横店集团东磁股份有限公司 董事会薪酬与考核委员工作细则 第一章 总则 第一条 为规范横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级 管理人员的薪酬与考核，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《横 店集团东磁股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司设立 董事会薪酬与考核委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责 制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人 员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员至少由三名董事组成，其中二分之一以上的 成员须为独立董事。 第四条 薪酬与考核委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由公司董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员 会工作；召集人在成员内选举，由董事会审议通过产生。 ...

横店集团东磁股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对横店集团东磁股份有限公司(以下简称"公司"或"母公司") 全资和控股子公司（以下统称"子公司"）的管理，规范子公司的经营行为，保 证子公司规范运作和依法经营。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规、行政规章、部门规章、规范 性文件以及《横店集团东磁股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 规定，结合公司的实际情况，特修订本制度。 第二条 本制度所称子公司包括：公司投资的全资子公司、控股子公司及其 他受公司直接或间接控制的附属公司或企业。"控制"是指公司直接或间接持有 其超过 50%的股权或权益，或拥有超过 50%的表决权，或者虽然拥有表决权 50% 以下但能够决定其董事会半数以上成员的当选，或者通过协议或其他安排能够实 际控制公司的经营和管理。 第七条 子公司应依据相关法律、行政法规的规定，结合自身实际情况，建 立健全法人治理结构和内部管理制度。 第八条 子公司应依法设立组织机构，原则上子公司应设立董事 ...

财务表现 - 公司2025年上半年实现营业收入119.36亿元 同比增长24.75% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为10.20亿元 同比增长58.94% [1] - 拟每10股派发现金红利3.8元 [1] 磁材产业 - 产业龙头地位稳固 出货品类多且结构优化 [1] - 新品开发成效显著 推动经营质量进一步提升 [1] 光伏产业 - 凭借差异化的海内外产能布局保持竞争优势 [1] - 通过参与下游应用解决方案提供 维持合理盈利能力 [1] 锂电产业 - 聚焦小动力细分市场领域 [1] - 产量与收入规模创历史新高 [1]

财务业绩 - 2025年上半年实现营业收入119.36亿元 同比增长24.75% [2] - 归属于上市公司股东的净利润为10.2亿元 同比增长58.94% [2] 利润分配方案 - 拟向全体股东每10股派发现金红利3.8元（含税） [2] - 不实施送红股 不以公积金转增股本 [2]

证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2025-054 横店集团东磁股份有限公司 关于增选第九届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 19 日召开 了第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《公司关于增选第九届董事会非独 立董事的议案》，现将相关事项公告如下： 一、本次增选第九届董事会非独立董事情况说明 根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及规范性文件的最新规定， 结合横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）实际情况，为进一步优化 治理结构，提高董事会决策的科学性、有效性，公司拟对《横店集团东磁股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）进行修订，根据修订后的《公司章程》， 公司拟将董事会成员由 7 名董事调整为 9 名董事，新增 1 名职工代表董事、1 名 非独立董事。 经公司合格股东提名，公司董事会提名委员会对候选人的任职资格的审核通 过，董事会同意增选吕跃龙先生为公司第九届董事会非独立董事（简历附后）， 并提请公司股东大会审议， ...

横店集团东磁股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：横店集团东磁股份有限公司 单位：人民币万元 | 非经营性资 | | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司 核算的会 | 2025 年期 初往来资 | 2025 年 1-6 月往来累计 | 2025 年 1-6 月往来资金 | 2025 年 1-6 月偿还累计 | 2025 年 6 月 期末往来资 | 占用形成原 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 金占用 | | | 司的关联关系 | 计科目 | 金余额 | 发生金额（不 含利息） | 的利息（如 有） | 发生金额 | 金余额 | 因 | | | 控股股东、实 际控制人及 | | | | | | | | | | | 非经营性占 用 | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小 | 计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、 实际控制人 及其附属企 | ...

证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2025-056 横店集团东磁股份有限公司 关于新增日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为了规范横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易行为， 根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规则和《公 司关联交易决策制度》的有关规定，现将公司新增日常关联交易预计额度事项说 明如下： 一、日常关联交易概述 （一）关联交易概述 公司于 2024 年 12 月 12 日召开的第九届董事会第十六次会议审议通过《公 司关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，该议案业经公司 2024 年第三次临 时股东大会审议通过。公司于 2025 年 4 月 18 日召开的第九届董事会第二十一次 会议审议通过《公司关于新增日常关联交易预计额度的议案》。因公司日常经营 业务需要，结合 2025 年 1-7 月实际发生的关联交易情况，同时对公司与关联方 8-12 月拟开展的业务情况进行分 ...

横店集团东磁股份有限公司 2025 年半年度财务报告 横店集团东磁股份有限公司 2025 年半年度财务报告 2025 年 8 月 21 日 横店集团东磁股份有限公司 2025 年半年度财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：横店集团东磁股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 8,481,596,217.04 | 8,975,013,497.60 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 3,846,740.69 | 1,709,931.33 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 13,848,577.75 | 11,684,083.85 | | 应收账款 | 4,325,066,215.43 | 3,169,105,353.53 | | 应收款项融资 | 354,845,250.59 | 250 ...

证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2025-052 2025 年半年度资产处置及计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 19 日召开 第九届董事会第二十三次会议和第九届监事会第十六次会议，审议通过了《公司 2025 年半年度资产处置及计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下： （一）原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关行政法规、规 范性文件以及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了更加真实、准确地反映 公司截至 2025 年 6 月 30 日的财务状况、资产价值及经营成果，本着谨慎性原则， 公司对存在毁损、拆除、淘汰、无法修复的固定资产进行报废处置，对可能发生 减值损失的相关资产计提减值准备。 （二）资产范围及金额 2025 年半年度公司对资产报废处置、计提的各项资产减值准备金额合计为 11,574.67 万元，占 2025 年半年度未经审计归属于上市公司股东的净利润的比例 11.35%，具体情况如下表： | ...

董事和高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高 级管理人员的离任管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《横 店集团东磁股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，结合公 司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含职工代表董事、独立董事）及高级管理 人员因任期届满未连任、辞任、被解除职务或其他原因离任的情形。 第二章 离任情形与生效条件 第三条 董事、高级管理人员候选人的任职资格应当符合法律法规、深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》等规定。存在下列情 形之一的，不得担任公司董事或者高级管理人员： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； 横店集团东磁股份有限公司 （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩 序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治 ...