证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2023-185 广东水电二局股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之 部分限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次解除限售的股份数量为 360,678,617 股，占公司总 股本 9.61%。 2.本次申请解除股份限售的发行对象共 7 名，发行时承 诺的限售期为 6 个月。 3.本次解除限售股份的上市流通日为 2024 年 1 月 5 日。 一、本次解除限售股份的基本情况 2022 年 11 月 29 日，广东水电二局股份有限公司（以下 简称"公司"或"粤水电"）收到中国证监会核发的《关于 核准广东水电二局股份有限公司向广东省建筑工程集团控 股有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证 监许可〔2022〕2993 号），核准上市公司发行股份募集配套 资金不超过 20 亿元。2023 年 6 月 19 日，中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司出具了《股份登记申请受理确认 书》，已受理公司的向特定对象发行股份新股登记申 ...

根据国家政策有关规定，粤水电巴楚县新能源装备有限 公司将在高新技术企业资格有效期内享受国家关于高新技 术企业的相关税收优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得 税。 特此公告。 广东水电二局股份有限公司董事会 2023 年 12 月 30 日 证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2023-186 广东水电二局股份有限公司 关于下属公司获得高新技术企业证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东水电二局股份有限公司全资子公司广东粤水电装 备集团有限公司的全资子公司粤水电巴楚县新能源装备有 限公司于近日收到由新疆维吾尔自治区科学技术厅、新疆维 吾尔自治区财政厅、国家税务总局新疆维吾尔自治区税务局 联 合 颁 发 的 《 高 新 技 术 企 业 证 书 》 ， 证 书 编 号 为 ： GR202365000653，发证时间为 2023 年 11 月 9 日，有效期三 年。 ...

广东水电二局股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 （三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合 《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章 程》等有关规定。 （四）会议召开的日期、时间：2024 年 1 月 12 日（星 期五）下午 14:30，会期半天；网络投票时间为：2024 年 1 月 12 日（星期五）。 证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2023-183 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交 易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 12 日的交 易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东水电二局股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024年 1月 12 日召开 2024年第一次临时股东大会，现将本 次会议的有关事项公告如下。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：本次股东大会为 2024 年第一次临 时股东大会。 （二）股东大会召集人：公司董事会，公司第八届 ...

公司完成重大资产重组，管理架构重构，人员进行调整， 因工作原因，卢大鹏先生、陈鹏飞先生辞去公司董事职务， 根据公司发展需要，经公司控股股东广东省建筑工程集团控 股有限公司推荐，公司董事会提名委员会提名，董事会同意 张育民先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自 股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。 张育民先生简历见附件。 证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2023-181 广东水电二局股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 12 月 22日，广东水电二局股份有限公司（以下 简称"公司"）第八届董事会第十三次会议的通知以电子邮 件的形式送达全体董事，本次会议于 2023 年 12 月 27 日以通 讯表决的方式召开。会议应参会董事 6 人，实际参会董事 6 人，监事会成员列席了会议。 会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，审 议了通知中所列议案并作出如下决议： 一、6 票同意 0票反对 0 票弃权审议通过《关于提名张 育民先生为公司非独立董事候选 ...

证券代码：002060 证券简称：粤水电 《董事会议事规则》修订案 根据中国证监会《上市公司章程指引》《上市公司独立 董事管理办法》等有关法律法规要求，结合公司实际，公司 对《公司章程》的相关条款进行修改，《董事会议事规则》 作相应的修改。具体情况如下： | 序 号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 制度名称《广东水电二局股份有 | 制度名称《广东省建筑工程集团 | | | 限公司董事会议事规则》 | 股份有限公司董事会议事规则》 | | | 第一条 为规范广东水电二局股 | 第一条 为规范广东省建筑工程 | | | 份有限公司（以下简称"公司"）董 | 集团股份有限公司（以下简称"公 | | | 事会行为及运作程序，充分发挥董事 | 司"）董事会行为及运作程序，充分 | | | 会的经营决策作用，明确董事会职责 | 发挥董事会的经营决策作用，明确董 | | 2 | 权限，根据国家有关法律、行政法规、 | 事会职责权限，根据国家有关法律、 | | | 规章及《广东水电二局股份有限公司 | 行政法规、规章及《广东省建筑工程 | | | 章程》（以下简称《公司章程》） ...

