中工国际工程股份有限公司董事会 战略与 ESG 委员会议事规则 中工国际工程股份有限公司董事会 战略与 ESG 委员会议事规则 第一章 总 则 中工国际工程股份有限公司 二○二三年十二月 董事会战略与 ESG 委员会议事规则 第四条 战略与 ESG 委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。 战略与 ESG 委员会主任委员负责召集和主持战略与 ESG 委员会会议，当委员 会主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责。委员会 主任委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，由公司董事会指定一 名委员履行职责。 第五条 战略与 ESG 委员会委员任期与董事会任期一致，任期届满可连选连 任。期间如有战略与 ESG 委员会委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格， 并由董事会根据本议事规则的规定补足委员会人数。 第六条 战略与 ESG 委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低于规 第一条 为加强战略引领作用，增强核心竞争力，完善公司重大投资管理， 健全战略规划和投资决策程序，提升公司环境、社会及公司治理（ESG）绩效，增 强公司核心竞争力和可持续发展能力，中工国际工程股份有限公司（以下简称" ...

中工国际工程股份有限公司 关于财务总监辞职的公告 证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2023－060 特此公告。 中工国际工程股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中工国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收 到公司财务总监张爱丽女士的书面辞职报告。由于退休原因，张爱丽 女士申请辞去公司财务总监职务，辞职后不再在公司担任任何职务。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，张爱丽女士的辞职申 请自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司的正常经营。 截至本公告披露日，张爱丽女士未持有公司股份。公司将按照相关规 定，尽快完成财务总监的选聘工作。在公司聘任新的财务总监之前， 暂由公司董事会秘书芮红女士代行财务总监职责。 在此，公司及董事会谨向张爱丽女士担任财务总监期间对公司所 做出的贡献表示衷心感谢。 2023 年 12 月 23 日 ...

中工国际工程股份有限公司 独立董事工作制度 中工国际工程股份有限公司 二○二三年十二月 独立董事工作制度 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促 进提高上市公司质量，根据中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会） 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票 上市规则》等法律法规、规范性文件的有关规定和要求，以及《中工国际工程股 份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其独 立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位或个 人的影响。公司应当保障独立董事依法履职。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市 公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第 ...

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2023－061 中工国际工程股份有限公司 2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修 订<中工国际工程股份有限公司董事会战略与 ESG 委员会议事规则> 的议案》。修订后的《中工国际工程股份有限公司董事会战略与 ESG 委员会议事规则》全文见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 1 （http://www.cninfo.com.cn）。 3、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修 订<中工国际工程股份有限公司董事会审计委员会议事规则>的议案》。 修订后的《中工国际工程股份有限公司董事会审计委员会议事规则》 全文见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 第七届董事会第四十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中工国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 第四十次会议通知于 2023 年 12 月 11 日以专人送达、电子邮件方式 发出，会议于 2023 年 12 月 22 日以通讯表决的方式召开。会议应参 加表决的董事七 ...

中工国际工程股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会议事规则 中工国际工程股份有限公司 二○二三年十二月 董事会薪酬与考核委员会议事规则 中工国际工程股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会议事规则 第四条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负责主持委 员会工作。主任委员由董事会批准产生。 薪酬与考核委员会主任委员负责召集和主持薪酬与考核委员会会议，当委员 会主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责。委员会 主任委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，由公司董事会指定一 名委员履行职责。 第五条 薪酬与考核委员会委员任期与董事会任期一致，任期届满可连选连 任。期间如有薪酬与考核委员会委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格， 并由董事会根据本议事规则的规定补足委员会人数。 第六条 薪酬与考核委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低于规 定人数的三分之二时，公司董事会应尽快增补新的委员人选。在薪酬与考核委员 会委员人数达到规定人数的三分之二前，薪酬与考核委员会暂停行使本议事规则 规定的职权。 - 2 - 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第七条 薪酬与考核委员会下设办公室， ...

中工国际工程股份有限公司董事会 提名委员会议事规则 中工国际工程股份有限公司 二○二三年十二月 董事会提名委员会议事规则 中工国际工程股份有限公司董事会 提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构，中工国际工程股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会下设立提名委员会。 第二条 为确保提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《中工国际工程股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本议事规则。 第二章 人员构成 第三条 提名委员会由三名董事组成，独立董事占多数。提名委员会委员由 董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上董事提名，由董事会选举产生。 第四条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作。主任委员由董事会批准产生。 提名委员会主任委员负责召集和主持提名委员会会议，当委员会主任委员不 能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权。委员会主任委员既不 履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，由公司董事会指定一名委员履行职 责。 第五条 提名委员会委员任期与董事会任期一致，任期届满 ...

