷 公告编号：2024-026 中捷资源投资股份有限公司 关于全资子公司开展远期结售汇业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2.交易品种及金额：拟开展的远期结售汇业务仅限于实际业务发生的币种 （主要币种为美元），不超过等值人民币2.5亿元的远期结售汇。 3.已履行的审议程序：公司于2024年4月25日召开第八届董事会第五次会议 和第八届监事会第五次会议，审议通过了《关于全资子公司开展远期结售汇业务 的议案》，本次交易不涉及关联交易。 4.风险提示：公司全资子公司进行的远期结售汇业务遵循的是锁定汇率风险、 套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但在实施过程中可能存在汇 率波动、内部控制、客户违约、回款预测等风险，敬请广大投资者注意投资风险。 一、 业务概述 （一）目的 由于全资子公司中捷科技国际业务的外汇收付金额较大，为降低外汇汇率波 动带来的风险，中捷科技拟开展远期结售汇业务。本次开展远期结售汇业务，将 遵循稳健原则，不进行以投机和盈利为目的的外汇交易，上述业务均以正常生产 经营为基础，与 ...

特此公告。 关于调整第八届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中捷资源投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整第八届董事会审计委员会委 员的议案》。具体情况如下： 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》规定： "审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事"，遵循实质重 于形式原则，公司对第八届董事会审计委员会部分委员进行调整，董事李辉先生 （另任公司全资子公司浙江中捷缝纫科技有限公司董事长兼总经理）不再担任第 八届董事会审计委员会委员职务。 为进一步完善公司治理结构，保障董事会审计委员会规范运作，充分发挥审 计委员会在公司治理中的作用，公司董事会同意选举陈金艳女士担任公司第八届 董事会审计委员会委员职务，与李会女士（主任委员）、庄慧杰先生共同组成 公司第八届董事会审计委员会，其任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会 届满之日止。 证券代码：002021 证券简称：*ST中捷 公告编号：2024-029 中捷 ...

股东大会审议事项 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产或对外担保金额超公司总资产30%的事项[5] - 审议代表公司发行在外有表决权股份总数5%以上股东的提案[5] 股东大会召集相关 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会[9] - 董事会收到提议后10日内反馈，同意后5日内发通知[9] - 监事会同意请求后5日内发通知[10] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集和主持[10] - 监事会或股东自行召集，决议公告前召集股东持股比例不得低于10%[10] 临时提案相关 - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案[13] - 召集人收到临时提案后2日内发出补充通知[13] 投票时间及相关规定 - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场前一日下午三点，不得迟于现场当日上午九点三十分，结束时间不得早于现场结束当日下午三点[20] - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且确定后不得变更[21] 会议变更及记录保存 - 发出通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少二个工作日公告并说明原因[24] - 股东大会会议记录保存期限不少于十年[24] 会议主持相关 - 董事长不能履职时，由半数以上董事推举一名董事主持；监事会主席不能履职时，由半数以上监事推举一名监事主持[22] 会议报告相关 - 年度股东大会上，董事会、监事会应就过去一年工作作报告，每名独立董事也应述职[39] 会议表决相关 - 会议主持人表决前宣布现场出席人数及所持表决权股份总数[41] - 普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[30] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超经审计总资产30%的事项需特别决议通过[33] - 董事会、独立董事和持有百分之一以上有表决权股份的股东等可征集投票权[33] - 选举两名及以上董事或监事时采取累积投票制度[34] - 股东大会对所有提案逐项表决，同一事项不同提案按提出时间顺序表决[38] - 同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以第一次投票结果为准[38] - 股东大会采取记名方式投票表决[38] - 未填、错填等表决票视为弃权[39] - 网络投票等票数计入表决权总数[39] - 表决前推举两名股东代表计票和监票[39] - 现场会议结束时间不得早于网络或其他方式[40] 其他相关 - 股东大会召开地点一般为公司住所地，若通知地点与住所地不一致，以通知地点为准[19] - 股东大会拟讨论董事、监事选举事项，通知中应披露候选人详细资料[22] - 单独或合并持有公司发行在外有表决权股份总数3%以上的股东，推派代表进入董事会或监事会，应在股东大会召开前二十日书面提出并提交材料[36][37] - 职工对董事或监事候选人名单有异议，十名以上职工有权提出新候选人并列入名单[36][38] - 大会主持人应口头征询议案是否审议完毕，未审议完毕应说明，否则视为审议完毕[38] - 股东大会对议案集中审议、依次表决[39] - 股东可在决议作出之日起六十日内请求法院撤销违规决议[41] - 股东大会决议应注明出席股东等相关信息[42] - 股东大会决议公告应包含会议召开等多方面内容[42] - 股东大会通过派现等提案，公司应在结束后二个月内实施方案[43] - 股东大会资料保管期限不少于十年[45]

1 关于《董事会关于2022年度无法表示意见的审计报告涉及事项的 影响予以消除的专项说明》的意见 立信会计师事务所（特殊普通合伙）对中捷资源投资股份有限公司（以下简 称"公司"）2022 年度财务报告出具了无法表示意见的《审计报告》（信会师报 字[2023]第 ZB10826 号）。公司董事会就 2022 年度无法表示意见的审计报告涉及 事项的影响予以消除出具了专项说明，监事会对《董事会关于 2022 年度无法表 示意见的审计报告涉及事项的影响予以消除的专项说明》发表意见如下： 经审核，监事会认为：公司董事会编制的《董事会关于 2022 年度无法表示 意见的审计报告涉及事项的影响予以消除的专项说明》客观反映了公司的实际情 况，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。监事会对董事会所作的专项说明 表示认可，公司 2022 年度无法表示意见的审计报告涉及事项的影响已消除。公 司监事会将继续加强对公司的监督管理，切实维护公司及全体投资者的合法权益。 监事：蔡雪慧、黄亦楠、魏旭日 2024 年 4 月 25 日 中捷资源投资股份有限公司监事会 ...

董事会专门委员会设立 - 公司设立战略、审计、提名、薪酬与考核四个董事会专门委员会并修订工作细则，废止原议事规则[2][3] 战略委员会 - 成员由三名董事组成，董事长任召集人，由董事长等提名、董事会过半数选举产生[7] - 会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过，会议记录保存不低于十年[13] 审计委员会 - 成员三名，两名独立董事，至少一名专业会计人士，召集人由独立董事中会计专业人士担任[21] - 下设内部审计部，提案提交董事会审议，部分事项经全体成员过半数同意后提交[21][23] - 每季度至少召开一次会议，三分之二以上成员出席，审议意见经全体委员过半数通过，记录保存不少于十年[28][29] - 负责审阅财务会计报告，督促整改内控重大缺陷等，追讨控股股东资金占用[9][25] 提名委员会 - 成员三名，两名独立董事，由董事长等提名、董事会选举产生，任期与董事会一致可连选连任[37] - 负责董事及高管人选等，选任需经其资格审查，会议三分之二以上委员出席，决定经全体委员过半数通过[35][42][44] 薪酬与考核委员会 - 成员三名，两名独立董事，由董事长等提名[51] - 每年至少召开一次会议，两名以上委员提议或临时召集可开临时会议[58] - 会议三分之二以上委员出席，决定经全体委员过半数通过，提前三天通知，记录保存不低于十年[58][59] 细则相关 - 细则未尽事宜或与法律不一致以法律为准，由董事会负责解释，修改需董事会审议通过，自审议通过生效[47]