监事会工作报告 中工国际工程股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，中工国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》及 有关法律、法规规定，认真履行监事会的各项职权和义务，依法行使对 公司经营管理、董事及高级管理人员履职的监督职能，在维护公司和股 东合法权益、健全法人治理结构等方面发挥了积极作用。现将本年度监 事会的主要工作汇报如下： 一、监事会 2023 年工作情况 2023 年，公司监事会共召开 3 次会议，审议了 14 项议案，有关议 案及决议情况具体如下： （一）公司第七届监事会第十一次会议于 2023 年 4 月 21 日以现场 方式在公司 10 层多功能厅召开，会议审议通过了如下议案： 1、关于审议总经理工作报告的议案； 9、关于审议中工国际工程股份有限公司 2023 年第一季度报告的议 1 监事会工作报告 案； 2、关于审议监事会工作报告的议案； 3、关于计提资产减值准备的议案； 4、关于审议 2022 年度财务决算报告的议案； 5、关于审议 2022 年度利润分配预案的议案； 6、关于 2022 年度公司内部控制 ...

中工国际工程股份有限公司董事会 关于独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等要求，中工国际工程股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会结合公司在任独立董事辛修明、马超英、张黎群的任职 经历以及签署的相关自查文件，就其独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 经核查，截至本意见出具之日，公司在任独立董事辛修明、马超 英、张黎群未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在无法独立履行职 责的情形，其独立性符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关要求。 中工国际工程股份有限公司董事会 2024 年 4 月 2 日 ...

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2024－013 中工国际工程股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中工国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月2 日召开第七届董事会第四十二次会议、第七届监事会第十四次会议， 审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。为真实反映公司的财 务状况及经营成果，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上 市规则》及公司会计政策、会计估计等相关规定，公司对合并报表范 围内截止2023年年末的各类资产进行了减值测试，对可能存在减值迹 象的资产计提减值准备。 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 1 公司本次计提资产减值准备的资产项目主要为应收款项、合同资 产、存货，拟计提资产减值准备合计金额为7,881.00万元，资产减值 准备转回0.79万元，具体如下： 注：应收款项包括应收账款、长期应收款、其他应收款等。 本次计提资产减值准备计入的报告期为2023年度。 二、本次计提资产减值准备的具体情况说明 （一）应收款项坏账准备 ...

2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 北京兴侨国际工程技术 | 控股股东直接控制 | 应收账款 | 33.53 | —— | —— | 0.00 | 33.53 | —— | 经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 有限公司 | 的其他附属企业 | | | | | | | | | | 中国重型机械研究院股 | 控股股东直接控制 | 应收账款 | 29.85 | —— | —— | 29.85 | —— | —— | 经营性往来 | | 份公司 | 的其他附属企业 | | | | | | | | | | 机械工业规划研究院有 | 控股股东直接控制 | 应收账款 | 21.37 | 665.79 | —— | 687.16 | —— | —— | 经营性往来 | | 限公司 | 的法人 | | | | | | | | | | 广州擎天实业有限公司 | 控股股东直接控制 | 应收账款 | 17.20 | —— | —— | —— | 17.20 | —— | 经营性往来 | | | 的其 ...

1 | 关于本报告 | 6 52 | | 专题二 | | 落实责任. | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事长致辞 秉承"授人以渔"理念， | | | 增"智"添"绿", | | 龍町冷暖之道 | | | 关于中工国际 IO 谱写"一带一路" | | | 打造新型工业化 | | | | | 可持续管理 18 新篇章 | | ਜ | TITLE FE | B2 | 夯实党建 | 38 | | | | | | | 公司治理 | 42 | | | | | | | 数智转型 | 49 | | 绩效展示 | lle | | | | 创新研发 | 54 | | | | | | | NRAAHT | G1 | 4 2023 环境、社会与公司治理（ESG）报告 落实责任，稳固治理之道 以绿为底，绘就生态画卷 合力同行，共赴永续未来 5 | 以绿为底, | | | --- | --- | | 绘就生态画卷 | | | 响应"双碳"目标 | 70 | | 环保合规 | 77 | | 绿色共赢 | 78 | | 绿色生活 | 87 | 6 2023 环境、社会与公司 ...

中工国际独立董事 2023 年度述职报告 中工国际工程股份有限公司 独立董事李旭红 2023 年度述职报告 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》、 公司《独立董事工作制度》的规定与要求，本人自 2021 年 5 月 20 日担任中工国 际工程股份有限公司（以下简称"公司""中工国际"）独立董事，2023 年 6 月， 因工作变动原因，申请辞去公司独立董事、董事会审计委员会主任委员、董事会 薪酬与考核委员会委员职务，辞职申请于 2023 年 7 月 12 日生效。在任职期间， 本人恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，全面 关注公司的发展状况，切实维护了公司和股东，尤其是中小股东的利益。现将 2023 年度本人任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下： 二、独立董事年度履职概况 2023 年，本人通过出席股东大会、董事会及其专门委员会、独立董事专门 会议、定期获取公司运营情况等资料、听取管理层汇报、与内部审计机构负责人 和承办上市公司审计业务的会计师事务所等中介机构沟通、实地考察、与中 ...

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2024－016 中工国际工程股份有限公司 关于 2024 年度续聘会计师事务所及审计费用的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司上一年度审计意见为标准审计意见。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：中审众环创立于 1987 年，是国内最早从事证券、期货 以及金融、央企等高端业务的大型中国品牌会计师事务所。根据财政部、 证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份 有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财 政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层。 2、公司未变更会计师事务所。 3、公司董事会审计委员会、独立董事、董事会对拟续聘会计师事 务所不存在异议。 中工国际工程股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 4 月 2 日召开的第七届董事会 ...

中工国际工程股份有限公司董事会 关于2023年度会计师事务所履职情况评估报告 中工国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审众环会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）作为公司2023 年度审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中审众环2023年审计过程中 的履职情况进行评估。经评估，公司认为中审众环资质等方面合规有效， 履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）成立于1987年，是全国首 批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格以及金融业务审计资 格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务 业务会计师事务所备案名单，该所具备股份有限公司发行股份、债券审 计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普 通合伙制。企业注册地址为湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9层，首 席合伙人为石文先。截止2023年12月31日，中审众环合伙人（股东） 216人，注册会计师1244人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师人数超过72 ...

中工国际工程股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，中工国际工程股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务 所2023度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众 环"）成立于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期 货相关业务资格以及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。 根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名 单，该所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。企业 注册地址为湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9层，首席合伙人为 石文先。截止2023 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年度股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。公司第七届董事会第四 十二次会议审议通过了《关于审议召开2023年度股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则 和《公司章程》等的规定。 证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2024－017 中工国际工程股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议召开日期、时间：2024年4月29日（周一）下午2:00。 2、网络投票时间：2024年4月29日。通过深圳证券交易所交易系 统投票时间为：2024年4月29日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午 1:00-3:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2024年4月29日上午9:15至下午3:00。 （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票 —1— 相结合的 ...