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2023－062 中工国际工程股份有限公司 关于开展应收账款保理业务暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 5、本次交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 二、关联方基本情况 为进一步推动业务发展，提高资金使用效率，中工国际工程股份 有限公司（以下简称"公司"）拟与关联方国机商业保理有限公司（以 下简称"国机保理"）开展应收账款保理业务。 一、交易事项概述 1、公司拟与关联方国机保理开展应收账款保理业务，保理业务 融资额度不超过人民币3亿元（含），申请期限为董事会审议通过之日 起一年内。 2、中国机械工业集团有限公司（以下简称"国机集团"）是公司 控股股东，国机保理是国机集团全资子公司，因此，本次开展应收账 款保理业务构成关联交易。 3、公司第七届董事会第四十次会议于2023年12月22日召开，关 联董事王博、李海欣、张格领、王强回避表决，会议以3票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《关于开展应收账款保理业务暨关联 交易的议案》。本议案经公司独立董 ...

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2023－059 中工国际工程股份有限公司经营合同公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，中工国际工程股份有限公司下属全资子公司中国中元国际 工程有限公司（以下简称中国中元）与深圳市光明科学城发展建设有 限公司签署了材料基因组和特殊环境材料园区项目全过程设计及咨 询合同。 一、合同主要内容 材料基因组和特殊环境材料园区项目全过程设计及咨询合同金 额为人民币 3,360.668 万元，该项目位于深圳市光明科学城大科学装 置区。项目内容为材料基因组和特殊环境材料大科学装置建设提供全 过程设计，包含可行性研究报告、方案设计、初步设计、施工图设计、 专项设计等。 二、交易对方情况介绍 材料基因组和特殊环境材料园区项目全过程设计及咨询合同的 交易对方为深圳市光明科学城发展建设有限公司。深圳市光明科学城 发展建设有限公司是深圳市国资委实际控制的企业，具有履约能力。 深圳市光明科学城发展建设有限公司与公司不存在关联关系，上 —1— 一会计年度未与公司发生类似业务。 三、合同的主要条款 1、交易双方 发 ...

在换届工作完成之前，公司第七届董事会和第七届监事会全体成 员及公司高级管理人员将依照法律、法规和《公司章程》的规定继续 履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会和监事会 延期换届不会影响公司正常运营。 特此公告。 证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2023－058 中工国际工程股份有限公司 关于董事会和监事会延期换届的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中工国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 和第七届监事会将于 2023 年 12 月 15 日任期届满。鉴于公司第八届 董事会董事候选人和第八届监事会监事候选人的提名工作尚未完成， 为确保董事会和监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会和监事会 的换届选举工作将延期进行，公司董事会各专门委员会及高级管理人 员的任期亦相应顺延。公司将会加快推进第八届董事会和第八届监事 会换届选举工作进程。 中工国际工程股份有限公司董事会 2023 年 12 月 13 日 ...

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2023－057 中工国际工程股份有限公司经营合同公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 11 月 7 日，中工国际工程股份有限公司下属全资子公司 中国中元国际工程有限公司（以下简称中国中元）和中国新兴建设开 发有限责任公司组成的联合体与北京大学人民医院签署了北京大学 人民医院雄安院区建设工程 EPC 工程总承包合同。 一、合同主要内容 北京大学人民医院雄安院区建设工程 EPC 工程总承包合同暂定 金额为人民币 335,852.851 万元，其中设计费为人民币 7,098.780 万元 （中国中元承担工程设计工作，所占份额为 7,098.780 万元），工程费 为人民币 328,754.071 万元。该项目位于河北省雄安新区容东片区西 北部 B 地块，项目内容为建设一座总建筑面积 28.32 万平方米的医院， 包括医疗业务用房、科研、教学用房以及其他设施。工作范围包括项 目设计、实施、竣工及缺陷修复。合同工期为 816 日历天。 二、交易对方情况介绍 北京大学人民医院雄安院区建设 ...