关联交易金额 - 2024年3月预计日常关联交易总金额3500万元[1] - 新增2024年日常关联交易总金额1550万元，增加后预计5050万元[2] - 2024年1 - 6月日常关联交易已发生643.02万元[3] - 上一年度日常关联交易实际发生3915.61万元，预计4300万元，差异率 - 8.94%[6] 子公司情况 - 华滨物业注册资本1000万元[8] - 截至2023年12月31日，华滨物业总资产6402.98万元，净资产2966.26万元[8] - 2023年度华滨物业营业收入19512.57万元，净利润806.68万元[8] 其他关联交易情况 - 上一年度接受华电电科院服务实际发生846.57万元，占比2.80%，与预计差异 - 5.94%[6] - 上一年度向国电南自及下属公司采购材料实际发生496.31万元，占比1.55%，与预计差异65.44%[6] - 上一年度接受华滨物业公司服务实际发生2293.70万元，占比7.59%，与预计差异 - 4.43%[6] 交易评估与决策 - 公司关联交易属正常商业行为，必要且遵循公允原则，不损害利益[12] - 2024年第三次独立董事专门会议同意关联交易并提交董事会[13] - 独立董事认为新增额度符合需求，定价合理，不影响独立性[13] 备查文件 - 备查文件含第十届董事会第十六次会议决议[14] - 备查文件含2024年第三次独立董事专门会议决议[14]

会议信息 - 公司第十届董事会第十六次会议于2024年8月12日召开[3] - 会议通知于2024年8月6日书面送达董事[3] - 应出席董事11名，实际出席11名[3] 议案表决 - 11票同意通过《关于2024年中期分红安排的议案》[4] - 6票同意通过《关于新增日常关联交易预计额度的议案》，5名关联董事回避表决[4]

分红计划 - 公司拟定2024年中期现金分红[2] - 分红条件为上半年净利润和累计未分配利润为正，分红后现金流满足需求[2] - 分红总额不超上半年归属上市公司股东净利润的100%[2] 进展情况 - 2024年8月12日董事会和监事会审议通过分红安排议案[3] - 公司将制定方案，经董事会审议后提交股东大会审议并实施[3]

会议信息 - 公司第十届监事会第十次会议于2024年8月12日召开[3] - 会议通知于2024年8月6日书面送达监事[3] - 应出席监事5名，实际出席5名[3] - 会议以记名投票方式审议议案[4] 分红安排 - 《关于2024年中期分红安排的议案》全票通过[4] - 分红安排公告于2024年8月13日登在巨潮资讯网[4]

业绩数据 - 截至2024年3月31日，国电南自总资产980,852.38万元，净资产307,394.43万元[9] - 2023年度国电南自营业总收入762,330.39万元，归净利润22,686.65万元[9] - 截至2024年3月31日，电科院总资产128,924.47万元，净资产95,539.72万元[9] - 2023年度电科院营业收入109,522.32万元，归净利润9,882.46万元[9] - 截至2024年3月31日，技经中心总资产5,869.46万元，净资产0万元[11] - 2023年度技经中心营业收入682.29万元，归净利润198.83万元[11] 关联交易 - 新能源智慧生产管理平台关联交易合计4141.50万元[5,15] - 国电南自关联交易金额3447.50万元[15] - 电科院关联交易金额654.00万元[4,15] - 技经中心关联交易金额40.00万元[5,15] - 关联交易价格基于市场化定价[16] - 公司拟与相关方签关联交易协议[17] - 截至披露日累计已发生关联交易4141.50万元[21] 技术与项目 - 新能源智慧生产管理平台由电科院和国电南自负责[19] - 国电南自推进“全国产安全可控发电控制和监管系统”[19] - 关联交易融入“动态安全防护关键技术”[19] 决策情况 - 2024年7月22日独立董事同意关联交易并提交审议[22] - 独立董事认为关联交易符合公司利益[23]

制度适用 - 适用于公司和控股企业董事会、总经理等相关人员[3] 授权原则 - 遵循审慎、范围限定、适时调整、有效监控原则[2] 管理模式 - 董事会授权事项采取“制度 + 清单”管理模式[5] 授权事项 - 包括一定金额内投资、出售资产、关联交易等[6] 授权执行 - 被授权人按规则行使职权，可适度和动态调整授权[3][10] - 每年一季度结束前报告授权决策执行情况[12] 制度实施 - 制订和修改经董事会审议通过后实施，解释权归董事会[15]

会议信息 - 公司第十届董事会第十五次会议于2024年7月23日召开，11名董事均出席[3] - 会议通知于2024年7月10日书面送达董事[3] 议案决议 - 新能源智慧生产管理平台关联交易议案6票同意通过[4] - 选举董事会专门委员会委员议案11票同意通过[4] - 修订《董事会授权管理制度》议案11票同意通过[5] 人员选举 - 彭松涛任提名委员会委员，冯荣任薪酬与考核委员会委员[4][5] 公告发布 - 关联交易公告于2024年7月24日登巨潮资讯网[4] - 《董事会授权管理制度》于2024年7月24日登巨潮资讯网[5]

净利润预计 - 归属于上市公司股东的净利润预计为11,826.79万元至14,863.40万元，同比增长270%-365%[4] - 扣除非经常性损益后的净利润预计为12,102.48万元至15,128.10万元，同比增长300%-400%[4] 每股收益预计 - 基本每股收益预计为0.2766元/股至0.3476元/股[4] 发电量增长 - 公司2024年上半年发电量为315,204.52万千瓦时，同比增加94,942.51万千瓦时，同比上升43.10%[5] 水电站发电量增加 - 普定水电站、引子渡水电站、鱼塘水电站等多个水电站的发电量均有增加，带动发电收入及发电利润增加[6]

权益分派方案 - 以2023年末427,558,126股总股本为基数，每10股派含税现金红利1.9元，共派81,236,043.94元[1] - 不送红股，不转增股本[1] 扣税与时间安排 - 深股通等特定投资者每10股派1.71元[3] - 不同持股期限补缴税款不同[4] - 股权登记日2024年6月13日，除权除息日6月14日[4] 分派对象与红利到账 - 截止6月13日收市在册全体股东为分派对象[5] - A股股东红利6月14日划入账户[6]

股东大会情况 - 2024年第一次临时股东大会于5月21日现场和网络投票结合召开[3] - 参会股东及代理人10人，代表股份184,186,042股，占总股份43.0786％[4] 选举结果 - 彭松涛、冯荣当选非独立董事，同意股份占出席股东股份99.9997%[6] - 余扬当选公司监事，选举议案同意股份占出席股东股份99.9997％[7]