我们同意张育民先生、马春生先生、李雪美女士、戴智波 先生、白力先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。 （以下无正文） - 1 - 证券代码：002060 证券简称：粤水电 广东水电二局股份有限公司 董事会提名委员会关于提名非独立董事候选人的意见 广东水电二局股份有限公司（以下简称"公司"）根据发 展需要，拟提名 5 名非独立董事候选人，董事会提名委员会查 阅了相关个人资料并广泛征求意见，就提名人选发表如下意见： 经审阅张育民先生、马春生先生、李雪美女士、戴智波先 生、白力先生的个人履历等相关资料，未发现其有《公司法》 第 146 条、第 148 条规定的情况，以及被中国证监会及相关法 规确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，其任职资格 符合《公司法》《公司章程》中的有关规定。 （本页无正文，仅用于广东水电二局股份有限公司董事会提 名委员会关于提名非独立董事候选人的意见的签署页） 董事会提名委员会委员签署： 朱义坤 罗元清 广东水电二局股份有限公司董事会提名委员会 2023 年 12 月 22 日 - 2 - 证券代码：002060 证券简称：粤水电 ...

广东省建筑工程集团股份有限公司董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范广东省建筑工程集团股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会行为及运作程序，充分发挥董事会的经营决 策作用，明确董事会职责权限，根据国家有关法律、行政法规、 规章及《广东省建筑工程集团股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）中的有关规定，制订本规则。 第二章 董事会的性质、职权和内部设置 第二条 公司依法设立董事会，董事会受股东大会的委托， 负责经营和管理公司的法人财产，是公司的经营决策和管理机构， 对股东大会负责。 第三条 董事会行使下列职权： （一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议，制定执行决议的具体方案； （三）制定公司中、长期发展规划； （四）制定公司年度投资计划，决定公司的经营计划和投资 方案； （五）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证 券及上市方案； （八）拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立、 - 1 - 解散及变更公司形式的方案； （九）决定公司内部管理机构的设置； （十 ...

证券代码：002060 证券简称：粤水电 《公司章程》修订案 根据中国证监会《上市公司章程指引》《上市公司独立 董事管理办法》等有关法律法规要求，结合公司实际，公司 拟对《公司章程》的相关条款进行修改，具体情况如下： | 序 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | 1 | 第八条 董事长为公司的法定代 | 第八条 总经理为公司的法定代 | | | 表人。 | 表人。 | | 2 | 第十二条 本章程所称高级管理 | 第十二条 本章程所称高级管理 | | | 人员是指公司的总经理、副总经理、 | 人员是指公司的总经理、副总经理、 | | | 总工程师、总经济师、财务总监、董 | 董事会秘书、总工程师、总会计师。 | | | 事会秘书。 | | | | 第二十四条 公司在下列情况 | 第二十四条 公司不得收购本公 | | | 下，可以依照法律、行政法规、部门 | 司股份。但是，有下列情形之一的除 | | | 规章和本章程的规定，收购本公司的 | 外： | | | 股份： | （一）减少公司注册资本； | | | （一）减少公司注册资本； | （二）与持有本公司股 ...

广东省建筑工程集团股份有限公司 章 程 | 第十章 | 董事、监事及高级管理人员评价与激励约束机制 - | 55 - | | --- | --- | --- | | 第十一章 | 财务会计制度、利润分配和审计 - | 57 - | | 第一节 | 财务会计制度 - | 57 - | | 第二节 | 内部审计 - | 60 - | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 - | 61 - | | 第十二章 | 通知和公告 - | 61 - | | 第一节 | 通 知 - | 61 - | | 第二节 | 公 告 - | 63 - | | 第十三章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 - | 64 - | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 - | 64 - | | 第二节 | 解散和清算 - | 66 - | | 第十四章 | 修改章程 - | 68 - | | 第十五章 | 附 则 - | 69 - | 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的 组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》、《中国共产党章 程》 ...

证券代码：002060 证券简称：粤水电 广东水电二局股份有限公司 独立董事关于提名非独立董事候选人的独立意见 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法 规及《公司章程》的有关规定，作为广东水电二局股份有限 公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们本着认真负责、 实事求是的态度，对公司提名非独立董事候选人发表如下独 立意见： 经审阅张育民先生、马春生先生、李雪美女士、戴智波 先生、白力先生的个人履历等相关资料，未发现其有《公司 法》第 146 条、第 148 条规定的情况，以及被中国证监会及 相关法规确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，其 任职资格符合《公司法》《公司章程》中的有关规定。 我们同意张育民先生、马春生先生、李雪美女士、戴智 波先生、白力先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。 （以下无正文） - 1 - 证券代码：002060 证券简称：粤水电 独立董事签署： 朱义坤 梁彤缨 罗元清 2023 年 12 月 27 日 - 2 - （本页无正文，仅用于广东水电二局股份有限公司独立 董事关于提名非独立董事候选人的独立意见的签署页） ...