股东大会情况 - 2024年第一次临时股东大会于5月21日现场和网络投票结合召开[3] - 参会股东及代理人10人，代表股份184,186,042股，占总股份43.0786％[4] 选举结果 - 彭松涛、冯荣当选非独立董事，同意股份占出席股东股份99.9997%[6] - 余扬当选公司监事，选举议案同意股份占出席股东股份99.9997％[7]

股东大会信息 - 公司2024年4月26日公告召开第一次临时股东大会，5月21日召开[4] 参会股东情况 - 现场4人，持134,967,244股，占比31.5670%[9] - 网络6人，持49,218,798股，占比11.5116%[9] - 共10人，持184,186,042股，占比43.0786%[9] 议案表决结果 - 议案1.01、1.02同意184,185,442股，中小股东同意20,542,497股[14] - 议案2.00同意184,185,442股，占比99.9997%，中小股东同意占比99.9971%[14] 会议合法性 - 召集、召开程序及表决结果合法有效[16][17]

新产品和新技术研发 - 公司楼宇式节能改造关键技术研究及应用科技项目投运[3] 数据相关 - 项目金额465.211万元[3] - 建设78.1kWp屋顶光伏、7.95kWp幕墙光伏[3] - 建设8台7kW交流充电桩、50kW/200kWh锌溴液流储能设备[3] 未来展望 - 项目以“源+网+荷+储+节能+平台”模式运行，投运后可为黔源大厦提供绿色电能[3] - 项目对公司所有者权益、净利润等无较大影响[3]

财务数据 - 公司2024年第一季度营业收入为2.61亿元，同比增长18.8%[1] - 公司2024年第一季度归母净利润为0.12亿元，上年同期亏损0.16亿元[1] - 公司资产负债率为58.3%，同比下降3.41个百分点[1] - 公司2023年水电发电量同比下降30.8%，利用小时数仅1894小时[1] - 公司2024~2026年预计归母净利润分别为4.7/5.9/6.5亿元[2] - 公司2024年营业收入预计为2.487亿元，归母净利润为0.47亿元[2] - 黔源电力2026年预计经营活动现金流为1,950百万元，净利润为1,011百万元[3] - 营业收入预计2022年增长26.1%，2023年下降23.8%，2024年增长25.0%[3] - ROE预计2022年为11.3%，2023年为6.9%，2024年为11.4%[3] 投资评级 - 广发证券对股票评级为买入，预期未来12个月内股价表现强于大盘10%以上[5] - 广发证券对公司评级为买入，预期未来12个月内股价表现强于大盘15%以上[6] 免责声明 - 请务必阅读末页的免责声明[10] - 广发证券及其关联机构可能存在潜在利益冲突，投资者应独立作出投资决策[11] - 本报告仅面向授权客户发送，不对外公开发布，接收人需承担保密义务[14] - 投资涉及风险，证券价格可能波动，过去业绩不代表未来表现，报告内容不构成特定客户的投资建议[15] - 广发证券不对报告内容的准确性和完整性做出保证，客户不应仅依赖报告做出决策[16] - 广发证券可能发布与本报告不一致的报告，报告反映研究人员观点，并不代表广发证券立场[17] - 未经广发证券事先书面许可，任何机构或个人不得擅自复制、刊登、转载和引用报告内容[20]

业绩说明会信息 - 公司参加2024年贵州辖区上市公司投资者集体接待日暨2023年度业绩说明会[1] - 业绩说明会于2024年5月9日15:40 - 17:30以网络远程方式召开[2] - 董事长罗涛等出席[2] 投资者参与方式 - 投资者可登录http://rs.p5w.net进入专区交流[2] - 自公告发出至2024年5月7日，可通过“贵州资本市场”公众号提问[3] 公告时间 - 公告发布于2024年4月27日[4]

业绩总结 - 黔源电力2024年一季度营业收入为2.61亿元，同比增长18.77%[1] - 公司归母净利润为0.12亿元，同比扭亏为盈[1] - 公司水电站发电量同比增长23.1%[1] - 公司光伏电站发电量同比增长6.9%，实现营收0.58亿元[1] - 公司购建固定资产开支同比下降74.4%[1] - 公司财务费用支出同比下降16.9%[1] - 公司预计2024年度利润总额有望高于经营目标，维持盈利预测[1] - 预测显示公司2024年归属母公司股东净利润预计为584百万元，同比增长120.7%[3] - 每股收益预计为1.37元，PE为12.4，PB为1.7[3] 风险提示 - 流域来水偏枯、需求下滑压制电量消纳、市场交易电价波动、财税政策调整[2] 未来展望 - 黔源电力2026年预计营业总收入为2,707亿元，营业收入增长率为2.90%[4] - 2026年预计净利润率为35.62%，ROE为13.39%[4] - 2026年预计现金比率为0.25，资产负债率为40.42%[4] - 2026年预计每股收益为1.72元，每股净资产为12.85元[4]

股东大会信息 - 公司2024年5月21日15:30召开第一次临时股东大会，网络投票9:15 - 15:00[1] - 会议股权登记日为2024年5月15日[2] 选举信息 - 选举董事应选2人，选彭松涛和冯荣为非独立董事[4][17] - 选举董事用累积投票制，监事用非累积投票制[17] 投票信息 - 网络投票代码362039，简称黔源投票[13] - 深交所交易系统投票时间2024年5月21日9:15 - 9:25等[14] 其他信息 - 登记时间为2024年5月20日9:00 - 11:30等[7] - 中小投资者定义为除董监高及5%以上股份股东外其他股东[6]

会议决议 - 2024年4月25日召开第十届董事会第十四次会议，9名董事全出席[3] - 通过《2024年第一季度报告》[4] - 聘任彭松涛为总经理[4] - 通过《关于选举董事的议案》，需提交股东大会审议[4][5] - 通过多项议事规则修订议案[5][6] - 通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》[6] 人员信息 - 彭松涛1979年出生，截至公告日未持有公司股份[7][8]

贵州黔源电力股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，健全董事会的审计评 价和监督机制，确保董事会对经理层的有效监督，进一步完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》《贵州黔源电力股份有限公司章程》 （以下简称"公 司章程"）及其他有关规定，公司设立董事会审计委员会（以 下简称"审计委员会"），并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主 要负责公司内外部审计的沟通、监督和核查工作。审计委员 会下设内部审计部门为日常办事机构，负责日常工作联络、 材料准备等工作。内部审计部门对审计委员会负责，向审计 委员会报告工作。审计委员会履行职责时，公司管理层及相 关部门须给予配合。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三至五名董事组成，其中独 立董事应占半数以上，审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，委员中至少有一名独立董事为专业会 计人士。 第四条 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监 督、评估公司 ...

委员会组成 - 薪酬与考核委员会成员由3 - 5名董事组成，独立董事占半数以上[4] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3提名，董事会选举产生[5] 任期规定 - 任期与董事会任期一致，届满可连选连任[5] - 人数低于规定人数2/3时，董事会指定新委员，未达规定人数暂停职权[5] 职责权限 - 负责制定董事、高管考核标准和薪酬政策，向董事会提建议[7] 会议规则 - 每年至少召开一次，会前3天通知委员[10] - 以现场召开为原则，必要时可用视频、电话等方式[11] - 2/3以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[13] - 讨论涉及有关人员时，当事人应回避[16] - 通过的议案和表决结果书面上报董事会[18]