第二章 总经理的任职资格和任免程序 第一章 总则 第一条 为进一步完善横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）的公 司治理结构，明确总经理职责、权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所 股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章和规范性 文件及《横店集团东磁股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 制定本工作细则。 第二条 总经理在董事会领导下负责公司日常业务、经营和行政管理活动， 组织实施董事会决议，对董事会负责。 第三条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。 第四条 具有下列情形之一的人员，不得担任公司总经理： 1、具有《公司法》第一百七十八条规定的情形之一人员； 横店集团东磁股份有限公司 2、在公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担任除董事以外其他 职务的人员； 总经理工作细则 3、拟订公司投资计划和投资方案，在批准后组织实施； 4、拟订公司内部管理机构设置方案； 3、被中国证监会采取证券市场禁入措施，期 ...

第一章 总 则 第一条 为加强横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）市值管理 工作，进一步规范公司的市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司监管指引第10号——市值管理》《深圳证券交易所股票上市规则》等法 律、行政法规、规范性文件的相关规定，并结合公司实际制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指以提高公司质量为基础，为提升公司投 资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第二章 市值管理的目的与基本原则 横店集团东磁股份有限公司 市值管理制度 第三条 市值管理的主要目的是通过充分合规的信息披露，增强公司透明度， 引导公司的市场价值与内在价值趋同，同时，利用资本运作、权益管理、投资 者关系管理等手段，建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持，从 而达到公司整体利益最大化和股东财富增长并举的目标。 第四条 公司开展市值管理的基本原则： （一）系统性原则。影响公司市值的因素众多，市值管理须秉持系统思维、 拆解因子、循序推进的原则，系统改善影响公司市值增长的各项关键要素。 （二）科学性原则。公司的市值管理应当采用科 ...

横店集团东磁股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为规范横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关系 管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，维护公司与投资者之间长期、稳 定的良好关系，促进公司完善治理，以切实保护投资者特别是中小投资者合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者 关系管理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《横店集团东磁股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，结合公司实际情况修订本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、行政法规 ...

横店集团东磁股份有限公司 董事会提名委员工作细则 第一章 总则 第一条 为规范横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级 管理人员的选聘，优化董事会成员组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《横店集团东磁股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定，公司设立董事会提名委员会，并制订本工作细则。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作； 召集人在成员内选举，由董事会审议通过产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，成员任期届满，连选可以连任。 期间如有成员不再担任公司董事职务，自动失去成员资格，并由委员会根据本细 则的第三条至第五条规定补足成员人数。 第七条 公司董事会秘书室为提名委员会的日常工作机构，负责筹备会议和 准备会议相关资料等工作。 第三章 职责权限 第八条 提名委员会的主要职责权限如下： （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会、经理层的规 模和构成向董事会提出建议； ...

横店集团东磁股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为规范横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，保护投资者合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股 份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 10 号——股份变动管理》（以下简称《股份变动管理》）《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《横店集团东磁股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员及本制度第二十二条规定的自然人、法人 或其他组织等应遵守本制度的相关规定。 第三条 公司董事、高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知 悉《公司法》《证券法》等法律、行政法规、部门规 ...

横店集团东磁股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为加强横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息内部 报告工作的管理，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，确保公司 真实、准确、完整、及时地履行信息披露，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 5 号——信息披露事务管理》（以下简称《信息披露事务管理》）等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《横店集团东磁股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）、《公司信息披露管理制度》的相关规定，结合公司实际情况，特 制订本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司 证券及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有 报告义务的有关部门和人员，应当在第一时间将相关信息向公司董事长和董事会秘 书进行报告，董事会秘书应对上报的重大信息进行 ...

横店集团东磁股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情 对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合 法权益，根据相关法律法规、规范性文件及《横店集团东磁股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》），结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道或不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股票及其衍生 品种交易价格异常波动的信息； 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营 活动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种 交易价格较大异常波动的各类舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第四条 公司舆情管理工作实行"统一组织、快速反应、协同应对"的 处理原则，有效引导社会舆论，尽量避免和消除因媒体负面报道对公司可能 造成的各种负面影响， ...

横店集团东磁股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 第一章 总 则 第二条 战略与 ESG 委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略、重大投融资决策、可持续发展及 ESG 工作进行研究并提出建议。 第七条 战略与 ESG 委员会下设工作小组，由董事长担任组长，高级管理人 员担任副组长，工作小组成员可根据实际情况临时组建，成员无需是战略与 ESG 委员会成员。工作小组具体工作由董事会秘书室牵头，主要负责做好成员会决策 的前期准备工作、日常工作联络、会议组织和执行会议有关决议等工作。 第一条 为适应横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）的战略发展 需要，健全战略规划和投资决策程序，提升公司环境、社会及公司治理（ESG） 绩效，增强公司核心竞争力和可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《横店集团东磁股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司 设立董事会战略与 ESG 委员会，并制订本工作细则。 第二章 人员 ...

横店集团东磁股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为进一步提高横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报的信 息披露质量和透明度，根据有关法律、行政法规、规范性文件的规定，结合公司 实际情况，特制定本制度。 第二章 信息披露重大差错的认定 第八条 年度财务报告存在重大会计差错的具体认定标准如下： （一）涉及资产、负债的会计差错金额占最近一个会计年度经审计资产总额5% 以上； 第二条 公司有关人员应当严格执行《中华人民共和国会计法》《企业会计准 则》及其他相关规定，遵守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告 真实、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。 公司任何人员不得干扰、阻碍公司聘请的会计师事务所及相关注册会计师独 立、客观地进行年报审计工作。 第三条 年报信息披露重大差错责任追究制度是指在年报信息披露工作中有 关人员不履行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因导致年报披露信息出现 重大出错，对公司造成重大经济损失或者不良社会影响时的追究与处理制度。 第四条 本制度适用于公司董事、高级 ...

第三条 公司从事外汇套期保值业务，应当遵循合法、审慎、安全、有效的 原则，建立健全内控制度，控制投资风险，实现以规避风险为目的的资产保值。 第四条 公司应当合理安排、使用资金，致力发展公司主营业务，不得使用 募集资金从事外汇套期保值业务。 第五条 公司应当以自身名义设立外汇套期保值业务账户，不得使用他人账 户或向他人提供资金进行外汇套期保值业务。 第二章 决策权限及审批程序 横店集团东磁股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司的 外汇套期保值业务及相关信息披露行为，防范投资风险，强化风险控制，保护投 资者的合法权益和公司利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司信息披 露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件及《横店集团东磁股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定， 结合公司实际情况，特修订本制度。 第二条 本制度所述外汇套期保值业 ...