关联方往来资金 - 所有关联方2025年期初往来资金余额总计921.43万元，上半年度累计发生2258.03万元，偿还2516.42万元，期末余额663.03万元[5] - 湖州欣海商业管理有限公司期初余额16.82万元，上半年度偿还16.82万元[4] - 湖州欣旺热能有限公司期初余额121.48万元，上半年度累计发生1550.96万元，偿还1672.44万元[4] 其他应收款 - 上市公司子公司及其附属企业其他应收款小计260,161.38元，减少36,006.37元，增加44,590.22元，期末余额251,577.53元[7] - 总计其他应收款261,082.81元，减少38,264.40元，增加47,106.64元，期末余额252,240.56元[7] - 浙江旺能环保有限公司其他应收款78,073.38元，期末余额90,625.38元[6]

发电量与上网电量 - 2025年第二季度发电量78006.21万度，上网电量65725.78万度，均价0.53元/度（不含税）[3] - 2025年1 - 6月发电量151880.60万度，上网电量127816.40万度，均价0.53元/度（不含税）[4] 垃圾与油脂数据 - 2025年第二季度垃圾入库量222.74万吨，生活垃圾204.50万吨，餐厨提油8462.21吨[3] - 2025年1 - 6月垃圾入库量450.67万吨，生活垃圾414.98万吨，餐厨提油15526.59吨[4] 供热数据 - 2025年第二季度14个项目供热，供热量29.56万吨[3] - 2025年1 - 6月14个项目供热，供热量74.73万吨[4] 区域发电数据 - 2025年第二季度浙江省内发电量32991.33万度，上网电量27195.24万度，均价0.53元/度（不含税）[5] - 2025年上半年浙江省内累计发电量64813.36万度，上网电量53663.28万度，均价0.52元/度（不含税）[5] - 2025年第二季度浙江省外发电量45014.88万度，上网电量38530.54万度，均价0.52元/度（不含税）[6] - 2025年上半年浙江省外累计发电量87067.24万度，上网电量74153.12万度，均价0.53元/度（不含税）[6]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于9月15日14:30召开，会期半天[2] - 股权登记日为2025年9月8日[4] - 会议登记时间为9月9日8:30 - 11:30、13:30 - 16:30[6] 投票信息 - 网络投票时间为2025年9月15日9:15 - 15:00[3] - 投票代码为"362034"，简称为"旺能投票"[11] 审议提案 - 有《2025年半年度利润分配预案》提案[17] - 有《关于修订<公司章程>的议案》提案[17] - 《关于修订及制定公司管理制度的议案》有10个子议案[17]

会议相关 - 第九届监事会第八次会议于2025年8月26日召开，3位监事全参会[2] 财报与分配 - 审议通过《公司2025年半年度报告全文及其摘要》[3] - 2025年半年度利润分配预案：以424,618,137股为基数，每10股派2元，共派84,923,627.40元[4][5] 议案审议 - 审议通过《2025年半年度利润分配预案》，待股东大会审议[4] - 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，待股东大会审议[6] 章程修订 - 修订后公司不再设监事会，职权由董事会审计委员会承接[6]

1、审议通过《公司 2025 年半年度报告全文及其摘要》 | 证券代码：002034 | 证券简称：旺能环境 | 公告编号：2025-65 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128141 | 债券简称：旺能转债 | | 旺能环境股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 旺能环境股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十一次会议通知于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件及微信的方式向全体董事发出，会议于 2025 年 8 月 26 日下午在公司总部三楼会议室以现场加通讯形式召开。本次会议由董事长单超先生主 持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中 2 名独立董事以通讯表决形式参 加会议，公司全体监事、高管列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议一致通过了以下事项： 表决结果：同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。 本议案已经公司董事会审 ...

| 证券代码：002034 | 证券简称：旺能环境 | 公告编号：2025-68 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128141 | 债券简称：旺能转债 | | 旺能环境股份有限公司 关于 2025 年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、审议程序 旺能环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第九届 董事会第十一次会议和第九届监事会第八次会议，审议通过《2025 年半年度利润分 配预案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。 二、利润分配方案的基本情况 （一）基本内容 1、分配基准：2025 年半年度 2、2025 年半年度公司合并利润表实现归属于上市公司股东的净利润为 381,656,953.46 元，截至 2025 年 6 月 30 日，公司合并资产负债表未分配利润为 3,455,193,272.60 元，母公司资产负债表未分配利润为 1,035,181,320.84 元（2025 年半年度财务数据未经审计）。 3、基于公司当前良好现金流状况，为确保公司长期稳定可 ...

旺能环境股份有限公司 信息披露管理制度 旺能环境股份有限公司 信息披露管理制度 （2025年8月修订） 第一章 总则 第一条 为规范旺能环境股份有限公司（以下简称"公司"）及其他信息披露 义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者的合法权益，依据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5 号—信息披露事务管理》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定， 制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指将可能对公司股票及其衍生品种交易价格 产生重大影响而投资者尚未得知的重大信息以及证券监管部门要求披露的其他 信息，在规定时间内，报送证券交易所，经证券交易所审核后，通过指定的媒体， 向社会公众公布，并按规定程序送达监管机构的行为。 第三条 本制度所称"信息披露义务人"是指公司及其董事、高级管理人员， 股东、实际控制人及其一致行动人，收购人及其他权益变动主体，重大资产重组、 再融资、重大交易等有关各方自然人、单位及其相关人员， ...

接待原则 - 特定对象来访接待遵循公平、诚信等原则[3] 预约管理 - 特定对象调研等活动需提前3个工作日预约[3][19] 接待流程 - 证券部接待需审定来访目的及提纲[8] - 要求特定对象签署《承诺书》并安排参观[11] 资料保存 - 证券部对相关活动资料保存不少于10年[12] 信息披露 - 发布内幕信息需及时报告并披露[13]

薪酬与考核委员会组成 - 由5名董事组成，含3名独立董事[4] 薪酬与考核委员会会议规定 - 定期会议每年至少召开一次[11] - 会议召开前3天通知全体成员[11] - 三分之二以上成员出席方可举行[11] - 决议须经全体成员过半数通过[11] 会议资料保存 - 会议记录等资料保存不少于10年[12]

担保管理 - 公司对外担保统一管理，未经批准不得对外或相互担保[3] - 可对特定条件单位提供担保，如业务互保等[5] 申请与审核 - 被担保企业申请需提供基本资料、财务报表等[12] - 决定担保前需全面调查审核并出具评估报告[12] 审议批准 - 所有对外担保须经董事会或股东会审议批准[15] - 董事会权限内担保需特定比例董事审议同意[17] - 七种情形须经股东会审议通过[17] 子公司担保 - 为子公司担保，其他股东按出资比例同等担保[16] - 可预计子公司新增担保额度并提交审议[20] - 控股子公司为特定主体担保视同公司担保[21] 合同与执行 - 获批后订立书面合同，明确相关条款[23] - 督促办理抵押、质押登记[23] - 主合同变更需重新报批签订合同[24] 债务处理 - 督促被担保人到期15个交易日内还款[29] - 未还款及时报告并披露信息[33] 责任与制度 - 严控担保风险，违规造成损失责任人赔偿[35] - 擅自签订合同追究当事人责任[38] - 制度自股东会通过实施，解释权归董事会[38]